2023年-內(nèi)部控制制度研發(fā)循環(huán)

《內(nèi)控制度》《研贊循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期內(nèi)部控制制度《研彝循璟》文件管制等級：□管制文件□非管制文件《內(nèi)控制度》《研彝循璟》CR104言十瞬瞪輿塞查作渠版本1.0日期2002/01/01第USB控制重黠1）言殳言十瞬吉登是否依規(guī)定軌行。2）^得十塞查有輾依「研彝事案企副害」，而分初步、期中、及最《冬三項口皆段步驟^施，加作成相信居己^。第12^ 相信昌資料「新崖品橫瞬《己^表」、「量就崖椀瞬輟告」、「冏堰黠/望寸策輟告」、「研樊事案企副耆」、「崖品言殳^瞬瞪清軍」、「激;崖橫言寸項目表」、「量就崖東恩飛吉輟告」等?！秲?nèi)控制度》《研彝循璟》CR105量就、瞬收輿燮更作系版本1.0日期2002/01/01第13W5 作渠程序量就1)新崖品樊需^量言式及量就橫言寸之謾程，始能迤行言殳rr瞬收及量崖°2)量就品之需求等相^作渠，同就作檬品作渠。量就品鷹^研彝軍位，依各項需求及檄型迤行測就。量官式品瀏我式結(jié)果^椀言寸不通謾日寺，鷹重新押估。瞬收最女冬聲殳言十塞查《吉果通謾彼，研彝軍位)1符其最《冬規(guī)格輿H檬，逋富的加以善面整理卷新崖品技怵亍資料或檬品，加以「技力忻資料移交明《田表」醇移《合生技軍位，加作:M探瞞、生崖、品管等軍位作棠之遵循。2)言殳言十瞬收由品管及生技罩位迤行。^言十燮更1)濫品如需^言十燮更日寺，由提出軍位填裂言十燮更申，

^研彝及相昌昌罩位碓熬，加依言殳言十燮更之相^^定辨理。2)言殳言十^言十燮更日寺，愿注意如下事項：(A)核準燮更之事項典日寺ti。(B)鷹指定日寺^典羥品零名且件完成燮更瞬瞪。(C)累急燮更慮理措施，以防不合格品之生崖。(D)聲殳言十燮更涉及凰陂性等重大改燮之考量輿瞬瞪。第14IB控制重黠是否^量就及量^橫言寸之謾程，才迤行言殳言十，瞬收及量崖。^得十,瞬收是否由品管及生技罩位迤行。^言十燮更是否依規(guī)定^施。4)言殳言十燮更是否考量其凰'成本及相^作棠之配合性。第15gB 相信昌資料「技彳析資料移交明a田表」、「言殳言十燮更申言青軍」、「言殳言十燮更管制《內(nèi)控制度》《研彝循璟》CR105量就、瞬收輿燮更作系版本1.0日期2002/01/01^表」等。《內(nèi)控制度》《研彝循璟》CR106十底卷右麗出警作者版本1.0乂仟毀仃奧休呂1F差日期2002/01/01第16SP作渠程序1)工程技御亍資料管制(A)所有影警筐品品^研贊之活重力，均鷹保有遹切&已，便於追溯及改善。(B)懸雉持研樊軍位管理系統(tǒng)^作日寺，所羥生及使用相^文件典資料的有效管制，)1依相^文件管制規(guī)定，以硅保文件之一致性、可溯性和可用性。文件的制定、塞查、核準、褊虢、分贊、管理的耀責1!1分及其作渠，愿依相^文件管制規(guī)定軌行。文件^^查、核準輿編虢彼，始行分樊。文件之收彝，均鷹有筵收東己^，加負責文件原本的保管。遇日寺輾效文件愿即刻自所有贊行輿使用軍位撤蠶肖，留用者須做襟示，以碓保使用正硅文件。第1705控制重黠研彝文件的制定、塞查、核準、褊虢、分贊、管理的榷責副分等作棠，是否依相^規(guī)定孰行。檄密文件是否被本票示她特別管制。編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第14頁共14頁第18SP作渠程序研彝軍位依棠矜部所提供之「研彝事案企副耆」查通謾，展^所有言殳言十活重力。2)言殳言十活勤依「研彝事案企副耆」及「言殳言十^^流程H」迤行新羥品規(guī)副、研彝、塞查、瞬吉登等一系列活勤。研彝言殳言十人員、資源需東圣謾遹常指派及遴逗合格人員搪任之。研樊活勤是否式作檬品謾程。研樊謾程需東里言殳言十塞查、言殳言十片解登程序，以碓保輸入典輸出符合要求。所有影警崖品品^研彝之活勤，均鷹保有遹切^，便於追溯及改善。新羥品夸受需^量就及量就橫言寸之謾程，始能迤行^^十瞬收及量°崖品^言十燮更日寺，須^研彝及相信昌軍位硅音忍，加依相信局工程燮更之規(guī)定辨理。各^文件的制定、塞查、核準、編虢、分贊、管理的榷責副分及其作渠，J1依文件管制相居昌規(guī)定軌行。第19IP控制重黠1)新崖品言殳言十可行性押估有^^施。IfW、迤度管制有輾迤行；就作檬品謾程是否碓。3)崖品吉殳^工程技循亍資料是否膂全。4)言殳^^言登有輾依規(guī)定軌行。量就及量就橫言寸之謾程是否^^。有輾言殳言十塞查及&己^；言殳言十燮更是否依規(guī)定^施。第20^ 相居昌資料「棠矜崖品提案里」、「研樊事案企副善」、「^言十^^流程園I」等?！秲?nèi)控制度》《研彝循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期文件履屣《己要真文件#行M位文件管制等級管理代表口管制文件□非管制文件文 件 履 屣 《己^版次修言了內(nèi)容核準褊撰日期0第1版（新彝行）《內(nèi)控制度》《研彝循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期制定目的懸促使本公司「內(nèi)部控制」（InternalControl）之「研樊循璟」（Research&Develop）程序，能有所遵循，特官丁定本文件，俾利各相昌昌罩位遵循。遹用靶圉凡本公司有信昌「內(nèi)部控制」之「研樊循璟」作棠程序輿控制重黠，悉依照本文件之規(guī)辨理。^軍位研樊軍位卷本文件之I瞿責軍位，責罩位主管^承熬軍位授HM責本文件之管制，加硅保依撼本文件之^^作渠。研贊循琪■=JI循琪■=JI【見】（資料1）「研樊循璟18」。循璟作渠本循璟之各項作渠：提案押估作渠（CR101），另言丁之。2）言殳言十規(guī)副作渠（CR102），另言丁之。就作檬品作渠（CR103），另言丁之。4）言殳言十,瞬瞪輿寄查作渠（CR104），另言丁之。5）量卷式、瞬收典燮更作棠（CR105），另言丁之。6）文件樊行輿保管作渠（CR106），另言丁之。研贊管制作渠（CR107），另言丁之。附即制修屢典頒布^施本文件JS於管理文件『《亞管曾』^^彳爰，呈^董事是核準承熬彳爰，交由槿責軍位分直布公告^施；修言丁或止日寺亦同。褊虢、版本、日期、真次/：＜數(shù)本文件之項類直、本票題、編虢、版本、^施日期、公司名耦、文件直《內(nèi)控制度》《研彝循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期次/直數(shù)等項，見本文件之直首輿直尾。附件相信昌資料（資料1）「研學婁循璟HI」《內(nèi)控制度》《研贊循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期2002/01/01（資料1） 「研樊循璟圈」CR101提案押估「二111 11 1CR1021 1111 11 1CR1061 1CR1031 1 |CR107文件贊行典保管1 1;式作檄品1--研贊管制111 11 11CR1041 1卜…輿塞查 1111 11 1！CR105 1量^、司--」收輿燮更CR108差昊分析《內(nèi)控制度》《研彝循璟》CR101提案押估作渠版本1.0日期2002/01/01第作渠程序研贊軍位依棠矜罩位所提供之「棠矜崖品提案軍」，展^提案押估活勤。新濫品市埸^查，分析及金肖售燒副工作，由棠矜軍位負責，加鷹在「棠矜崖品提案軍」提輟之同日寺，一彳并提供研彝軍位參考，提甄內(nèi)容不拘，但以曾明扼要懸原即。研彝II位^^^查「棠矜羥品提案軍」內(nèi)之崖品功能特性及客戶需求，作:^聲殳言十^^之基磁，加作成「可行性押估表」?！缚尚行匝汗辣怼梗琂1由研彝軍位召^^查^，加徵前渠矜、裂造、品管等相^^位之意見彳爰，作成;夬^。若塞查^夬^通謾，刖迤行聲殳言十規(guī)副作渠；否刖即重新押估橫言寸°第2ffl5 控制重黠1) ^^施新崖品言殳言十之市及可行性押估。2)在新羥品押估謾程中，鷹召^徵言旬渠矜、裂造、品管等相^^位之意見。3)新羥品之^^，鷹言平估具^湃效益。第3^ 相居昌資料「棠矜崖品提案罩」、「可行性押估表」等?！秲?nèi)控制度》《研彝循璟》CR102言十規(guī)副作渠版本1.0日期2002/01/01第4115 作棠程序1）言殳言十規(guī)副活勤依「研彝事案企副善」及「^言十^^流程H」，迤行新崖品規(guī)副、研彝、塞查、瞬吉登等一系列活重力。2）言殳言十殿責規(guī)副，由研贊軍位^^管制《且微內(nèi)外之各槿渠矜的言殳言十工作，依「^^日程表甘特H1」分派任矜，使之熟知逵成品^要求之責任。研贊軍位，鷹依「研彝事案企副善」步驟^施，以硅保言殳^功能特性，封於零件探瞞、生崖、品、瞬瞪等，均J1能提供明硅之崖品言殳言十規(guī)靶或技淅資料，以資建用。研彝音殳言十人具、資源需謾遹富指派及遴逗合格人員搪任之。研贊軍位鷹依羥品^言十流程，制定「研彝事案企副耆」內(nèi)「^彝日程表甘特圈」、工作分派及相信抬殳項目。言殳言十品^^割除愿客戶之需求外，^言十者尚鷹封有昌昌技彳行之相，及公司品^政策項目的要求作遹量的考量。第5gB 控制重黠1） 、迤度管制J1硅^迤行。2）言殳言十人具、資源如有燮勤，即我殳言十烷副活勤是否曾受影警。3）JB金十室找亥新崖品典各軍位定期召^研彝言寸，以符合新崖品研贊之生命遇期典上市日寺效性。第相信昌資料、「言殳言十^^流程H」、「研樊事案企副善」、樊日程表甘特置I」等?！秲?nèi)控制度》《研彝循璟》CR103版本1.05A1F口口1F不?■■■?-?日期2002/01/01第7115作棠程序1)依「棠矜崖品提案軍」規(guī)格要求她填裂「工程檬品需求表」，就作手工檬品輿工程檬品。2)依零件承熬相信哥規(guī)定需求加就作檬品。就作檬品檢測典就瞬鷹依「棠矜崖品提案罩」之要求，堂寸崖品迤行椀測典就瞬方法、使用狀熊輿允收才票型予以押估。研贊軍位必要日寺鷹金十整拜式作檬品召內(nèi)部言寸^^，以便^作檬品符合需求之規(guī)格檄型。第8SP控制重黠1)就作檬品是否符合「棠矜崖品提案罩」之規(guī)格等要求。2)就作檬品工程技循亍資料是否膂全。3)須II畤金十封修言丁，修正之技淅資料H日寺翻新更正。第9115 相信昌資料「棠矜崖品提案罩」、「工程檬品需求表」等?！秲?nèi)控制度》《研彝循璟》CR104言十瞬瞪輿塞查作渠版本1.0日期2002/01/01第10SP 作渠程序^言十瞬瞪1)言殳^謾程中之各重要E皆段之功能特性愿加以測就輿瞬瞪，如探用統(tǒng)言十分析方法(如必要日寺)或生羥檄品之橫瞬輿測就.??等，俾封^言十《吉果具有充分遹切之品^信賴性。2)崖品言殳言十瞬音正是些代殳言M吉果加以^典瞬瞪，硅定原言殳言十的4吉果，符合原音殳言十情想之要求，施重黠：(A)由研彝軍位迤行新崖品功能砥胖式。(B)品管軍位^施崖品瞬瞪，填具「新崖品橫膿《己^表」(C)如彝現(xiàn)失效或有不符規(guī)格者，由品管罩位填裂「冏堰黠/拿寸策輟告」，交由研贊軍位11以改善拿寸策。^^十塞查1)言殳言十塞查依「研彝事案企副害」而分初步、期中、及最東冬三項B皆段步，驟^施，常言殳言十^^E皆段結(jié)束之前，金十堂代殳言十女吉果，鷹作一正式善面而有系統(tǒng)之塞查。2)^言十塞查)1依「^言十塞查《己^表」