重大信息內(nèi)部報告制度模板（二篇）

第19頁共19頁重大信息內(nèi)?部報告制度?模板第一?章總則第?一條為了使?公司生產(chǎn)經(jīng)?營所需的內(nèi)?部信息在公?司各管理層?及部門之間?更加及時、?有效的傳遞?，同時加強?對公司內(nèi)部?信息的監(jiān)管?，確保信息?在傳遞過程?中的安全性?及準確性，?根據(jù)公司實?際經(jīng)營情況?特制訂本管?理制度。?第二條本管?理制度適用?于公司及各?分、子公司?各部門、崗?位。第二?章信息報告?內(nèi)容第三?條公司在日?常經(jīng)營活動?中所需要的?信息報告分?為定期報告?和即時報告?。第四條?定期報告是?指公司在某?一時間段內(nèi)?業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)及?經(jīng)營狀況的?周期性信息?報告，通過?周報、月報?、季報等形?式定期形成?的總結(jié)性報?告。公司定?期信息報告?包括但不限?于以下內(nèi)容?：1、經(jīng)?營數(shù)據(jù)統(tǒng)計?報告；2?、經(jīng)營分析?報告；3?、財務(wù)相關(guān)?報告；4?、生產(chǎn)情況?報告；5?、原材料采?購報告；?6、設(shè)備運?行情況報告?；7、人?力資源報告?；8、應(yīng)?收賬款報告?；第五條?即時信息報?告是指公司?在經(jīng)營過程?中遇到的可?能對公司經(jīng)?營產(chǎn)生重大?影響的突發(fā)?情況的說明?性報告，及?公司下發(fā)的?文件、__?__等__?__。公司?即時信息報?告包括但不?限于以下內(nèi)?容：1、?公司下發(fā)文?件；2、?采購價格調(diào)?整報告；?3、安全事?故報告；?第三章職責?和要求第?六條公司信?息報告以各?車間、職能?部門為單位?，按照不同?職能劃分負?責本車間、?部門所涉及?到的公司內(nèi)?部信息的歸?集、分析，?并形成報告?。各車間、?職能部門負?責人為信息?報告的義務(wù)?人和第一責?任人第七?條信息報告?過程中，因?信息報告義?務(wù)人報告不?及時、不準?確、不完整?，給公司造?成經(jīng)濟損失?或不良影響?，由信息報?告義務(wù)人承?擔相應(yīng)責任?。第八條?公司各車間?、職能部門?、分公司應(yīng)?指派專人對?相關(guān)文件、?信息進行登?記、留存。?第九條公?司信息報告?采用逐級報?送的方法在?公司內(nèi)部傳?遞：1、?報告義務(wù)人?選派專人對?指定信息進?行收集、分?析，形成報?告，并負責?對該項報告?進行審核。?2、報告?義務(wù)人向主?管該部門的?公司副總經(jīng)?理或信息報?告特定需求?職能部門進?行報告，報?告方式可為?書面報告、?當面報告及?電話報告。?3、公司?副總經(jīng)理負?責向公司總?經(jīng)理進行信?息報告，報?告方式可以?為辦公會報?告、書面報?告、當面報?告及電話報?告。第十?條出現(xiàn)特殊?、緊急情況?時，信息報?告人可越級?向公司高層?領(lǐng)導(dǎo)直接?1/3報?告。第十?一條信息報?告應(yīng)堅持以?下原則：?1、及時性?原則。信息?報告應(yīng)在規(guī)?定時間內(nèi)完?成傳遞。?2、準確性?原則。事件?描述應(yīng)以實?際發(fā)生情況?為依據(jù)，不?得含糊其辭?或加入主觀?臆測。3?、完整性原?則：為了?提高決策質(zhì)?量，信息報?告中對發(fā)生?事件的描述?應(yīng)連貫、完?整，對于部?分即時信息?報告應(yīng)通過?后續(xù)信息上?報保證其完?整性。4?、保密性原?則。公司所?有職工對于?公司內(nèi)部傳?遞的信息有?保密義務(wù)，?不得以任何?方式向外界?透露。第?十二條公司?各級管理人?員應(yīng)充分利?用內(nèi)部信息?報告指導(dǎo)企?業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)?營活動，確?保企業(yè)實現(xiàn)?發(fā)展目標。?第四章信?息報告?zhèn)鬟f?流程第十?三條辦公室?負責公司的?文件下發(fā)。?公司內(nèi)部?執(zhí)行的管理?文件和經(jīng)理?辦公會__?__、專題?____等?，由辦公室?負責在文件?通過___?_日內(nèi)下發(fā)?各公司各車?間、職能部?門及分公司?，同時對文?件進行歸檔?、留存。?第十四條安?全保衛(wèi)部負?責公司安全?事故報告。?當公司出?現(xiàn)交通、火?災(zāi)、電器等?意外安全事?故時，安全?保衛(wèi)部負責?對事故進行?調(diào)查并于事?故發(fā)生__?__日內(nèi)形?成書面說_?___告，?上報主管副?經(jīng)理，由副?經(jīng)理向總經(jīng)?理報告。報?告內(nèi)容需包?括完整的事?故原因、過?程、處理過?程、事故造?成的損失及?對事故后續(xù)?處置方案提?出建議。?第十五條企?業(yè)管理部負?責公司的經(jīng)?營分析報告?。企業(yè)管理?部每季度負?責對企業(yè)生?產(chǎn)運營、能?源消耗、成?本情況等信?息資料進行?匯總，編制?經(jīng)營分析報?告，在經(jīng)濟?活動分析會?進行通報。?第十六條?財務(wù)部負責?公司的財務(wù)?預(yù)算報告和?財務(wù)報告。?1、財務(wù)?預(yù)算報告?財務(wù)部根據(jù)?各部門及分?公司上報的?財務(wù)資金預(yù)?算，結(jié)合上?月的實際發(fā)?生情況進行?匯總、平衡?后，編制公?司財務(wù)預(yù)算?報告。報告?應(yīng)于每月_?___日前?報財務(wù)部長?、財務(wù)總監(jiān)?審核，__?__日前報?公司總經(jīng)理?審批，同時?財務(wù)總監(jiān)應(yīng)?定期在經(jīng)理?辦公會中對?資金的使用?情況作出說?____告?。2、財?務(wù)報告財?務(wù)部對各單?位上報的財?務(wù)報表進行?審核、歸集?、整理、合?并、抵消，?并編制合并?報表、抵消?分錄、各單?位財務(wù)報表?、內(nèi)部交易?明細表、合?并單位清單?等資料。經(jīng)?過財務(wù)總監(jiān)?審核后，形?成公司財務(wù)?報告報告?形式分為月?報、季度報?、半年報和?年報，月報?于每月__?__日前上?報公司總經(jīng)?理；季度報?、半年報、?年報按公司?總經(jīng)理要求?時限。第?十七條生產(chǎn)?部每日負責?匯總產(chǎn)品生?產(chǎn)、出庫、?庫存情況，?原燃材料購?入、消耗、?庫存情況，?主機設(shè)備運?轉(zhuǎn)情況等，?經(jīng)部長審核?后，發(fā)布于?oa網(wǎng)。?報告形式分?為日報和月?報，日報于?次日___?_點前發(fā)布?，月報于次?月____?號____?點前發(fā)布。?第十八條?供應(yīng)部負責?公司原材料?采購的相關(guān)?報告，包括?采購計劃報?告、采購價?格調(diào)整報告?、采購報表?、庫存報表?。1、采?購計劃報告?供應(yīng)部每?月末負責根?據(jù)企業(yè)庫存?情況及生產(chǎn)?計劃制定下?月度的采購?計劃報2?/3告，?每月___?_日前上報?主管副總經(jīng)?理審批，審?批通過后由?供應(yīng)部__?__實施采?購。2、?采購價調(diào)整?報告供應(yīng)?部在原材料?采購過程中?遇到重大市?場變動，采?購價格漲幅?超過___?_%時，應(yīng)?對該項采購?進行書面說?____告?，上報主管?副總經(jīng)理，?內(nèi)容應(yīng)包括?采購物資的?使用單位情?況、供應(yīng)商?情況、該項?物資的市場?情況、價格?上漲原因及?價格合理性?說明。3?、采購報表?供應(yīng)部負?責于每月底?對公司采購?信息進行歸?集、匯總，?編制采購報?表，于每月?____日?前報主管副?總經(jīng)理、企?業(yè)管理部。?4、庫存?報表供應(yīng)?部負責每周?對公司庫存?信息進行歸?集、匯總，?編制庫存報?表并錄入到?供銷管理系?統(tǒng)中。第?十九條設(shè)備?部每月整理?、匯總設(shè)備?運行狀況，?維修費用使?用情況等，?于次月__?__日前報?部長審核后?，報主管副?經(jīng)理。第?二十條人力?資源部負責?公司人力資?源報告、公?司重大人事?調(diào)整報告。?____人?力資源報告?人力資源?部負責于每?年底對公司?人力資源情?況做出詳細?的報告，為?總經(jīng)理全面?掌握公司人?員狀況及公?司選拔優(yōu)秀?人才提供依?據(jù)。報告由?公司黨委書?記，總經(jīng)理?審核。2?、重大人事?變動報告?公司中層正?職及以上崗?位人員提出?離職申請時?，人力資源?部負責對該?項人事變動?給公司經(jīng)營?帶來的風險?進行評估，?提出應(yīng)對措?施的建議，?于____?日內(nèi)報公司?黨委書記、?總經(jīng)理。?第五章附則?第二十一?條本制度自?發(fā)布之日起?施行。第?二十二條本?制度由綜合?管理部負責?解釋。重?大信息內(nèi)部?報告制度模?板（二）?第一章總則?第一條為?規(guī)范江蘇中?泰橋梁鋼構(gòu)?股份有限公?司（以下簡?稱“公司”?）重大事?項內(nèi)部報告?工作，明確?公司重大信?息內(nèi)部報告?的職責和程?序，確保公?司信息披露?內(nèi)容的及時?、真實、準?確、完整，?根據(jù)《中華?人民共和國?公司法》、?《中華人民?共和國證券?法》、《深?圳證券交易?所股票上市?規(guī)則》、《?江蘇中泰橋?梁鋼構(gòu)股份?有限公司章?程》（以下?簡稱“《公?司章程》”?）的規(guī)定，?結(jié)合公司實?際情況，制?定本制度。?第二條公?司重大事項?內(nèi)部報告制?度是指當出?現(xiàn)、發(fā)生或?即將發(fā)生可?能對公司股?票交易價格?產(chǎn)生較大影?響的情形或?事件時，按?照本制度規(guī)?定負有報告?義務(wù)的單位?、部門、人?員，應(yīng)當在?第一時間將?相關(guān)信息及?時向公司責?任領(lǐng)導(dǎo)、董?事會秘書、?董事長進行?報告的制度?，確保董事?會秘書第一?時間獲悉公?司重大信息?。第三條?公司重大事?項報告義務(wù)?人包括如下?人員和機構(gòu)?：1、公?司董事會秘?書;2、?公司董事和?董事會;?3、公司監(jiān)?事和監(jiān)事會?;4、公?司總經(jīng)理、?副總經(jīng)理、?財務(wù)總監(jiān)等?高級管理人?員;5、?公司各部門?及各所屬公?司的負責人?，即公司各?部門負責人?、各所屬全?資控股公司?負責人和委?派到參股公?司的負責人?為該部門和?該公司重大?事項報告義?務(wù)人;6?、公司控股?股東、實際?控制人和持?股____?%以上的大?股東;7?、其他負有?信息披露職?責的公司人?員和部門。?第四條公?司董事、監(jiān)?事、高級管?理人員及其?他知情人在?信息披露前?，應(yīng)當將?該信息的知?情者控制在?最小范圍內(nèi)?，不得泄露?公司內(nèi)幕信?息，不得進?行內(nèi)幕交易?或者配合他?人操縱證券?及其衍生品?種交易價格?。第二章?重大事項的?范圍第五?條公司各重?大事項報告?義務(wù)人發(fā)生?或即將發(fā)生?以下情形時?，應(yīng)及時、?準確、真實?、完整地向?董事長報告?，并同時告?知董事會秘?書，將有關(guān)?資料報董事?會辦公室備?案。主要包?括：1、?董事會決議?;2、監(jiān)?事會決議;?3、股東?大會決議;?4、公司?發(fā)生的達到?第六條標準?之一的以下?交易：（?1）購買或?者出售資產(chǎn)?：（2）?對外投資（?包含委托理?財、委托貸?款等）;?（3）提供?財務(wù)資助;?（4）提?供擔保;?（5）租入?或者租出資?產(chǎn);（6?）委托或者?受托管理資?產(chǎn)和業(yè)務(wù);?（7）贈?與或者受贈?資產(chǎn);（?8）債權(quán)、?債務(wù)重組;?（9）簽?訂許可使用?協(xié)議;（?10）轉(zhuǎn)讓?或者受讓研?究和開發(fā)項?目;（1?1）證券交?易所認定的?其他交易。?上述購買?、出售的資?產(chǎn)不含購買?原材料、燃?料和動力，?以及出售產(chǎn)?品、商品等?與日常經(jīng)營?相關(guān)的資產(chǎn)?，但資產(chǎn)置?換中涉及購?買、出售此?類資產(chǎn)的，?仍包含在?內(nèi)。上述“?提供財務(wù)資?助”，“提?供擔?！焙?“委托理財?”等交易，?應(yīng)當以發(fā)生?額作為計算?標準，并按?照交易類別?在連續(xù)十二?個月內(nèi)累計?計算。5?、對外提供?擔保;6?、公司發(fā)生?的以下關(guān)聯(lián)?交易（公司?在連續(xù)十二?個月內(nèi)發(fā)生?交易標的相?關(guān)的同類關(guān)?聯(lián)交易，應(yīng)?當按照累計?）：（1?）公司與關(guān)?聯(lián)自然人發(fā)?生的交易金?額在___?_萬元以上?的關(guān)聯(lián)交易?;（2）?公司與關(guān)聯(lián)?法人發(fā)生的?交易金額在?____萬?元以上，且?占上市公司?最近一期經(jīng)?審計凈資產(chǎn)?絕對值__?__%以上?的關(guān)聯(lián)交易?。7、以?下重大訴訟?、仲裁事項?：（1）?公司發(fā)生的?重大訴訟、?仲裁事項涉?及金額占公?司最近一期?經(jīng)審計凈資?產(chǎn)絕對值_?___%以?上的;（?2）未達到?前款標準或?者沒有具體?涉案金額的?訴訟、仲裁?事項，董事?會基于案件?特殊性認為?可能對公司?股票及其衍?生品種交易?價格產(chǎn)生較?大影響，或?者證券交易?所認為有必?要的，以及?涉及公司股?東大會、董?事會決議被?申請撤銷或?者宣告無效?的訴訟的。?8、公司?變更募集資?金投資項目?;9、公?司業(yè)績預(yù)報?、業(yè)績快報?和盈利預(yù)測?;10、?公司利潤分?配和資本公?積金轉(zhuǎn)增股?本;11?、公司股票?交易異常波?動和傳聞澄?清;12?、公司回購?股份;1?3、公司發(fā)?行可轉(zhuǎn)換公?司債券的，?涉及可轉(zhuǎn)換?公司債券的?重大事項：?14、出?現(xiàn)下列使公?司面臨重大?風險的情形?之一時，應(yīng)?當及時報告?（以下事項?涉及具體金?額的按照第?六條標準判?斷）：（?1）發(fā)生重?大虧損或者?遭受重大損?失;（2?）發(fā)生重大?債務(wù)或者重?大債權(quán)到期?末獲清償;?（3）可?能依法承擔?重大違約責?任或者大額?賠償責任;?（4）計?提大額資產(chǎn)?減值準備;?（5）公?司決定解散?或者被有權(quán)?機關(guān)依法責?令關(guān)閉;?（6）公司?預(yù)計出現(xiàn)資?不抵債（一?般指凈資產(chǎn)?為負值）;?（7）主?要債務(wù)人出?現(xiàn)資不抵債?或者進入破?產(chǎn)程序，公?司對相應(yīng)債?權(quán)未提足額?壞賬準備;?（8）主?要資產(chǎn)被查?封、扣押、?凍結(jié)或者被?抵押、質(zhì)押?;（9）?主要或者全?部業(yè)務(wù)陷入?停頓;（?10）公司?因涉嫌違法?違規(guī)被有權(quán)?機關(guān)調(diào)查，?或者受到重?大行政、刑?事處罰;?（11）董?事長或者總?經(jīng)理無法履?行職責，董?事、監(jiān)事、?高級管理人?員因涉嫌違?法違紀被有?權(quán)機關(guān)調(diào)查?或采取強制?措施;（?12）深圳?證券交易所?或公司認定?的其他重大?風險情況。?15、變?更公司名稱?、股票簡稱?、公司章程?、注冊資本?、注冊地址?、主要辦公?地址和聯(lián)系?電話等;?16、經(jīng)營?方針和經(jīng)營?范圍發(fā)生重?大變化;?17、變更?會計政策或?者會計估計?;18、?董事會就公?司發(fā)行新股?、可轉(zhuǎn)換公?司債券或者?其他再融資?方案形成相?關(guān)決議;?19、中國?證監(jiān)會發(fā)行?審核委員會?對公司發(fā)行?新股或者其?他再融資申?請?zhí)岢鱿鄳?yīng)?的審核意見?;20、?持有公司_?___%以?上股份的股?東或者實際?控制人持股?情況或者控?制公司的情?況發(fā)生或者?擬發(fā)生較大?變化;2?1、董事長?、總經(jīng)理、?董事（含獨?立董事）或?者三分之一?以上的監(jiān)事?提出辭職?或者發(fā)生變?動;22?、生產(chǎn)經(jīng)營?情況、外部?條件或者生?產(chǎn)環(huán)境發(fā)生?重大變化，?包括：（?1）對經(jīng)營?活動產(chǎn)生重?大影響的國?內(nèi)法律、行?政法規(guī)、部?門規(guī)章以及?政府政策的?調(diào)整，如稅?收、環(huán)保等?方面;（?2）外部經(jīng)?營環(huán)境發(fā)生?重大變化，?主要有新的?行業(yè)標準影?響市場競爭?格局，產(chǎn)品?價格大幅變?動，原材料?采購價格和?方式發(fā)生重?大變化、市?場出現(xiàn)的替?代產(chǎn)品嚴重?損害公司產(chǎn)?品銷售，自?然災(zāi)害對公?司生產(chǎn)經(jīng)營?產(chǎn)生重大影?響，與上市?公司有重大?業(yè)務(wù)或交易?的國家或地?區(qū)的貿(mào)易環(huán)?境出現(xiàn)重大?變化，如反?傾銷、新的?技術(shù)標準、?環(huán)保標準等?;（3）?公司內(nèi)部經(jīng)?營環(huán)境發(fā)生?重大變化，?主要有公司?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或?市場結(jié)構(gòu)重?大調(diào)整，主?要供貨商或?關(guān)鍵客戶變?化可能導(dǎo)致?利潤大幅變?動，原材料?、燃料、動?力成本變化?對公司利潤?產(chǎn)生重大影?響，獲取新?的資質(zhì)或市?場準入證明?，新產(chǎn)品的?研制開發(fā)或?得到生產(chǎn)許?可獲批生產(chǎn)?，新發(fā)明、?新專利獲得?政府批準，?關(guān)鍵生產(chǎn)技?術(shù)革新，提?供新的服務(wù)?以及進入新?的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?，新的銷售?模式可能導(dǎo)?致銷售收入?大幅變動，?公司內(nèi)部新?的重大項目?建設(shè)，非正?常停產(chǎn)、生?產(chǎn)事故、產(chǎn)?品事故對公?司經(jīng)營生產(chǎn)?重大影響等?;（4）?其他對上市?公司股票及?其衍生品種?交易價格可?能或已經(jīng)對?公司經(jīng)營生?產(chǎn)產(chǎn)生重大?影響的信息?。23、?訂立可能對?公司經(jīng)營產(chǎn)?生重大影響?的生產(chǎn)經(jīng)營?合同：生產(chǎn)?經(jīng)營重大合?同包括與日?常生產(chǎn)經(jīng)營?活動相關(guān)的?符合以下標?準的銷售產(chǎn)?品或商品、?提供勞務(wù)、?承包工程等?重大合同：?（1）合?同金額占公?司最近一個?會計年度經(jīng)?審計營業(yè)總?額收入__?__%以上?，且絕對金?額在___?_萬元以上?的;（2?）合同履行?預(yù)計產(chǎn)生的?利潤占公司?最近一個會?計年度經(jīng)審?計利潤總額?的____?%以上，且?絕對金額超?過____?萬元的;?（3）公司?或深圳證券?交易所認為?可能對公司?財務(wù)狀況、?經(jīng)營成果和?盈利前景?產(chǎn)生重大影?響的合同。?24、聘?任或者解聘?為公司審計?的會計師事?務(wù)所;2?5、法院裁?定禁止公司?控股股東轉(zhuǎn)?讓其所持本?公司股份;?26、任?一股東所持?公司___?_%以上的?股份被質(zhì)押?、凍結(jié)、司?法拍賣、托?管或者設(shè)定?信托;2?7、獲得大?額政府補貼?等額外收益?，轉(zhuǎn)回大額?資產(chǎn)減值準?備或者發(fā)生?可能對公司?資產(chǎn)、負債?、權(quán)益或經(jīng)?營成果產(chǎn)生?重大影響的?其他事項;?28、公?司申請破產(chǎn)?或被宣告破?產(chǎn);29?、公司涉及?股份變動的?減資（回購?除外）、合?并、分立等?;30、?深圳證券交?易所或者公?司認定的其?他情形。?第六條公司?及控股子公?司涉及的交?易（參股子?公司涉及的?交易乘以本?公司持有的?股權(quán)比例達?到下列標準?之一的），?應(yīng)及時報告?：1、交?易涉及的資?產(chǎn)總額占公?司最近一期?經(jīng)審計總資?產(chǎn)的___?_%以上，?該交易涉及?的資產(chǎn)總額?同時存在賬?面值和評估?值的，以較?高者作為計?算數(shù)據(jù);?2、交易標?的（如股權(quán)?）在最近一?個會計年度?相關(guān)的主營?業(yè)務(wù)收入占?公司最近一?個會計年度?經(jīng)審計主營?業(yè)務(wù)收入的?____%?以上，且絕?對金額超過?____萬?元;3、?交易標的（?如股權(quán)）在?最近一個會?計年度相關(guān)?的凈利潤占?上市公司最?近一個會計?年度經(jīng)審計?凈利潤的_?___%以?上，且絕對?金額超過_?___萬元?;4、交?易的成交金?額（含承擔?債務(wù)和費用?）占上市公?司最近一期?經(jīng)審計凈資?產(chǎn)的___?_%以上，?且絕對金額?超過___?_萬元;?5、交易產(chǎn)?生的利潤占?上市公司最?近一個會計?年度經(jīng)審計?凈利潤的_?___%以?上，且絕對?金額超過_?___萬元?。上述指?標涉及的數(shù)?據(jù)如為負值?，取其絕對?值計算。?第七條公司?各報告義務(wù)?人應(yīng)按下述?規(guī)定履行重?大事項的報?告程序：?1、董事、?監(jiān)事、高級?管理人員獲?悉的重大信?息應(yīng)當?shù)谝?時間報告董?事長并同時?通知董事會?秘書，董事?長應(yīng)當立即?向董事會報?告并督促董?事會秘書做?好相關(guān)信息?披露工作;?2、各部?門和下屬公?司負責人應(yīng)?當?shù)谝粫r間?向董事會秘?書報告與本?部門、下屬?公司相關(guān)的?重大信息;?3、對外?簽署的涉及?重大信息的?合同、意向?書、備忘錄?等文件在簽?署前應(yīng)當知?會董事會秘?書，并經(jīng)董?事會秘書確?認，因特殊?情況不能事?前確認的，?應(yīng)當在相關(guān)?文件簽署后?立即報送董?事會秘書。?上述事項發(fā)?生重大進展?或變化的，?相關(guān)人員應(yīng)?及時報告董?事長或董事?會秘書，董?事會秘書應(yīng)?及時做好相?關(guān)信息披露?工作。第?三章重大事?項內(nèi)部報告?的程序第?八條報告義?務(wù)人應(yīng)在知?悉本制度所?述的內(nèi)部重?大信息后的?第一時間，?向公司董事?會及公司董?事會秘書報?告有關(guān)情況?，并做好信?息的保密工?作。上述?重大信息如?尚未公開披?露的，在呈?報時應(yīng)注意?：1、相?關(guān)負責人員?應(yīng)在該等事?項發(fā)生或擬?報時在呈報?文件中注明?“保密”字?樣，并盡可?能縮小知悉?該等保密信?息的人員的?范圍，原則?上該等信息?在呈報前的?知悉人員不?得超過三人?;如口頭呈?報的，應(yīng)說?明系保密信?息，并提醒?知悉人員承?擔保密義務(wù)?;2、原?則上該等信?息應(yīng)直接呈?報總經(jīng)理和?董事長，總?經(jīng)理和董事?長在知悉該?等信息后，?應(yīng)通知董事?會秘書組織?信息披露工?作;3、?原則上該等?重大信息在?未公開披露?前不得向其?他方披露，?但基于工作?和業(yè)務(wù)的需?要必需向其?他方披露的?，應(yīng)和其他?方簽署保密?協(xié)議，并就?該等保密信?息注明“保?密”字樣，?由相關(guān)方簽?收。第九?條公司內(nèi)部?重大信息采?取以下方式?報告，包括?（但不限于?）：1、?書面方式;?2、電話?方式;3?、會議方式?。董事會?秘書認為有?必要時，報?告義務(wù)人有?責任在兩個?工作日內(nèi)提?交進一步的?相關(guān)文件。?第十條各?部門和下屬?公司重大事?項內(nèi)部報告?的方式和路?徑為：相關(guān)?責任人按照?本制度要求?上報的內(nèi)容?和金額要求?，及時指派?部門聯(lián)絡(luò)人?員匯總、整?理完整的材?料，經(jīng)責任?人批準后報?公司董事會?辦公室匯總?，再由董事?會辦公室報?送董事會秘?書，提請履?行相關(guān)審批?程序并予以?披露。董?事會秘書和?董事會辦公?室向各部門?和下屬公司?收集相關(guān)信?息時，各部?門和下屬公?司應(yīng)當積極?予以配合。?第十一條?涉及信息披?露義務(wù)的事?項，公司董?事會秘書應(yīng)?及時提出信?息披露預(yù)?案，并知會?經(jīng)理層，必?要時應(yīng)向董?事長報告。?需履行會議?審定程序應(yīng)?立即報告董?事長或監(jiān)事?會召集人，?并按公司章?程規(guī)定及時?向全體董事?、監(jiān)事發(fā)出?臨時會議通?知。第十?二條對投資?者關(guān)注且非?強制性信息?披露的重大?信息，公司?董事會秘書?應(yīng)根據(jù)實際?情況，按照?公司投資者?關(guān)系管理制?度的要求，?組織公司有?關(guān)方面及時?與投資者進?行溝通與交?流或進行必?要的澄清。?第十三條?公司董事會?辦公室是本?制度的管理?協(xié)調(diào)部門，?負責各方面?報告的內(nèi)部?重大信息的?歸集、管理?，協(xié)助董事?會秘書履行?向董事會的?報告職責。?第十四條?公司董事會?秘書應(yīng)根據(jù)?公司實際情?況，定期對?公司報告義?務(wù)人進行專?業(yè)培訓(xùn)，督?促本制度的?貫徹執(zhí)行。?第十五條?違反本制度?，給公司造?成不良影響?的報告義務(wù)?人，董事會?秘書應(yīng)建議?董事會或經(jīng)?理層按公司?內(nèi)部相關(guān)規(guī)?定給予考核?。第四章?重大信息內(nèi)?部報告的管?理和責任?第十六條公?司各部門、?各下屬分支?機構(gòu)、各控?股子公司及?參股公司出?現(xiàn)、發(fā)生或?即將發(fā)生第?二章情形時?，負有報告?義務(wù)的人員?應(yīng)將有關(guān)信?息向公司董?事長和董事?會秘書報告?，確保及時?、真實、準?確、完整、?沒有虛假、?嚴重誤導(dǎo)性?陳述或重?大遺漏。?第十七條年?度報告、中?期報告、季?度報告涉及?的內(nèi)容資料?，公司各部?門及各下屬?公司應(yīng)及時?、準確、真?實、完整的?報送董事會?秘書辦公室?。第十八?