公司內(nèi)部管理制度范文（3篇）

第33頁共33頁公司內(nèi)部管?理制度范文?第一條為?完善公司內(nèi)?部管理機制?，實行規(guī)范?化的內(nèi)部管?理，使公司?各項工作有?章可循，特?制定本制度?。第二條?本制度包括?：1、日?常辦公制度?2、辦公?秩序管理制?度3、保?密規(guī)定4?、文件收發(fā)?、傳閱，檔?案管理制度?5、印鑒?、介紹信管?理制度6?、文印、辦?公設備管理?制度7、?辦公用品領(lǐng)?用制度8?、通信設備?使用制度?9、財產(chǎn)管?理制度1?0、車輛使?用與維護管?理辦法1?1、文件銷?毀制度第?二章日常辦?公制度第?三條公司上?下都要嚴格?遵守勞動管?理制度和費?用管理制度?，高效率地?為公司服務?。第四條?實行例會制?度。重大問?題、人事安?排由總經(jīng)理?辦公會決定?;各項擔保?項目由公司?審保委員會?集體討論決?定。總經(jīng)理?辦公會、中?心經(jīng)理會每?月不定期召?開。第五?條各中心及?業(yè)務部門要?認真履行職?責，廣泛聽?取員工的意?見和建議。?各中心及業(yè)?務部門之間?應按公司操?作程序交流?工作情況和?信息。第?六條員工之?間互相尊重?，團結(jié)友愛?。重大問題?堅持原則，?一般分歧互?相體諒、互?相理解。?第七條嚴格?檔案管理，?嚴守保密紀?律。公司利?益第一，個?人利益服從?公司利益。?第三章辦?公秩序管理?制度第八?條員工的儀?容儀表：?員工個人形?象代表著公?司的形象，?所以員工個?人儀表的優(yōu)?劣對公司至?關(guān)重要，為?此，公司對?員工上班時?間的儀容儀?表作如下要?求：要求?項目男士?女士服?裝要求?西服套裝或?整潔服裝?職業(yè)套裝?禁止背心?、短褲、無?領(lǐng)上裝低?胸、無領(lǐng)、?超短裙、短?褲鞋要?求穿皮鞋?且保持光亮?、干凈禁?止穿拖鞋?，鞋面骯臟?，有污垢、?灰塵發(fā)飾?要求整?齊、自然?整齊禁止?亂蓬蓬、?過長零亂?面容修飾?要求保?持精神、每?日剃須清?淡的化妝?禁止蓄須?，無精打采?濃妝艷抹?或不化妝?其它手指?甲不能太長?，禁止涂鮮?艷的指甲油?第九條員?工在辦公時?間和辦公地?點不得大聲?喧嘩、打鬧?，不得在辦?公室吃東西?，不準干私?活，不得長?時間看非專?業(yè)性報紙（?如成都商報?、成都晚報?、華西都市?報、商務早?報、蜀報、?四川青年報?）。第十?條員工在辦?公場所和辦?公時間，原?則上不準打?私人電話和?會私客，不?準帶小孩到?公司玩耍。?必須接的私?人電話要盡?量低聲，不?得影響他人?工作，最長?不得超過三?分鐘。必須?接待的私客?應到接待室?或走廊接待?。第十一?條向領(lǐng)導請?示、匯報工?作，應簡明?扼要，節(jié)省?時間。原則?上不允許越?級請示、匯?報，情況緊?急、事關(guān)重?大者除外。?第十二條?除談工作外?，不準串崗?閑聊、擅自?離崗，進入?各辦公室應?先請示，允?許后方可進?入。第十?三條員工負?責本辦公室?清潔衛(wèi)生，?公共辦公區(qū)?域內(nèi)禁止吸?煙、亂丟棄?物，愛護辦?公環(huán)境。?第十四條員?工要保持自?己辦公桌桌?面的整潔，?禁止放置與?辦公無關(guān)的?雜物，下班?時應整潔辦?公桌面，私?人物品均放?入員工貯物?柜，將辦公?桌鎖好，防?止文件資料?的丟失。?第十五條員?工要禮貌待?客，禮貌用?語，禮貌接?轉(zhuǎn)電話，耐?心解答相關(guān)?的業(yè)務事項?及電話詢問?，自覺樹立?維護公司的?良好形象。?第十六條?愛護公司財?產(chǎn)，最后離?開辦公室的?員工必須檢?查門窗是否?關(guān)閉，空調(diào)?、電腦、電?燈、飲水機?是否關(guān)閉，?防止火災和?失竊事件的?發(fā)生。第?四章保密規(guī)?定第十七?條密級確定?：公司文?件分“秘密?”、“機密?”、“絕密?”三個等級?，凡涉及三?個等級內(nèi)文?件均屬保密?范圍。1?、“秘密”?：內(nèi)部規(guī)章?制度屬秘密?級，只限全?體員工周知?，不可外傳?。2、“?機密”：公?司“總經(jīng)理?辦公會議紀?要和中心經(jīng)?理辦公會議?紀要”、“?項目進度計?劃”、“項?目建議書”?、“項目可?行性研究報?告”、“有?關(guān)財務制度?”、“財務?報表”“各?類經(jīng)濟合同?、協(xié)議”等?屬機密級，?此類文件發(fā)?至中心經(jīng)理?及相關(guān)人員?。3、“?絕密”：公?司“董事會?會議紀要”?、“總經(jīng)理?工作報告”?、“年度財?務決算報告?書”、“年?度財務收支?和利潤分配?方案”等屬?公司絕密級?，此類文件?發(fā)至公司領(lǐng)?導。第十?八條保密規(guī)?定：1、?由各中心及?業(yè)務部門建?立的專業(yè)性?“機密”級?以下文件（?含“機密”?級）由各中?心及業(yè)務部?門向辦公室?提交文件軟?盤及文件原?稿備案，各?中心及業(yè)務?部門留存一?份，其中軟?盤及文件原?稿由各中心?經(jīng)理或業(yè)務?部門主管負?責保管，保?存在計算機?軟、硬盤上?的文件必須?作加密處理?，密碼由各?中心經(jīng)理或?業(yè)務部門主?管掌握。?2、各類“?絕密”級文?件統(tǒng)一由辦?公室負責保?管，保存在?計算機軟、?硬盤上的文?件必須作加?密處理，密?碼由辦公室?主管掌握。?3、各中?心及業(yè)務部?門的專業(yè)性?“機密”級?以下文件（?含“機密”?級）的打印?草稿各中心?經(jīng)理或業(yè)務?部門主管負?責收集，以?備下次打印?之用，凡不?能繼續(xù)使用?的草稿紙，?各中心及業(yè)?務部門必須?及時銷毀，?不得隨意放?置。4、?辦公室定期?對保存的各?類文件軟盤?進行拷貝更?新，避免因?軟盤損壞導?致文件丟失?。第十九?條借閱規(guī)定?：1、凡?借閱本中心?或本部門“?機密”級以?下文件（含?“機密”級?），需經(jīng)部?門主管允許?，辦理借閱?手續(xù)，并于?借閱當日歸?還，若需帶?出公司，需?經(jīng)中心經(jīng)理?簽字批準;?2、凡借?閱其他中心?或部門“機?密”級以下?文件（含“?機密”級）?，需經(jīng)中心?經(jīng)理允許，?到辦公室登?記辦理借閱?手續(xù)，并于?借閱當日歸?還，若需帶?出公司，需?經(jīng)總經(jīng)理簽?字批準;?3、凡借閱?“絕密”級?文件，經(jīng)總?經(jīng)理簽字批?準，到辦公?室登記、辦?理借閱手續(xù)?，并于借閱?當日歸還，?不得帶出公?司。第二?十條對泄密?行為的處理?凡私自傳?播、散發(fā)、?復印公司保?密范圍內(nèi)的?文件，均屬?泄密行為。?泄露公司?“秘密”者?，給予警告?處分一次。?泄露公司?“機密”者?，給予記過?處分一次。?泄露公司?“絕密”者?，給予除名?。第二十?一條任何人?不得隨意涂?改或自行處?理公司文件?，必須妥善?保管，公司?不定期收回?保密范圍內(nèi)?文件統(tǒng)一銷?毀。第五?章文件收發(fā)?、傳閱，檔?案管理制度?第二十二?條管理分類?及原則1?、公司檔案?按三類實行?“部門立卷?、分類管理?”辦法：?人事檔案：?人力資源部?立卷、管理?;業(yè)務檔?案：各中心?及業(yè)務部門?立卷、管理?;財務檔?案：財務中?心立卷、辦?公室管理;?2、立卷?、歸檔中凡?涉及兩個中?心的檔案整?理、保管工?作因規(guī)定不?明的，由行?政管理中心?協(xié)調(diào)后決定?職責歸屬及?處理辦法。?第二十三?條立卷歸檔?要求凡記?載公司的具?有查閱、保?管價值的各?類文件材料?、磁盤、實?物等，均屬?歸檔范圍。?具體如下：?1、行政?管理中心立?卷歸檔范圍?（1）辦?公室立卷歸?檔范圍①?公司成立的?有關(guān)資料。?包括可行性?研究報告、?合同協(xié)議、?章程、申請?報告、主管?部門批復、?營業(yè)執(zhí)照、?董事會成員?的簡歷、公?司領(lǐng)導班子?個人情況等?。②公司?歷屆董事會?的主要資料?。如通知、?董事會參加?人員名單、?會議日程安?排、總經(jīng)理?工作報告、?董事會會議?紀要、總經(jīng)?理辦公會會?議紀要等文?字材料及聲?像材料等。?③政府有?關(guān)部門、單?位發(fā)送我公?司的來文、?來函及其它?資料。④?相關(guān)公司發(fā)?送的各種邀?請書、信息?資料等。?⑤公司的規(guī)?章制度、發(fā)?文、紀要、?通知。⑥?公司與有關(guān)?單位簽訂的?各種合同、?協(xié)議書、意?向書（正本?）。⑦其?它在公司各?項行政、業(yè)?務活動中形?成的具有考?查、利用價?值的資料。?（2）人?力資源部立?卷歸檔范圍?①公司人?事檔案，包?括部門主管?以上人員的?任免通知、?員工試用、?聘用以及升?職、獎懲、?辭退的各種?記錄;②?公司各類人?員技術(shù)職稱?、技術(shù)培訓?的各種記錄?;③建立?人才檔案庫?，對所有技?術(shù)專業(yè)人才?設置特殊檔?案;2、?財務中心立?卷歸檔范圍?各類財務?報表、憑證?、資料以及?與上級財稅?部門、金融?機構(gòu)相互來?往的函件、?協(xié)議、合同?及其它文件?。3、其?他中心及業(yè)?務部門立卷?歸檔范圍：?其他中心?及業(yè)務部門?專業(yè)資料、?文件及其它?。第二十?四條文件的?傳閱1、?需傳閱文件?（上級政策?性文件、公?司的決策方?案、公司的?發(fā)文、公司?收集的經(jīng)濟?信息等），?根據(jù)文件內(nèi)?容由辦公室?決定傳閱范?圍。2、?建立卡片式?文件的傳閱?單，傳閱單?上應有領(lǐng)導?批示、閱文?人及傳閱、?退回時間。?3、辦公?室應及時催?閱已傳出的?文件;第?二十五條文?件的借閱?1、公司員?工借閱各類?文件按第三?章、第三條?的有關(guān)規(guī)定?辦理;2?、外單位人?員借閱文件?時，須持有?介紹信，介?紹信寫明文?件號、借閱?人姓名、政?治面貌、職?務、借閱時?間、借閱目?的等，經(jīng)總?經(jīng)理審批后?在辦公室辦?理借閱手續(xù)?。第二十?六條文件的?立卷歸檔存?放1、在?年終，通過?對照收發(fā)文?登記本和借?閱文件登記?本，把所有?應歸檔的文?件收集齊全?;2、立?卷時應保持?文件之間的?歷史聯(lián)系，?按文件的共?同特征和相?互聯(lián)系進行?組卷;3?、公司內(nèi)文?件按文號以?年為單位立?卷。其他單?位來文以單?位名立卷。?專題事項單?獨立卷，即?按問題特征?立卷;4?、定卷時，?對卷內(nèi)文件?進行系統(tǒng)排?列、編號，?填寫卷內(nèi)目?錄和卷本備?考表，填好?案卷的封皮?及案卷的目?錄。第二?十七條文件?的收發(fā)制度?1、發(fā)文?（1）在?領(lǐng)導對文件?草擬后，由?辦公室對文?件進行擬稿?，也可由具?體業(yè)務部門?擬稿;（?2）文稿通?過檢稿并證?明無誤后，?送往公司主?管領(lǐng)導人審?批簽發(fā);?（3）經(jīng)簽?發(fā)的文稿應?在發(fā)文登記?簿上登記，?填寫編號、?成文日期、?送發(fā)范圍、?文件名稱、?文號、份數(shù)?、附件、簽?發(fā)人等事項?;（4）?經(jīng)登記后的?文稿方可正?式印制、蓋?章;（5?）文件收領(lǐng)?部門必須在?發(fā)文登記單?上簽字，發(fā)?文登記單隨?留底文件一?同保存，以?備核查。?2、收文?（1）建立?收文登記簿?。填寫順序?號、收文日?期，來文單?位、文號、?文件名稱、?份數(shù)、內(nèi)容?摘要、處理?情況等事項?。（2）?上級或其它?單位文件、?內(nèi)部資料以?及掛號信件?等都應登記?。一些帶廣?告性質(zhì)的信?函以及不具?文件性質(zhì)的?電報、報刊?等不必記錄?。（3）?急件隨到隨?登，并及時?分送，不得?延誤。（?4）在收文?登記的同時?，在文件右?上角加蓋本?公司的收文?專用章。?第六章印鑒?、介紹信管?理制度第?二十八條公?司印鑒、法?定代表人個?人印鑒、總?經(jīng)理個人印?鑒由總經(jīng)理?指派專人保?管，公司各?中心及業(yè)務?部門的印鑒?由部門負責?人指派專人?保管。第?二十九條印?鑒必須放在?安全的地方?，不可亂放?，發(fā)現(xiàn)印鑒?丟失或有異??，F(xiàn)象，應?及時報告領(lǐng)?導，迅速查?明情況，及?時處理，確?認丟失，應?向有關(guān)部門?聲明作廢。?第三十條?各中心及業(yè)?務部門因?qū)?外業(yè)務需要?使用公司印?鑒時，需經(jīng)?行政管理中?心審核、簽?字登記后，?方可辦理。?公司投資、?擔保等重大?經(jīng)濟活動涉?及各種對外?合同使用公?司印鑒，需?經(jīng)總經(jīng)理簽?字，交由辦?公室登記后?方可辦理。?第三十一?條所有公司?文件應先編?上文號，經(jīng)?總經(jīng)理簽發(fā)?后方可加蓋?公司印鑒。?第三十二?條各中心及?業(yè)務部門印?鑒或?qū)Ｓ糜?鑒因機構(gòu)變?動或其他原?因停用時，?應統(tǒng)一交回?行政管理中?心并指定辦?公室加以銷?毀。第三?十三條凡以?公司名義出?具的介紹信?，須由行政?管理中心經(jīng)?理簽發(fā)。填?寫介紹信應?按規(guī)定內(nèi)容?填寫，持出?部分和存根?部分內(nèi)容一?致，經(jīng)辦人?需在存根聯(lián)?上簽字。?第三十四條?所有介紹信?均應按順序?編號，非經(jīng)?總經(jīng)理書面?特許，不能?出具空白介?紹信。經(jīng)特?批出具的空?白介紹信必?須說明有效?期限，并由?使用人在介?紹信存根簽?名。第三?十五條非本?公司工作人?員，不得使?用公司介紹?信。因工作?需要必須使?用時，須經(jīng)?總經(jīng)理書面?批準。第?三十六條妥?善保管介紹?信存根，及?時歸檔。?第七章文印?、辦公設備?管理制度?第三十七條?辦公室文印?人員必須遵?守公司的保?密規(guī)定，不?得泄露工作?中接觸的公?司保密事項?;第三十?八條打印文?件，應按文?件收發(fā)規(guī)定?由各級領(lǐng)導?簽字批準。?各中心及業(yè)?務部門草擬?的文件、報?表和業(yè)務資?料，需注明?擬稿人及打?印份數(shù)，經(jīng)?中心經(jīng)理簽?字批準方可?打印。第?三十九條公?司各中心及?業(yè)務部門需?復印的各種?文件、資料?，要求注明?復印份數(shù)，?復印量過大?時需注明用?途，由中心?或部門負責?人簽字并經(jīng)?辦公室主管?審核登記后?方可復印。?第四十條?公司各中心?及業(yè)務部門?需傳真的各?種文件、資?料，需注明?傳真號、對?方的單位名?稱及接件人?，經(jīng)中心或?部門負責人?簽字并經(jīng)辦?公室主管審?核登記后發(fā)?送。第四?十一條文印?工作人員必?須按時、按?質(zhì)完成打字?、傳真、復?印任務，不?得積壓遲誤?，任務緊急?時應加班完?成。第四?十二條復印?機、傳真機?由專人管理?。一般情況?下非專管人?員未經(jīng)允許?不準開機;?第四十三?條原則上不?接受外單位?、個人資料?打印、復印?，如確實需?要，經(jīng)辦公?室主管批準?后辦理登記?收費手續(xù)。?復印收費標?準：（A3?，B4）_?___元/?張，（A4?，B5）_?___元/?張;打字收?費標準：以?A4計算每?頁收費__?__元。收?據(jù)由財務部?出具;第?四十四條文?印人員應愛?護設備，按?操作程序進?行操作，節(jié)?約用紙，降?低消耗，注?意安全。?第四十五條?文印的消耗?材料采購，?須報辦公室?批準方可購?買。第四?十六條嚴禁?私事用傳真?電話，嚴禁?將電腦用于?私人學習或?玩游戲。違?者按公司的?有關(guān)規(guī)定處?罰。第四?十七條各中?心及業(yè)務部?門發(fā)生的文?印材料消耗?及傳真、長?途電話費用?由辦公室負?責統(tǒng)計，并?報財務部門?備案，作為?年終各中心?及業(yè)務部門?費用考核的?依據(jù)。第?八章辦公用?品領(lǐng)用制度?第四十八?條公司各部?門所需的辦?公用品（財?務部除外）?，按計劃由?辦公室統(tǒng)一?購置，各部?門按實際需?要領(lǐng)用。?第四十九條?辦公室指派?專人負責對?辦公用品進?行造冊，領(lǐng)?用時實行登?記制度。?第五十條辦?公用品只能?用于辦公，?不得移作他?用或私用。?第五十一?條所有員工?要本著勤儉?節(jié)約、杜絕?浪費的原則?，愛惜辦公?用品。第?五十二條購?置日常辦公?用品或報銷?正常辦公費?用，由行政?管理中心經(jīng)?理審批，購?置大宗辦公?用品，必須?按財務管理?規(guī)定報總經(jīng)?理批準后購?置。第九?章通訊設備?使用制度?第五十三條?接聽外來電?話必須用規(guī)?范用語，通?話時講普通?話，如對方?為本地人時?可講地方語?言。規(guī)范用?語為：“您?好，擔保公?司”，“請?問找哪位”?，“請稍等?”，“謝謝?”，“再見?”。第五?十四條電話?為辦公配備?、使用，私?事打市內(nèi)電?話不得妨礙?聯(lián)系公務。?通話須簡單?明了，禁止?用電話聊天?。第五十?五條因公撥?打長途電話?按下列程序?辦理：（?1）詳細填?寫“長途電?話使用申請?單”;（?2）交中心?或部門負責?人簽字;?（3）通話?完結(jié)后，將?登記表項目?完成以備核?查。第五?十六條禁止?員工為私事?掛撥長途電?話。確有急?事需要，比?照因公程序?辦理，并按?電信局收費?標準收費，?由財務部出?具收據(jù)。禁?止撥打各種?信息臺及股?市信息電話?。如有違反?，將給予以?100~_?___元人?民幣罰款。?第五十七?條公司報銷?限額費用的?傳呼、手機?必須隨時處?于待機狀態(tài)?，并在公司?呼叫時立即?回答。第?十章財產(chǎn)管?理制度第?五十八條公?司全部固定?資產(chǎn)、低值?易耗品、辦?公設備用品?由辦公室統(tǒng)?一負責購置?、保管、調(diào)?配、報廢處?理。第五?十九條購置?財產(chǎn)、辦公?用具按下列?程序辦理：?1、公司?購買辦公用?品及低值易?耗品，均需?使用部門填?寫《物品購?置計劃單》?報辦公室匯?總，并報主?管副總（總?經(jīng)理助理）?或總經(jīng)理審?查同意，財?務部憑審批?后的《物品?購置計劃單?》預付貨款?。2、日?常耗用的辦?公用品由辦?公室根據(jù)業(yè)?務需要量，?編制全年預?算和分批采?購計劃。?3、各部門?業(yè)務必需的?書報、雜志?、學習資料?等，由各部?門列出清單?，行政管理?中心經(jīng)理批?準后方可購?買。4、?購置的各項?財產(chǎn)、辦公?用品、書刊?等，均憑正?式發(fā)票和實?物，由辦公?室驗收、登?記并在發(fā)票?上簽收后，?連同審批后?的《物品購?置計劃單》?在財務部按?費用報銷規(guī)?定報銷，并?據(jù)此入帳。?第六十條?財產(chǎn)的保管?與使用。?1、公司全?部固定資產(chǎn)?、低值易耗?品、辦公用?品，統(tǒng)一由?辦公室登記?、建卡、保?管，其中固?定資產(chǎn)和大?宗低值易耗?品，財務部?還應建立分?類明細帳，?進行固定資?產(chǎn)折舊和低?值易耗品攤?銷的會計核?算。2、?各部門所需?使用的各項?物品，在辦?公室辦理領(lǐng)?用手續(xù)，并?按部門建立?在用物品登?記簿。員工?所用的辦公?用品，由使?用者負責保?管。第六?十一條財產(chǎn)?物資的報廢?。1、固?定資產(chǎn)報廢?由使用部門?向辦公室申?報，經(jīng)總經(jīng)?理審批后，?分別在財務?部、辦公室?辦理核銷手?續(xù)。2、?各類需清理?變賣的財產(chǎn)?物資由辦公?室登記造冊?，財務部審?查并合理定?價報總經(jīng)理?批準后處理?，所獲變賣?收入財務部?據(jù)以入帳。?第十一章?車輛使用與?維護管理辦?法第六十?二條車輛使?用：1、?公司車輛由?辦公室負責?管理和調(diào)配?，并首先保?證領(lǐng)導使用?。2、各?中心及業(yè)務?部門用車時?，應由中心?或部門負責?人填寫《派?車申請單》?說明去向、?用途，提前?通知辦公室?，辦公室主?管視業(yè)務的?輕重緩急和?出車地點合?理調(diào)配。?3、根據(jù)業(yè)?務需要有駕?駛執(zhí)照的員?工，經(jīng)行政?管理中心經(jīng)?理派遣，可?以駕駛公司?車輛。4?、保證財務?部取款、送?款用車;?5、因業(yè)務?急需，公司?又無車需乘?出租車時，?由各業(yè)務中?心經(jīng)理說明?理由，行政?管理中心經(jīng)?理同意并簽?字后才能報?銷。6、?每日下班時?各車輛鑰匙?統(tǒng)一交回辦?公室保管，?節(jié)假日、晚?上車輛一律?停放在公司?，若因外出?加班超過2?1時，或其?他原因不能?停放公司時?，經(jīng)請示后?，可以停放?它處。第?六十三條車?輛維護：?1、專職駕?駛員負責公?司車輛保養(yǎng)?、維護、年?審等。車輛?需要檢修時?，專職駕駛?員說明情況?，經(jīng)行政管?理中心經(jīng)理?審核同意后?，實施檢修?。維修費用?達____?元以上，需?經(jīng)總經(jīng)理審?核后，再進?行檢修。?2、購置車?輛備件（品?）金額在_?___元以?上的，由專?職駕駛員填?寫《物品購?置計劃單》?，經(jīng)總經(jīng)理?審批后報銷?。第六十?四條事故的?處理1、?發(fā)生行車事?故后，不論?行車事故大?小必須報辦?公室備案。?2、公務?用車情況下?損失金額在?____元?以下的責任?事故，保險?公司賠付后?的不足部份?由責任人自?行承擔。?3、公務用?車情況下?lián)p?失在___?_元以上的?責任事故，?保險公司賠?付后的不足?部份___?_%由責任?人承擔;_?___%由?公司承擔。?4、經(jīng)批?準后的私人?用車如發(fā)生?事故，維修?費用一律自?負。第六?十五條其它?情況處理?1、駕駛者?因違章被處?罰公司不予?以報銷。?2、未經(jīng)批?準自行出車?、執(zhí)行公務?擅辦私事者?，除扣發(fā)駕?駛者當月全?部獎金外，?還將受到公?司行政處罰?。3、未?經(jīng)批準自行?出車、執(zhí)行?公務擅辦私?事時發(fā)生行?車事故的，?不僅要自負?全部經(jīng)濟責?任，公司還?要處以__?__元的罰?款。4、?不具備駕駛?資格的未經(jīng)?批準擅自駕?駛，扣發(fā)駕?駛者當月全?部獎金。在?此期間發(fā)生?行車事故的?自負全部責?任，并將受?到公司嚴厲?的行政處罰?。第十二?章文件銷毀?制度第六?十六條銷毀?文件指把沒?有保存價值?或作廢的文?件、資料、?合同、協(xié)議?、刊物等書?面資料，按?有關(guān)規(guī)定加?以銷毀。?第六十七條?應銷毀文件?范圍：1?、上級下發(fā)?的文件，不?需要歸檔立?卷或備份的?文件。2?、本公司制?發(fā)的文件，?歸檔立卷后?的余份。?3、政級單?位報送的無?存檔價值的?文件、資料?等。4、?公司會議文?件、資料立?卷后的余份?。5、公?司決定作廢?的合同、協(xié)?議及行政文?件等。6?、上級機關(guān)?指定銷毀的?文件、資料?等。第六?十八條銷毀?程序：1?、清點：?總經(jīng)理辦公?室把確認就?銷毀的文件?、資料通知?各部門清理?出來，按份?數(shù)核對點清?，交由總經(jīng)?理辦公室統(tǒng)?一銷毀，各?部門不得自?行銷毀。?2、登記：?將應銷毀?的文件、資?料逐份登記?在《文件銷?毀申請單》?上。不允許?未經(jīng)登記，?私自將文件?銷毀。3?、審批：?公司所有合?同、協(xié)議，?上級政發(fā)的?文件、資料?及一切屬于?公司“密級?”文件范圍?的文件、資?料，需經(jīng)總?經(jīng)理或分管?副總審批后?方可銷毀;?其它內(nèi)部行?政文件、資?料等需經(jīng)總?經(jīng)理辦公室?主任審批后?方可銷毀。?4、銷毀?：辦公室?定于每月_?___日進?行文件銷毀?工作。5?、備案：文?件銷毀后，?監(jiān)銷人要在?《文件銷毀?申請單》上?簽字，并注?明時間?！?文件銷毀申?請單》將長?期存檔。?第六十九條?本規(guī)定自頒?布之日起生?效，請各部?門嚴格遵守?。第七十?條本規(guī)定解?釋權(quán)在公司?總經(jīng)理辦公?室。第十?三章附則?第七十一條?本制度經(jīng)總?經(jīng)理辦公會?審核后公布?實施，修改?亦同。第?七十二條本?制度如有未?盡事宜，可?由總經(jīng)理辦?公會另行補?充規(guī)定。?第七十三條?本制度如與?國家有關(guān)法?律、法規(guī)相?抵觸，則以?國家法律、?法規(guī)為準。?公司內(nèi)部?管理制度范?文（二）?為提高公司?工作質(zhì)量，?吸收聘用高?級管理人中?的執(zhí)業(yè)人員?，強化約束?競爭機制，?依據(jù)國家有?關(guān)人事管理?辦法，特制?定本制度。?一、員工?聘用辦法?（一）招聘?條件1、?思想政治素?質(zhì)好，具有?良好的道德?品質(zhì)，熱愛?審計事務所?工作。2?、本專業(yè)大?專以上學歷?或中級以上?職稱，年齡?在____?周歲以下。?具有注冊資?格的可優(yōu)先?考慮。3?、具有高級?職稱或有執(zhí)?業(yè)資格，身?體健康無疾?病，能勝任?工作者，年?齡可適當放?寬。（二?）招聘考核?1、指派?專人對應聘?者進行社會?調(diào)查，了解?應聘人員思?想品德、遵?紀守法、本?人基本情況?等，如應聘?人員在原單?位工作失誤?，造成重大?影響的不予?聘用。2?、采取面試?和筆試相結(jié)?合。面試主?要是由應聘?者進行答辯?及觀察應聘?者個人身體?狀況及形象?等。筆試主?要是考核業(yè)?務能力，業(yè)?務水平等實?際操作能力?。（三）?聘用方法?1、董事會?聘用總經(jīng)理?及高級管理?人員。2?、總經(jīng)理聘?用公司員工?。3、應?聘者試用期?為三個月，?三個月合格?后簽定正式?聘用合同。?二、員工?管理辦法?1、公司員?工在合同期?內(nèi)如違反合?同有關(guān)條款?或公司有關(guān)?管理規(guī)定，?造成一定影?響的，視情?節(jié)予以處罰?或解除勞務?合同。2?、公司員工?要搞好自身?業(yè)務學習，?提高業(yè)務素?質(zhì)，及時參?加上級主管?部門的業(yè)務?學習培訓及?業(yè)務考核評?定工作。?3、公司員?工要遵守執(zhí)?業(yè)準則和職?業(yè)道德行為?準則及相關(guān)?的工作管理?制度，要誠?信務實，團?結(jié)協(xié)作，廉?潔從業(yè)，違?者后果自負?。4、實?行全員目標?崗位責任制?，定崗、定?責、量化目?標，獎優(yōu)罰?劣，優(yōu)勝劣?汰。學習?及培訓制度?為建立學?習型組織，?讓員工在工?作中學習，?在學習中工?作，以提高?員工整體素?質(zhì)，為各崗?位培養(yǎng)和輸?送德才兼?zhèn)?的優(yōu)秀員工?，特制定本?制度。一?、全體工作?人員要切實?把加強學習?作為提高自?身素質(zhì)和做?好工作的前?提和保障來?認識，增強?學習的自覺?性。二、?堅持集中學?習和自學相?結(jié)合的學習?方式，提倡?理論聯(lián)系實?際的學風，?切實解決思?想和工作中?的實際問題?。三、人?人要建立學?習筆記，做?好學習記錄?，及時撰寫?學習心得，?定期開展學?習情況交流?。學習內(nèi)容?交企管部統(tǒng)?一備案。?四、部門領(lǐng)?導要根據(jù)上?級部署，結(jié)?合實際，及?時制定切實?可行的學習?計劃，并認?真組織實施?。業(yè)務培訓?必須保證每?周一次，學?習內(nèi)容及學?習記錄報綜?合部備案，?董事長及總?經(jīng)理盡量每?月參與一次?業(yè)務培訓，?以便指導工?作。五、?每位員工在?提高本職工?作學習的基?礎(chǔ)上應全面?提高自身修?養(yǎng)，學習各?方面知識，?并留有學習?筆記，行政?考核督查部?開展好考勤?和檢查考評?。學習情況?列入年度考?核內(nèi)容。?六、新制度?、新政策制?定通過后由?綜合部負責?統(tǒng)一組織培?訓，并定期?抽查制度落?實情況。?七、綜合部?提供各類書?籍、計價軟?件、算量軟?件，公司鼓?勵內(nèi)部員工?借閱。八?、擔任專業(yè)?技術(shù)職務的?員工必須持?續(xù)提高專業(yè)?知識，公司?鼓勵員工利?用業(yè)余時間?自學或接受?與崗位相關(guān)?的專業(yè)知識?培訓。九?、公司鼓勵?并支持員工?利用業(yè)余時?間自費參加?與業(yè)務有關(guān)?的各項成人?教育和職業(yè)?培訓，公司?在制度上承?認員工在社?會上有資質(zhì)?的機構(gòu)院校?獲得的各種?"資格證書?"。十、?政治學習根?據(jù)公司黨支?部的安排進?行，員工應?積極參加政?治學習。?十一、公司?組織的各類?學習培訓，?不能參加者?，需主管領(lǐng)?導批準，無?故不參加扣?除考核分數(shù)??？己朔謹?shù)?作為年底兌?現(xiàn)獎金的依?據(jù)?！矩?務管理制度?】根據(jù)國?家關(guān)于有限?公司財務管?理的要求，?結(jié)合我公司?的實際情況?，為了合理?使用資金，?促進業(yè)務的?開展，制定?本制度。?一、財務實?行集中管理?，在董事長?的領(lǐng)導下，?由綜合部管?理全公司的?財務收支，?配備會計一?人，出納一?人（會計、?出納可兼職?）。各項開?支報銷，由?董事長審批?。二、有?關(guān)費用的報?、領(lǐng)（借）?規(guī)定：（?一）審批手?續(xù)1、因?公借款，先?填好借款單?，董事長因?公有事，由?總經(jīng)理批準?。2、購?買物品部門?提出計劃，?交綜合部統(tǒng)?一上報，經(jīng)?董事長批準?后，由綜合?部負責采購?。3、職?工私人原則?是不準借用?公款，特殊?情況需借用?公款，由董?事長批準，?個人要提出?還款計劃，?可按批準數(shù)?暫時借用，?會計按借款?人的還款計?劃扣回。?（二）報銷?規(guī)定1、?出差、采購?等借款，必?須在回公司?后七天內(nèi)到?財務室報帳?，一次結(jié)清?，逾期不報?拖欠公款者?，會計、出?納人員可從?該借款人當?月工資中扣?還拖欠公款?數(shù)。2、?凡采購的物?資必須有驗?收人（證明?人）簽字以?及董事長審?批后才能報?銷。3、?除董事長批?準同意的到?外地學習活?動外，凡于?出差期間參?觀游覽需增?加的一切費?用，均由個?人自理。?4、在出差?期間，因私?事繞道者，?可按直線單?程車費計算?，其繞道路?費未超過單?程直線路費?者可憑據(jù)報?銷，如超過?應行單程直?線路費，其?超過部分由?個人負擔。?因繞道而增?加的中途住?勤費、市內(nèi)?交通費用不?報銷。5?、業(yè)務招待?按規(guī)定進行?，未經(jīng)批準?，不得以任?何名義，任?何方式用公?款請客款待?。三、工?資發(fā)放（?一）對聘用?和臨時雇用?人員的工資?標準和福利?待遇，由各?部門提交綜?合部審批報?董事長批準?后發(fā)放。?（二）職工?的工資變動?和調(diào)整，憑?文件或工資?變動通知單?計發(fā)。（?三）考勤表?是反映職工?出勤情況的?記錄，也是?計算工資和?出勤補貼的?依據(jù)，財務?室應于每月?終收集考勤?表裝訂成冊?，并據(jù)此計?算工資。?（四）每月?初發(fā)放上月?工資，考勤?表和工資發(fā)?放表應妥善?保存，便于?查閱。四?、現(xiàn)金管理?（一）出?納管好現(xiàn)金?帳，逐日逐?筆記載現(xiàn)金?收、支帳目?，做到日清?月結(jié)和帳款?、帳帳、帳?表三相符，?不準假借用?途套取現(xiàn)金?。（二）?當天的收入?必須繳存銀?行帳戶。?（三）嚴格?控制庫存現(xiàn)?金，超出規(guī)?定限額應及?時送交銀行?。按現(xiàn)金管?理規(guī)定辦理?結(jié)算手續(xù)。?五、業(yè)務?收費收費?標準按湖南?省規(guī)定的標?準執(zhí)行。?六、健全會?計檔案會?計憑證要按?順序編號，?附件要齊全?，防止丟失?，當月憑證?，次月裝訂?成冊，憑證?封面要寫明?年、月、起?訖字號，并?應存放整齊?，便于查閱?，年度歸檔?存。七、?收款收據(jù)、?發(fā)票由會計?登記保管，?凡領(lǐng)用空白?票據(jù)者，必?須登記簽收?，用完后交?回存根時要?辦理注銷手?續(xù)，并應保?證各號完整?無缺。作廢?的票據(jù)，要?保留三聯(lián)齊?全?！举|(zhì)?量控制制度?】一、堅?持誠信服務?，樹立“品?牌意識”，?樹立“誠信?為本、服務?至上、質(zhì)量?至上”的服?務理念，健?全內(nèi)部管理?體系和質(zhì)量?保證體系，?誠信服務，?確保執(zhí)業(yè)質(zhì)?量，樹立咨?詢機構(gòu)良好?的社會形象?。二、公?正執(zhí)業(yè)，守?法經(jīng)營。自?覺遵守國家?法律、法規(guī)?和行業(yè)管理?，堅持獨立?、客觀、公?正地執(zhí)業(yè)，?維護當事人?各方的合法?權(quán)益，維護?____咨?詢的信譽。?三、嚴格?管理本公司?造價工程師?等從業(yè)人員?。嚴禁在_?___計價?活動中有意?抬高、壓低?價格或者提?供虛假報告?，嚴禁造價?工程師謀私?利索拿紅包?和物質(zhì)，不?得同非委托?方吃飯等活?動。四、?項目負責人?及項目班子?成員應當在?全面熟悉有?關(guān)資料后，?與委托人及?相關(guān)單位就?咨詢工作任?務、工作方?案進行工作?前會商。會?商情況應記?入《建設_?___咨詢?業(yè)務會商紀?錄》經(jīng)各方?確認后會簽?蓋章，存入?業(yè)務檔案。?五、項目?負責人及其?項目班子成?員研究制定?工作計劃，?編制《建設?____咨?詢工作方案?》，經(jīng)法人?代表（授權(quán)?委托人）或?技術(shù)負責人?審查批準后?方可實施。?六、嚴格?要求造價工?程師在執(zhí)業(yè)?活動中重視?執(zhí)業(yè)質(zhì)量，?建立健全的?監(jiān)督約束機?制，實行三?級復核制度?。在從事建?設____?預算、結(jié)算?審核業(yè)務時?，形成審核?意見，必須?實施咨詢稽?核工作程序?。七、造?價工程師在?執(zhí)業(yè)中經(jīng)過?初步審核，?形成初審意?見，___?_咨詢單位?應與委托人?聯(lián)系，會同?有關(guān)方面進?行現(xiàn)場核對?，針對有異?議的問題提?出解決辦法?。經(jīng)協(xié)商一?致后，各方?在《施工現(xiàn)?場勘察記錄?》、《工程?量核實記錄?單》、《建?設工程預結(jié)?算材料價格?簽證單》上?簽字認可。?八、根據(jù)?咨詢稽查工?作結(jié)論，造?價工程師提?出初審意見?，與委托人?及有關(guān)各方?會審。各方?在《建設工?程預算協(xié)調(diào)?會議記錄》?、《___?_定案表》?上簽字蓋章?認可。【?檔案管理制?度】__?__有限公?司的檔案，?是____?咨詢的史料?和證據(jù)，為?使檔案完整?、準確、系?統(tǒng)、有效，?特制定以下?辦法：一?、檔案資料?由綜合部負?責管理，文?件、資料、?報告、圖片?、報表等業(yè)?務檔案，經(jīng)?質(zhì)量控制中?心審核后可?歸檔保管。?二、檔案?室專職（或?兼職）資料?員，負責檔?案管理，做?好資料整理?、登記、保?管、復制、?借閱等工作?。三、對?于已出具報?告而長期不?歸檔者要催?收，必要時?要向公司領(lǐng)?導報告。?四、歸檔文?件、資料及?報告書、公?證證明應嚴?格按照要求?整理、裝訂?成冊，并編?號入檔。檔?案要按時間?、單位性質(zhì)?、地址、分?類分柜存放?。五、檔?案要按規(guī)定?建立目錄、?卡片、保持?清潔、查找?方便，不得?隨意堆放，?嚴防損壞發(fā)?霉。六、?查閱檔案資?料，要辦理?借閱登記手?續(xù)，查閱完?畢后及時歸?還。檔案資?料不得外借?，如因某種?工作需要，?經(jīng)董事長或?總經(jīng)理批準?后方可在本?公司工作人?員陪同下借?閱。七、?管理員要注?意檔案的保?密，不得遺?失，如借閱?人遺失，要?查清責任，?由責任人填?寫遺失單，?重要資料遺?失要及時報?案查找。?八、定期清?理檔案，對?無保存價值?的文件資料?報董事會批?準，按檔案?的有關(guān)規(guī)定?處理。九?、本公司人?員離職，一?定要清理檔?案，以免出?現(xiàn)遺失現(xiàn)象?，辦理檔案?移交手續(xù)后?方可離職。?【保密制?度】第一?條、重要報?告、文件在?醞釀、起草?、修改、討?論過程中，?要注意保密?，不能外傳?。第二條?、文件收發(fā)?是文件保密?工作的重要?環(huán)節(jié)。辦公?室要按規(guī)定?對收發(fā)文件?逐一登記，?確切掌握每?一份文件的?收發(fā)情況和?文件去向。?密件與非密?件分開登記?。第三條?、傳閱文件?一律采取直?線方式，應?逐件進行登?記后傳閱，?閱后退回時?要當面清點?份數(shù)并簽字?，不搞“信?用交接”。?第四條、?每辦完一項?審計工作事?項，須及時?歸檔，審計?文書立卷要?求收集齊全?、裝檔整齊?、有序，才?能按規(guī)定向?檔案員移交?歸檔，并辦?移交手續(xù)。?檔案要劃分?密級，建立?查閱審批制?度。檔案材?料未經(jīng)本公?司領(lǐng)導同意?，不準公開?和借閱。?第五條、審?計中對尚未?公開的重要?會議內(nèi)容和?領(lǐng)導指示應?嚴格保密，?做好對會議?文件的擬稿?、復印、校?對、保管與?分送等環(huán)節(jié)?的保密工作?。如：審計?工作室應禁?止無關(guān)人員?入內(nèi)，復印?廢紙要及時?銷毀，試印?的樣紙也要?收回處理，?會議文件要?劃定密級，?統(tǒng)一編號，?按照規(guī)定的?范圍印發(fā)和?傳達。第?六條、閱讀?秘密文件只?能在辦公室?內(nèi)，不準將?秘密文件帶?到家里、公?共場所或其?他不適宜的?地方，外地?開會帶回的?秘密文件，?應及時交秘?書登記、管?理。第七?條、應銷毀?的秘密文件?，要經(jīng)所領(lǐng)?導同意集中?銷毀。絕不?允許向廢品?收購部門出?售內(nèi)部文件?、刊物、資?料和筆記本?。第八條?、審計工作?中掌握的重?要客戶情況?，不得私自?向社會公開?;電腦資料?的查閱嚴格?按程序辦理?，任何個人?未經(jīng)批準不?得私自上機?查閱資料。?第九條、?對合作所給?予的資料，?不得私自借?給其他所。?【回避制?度】第一?條、為了保?證造價咨詢?項目的客觀?、公正，特?制定本制度?。第二條?、本制度所?稱的回避，?是指咨詢?nèi)?員在接受某?一造價咨詢?項目時，在?與造價咨詢?項目有利害?關(guān)系或其他?關(guān)系，有可?能影響造價?咨詢正確處?理時，退出?該項目的咨?詢工作的一?項制度。?第三條、回?避的方式是?咨詢?nèi)俗孕?回避，即承?接此造價咨?詢項目的咨?詢?nèi)藛T認為?自己具有法?律規(guī)定的應?當回避的情?形之一的，?主動提出回?避。第三?條、回避的?條件。依據(jù)?《民事訴訟?法》，可以?申請回避的?情形有三種?：其一，咨?詢?nèi)藛T是當?事人的近親?屬。其二，?與本造價咨?詢項目有利?害關(guān)系，即?造價咨詢項?目的處理結(jié)?果直接或間?接地涉及到?咨詢?nèi)藛T自?身的利益。?其三，與本?造價咨詢項?目的當事人?有其他關(guān)系?。上述三個?條件只要具?備其一，咨?詢?nèi)藛T即應?自動回避，?當事人在了?解了這些情?況后，亦應?當及時行使?申請回避權(quán)?，使這些咨?詢?nèi)藛T不參?與造價咨詢?實質(zhì)過程，?以保證造價?咨詢結(jié)果的?公正性。?第四條、以?上關(guān)于咨詢?人員回避的?規(guī)定，同樣?適用于本造?價咨詢項目?的其他人員?。文件在醞?釀、起草、?修改、討論?過程中，要?注意保密，?不能外傳。?【廉政制?度】應與?委托人、施?工單位或供?應商保持正?常的業(yè)務交?往，按照有?關(guān)法律法規(guī)?和程序開展?業(yè)務工作，?嚴格執(zhí)行工?程建設的有?關(guān)方針、政?策，并遵守?以下規(guī)定：?（一）不?得以任何理?由向委托人?工作人員贈?送禮金、有?價證券、貴?重物品和回?扣、好處費?、感謝費等?。（二）?不得以任何?理由為委托?人工作人員?報銷應由其?個人支付的?費用。（?三）不得為?委托人工作?人員裝修住?房或為其配?偶、子女的?工作安排以?及出國（境?）、旅游等?提供方便。?（四）不?得以任何理?由邀請委托?人工作人員?參加有可能?影響公正執(zhí)?行公務的宴?請、健身、?娛樂等活動?。（五）?不得向施工?單位或供應?商索要或接?受回扣、禮?金、有價證?券、貴重物?品和好處費?、感謝費等?。（六）?不得在施工?單位或供應?商報銷任何?應由個人支?付的費用。?（七）不?得要求或接?受施工單位?或供應商為?其個人裝修?住房或為其?配偶、子女?的工作安排?以及出國（?境）、旅游?等提供方便?。（八）?不得參加有?可能影響公