萬科房地產(chǎn)公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理制度試行

萬科房地產(chǎn)公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理制度(試行項(xiàng)目開發(fā)方案管理制度（試行）

第一條目的

為規(guī)范方案管理流程，提高整體方案管理質(zhì)量，提高公司整體運(yùn)作效率，制訂本制度。

其次條適用范圍

本制度適用于上海土地獵取后項(xiàng)目開發(fā)方案的編制、執(zhí)行與管理。

第三條定義

項(xiàng)目運(yùn)營方案——獵取新項(xiàng)目后上報總部決策（II）方案中明確的項(xiàng)目經(jīng)營方案；

項(xiàng)目年度指導(dǎo)性經(jīng)營方案——年初（5月）依據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標(biāo)制定的項(xiàng)目次年年度指導(dǎo)性經(jīng)營方案；

項(xiàng)目年度經(jīng)營方案——年末（10月）依據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標(biāo)制定的項(xiàng)目次年年度經(jīng)營方案；

項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案（動態(tài)方案）——圍繞項(xiàng)目開發(fā)確定的各階段主要掌握節(jié)點(diǎn)（70個節(jié)點(diǎn)）方案

A類節(jié)點(diǎn)——項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案中的重要掌握節(jié)點(diǎn)；

B類節(jié)點(diǎn)——項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案中關(guān)鍵路徑上的重要任務(wù)，專業(yè)、部門間的主要接口工作；C類節(jié)點(diǎn)——項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案中影響較單一的節(jié)點(diǎn)，其變化不影響后續(xù)重要節(jié)點(diǎn)。

集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營管理平臺——一由集團(tuán)開發(fā)綜合項(xiàng)目工程、銷售、成本、結(jié)算、規(guī)劃、資源、資金等信息的管理平臺。

項(xiàng)目方案信息平臺——由上海公司開發(fā)對項(xiàng)目開發(fā)主線上的主要工作時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行集中管理的信息平臺。

上海溝通協(xié)作平臺——由上海公司開發(fā)對溝通信息集中管理的信息平臺。

第四條方案管理職責(zé)

4.1產(chǎn)品決策與方案管理委員會：負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各項(xiàng)目制定或修訂項(xiàng)目年度經(jīng)營方案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案的審批與調(diào)整；負(fù)責(zé)項(xiàng)目A類開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案的變更審批。

4.2事業(yè)部/項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案的編制與上報；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)各階段的方案落實(shí)與協(xié)調(diào)；

4.2工程管理部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案的審核與備案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案執(zhí)行狀況的跟蹤、反饋及評估，參加重要協(xié)作工作的協(xié)調(diào)；

4.3財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)對事業(yè)部/項(xiàng)目部年度經(jīng)營方案進(jìn)行審核并對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控；

4.4項(xiàng)目進(jìn)展部：負(fù)責(zé)新項(xiàng)目獵取階段協(xié)調(diào)相關(guān)部門（工程、設(shè)計(jì)、營銷等）依據(jù)公司年度經(jīng)營指標(biāo)制定項(xiàng)目運(yùn)營方案，并于項(xiàng)目交底會時將項(xiàng)目運(yùn)營方案移交事業(yè)部/項(xiàng)目部。

4.5設(shè)計(jì)部、營銷部等各職能部門：供應(yīng)相關(guān)專業(yè)資源，支持項(xiàng)目經(jīng)營方案落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)專業(yè)性工作。

第五條方案編制

5.1集團(tuán)決策方案：

新項(xiàng)目獵取階段（項(xiàng)目立項(xiàng)后）由項(xiàng)目進(jìn)展部跟據(jù)公司年度經(jīng)營指標(biāo)要求牽頭各相關(guān)部門（工程/項(xiàng)目代表、設(shè)計(jì)、財務(wù)等部門參加）確定項(xiàng)目運(yùn)營方案，通過項(xiàng)目決策會（十六級會議體系第六個會議）審批，作為當(dāng)年方案考核基準(zhǔn)版本。

5.2年度經(jīng)營方案：

通過經(jīng)營方案會，公司以項(xiàng)目運(yùn)營方案為基礎(chǔ)確定項(xiàng)目各年度經(jīng)營方案，作為項(xiàng)目開發(fā)方案實(shí)施的依據(jù)。

5.3項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案

根據(jù)公司年度經(jīng)營方案要求，由事業(yè)部/項(xiàng)目部組織相關(guān)專業(yè)編制項(xiàng)目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案。

5.4方案編制參照的內(nèi)容

5.4.1項(xiàng)目開發(fā)方案編制應(yīng)首先考慮公司整體經(jīng)營方案明確的節(jié)點(diǎn)要求；各事業(yè)部/項(xiàng)目部圍繞公司經(jīng)營方案節(jié)點(diǎn)對各階段的工作進(jìn)行統(tǒng)籌支配；

5.4.2參考工期作為編制項(xiàng)目開發(fā)方案的幫助信息，供方案編制人員參照建立起項(xiàng)目開發(fā)過程的初步框架，需要另外依據(jù)項(xiàng)目所處的不同環(huán)境及不同限定因素確定合理的附加工期。第六條方案審批

項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案經(jīng)工程管理部審核后報工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與方案管理委員會審批，工程管理部備案、發(fā)布，事業(yè)部/項(xiàng)目部錄入項(xiàng)目運(yùn)營平臺及項(xiàng)目方案信息平臺。

第七條方案的調(diào)整、變更審批流程

7.1產(chǎn)品決策與方案管理委員會主動進(jìn)行的方案調(diào)整

7.1.1每年5月，產(chǎn)品決策與方案管理委員會向事業(yè)部/項(xiàng)目部下達(dá)次年經(jīng)營方案指標(biāo)，由事業(yè)部/項(xiàng)目部依據(jù)年度經(jīng)營方案指標(biāo)調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案并上報工程部、產(chǎn)品決策與方案管理委員會。

7.1.2每年10月，產(chǎn)品決策與方案管理委員會依據(jù)當(dāng)年銷售狀況及次年經(jīng)營指標(biāo)對各項(xiàng)目年度經(jīng)營方案進(jìn)行重新梳理，指導(dǎo)各項(xiàng)目完成次年年度經(jīng)營方案，各事業(yè)部/項(xiàng)目部依據(jù)年度經(jīng)營方案調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案并上報工程管理部、產(chǎn)品決策與方案管理委員會。

7.2事業(yè)部/項(xiàng)目部或相關(guān)職能部門提出的方案變更申請

7.2.1A類、B類節(jié)點(diǎn)變更應(yīng)不遲于該節(jié)點(diǎn)原方案時間20天前提出；

7.2.2方案變更的發(fā)起部門向項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人提出方案變更懇求；項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人收到變更懇求信息后，牽頭相關(guān)專業(yè)評估量劃變更的影響，經(jīng)過分析確認(rèn)后向工程管理部提出方案變更申請。

7.2.3工程管理部審核方案變更申請后，報送工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與方案管理委員會進(jìn)行審批。

7.2.4項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案中的A類、B類節(jié)點(diǎn)變更，由工程總監(jiān)及產(chǎn)品決策與方案管理委員會審批，C類節(jié)點(diǎn)變更由事業(yè)部/項(xiàng)目部第一負(fù)責(zé)人審批，報工程管理部備案。

第八條方案版本管理與維護(hù)

8.1項(xiàng)目年度經(jīng)營方案：經(jīng)過審批的項(xiàng)目年度經(jīng)營方案作為當(dāng)年方案的基準(zhǔn)版本，由事業(yè)部項(xiàng)目部錄入集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營平臺（同時作為集團(tuán)對公司當(dāng)年方案考核基準(zhǔn)）；

8.2項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案：項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案作為各部門工作實(shí)施的依據(jù)，其調(diào)整信息及動態(tài)進(jìn)展信息由事業(yè)部/項(xiàng)目部錄入項(xiàng)目運(yùn)營平臺、項(xiàng)目方案信息平臺，形成向集團(tuán)、公司反饋的動態(tài)信息；

8.3財務(wù)管理部、工程管理部對運(yùn)營平臺上的信息進(jìn)行復(fù)核與考核。

第九條方案執(zhí)行與信息反饋

9.1事業(yè)部/項(xiàng)目部圍繞項(xiàng)目方案的實(shí)施定期（每周）召開溝通例會，對項(xiàng)目開發(fā)方案實(shí)施過程中的各項(xiàng)工作進(jìn)展進(jìn)行檢討，形成的會議紀(jì)要作為動態(tài)信息準(zhǔn)時向工程管理部、相關(guān)部門及管理層反饋。

9.2工作實(shí)施過程中涉及跨部門協(xié)作的工作內(nèi)容，由事業(yè)部/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟蹤直至問題解決，為了強(qiáng)調(diào)協(xié)調(diào)過程的可追溯性，要求對主要協(xié)作事項(xiàng)的溝通及任務(wù)派發(fā)通過上海溝通協(xié)作平臺傳送。

9.3工程管理部負(fù)責(zé)每月底召開公司方案專題會，由各項(xiàng)目反饋項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案完成狀況及下月重點(diǎn)工作，依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案的實(shí)施進(jìn)展對各項(xiàng)目評估。

9.4未經(jīng)過審批的方案或變更及反饋信息缺失的節(jié)點(diǎn)作為延遲節(jié)點(diǎn)計(jì)入考核內(nèi)容

第十條方案執(zhí)行考核

10.1由工程管理部/財務(wù)管理部對各項(xiàng)目方案動態(tài)實(shí)施狀況進(jìn)行綜合評估；由事業(yè)部/項(xiàng)目部對相關(guān)部門/專業(yè)工作質(zhì)量進(jìn)行評估。

10.2方案管理考核內(nèi)容構(gòu)成：

1）項(xiàng)目年度經(jīng)營方案考核（參照集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營考核方法）；

2）項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案（動態(tài)方案）KPI指標(biāo)考核（年度考核）；

3）項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)方案（動態(tài)方案）月度動態(tài)考核，（詳見《月度方案實(shí)