公司股東會議案

關(guān)于召開金山北京可修改商城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公

司第一次股東會議案一、公司名稱金山北京可修改商城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二、公司注冊資本和出資形式公司注冊資本：500000萬元人民幣；出資形式：貨幣資金；三、股東的姓名(名稱)、認繳的出資額、出資時間、出資方式股東姓名或名稱證照號碼認繳情況出資數(shù)額出資時間出資方式貨幣資金貨幣資金合計《公司章程》和《股東會、董事會議事規(guī)則》.公司章程見附件.股東會及其議事規(guī)則：(1)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。(2)股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開7日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)當(dāng)每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。（3）股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持。（4）股東會作出決議應(yīng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會議應(yīng)對所議事項的決定作出會議紀要，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議紀要上簽名。.董事會及其議事規(guī)則：（1）公司設(shè)董事會，成員為5人，由全體股東選舉產(chǎn)生，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過有效。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。（2）董事會設(shè)董事長一人、副董事長一人，均由董事會選舉產(chǎn)生，經(jīng)三分之二以上董事表決通過有效。任期為三年。任期屆滿，可連選連任。（3）董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（4）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議,必須經(jīng)三分之二以上董事通過。五、董事會成員、董事薪酬董事會成員：董事薪酬：董事不在本公司領(lǐng)取薪酬六、選舉監(jiān)事成員、監(jiān)事薪酬監(jiān)事成員：監(jiān)事薪酬：監(jiān)事不在本公司領(lǐng)取薪酬七、選舉專門委員會為規(guī)范決策流程、提升決策效率，股東會決定在公司下設(shè)立兩個專門委員會，相關(guān)決策體系主要如下：(1)項目設(shè)立投資決策委員會公司設(shè)立項目投資決策委員會，負責(zé)對擬開發(fā)投資運營項目的立項審核、資金投放和投資方式進行審議，組織關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)對擬投資項目提交投資方案，決定是否提交公司董事會決策。投資表決投票時，同意票數(shù)超過總票數(shù)的三分之二視為通過，否則視為未通過。(2)薪酬委員會公司設(shè)立薪酬委員會，負責(zé)審定薪酬考核辦法、激勵約束