總裁辦保密制度實(shí)施細(xì)則

PAGE編號BJSP-ZCBSJ-QM-22-2007版本/修改A/0頁次第5頁共5頁擬定王強(qiáng)審核簽發(fā)一、目的：確保總裁辦資料的使用、傳遞、保管的安全，防止公司秘密的外泄，保障和維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)公司《保密制度》的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。二、適用范圍:本細(xì)則適用于總裁辦下屬各部門涉及、接觸（知曉、記錄、整理、制作、摘抄、收發(fā)、傳遞、借閱、調(diào)閱、復(fù)制、使用、保存、銷毀）保密資料和信息的工作人員。三、執(zhí)行部門：總裁辦審計(jì)監(jiān)察部、秘書室。四、內(nèi)容1.保密資料管理1.1保密資料分類和密級管理按照《保密制度》第四條第3點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行，（見附件1《總裁辦保密范圍及密級劃分表》。1.2在確定秘密事項(xiàng)的密級時(shí)，同時(shí)確定保密期限，總裁辦主任審核通過后執(zhí)行。1.3凡《保密制度》和本細(xì)則規(guī)定屬于保密范圍內(nèi)的文件、資料、檔案、圖表、磁帶、磁（光）盤、實(shí)物等均屬保密文件、資料、簡報(bào)、電報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、書刊、磁（光）盤、錄像帶等一切載有公司秘密事項(xiàng)的載體，均應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，標(biāo)明密級和保密期限。

2.保密機(jī)構(gòu)和職責(zé)：2.1保密小組：總裁辦成立保密工作小組，組長為總裁辦主任，組員為：全體職員（總裁辦因工作及部門的特殊性，所有成員均為保密小組成員）。2.2保密工作小組職責(zé)：2.2.12.2.1.1總裁辦主任為2.2.1.2負(fù)責(zé)組織、落實(shí)公司保密制度和總裁辦2.2.1.3檢查公司保密制度和總裁辦2.2.1.4根據(jù)實(shí)際情況完善總裁辦2.2.1.52.2.22.2.2.1負(fù)責(zé)公司保密制度和總裁辦保密制度實(shí)施細(xì)則的貫徹執(zhí)行2.2.2.22.2.2.32.2.2.42.2.32.2.3.1總裁秘書應(yīng)按照公司《檔案管理制度》和《保密制度》及本細(xì)則的規(guī)定做好公司2.2.3.2保證2.2.3.3向上級提出改進(jìn)3.資料的保管、使用：3.1資料保管要求：3.3.3.2保密資料日常使用管理：3.2.13.2.13.2.13.2.2借閱（查閱、調(diào)閱、復(fù)制）3.2.2.1內(nèi)部借閱、查詢A和AA級資料的，須借閱（查閱、調(diào)閱、復(fù)制）上報(bào)部門負(fù)責(zé)人3.2.23.2.2.3跨系統(tǒng)的借閱（查閱、調(diào)閱、復(fù)制）保密資料：3.2.2.3.1審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)審計(jì)和管理審計(jì)工作性質(zhì)決定，其經(jīng)常涉及跨系統(tǒng)借閱（查閱、調(diào)閱、復(fù)制）公司秘密資料；3.2.2.3.2跨系統(tǒng)調(diào)閱A和AA級級資料，須總裁辦主任授權(quán)，審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人同意，辦理相關(guān)手續(xù)；即可對資料產(chǎn)生系統(tǒng)相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)閱；3.2.2.3.3跨系統(tǒng)調(diào)閱公司AAA級保密資料，須總裁辦主任授權(quán)，審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)人同意，經(jīng)各資料產(chǎn)生系統(tǒng)負(fù)責(zé)人分別審批同意后辦理相關(guān)手續(xù)；3.3凡泄露需保密的口頭資訊的，一律以泄露機(jī)密論處。4.公司秘密的保密期限：4.1屬于日常的普通秘密級資料即自行解密；4.2屬于機(jī)密、絕密級文件達(dá)到保密期限的上報(bào)總裁辦主任批準(zhǔn)是否解密；4.3機(jī)密、絕密級文件資料若需要延長保密期限的，則標(biāo)注延長時(shí)間，延長期限屆滿時(shí)上報(bào)總裁辦主任是否解密；4.4秘密文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《保密制度》第四條的第“3”點(diǎn)規(guī)定標(biāo)明秘密等級5.秘密文件（資料）的銷毀：5.1A級保密資料的銷毀：凡到保存期的5.2AA級保密資料的銷毀，凡到保存期的AA級保密資料，總裁辦組織每季度清理一次，集中處理；屬于機(jī)密級需由經(jīng)辦人填寫《銷毀審批表》后，上報(bào)總裁辦主任批準(zhǔn)后執(zhí)行；5.3AAA級保密資料的銷毀：凡保存時(shí)間到十年的絕密級資料，需由經(jīng)辦人填寫《銷毀審批表》后，并履行清點(diǎn)、逐件登記造冊手續(xù)，審查人員和經(jīng)辦人員必須在登記本上簽字存查；上報(bào)總裁辦主任批準(zhǔn)后執(zhí)行；5.3.1銷毀磁介質(zhì)秘密載體時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保秘密信息無法還原，5.3.2銷毀紙介質(zhì)或磁介質(zhì)、光盤等秘5.3.3禁止將秘密載體或標(biāo)有“內(nèi)部資料”、“內(nèi)部使用”等字樣的各種載體，當(dāng)作廢品出售，違者視同泄密。

6.具體6.1以文件、資料和其他實(shí)物形式存在的公司秘密，在制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、查閱、調(diào)閱、保存和銷毀等按公司規(guī)定的程序辦理；收發(fā)、傳遞和攜帶保密資料外出，必須由涉密人員親自處理，如需進(jìn)行傳遞，同一區(qū)域的保密員直接送達(dá)；不同區(qū)域的則需將保密資料封存完整，再執(zhí)行傳遞程序。6.2涉及以電腦技術(shù)存取、處理、傳遞公司秘密的責(zé)任人在公司崗位職責(zé)中應(yīng)明確規(guī)定，沒有明確規(guī)定的由各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人指定專人管理，此類所有資料責(zé)任人必須以加密文件的方式儲(chǔ)存，存儲(chǔ)份數(shù)為2份（即電腦硬盤中一份，磁盤或光盤中一份）。6.3總裁辦人員因離職或調(diào)動(dòng)需離開其工作崗位，脫離其工作職位前，涉及絕密文件的，必須由總裁辦主任監(jiān)督，按規(guī)定辦理交接，交接人持交接單方可辦理離崗手續(xù)。6.4所有計(jì)算機(jī)必須設(shè)有6位以上的（含）開機(jī)密碼；所有開啟后的計(jì)算機(jī)必須設(shè)有6位以上的（含）屏幕保護(hù)密碼；所有屬于保密資料的電子文檔必須設(shè)有6位以上的（含）保護(hù)密碼或用加密碼軟件進(jìn)行加密。6.5涉密會(huì)議與活動(dòng)的保密措施：6.5.1凡討論涉及公司秘密內(nèi)容的事項(xiàng)或其他活動(dòng)，總裁秘書應(yīng)采取周全的保密措施6.5.26.5.3管理會(huì)議文件，對涉及公司絕密、機(jī)密的會(huì)議文件要及時(shí)回收，不得帶出會(huì)場6.5.4確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍6.6總裁辦員工必須負(fù)有下列保密義務(wù)：6.6.1日常工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守《員工保密守則》和《管理干部保密守則》6.6.2在工作中，除按《保密制度》第四條8點(diǎn)保密措施執(zhí)行外同時(shí)應(yīng)遵守工作職業(yè)操守，嚴(yán)格對所經(jīng)手、調(diào)查和傳遞的信息保密，未經(jīng)總裁辦主任的書面許可，不得向第三方透露6.6.46.6.5發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)向總裁辦主任報(bào)告，總裁辦主任接到報(bào)告，根據(jù)規(guī)定組織進(jìn)行調(diào)查處理。7.產(chǎn)品配方管理辦法以《保密制度》第四條9點(diǎn)及《配方及工藝文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行；8.責(zé)任與獎(jiǎng)罰:8.1總裁辦全體員工負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的保密管理規(guī)定，定期進(jìn)行保密檢查和教育，防止泄密事件的發(fā)生。8.2審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)檢查各系統(tǒng)保密工作執(zhí)行和落實(shí)，將發(fā)現(xiàn)的保密隱患及時(shí)進(jìn)行處理并上報(bào)總裁辦主任。8.3發(fā)生泄密事件按照《保密制度》第四條11點(diǎn)要求進(jìn)行處理8.4對在公司保密工作中有突出貢獻(xiàn)的，按照《激勵(lì)制度》進(jìn)行表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。五、本細(xì)則修改權(quán)歸屬總裁辦。六、本細(xì)則解釋權(quán)歸屬總裁辦。七、本細(xì)則自簽發(fā)之日起生效。八、附件1《總裁辦保密范圍及密級劃分表》附件1總裁辦保密范圍及密級劃分表保密級別密級資料名稱保密期限序號文件、資料名稱秘密級A1公司發(fā)布的僅限于內(nèi)部使用的文件、通知；3年機(jī)密級AA2在會(huì)議上口頭宣布和決定的保密事項(xiàng)和其他需保密的口頭資訊；5年3還未公開的人事安排(升、降、調(diào)）或討論意見以及機(jī)構(gòu)撤并重組意向等口頭資訊；5年4涉及侵害公司利益的案件的查處；5年5各類投訴的處理事宜；5年6各類內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5年7通過特殊渠道獲取的技術(shù)資料、樣品、實(shí)物及其來源和技術(shù)手段；5年8公司檔案、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、以及公司內(nèi)部的一些政策性的5年9公司未公開的工藝技術(shù)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新改進(jìn)規(guī)劃、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；5年10上報(bào)的經(jīng)銷、供應(yīng)合同和合資合作協(xié)議書、意向書。5年絕密級AAA11工藝配方和生產(chǎn)配方、配料編號表、工藝文件；10年12未公開的公司重大發(fā)展方針、政策和決策；10年13公司獨(dú)有的具有重大經(jīng)濟(jì)效益的技術(shù)訣竅和技術(shù)方案、研發(fā)計(jì)劃；10年14涉及公司安全和重大經(jīng)濟(jì)利益科研項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容；10年15重點(diǎn)引進(jìn)項(xiàng)目（包括利用外資和重大技術(shù)改造項(xiàng)目）的可行性研究報(bào)告、計(jì)劃任務(wù)書及市有關(guān)部門批準(zhǔn)情況；10年16年度、半年度各分子公司（工廠）經(jīng)營效益審計(jì)報(bào)告；10年17實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；10年18公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。10年內(nèi)部資