企業(yè)管理制度123

PAGExxxxxxx有限公司企業(yè)管理制度二○○六年元月目錄序號文件編號文件名稱頁次1Q/FMZG01-2006質(zhì)量管理制度1－42Q/FMRS05-2006員工績效考核制度5-63Q/FMRS01-2006人事管理制度7－94Q/FMXS01-2006銷售管理制度10－115Q/FMXS02-2006售后服務管理制度126Q/FMSC01-2006生產(chǎn)管理制度13-147Q/FMSC02-2006在制品管理制度158Q/FMSC03-2006工裝、模具及工具管理制度16-179Q/FMZG03-2006計量及器具管理制度18-2010Q/FMCW01-2006財務管理制度21-2411Q/FMJS01-2006技術文件管理規(guī)定25-2612Q/FMJS02-2006新產(chǎn)品設計和開發(fā)管理規(guī)定27-3113Q/FMRS02-2006公司保密制度3214Q/FMRS03-2006宿舍管理制度33-3415Q/FMRS04-2006職工食堂管理制度3516Q/FMBG01-2006電腦管理制度3617Q/FMBG02-2006采購、領用辦公、生活用品制度3718Q/FMJS03-2006產(chǎn)品圖樣及設計文件更改辦法38-3919Q/FMSC06－2006設備管理制度40－4120Q/FMSC04-2006安全生產(chǎn)管理制度4221Q/FMSC05-2006生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度43－4422Q/FMBG03-2006物資采購、倉庫管理制度45－4823Q/FMJS04-2006工藝管理制度49總則為了保證本公司質(zhì)量管理工作有序的開展，不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保滿足客戶要求；并得以持續(xù)改進。特制定本制度。本制度概括了十個方面：1、組織機構及工作職責；2、質(zhì)量標準；3、進貨質(zhì)量管理；4、制造前質(zhì)量復查；5、制程質(zhì)量管理；6、成品質(zhì)量管理；7、不合格品管理；8、計量器具管理；9、質(zhì)量異常反饋及處理；10、型式試驗；11、質(zhì)量統(tǒng)計、分析及改善。職能部門設置及分工職能部門機構圖質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部計量室計量室質(zhì)管辦質(zhì)檢科體系科檢定人員外協(xié)檢驗電子元件檢驗金工過程檢驗電子過程檢驗裝配過程檢驗耐壓檢驗計量人員出廠檢驗成品檢驗原輔料檢驗性能檢定工作職責：崗位工作職責質(zhì)管辦負責質(zhì)量統(tǒng)計、分析、改進、質(zhì)量事故處理、質(zhì)量培訓、質(zhì)量考核及獎懲、信息反饋處理及協(xié)助售后服務部處理售后服務工作。計量室負責公司內(nèi)所有計量器具的管理、校準檢定及其分發(fā)、借用和保管。負責計量有關的法律法規(guī)的宣貫和監(jiān)督。負責員工對計量器具的使用、保養(yǎng)方面進行培訓和監(jiān)督。體系科協(xié)助管代維護公司內(nèi)質(zhì)量管理體系的有效運行；主持供應商質(zhì)量管理體系審核；組織內(nèi)部審核等工作，定期向管理者代表匯報公司體系運行情況。原輔料檢驗負責對公司所有采購的原材料及輔料進行檢驗和核對，不定期對材質(zhì)進行委外化驗，保存所有的材質(zhì)證明和化驗報告。外協(xié)檢驗負責對所有機械外協(xié)件、外購零件進行檢驗；參與供應商考核和評價。電子元件檢驗負責對所有的外購電子元器件參照GB/T2828進行檢驗。金工過程檢驗負責對金工、加工中心及焊接車間產(chǎn)品進行首件檢驗、巡回檢驗及完工檢驗。電子過程檢驗負責對電子車間產(chǎn)品進行首件檢驗、巡回檢驗和完工入庫檢驗。裝配過程檢驗負責對裝配車間鉗工、裝配等加工過程進行首、巡檢及完工檢驗。耐壓檢驗對所有流量計殼體進行耐壓強度和密封性能檢驗。性能檢定對所有流量計的重復性、基本誤差等使用性能進行檢定。成品檢驗負責對所有產(chǎn)品的絕緣強度、絕緣電阻、電源電壓變化、顯示和預置功能、外輸信號和外觀質(zhì)量進行全面檢測。出廠檢驗負責對所有產(chǎn)品出廠裝箱、配件、客戶特別要求、包裝、銘牌合格證、外觀質(zhì)量進行全面檢驗。質(zhì)量標準質(zhì)量標準應包括以下四方面：1、產(chǎn)品企業(yè)標準；2、客戶要求；3、產(chǎn)品圖紙及工藝文件；4、檢驗規(guī)程或指導書。正常的質(zhì)量標準由公司技術部歸口管理，客戶添加的質(zhì)量要求經(jīng)技術部認可后，銷售部在訂單上加以注明。各部門應嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準，任何一項質(zhì)量要求不符合標準，均視為不合格品，應按《不合格品控制程序》執(zhí)行。進貨質(zhì)量管理所有外協(xié)外購件均應執(zhí)行本公司的質(zhì)量標準。外協(xié)外購件進廠后，送貨人員同時應提交送貨單或采購單、合格證明等相關資料至采購人員（現(xiàn)由倉庫員），采購人員核對產(chǎn)品數(shù)量和型號后開《送檢單》給檢驗員；檢驗員應在接單3個工作小時內(nèi)開始檢驗，檢驗結果合格后出具《檢驗報告單》，倉庫員憑《檢驗報告單》給產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。檢驗結果不合格，檢驗員應及時通知采購人員，并寫《不合格品單》或《報廢單》至質(zhì)管部組織相關人員進行評審；由采購人員要根據(jù)評審結果及時處理不合格品。由質(zhì)管部每月對各供應商的供貨質(zhì)量及不合格品進行統(tǒng)計、分析，供應部將結果反饋至各供應商，并對質(zhì)量較差的供應商根據(jù)《供貨質(zhì)量協(xié)議》給予經(jīng)濟處罰、限期整改；對整改不達標的將移出《合格供方名錄》；將取消其供貨資格。供應部每年至少應組織一次供應商現(xiàn)場質(zhì)量審核，審核不合格的可限期整改，整改合格后也可以列入《合格供方名錄》，仍不達標的供應商不得列入《合格供方名錄》。制造前質(zhì)量復查制造前各作業(yè)人員應依照質(zhì)量標準，認真核對零部件及原輔料的型號和質(zhì)量要求復查無誤后方可生產(chǎn)。復查與質(zhì)量標準要求不符時立刻報告班組長和過程檢驗員進行處理。按照操作規(guī)程和使用說明書調(diào)試并核對生產(chǎn)設備的工作參數(shù)。全面檢查工裝和計量器具，確認完好性和準確度。制程質(zhì)量管理所有作業(yè)人員必須經(jīng)過崗前培訓和崗位訓練；通過考核合格后方可上崗。生產(chǎn)的首件（一般為剛生產(chǎn)的1-5件）產(chǎn)品必須執(zhí)行“三檢制度”：作業(yè)人員首件自檢合格后交班組長進行確認，班組長確認無誤后由作業(yè)人員將首件送至檢驗員進行首檢，合格后方可生產(chǎn)，檢驗員作好記錄或封樣。產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程均受質(zhì)管部或委派的檢驗員監(jiān)控；過程檢驗一般不超過三個工作小時巡檢一次。各班組長也應不定時的檢查下屬的產(chǎn)品質(zhì)量。在加工過程作業(yè)人員必須定時地進行自主檢查，一般不得超過半小時應自檢一次，發(fā)現(xiàn)異常立刻停產(chǎn)，通知檢驗員和班組長；首先檢查并處理前期已加工完畢的產(chǎn)品；再調(diào)試設備或更正后按本制度第十五條執(zhí)行首檢。本批產(chǎn)品加工完畢由作業(yè)人員提交給檢驗員進行完工檢驗；憑有效的《檢驗報告單》方可辦理入庫手續(xù)或轉序。否則倉庫或下道工序不得接收產(chǎn)品。庫存期限超過一年或圖紙更改的庫存零部件由倉庫員辦理出庫手續(xù)開具《送檢單》給檢驗員重新檢驗，不合格品填寫《不合格品單》至質(zhì)管部組織評審，根據(jù)評審結果處理不合格品；合格后方可辦理入庫。質(zhì)管部每月初對各位作業(yè)人員上月生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量分別進行統(tǒng)計、分析、要求對其改進；并將結果納入上月的考核中，同考核工資掛鉤；對屢教不改、質(zhì)量意識淡薄的員工實施末位淘汰制。質(zhì)管部和各班組長應通過培訓和現(xiàn)場指導的方式不斷地強化員工的質(zhì)量意識和業(yè)務地技能；以減少不良品的產(chǎn)生且提高工作效率。成品質(zhì)量管理檢定人員應嚴格按照操作規(guī)程和質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行標定。出具數(shù)據(jù)和檢定證書，對其結果負責。成品檢驗員應對成品的絕緣電阻、絕緣強度、電源電壓變化、顯示及預設功能、外輸信號和外觀質(zhì)量進行逐項檢查、不得將任何一項不合格的產(chǎn)品出廠。試壓人員依照質(zhì)量標準對產(chǎn)品的耐壓強度和密封性能進行檢驗。出廠檢驗負責對產(chǎn)品配件、包裝、標志及外觀等要求按照訂單和相關標準進行檢查。庫存期限超過三個月的成品，必須重新檢定，經(jīng)檢驗合格后方可出廠。不合格品管理不合格的外購件或原輔料，一般作退貨處理，不合格的外協(xié)件一般作報廢或返工處理；若屬輕微不合格在特殊情況下經(jīng)有關部門主管評審同意后方可作讓步或降級處理時，給予標識、隔離加工和跟蹤。出現(xiàn)異常及時追回。同時通知供應商整改并按《供貨質(zhì)量協(xié)議》有關條款進行外理。制程發(fā)現(xiàn)的不合格零部件應交過程檢驗員鑒別?？煞倒さ囊话阌韶熑螁挝患皶r返工；廢部件拆解后廢零件報廢，廢品經(jīng)審批后同報廢單一起交倉庫員處置。不合格的成品由裝配組根據(jù)《不合格品單》有關部門評審結果進行處置。廢品由裝配組拆解后零部件退還各制造班組；各班組必須重新測試。質(zhì)量異常反饋及處理進貨質(zhì)量異常由進貨檢驗員及時將信息反饋至本產(chǎn)品采購人員和質(zhì)管部，經(jīng)評審后由采購人員根據(jù)評審結果處置不合格品，必要時質(zhì)管部及時制定糾正或預防措施。制程發(fā)現(xiàn)加工不合格或材料不合格等異常時立刻停產(chǎn)，第一時間通知過程檢驗員和班組長。輕微異?；蛏倭坎缓细裼蛇^程檢驗員鑒定處理。當出現(xiàn)較大異常或不合格品超過五件時檢驗員應首先反饋給質(zhì)管部進行評審，處理不合格品并制定糾正措施或預防措施。個別成品出現(xiàn)異常時，由檢定人員或成品檢驗員將不良情況記錄后，退至裝配組進行返工或拆解后；重新檢驗。若本批超過三臺出現(xiàn)異常時應及時反饋至質(zhì)管部進行處理。售后產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應將產(chǎn)品編號、型號、故障現(xiàn)象等詳細情況反饋給售后服務部，若未明確說明，售后服務部主動了解清楚后將信息傳遞給質(zhì)管部和維修組長，維修組及時安排維修或采取糾正。質(zhì)管部組織分析和檢查，并制定出糾正措施和預防措施；嚴格執(zhí)行質(zhì)管部組織驗證。計量及器具管理公司內(nèi)計量及器具由質(zhì)管部歸口管理；負責建立臺帳、周期檢定/校準、領用回收、計量培訓、監(jiān)督等工作，具體按《計量及器具管理制度》執(zhí)行。計量器具在使用過程中的保養(yǎng)、日常檢查由操作人員負責，保護好合格證等標簽；若發(fā)現(xiàn)失準或損壞，立即報告質(zhì)管部追回前期檢驗的產(chǎn)品。發(fā)現(xiàn)不合格的、可疑的、狀態(tài)不清的計量器具應及時隔離并交質(zhì)管部處理。型式試驗產(chǎn)品出現(xiàn)下列情況之一者必須進行型式試驗：1、新產(chǎn)品在試制結束后；2、正式生產(chǎn)后結構、工藝、材料等發(fā)生較大改變后；3、新產(chǎn)品轉入定型階段或老產(chǎn)品停產(chǎn)一年以上再恢復生產(chǎn)時。型式試驗由有關部門提出后質(zhì)管部組織技術部、生產(chǎn)部等相關人員進行，并得出結論。正常生產(chǎn)的產(chǎn)品：1、每年至少委托省質(zhì)量技術監(jiān)督局進行一次型式試驗；2、質(zhì)管部每年至少自行組織一次型式試驗。質(zhì)量統(tǒng)計、分析和改善質(zhì)管部每月初對上月的進貨、過程、成品和售后等產(chǎn)品質(zhì)量狀況分別作以統(tǒng)計和分析，并發(fā)放至各責任單位加以改進。并將統(tǒng)計結果納入上月度考核中，與考核工資掛鉤。對于較差的單位和個人進行處罰；先進的單位和個人給予表揚和獎勵。有下列情形時質(zhì)管部定期或不定期的組織召開質(zhì)量分析會并加以改進：1、每月十五日召開上月度的質(zhì)量分析會；2、過程質(zhì)量發(fā)生較大異?；虿▌訒r；3、市場有質(zhì)量投訴或較大問題反饋時。建議各班組至少應成立一個QC小組；對生產(chǎn)過程中的日常問題給予解決或改進。質(zhì)管部負責組織相關部門或人員對所有產(chǎn)品質(zhì)量進行持續(xù)改進，制定糾正措施或預防措施并對改進的效果實施跟蹤驗證?？倓t為了提高工作效率；降低生產(chǎn)成本，激發(fā)全體員工的工作積極性；特制定本制度。本制度規(guī)定了部長級及其以下的所有員工的考核辦法。直接上級負責對下屬的進行初步考核和考核面談工作?？己私M負責考核審批、監(jiān)督及方法制定等相關工作。統(tǒng)計員對考核結果進行統(tǒng)計和匯報工作。辦公室負責考核結果的公布和原始資料的存檔?？己艘罂己私M由總經(jīng)理擔任組長，常務副總經(jīng)理擔任副組長，各部門主管及統(tǒng)計員為組員。年初由考核組制定工作目標；月初由各班組或部門制定工作計劃。經(jīng)過審批有效的工作目標和計劃是考核工作的主要指標。直接上級或考核者應在考核一周內(nèi)與被考核者進行考核面談，并將考核結果通知被考核者。本月若請假超過三天或有試用時期的員工不參與本月度考核。員工的工資構成由基本工資加上考核工資。月度考核工資來源于公司和員工小部分的基本工資；與月工資同時發(fā)放。年度考核工資由公司支付；與年度獎金同時發(fā)放?？己朔诸惒块T主管及以下所有的員工均應參加考核，現(xiàn)根據(jù)各崗位的不同分為以下五類進行考核。按月度進行考核的有：1、定額工時考核；2、日常監(jiān)督考核；3、工作計劃考核；4、管理業(yè)績考核。各部門主管按年度目標考核。參加第六條月度考核的員工，年底也參加年度綜合考核。定額工時考核方法參加定額工時考核的員工有：金工組、裝配組、標定組員工。由各班組長列出較為準確的生產(chǎn)定額工時，考核組審核后各班組按定額工時填寫《派工單》后安排生產(chǎn)。月底統(tǒng)計員根據(jù)由班組長和檢驗員都有簽字認可的《派工單》統(tǒng)計各作業(yè)人員的定額工時；月度累計的定額工時是計算考核工資的主要依據(jù)；從而推行多勞多得的原則。考核內(nèi)容包括：定額工時、工作計劃、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，具體內(nèi)容可參照《定額工時考核細則》。日常監(jiān)督考核方法參加日常監(jiān)督的員工有：電子組、噴漆、加工中心、氬弧焊。由班組長在次月初填寫《操作人員月度考評表》根據(jù)日常工作記錄對上月進行工作評價和業(yè)績考核；檢驗員負責對工作質(zhì)量進行考核；勞動態(tài)度、設備維護、安全文明生產(chǎn)由生產(chǎn)部考核；辦公室考核勞動紀律；技術部考核工藝紀律。考核表格經(jīng)審批后，統(tǒng)計員根據(jù)考核分數(shù)計算考核工資。日常監(jiān)督考核方法的考核工資總金額為100元人民幣。管理業(yè)績、工作計劃考核方法參加管理業(yè)績考核的人員有：班組長、辦公室、財務、采購、發(fā)貨、食堂、質(zhì)檢員、駕駛員。技術人員可按工作計劃或新產(chǎn)品開發(fā)計劃進行考核。月末由直接上級發(fā)放《月度考評表》至被考核者，被考核者填寫表格并對本月的工作情況認真作自我評價后，交直接上級主管進行評價和月度考核。辦公室可參與工作紀律和作業(yè)現(xiàn)場的考核。考核后的表格經(jīng)審批后，由統(tǒng)計員根據(jù)考評分數(shù)計算考核工資。管理業(yè)績考核和工作計劃考核方法的月度考核工資的總金額為100元。年度考核各部門主管、年薪制員工按年度目標給予考核。由高層領導依據(jù)年度經(jīng)營目標、部門年度計劃、管理績效等綜合指標對各部門主管和年薪制員工進行考核，考核結果納入個人年度獎金。以上按月度考核的員工也參加年度考核；考核輸入為當年月度考核資料、本年工作業(yè)績、業(yè)務水平和工齡?？己私Y果由辦公室統(tǒng)計經(jīng)高層領導審批后納入個人年底獎金。考核結果所有的考核結果將是員工職務晉升和薪金上調(diào)的主要依據(jù)。月度考核和年度考核的原始資料由辦公室負責保管和存檔。保存期限為三年。月度考核應在每月的6日前完成上個月考核和統(tǒng)計工作，若遇節(jié)假日順延。年度考核應在元月十五日前完成考核和統(tǒng)計工作。第三十條日常出現(xiàn)的事故或較大違規(guī)行為，除按相關規(guī)章制度給予處理外，也應納入月度和年度考核中。員工聘用１．本公司各單位如因業(yè)務需要，必須增加人員時，員工聘用應提出申請，經(jīng)總經(jīng)理核準后，由人事單位辦理聘用。２．新進人員考試或測驗及審查合格后，由人事單位辦理試用申請表，原則上試用1個月，期滿考核合格者，方得正式聘用。３．試用人員如有品行不良或服務成績欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以解雇，試用不滿三日者，不給工資。４．試用人員于報到時，應向人事部繳驗下列表件：（１）身份證原件（登記完畢即返還）及復印件一張。（２）三個月內(nèi)免冠照片二張。（３）其它相關人事資料。（４）其它必要文件（如其他必要的同意書或證件等）。５．凡有下列情況者，不得雇用：（１）被奪公權尚未復權者。（２）受有期徒行宣告或通緝，尚未結案者。（３）受破產(chǎn)宣告，尚未撤銷者。（４）吸食鴉片或其他代用品者。（５）虧欠公款受處罰有案者。（６）患有神精病或傳染病者。（７）品性惡劣者。（８）體格檢查經(jīng)本公司認定不適合者。（９）未滿18歲者。員工守則１．熱愛祖國、熱愛人民、熱愛富馬、維護公司榮譽和利益、嚴守公司機密。這是員工的基本職道德。２．員工必須遵守中華人民共和國法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度，聽從指揮、服從分配。３．明確各自的職責和任務，忠于職守、參與管理、善與管理、善于溝通、團結協(xié)作、努力完成本職工作。４．遵守作息時間，按時上下班，不遲到、為早退、不曠工，有事請假，上班不吃零食、不串崗聊天、大聲喧嘩，不追逐打鬧。５．愛護公司財產(chǎn)，減少浪費，節(jié)約用水、用電、原材料等。６．講文明、講禮貌，注意服飾儀容，整潔大方。７．遵守安全制度，防火、防盜、防止人身設備事故的發(fā)生。８．保持工作場地衛(wèi)生，不得隨地吐痰、亂丟垃圾。９．嚴禁上班時間酗酒、打架、罵人，不準賭博等違法行為。10．努力學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平和工作效率。11．維護公司信譽，顧全大局不做任何損害公司形象的事。12．樹立質(zhì)量第一的思想做到不合格品不轉序、不裝配、不出廠。13．工作中應全神貫注一絲不茍、不得拖延，按時完成規(guī)定的工作任務。14．不得攜帶違禁品危險品進廠，也不得隨便攜帶公司物品出廠。15．未經(jīng)公司有關人充許嚴禁進入配電室、計算機房、加工中心、倉庫等主要工作場地。16．工作時間不得在電腦上玩游戲或上網(wǎng)聊天?？记冢保緦嵭忻刻欤感r工作制度每周日休息１天，因工作需要加班加點應服從指揮。２．全體員工上下班均應打親自打卡計時不得托人打卡，或受托他人打卡。如忘記打卡應及時填寫證明條，由主官簽字后到辦公室備案。３．員工因故未能按時上班應提前填寫請假條經(jīng)班長和有關領導簽字后交到辦公室備案。如未能提前請假應電話請假上班后及時補假條，否則按曠工處理。４．員工出差應填寫出差登記表，經(jīng)公司領導簽字后交辦公室備案。工資考核１．工資獎金：（１）月工資＝基本工資+獎金+加班工資，發(fā)放時間，次月底。（２）年終獎+津貼。２．考核：按公司“工資獎勵考核制度”。獎懲１．有下列情況獎勵50-200元。（１）品行瑞正、工作努力、經(jīng)常超額本職工作或重大特殊任務。（２）工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量一貫優(yōu)秀，成績突出。（３）對生產(chǎn)技術、管理制度、提出建議經(jīng)采納，并有成效。（４）節(jié)約物料成效顯著。（５）遇有事故，勇于負責、處置得當。（６）有其它較大功績者。２．有下列之一情況獎200-500元。（１）維護員工，公司安全、有重大功績。（２）發(fā)現(xiàn)火警、盜警及時報告，并積極參加搶救。（３）研究發(fā)明，降低成本、提高效率、成績突出。（４）對公司產(chǎn)品質(zhì)量有重大貢獻者。（５）有其它重大功績者。說明：如有更大貢獻參照公司有關規(guī)定另行嘉獎。３．有下列之一情況罰款50-100元（１）違反員工手冊任何一條情節(jié)較輕。（２）違反公司其它管理制度，情節(jié)較輕。（３）未能按時完成規(guī)定工作任務。（４）工作、生產(chǎn)質(zhì)量低，未達到公司規(guī)定的質(zhì)量標準。（５）不服從指揮勸說，從而影響工作。４．有下列之一情況，罰款100-300元。（１）違反員工手冊任何一條情節(jié)較重。（２）違反公司其它管理制度情節(jié)較重。（３）無故不能完成工作任務，造成經(jīng)濟損失。（４）工作不負責任，擅職守，造成較大損失。（５）違反操作規(guī)程和安全管理制度造成較大損失。（６）辱罵毆打同事，防礙生產(chǎn)正常秩序聚眾鬧事。（７）偷竊公司和他人財物。（８）泄漏公司機密等損害公司聲譽行為。為了進一步規(guī)范、加強銷售工作，提升經(jīng)營績效，特制訂本制度：一、銷售員職責1、完成公司規(guī)定的銷售目標；2、完成公司下達的其它工作指令；3、積極宣傳、推廣公司產(chǎn)品，提高公司聲譽；4、進行市場調(diào)查、分析、預測；5、控制、管理公司產(chǎn)品；6、按公司規(guī)定呈報銷售報表和工作匯報。二、銷售員權力：1、公司授權在規(guī)定地區(qū)代表公司辦理銷售業(yè)務；2、代表公司參加訂貨會；3、代表公司處理本地區(qū)售后服務工作；4、代表公司處理銷售工作中的各種糾紛；5、有在公司規(guī)定范圍內(nèi)的產(chǎn)品價格浮動權；6、隨著銷售業(yè)務力量的增長有招收業(yè)務員的權力。三、銷售員義務：1、遵紀守法，嚴格執(zhí)行合同法和公司規(guī)章制度；2、對公司商業(yè)秘密保密義務；3、不得代理其它公司銷售業(yè)務的義務；4、應誠信服務，維護公司利益的義務；四、市場開發(fā)和預測：1、公司通過各種媒體對產(chǎn)品進行廣告宣傳；2、銷售員應對本地區(qū)市場進行調(diào)研并直接上門拜訪、宣傳、推薦公司產(chǎn)品。對重點用戶公司領導每年進行1-2次拜訪；3、公司擇機對大型重點用戶和設計院組成技術、銷售隊伍進行產(chǎn)品宣傳促銷；4、銷售部通過媒體和各種渠道獲得的產(chǎn)品訂貨信息及時通知各辦事處；5、銷售員每年初應制訂本地區(qū)市場開發(fā)預測促銷方案報公司銷售處。五、產(chǎn)品訂貨和發(fā)貨：1、原則上銷售員負責所屬地區(qū)的產(chǎn)品訂貨，特殊情況由公司指派；2、訂貨合同簽訂后應及時將合同原件傳真到公司銷售部，盡量減少電話訂單；3、重大合同應爭取預付款一般按合同額30%，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可簽訂；4、合同交貨期按公司規(guī)定的交貨周期執(zhí)行；5、凡是招標產(chǎn)品由公司統(tǒng)一制作標書，指定投標人投標；6、超出生產(chǎn)周期和樣本的產(chǎn)品屬特殊訂貨，凡是特殊訂貨合同按公司規(guī)定程序辦理，銷售員無權決定；7、備貨產(chǎn)品按已有訂貨信息予以安排產(chǎn)品，凡是備貨產(chǎn)品由各辦事處申請，總經(jīng)理批準后方可投產(chǎn)；8、合同的變更，凡是用戶提出的合同變更，銷售員應及時通知公司銷售部、生產(chǎn)部，對數(shù)量較大已投產(chǎn)的產(chǎn)品，應同客戶協(xié)商經(jīng)濟補償；9、產(chǎn)品價格嚴格按公司價格執(zhí)行，特殊情況報請總經(jīng)理批準；10、產(chǎn)品完工后銷售部應及時發(fā)貨并通知辦事處，對逾期交貨產(chǎn)品銷售部應向用戶或辦事處說明理由，并致歉。六、貨款管理：1、除油田和特殊用戶（公司認可）外銷售產(chǎn)品一律先付款后發(fā)貨；2、對油田等用戶貨款，銷售員應及時催要并考核回款率，具體考核指標每年初下達；3、對兩年以上欠款銷售員無法收回的，應根據(jù)貨欠損失情況對銷售員進行處罰或賠償；4、銷售員直接收取貨款應及時（2日內(nèi)）上交，不能挪用或代替銷售費；5、辦事處每月底將客戶欠款回款情況列表報公司銷售部，銷售部匯總后報總經(jīng)理。七、成品管理：1、成品指各辦事處根據(jù)客戶要求經(jīng)總經(jīng)理批準的儲備產(chǎn)品，屬公司所有；2、各辦事處庫存產(chǎn)品應精心保管，不得損壞，超過一年存放期的產(chǎn)品，應及時發(fā)回公司重新檢驗、標定，始終保持產(chǎn)品的完好；3、辦事處庫存產(chǎn)品數(shù)量應嚴格控制，每月底各辦事處將庫存產(chǎn)品、銷售情況、庫存動態(tài)按公司要求報公司銷售部；4、庫存產(chǎn)品屬公司財產(chǎn)，嚴禁未經(jīng)公司允許私自賣出，否則嚴肅處理。八、產(chǎn)品銷售價格：1、公司產(chǎn)品在國內(nèi)實行統(tǒng)一價格、下浮比例應嚴格執(zhí)行，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準；2、備件價格執(zhí)行公司統(tǒng)一價格。九、銷售員的考核：1、銷售員考核主要指標：①訂貨額；②回款額；③欠款率；④市場開發(fā)情況；⑤團隊精神、創(chuàng)新能力；2、每年根據(jù)具體情況下達指標。十、銷售費管理：1、銷售費指銷售員在產(chǎn)品銷售過程中，產(chǎn)生的合法的費用；2、各辦事處對所發(fā)生的銷售費用應嚴格管理，帳目清楚并及時回公司報銷，并附加說明；3、凡是發(fā)生的大額銷售費應匯報總經(jīng)理后方可執(zhí)行；4、具體考核辦法按公司規(guī)定執(zhí)行。十一、服務：1、各辦事處配專人負責售后服務工作，特殊情況公司可派人協(xié)助；2、銷售員應對所銷售產(chǎn)品進行售前服務，做好產(chǎn)品的講解正確選型充分發(fā)揮產(chǎn)品的功能；3、公司每年舉辦一期用戶學習班，對公司產(chǎn)品使用維護進行培訓；4、售后服務管理方法，另行制訂。為了進一步規(guī)范公司售后服務工作，提高服務質(zhì)量，使用戶放心地使用我公司產(chǎn)品，特制訂本制度：一、售后服務承諾：1、應做到服務熱情、反應迅速、質(zhì)量上乘。2、公司產(chǎn)品實行三包（包修、包退、包換），三包期從出廠之日起12個月。3、為用戶提供產(chǎn)品技術支持，必要時可派員到現(xiàn)場服務或開辦技術培訓班。4、凡是來公司維修產(chǎn)品，一般維修日期不超過5個工作日，大修產(chǎn)品不超過15個工作日。5、用戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量可在24小時內(nèi)做出反映，并及時解決。二、外修服務：1、凡是需要現(xiàn)場服務產(chǎn)品，有售后服務員的，辦事處自行解決，其它地區(qū)由銷售部開具現(xiàn)場服務派員單，經(jīng)公司領導同意后應立即辦理相關手續(xù)及時趕往目的地。2、如需帶備件應填寫備件借用單，經(jīng)銷售部、生產(chǎn)部同意后到倉庫領取。3、售后服務員到現(xiàn)場首先應辨別產(chǎn)品是否三包產(chǎn)品，非三包產(chǎn)品應立即告知用戶，工作完畢后應詳細填寫修理反饋單，注明產(chǎn)品型號、出廠日期、編號、故障現(xiàn)象、原因分析備件更換情況。經(jīng)用戶滿意簽字后方可撤離，收費產(chǎn)品告知用戶并簽字認可，確因條件限制現(xiàn)場無法解決的產(chǎn)品，建議用戶返回公司修理。4、服務人員返回公司應及時向銷售部、質(zhì)管部，必要時向公司領導匯報服務情況并將借用未用完備件交回倉庫，已用零件開據(jù)領料單，方可報銷差旅費。三、內(nèi)修服務：1、凡是來公司維修產(chǎn)品應填寫維修單，首先登記產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、編號、完整性等，并確定是否三包產(chǎn)品后將修理通知單下達到生產(chǎn)部。2、生產(chǎn)部接到通知單后按規(guī)定日期完成修理工作，并在通知單上填寫工時、更換零件明細，儀表校驗合格后由質(zhì)管部簽發(fā)修理合格證書，生產(chǎn)部通知銷售部結算發(fā)貨。3、質(zhì)量反饋，產(chǎn)品修理完后應在修理通知單上相應欄填寫故障現(xiàn)象、解決辦法、質(zhì)量分析。4、產(chǎn)品退貨、換貨：eq\o\ac(○,1)因產(chǎn)品質(zhì)量問題或其它原因造成的產(chǎn)品退貨，由經(jīng)辦人提出申請，經(jīng)公司領導同意方可退貨，產(chǎn)品返回公司后應由質(zhì)管部檢查維修后重新發(fā)放產(chǎn)品合格證入庫，如不能修理，應開報廢單后倉庫消帳。eq\o\ac(○,2)由于客戶原因要求更換產(chǎn)品的，造成損失的與客戶協(xié)商解決，更換產(chǎn)品的價格若高于原產(chǎn)品價格應補齊差價。因質(zhì)量原因造成換貨，經(jīng)質(zhì)管部確認、公司領導同意后方可換貨。四、配件管理：各辦事處維修用產(chǎn)品配件應嚴格管理，原則上以舊換新，由辦事處提出申請，銷售部同意后方可發(fā)貨，用戶購買備件應先簽訂合同后并傳真到銷售部方可發(fā)貨。五、結算：有償服務由銷售部或各辦事處先與用戶簽訂修理協(xié)議，突發(fā)現(xiàn)場服務可先服務同時與用戶協(xié)商修理費用，由用戶簽字認可并辦理付款事宜，內(nèi)修服務原則上是先付款后發(fā)貨。為了保證生產(chǎn)順暢，降低生產(chǎn)成本，杜絕浪費和損失，提高生產(chǎn)效益，結合公司的實際情況，特制訂本細則。1、銷售部負責下達銷售訂單，特殊訂貨‘填寫特殊訂貨申請單’，確定必要的技術參數(shù)及客戶的其它要求準確無誤后再下達生產(chǎn)部。①特殊訂貨的交貨日期須考慮技術準備，生產(chǎn)準備時間；②交貨日期的確定由生產(chǎn)部、銷售部、技術部共同決定。2、①生產(chǎn)部根據(jù)訂單指令，首先對倉庫的存置情況進行調(diào)查，并提出缺件表，生產(chǎn)部根據(jù)缺件情況安排缺件計劃并規(guī)定完成日期后，將生產(chǎn)任務單下達各班組及倉庫。倉庫員根據(jù)生產(chǎn)任務單上的產(chǎn)品名稱，數(shù)量，按交貨時間的先后順序，向有關班組發(fā)放半成品，零配件，以及有關輔料，不得多領。超過部門必須經(jīng)生產(chǎn)部同意方能發(fā)放。②對于用戶急需產(chǎn)品生產(chǎn)安排：首先銷售部經(jīng)過公司內(nèi)部和各辦事處反復協(xié)商確定交貨日期后，由生產(chǎn)部下達各道工序完工時間，嚴格考核以保證產(chǎn)品交貨日期、產(chǎn)品完工后應及時通知銷售部。③生產(chǎn)部每月根據(jù)倉庫庫存信息安排一次生產(chǎn)作業(yè)計劃以保證生產(chǎn)正常進行。④各倉庫必須在每月底上報生產(chǎn)部完整的倉庫報表。3、各零部件在流出本班組前，由操作人員自檢后，質(zhì)檢員應檢驗這些產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，下道工序班組必須確定質(zhì)量和數(shù)量無誤后方可交接，否則，視為本道工序不合格。①采用工序流程卡，隨同工件一起轉工序，所有工序完工后，合格工件入庫，工序流程卡由檢驗轉交生產(chǎn)部；②未經(jīng)檢驗的另件，不允許進入下一道工序，原則上另件的領用，直接從倉庫領取，特殊情況經(jīng)質(zhì)管部同意，可以先領用，并在流程卡上注明，車間可直接領用。4、各道工序都要有詳細的原始記錄（產(chǎn)品型號、零件名稱、圖號、數(shù)量），產(chǎn)品在裝配結束后，裝配組應填寫裝配記錄，產(chǎn)品和原始記錄臺帳上的編號必須一致。①嚴格按圖紙、按工藝、按生產(chǎn)流程卡來加工零件和裝配；②在生產(chǎn)過程當中，發(fā)現(xiàn)問題，及時向班組長反映，不得自作主張，問題解決后方可繼續(xù)作業(yè)或轉入下道工序。5、接到銷售部發(fā)貨通知單后，包裝、裝箱和檢查人員應校對放在包裝盒內(nèi)或裝箱內(nèi)的說明書、合格證產(chǎn)品編號，是否與生產(chǎn)任務單上的銷售訂單一致，有無附件、數(shù)量、規(guī)格均不得產(chǎn)生誤差，并由檢查員（質(zhì)檢員）蓋章確認。6、備貨產(chǎn)品的生產(chǎn)，由生產(chǎn)部根據(jù)庫存情況，提出申請，經(jīng)批準后，可投入生產(chǎn)，過程同銷售訂單生產(chǎn)。7、生產(chǎn)需求的原輔材料，標準件及生產(chǎn)采購物資，由倉庫員提出，生產(chǎn)部確認后，由生產(chǎn)部寫出申請采購單，交采購部負責人采購。電器件元件由電子車間負責人提出申請，由電器元件倉庫保管員審核后持電器元件采購申請單交供應部批準后采購，采購物資憑采購申請單辦理。8、在加工過程中，需要下料的，按圖紙要求，由生產(chǎn)調(diào)度填寫“領料計劃單”交給倉庫保管員，由倉庫保管員通知下料，完成下料后，通知用料人員，按領料計劃單領用。9、對于需要外協(xié)的，由生產(chǎn)部填寫外協(xié)加工委托單，將外協(xié)產(chǎn)品名稱、材料數(shù)量、圖號、外協(xié)單位名稱、委托日期、要求完工時間填寫清楚，由外協(xié)方簽字認可，加工返回后，在委托單上注明返回日期，數(shù)量。10、對外協(xié)工作，生產(chǎn)方提供與外協(xié)工作名稱，圖號、材料、規(guī)格、型號、數(shù)量等要求相一致的圖紙，圖紙必須蓋有生產(chǎn)用圖紅印章及藍色日期印戳，若有更改圖紙，必須立即通知對方換圖（收回舊圖，發(fā)新圖），外協(xié)單位領圖人員簽字，圖紙發(fā)放必須登記。11、外協(xié)外購件入庫前，由倉庫保管員開出檢驗通知單，通知質(zhì)管部檢驗，憑檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，填寫入庫一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交外協(xié)單位或采購人員。12、外協(xié)外購件經(jīng)質(zhì)管部檢驗后，可判為合格，不合格（其中包括返工，部分拒收，全部拒收，退貨，讓步接收等），并開出合格品檢驗單交倉庫，不合格品檢驗單交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排返工或退貨處理。13、新產(chǎn)品投產(chǎn)：投產(chǎn)前技術部將產(chǎn)品名細表等技術文件交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部和倉庫分別建立生產(chǎn)臺帳和零件臺帳，并分別列出外協(xié)、外購件明細表，檢查工裝、工具、原材料準備情況，如果基本具備生產(chǎn)條件，生產(chǎn)部下達投產(chǎn)計劃。14、顧客返廠維修產(chǎn)品的生產(chǎn)管理：顧客返廠維修產(chǎn)品由銷售部下達產(chǎn)品維修通知單，并注明客戶名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、出廠日期、主要故障、處理意見、是否三包、要求完工日期等。下達給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排到有關班組。完工后由班組填寫更換零件名稱、數(shù)量、操作工時和檢驗記錄由質(zhì)檢部簽發(fā)維修報告后交銷售部結算并發(fā)貨。15、公司設備、工裝、工具管理程序另行制訂文件。為了保證公司生產(chǎn)工作的連續(xù)均衡的運行，縮短生產(chǎn)周期，減少生產(chǎn)資金占用，加速資金周圍，特制訂本管理制度：我公司在制品指從原材料、外協(xié)、外購件投入到產(chǎn)品裝配前全過程的零部件、原器件。1、生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)計劃應同時下達到生產(chǎn)車間、原材料倉庫和外協(xié)、外購部門，各部門應嚴格按計劃執(zhí)行。2、應制訂在制品期量標準和A、B、C分類標準。3、倉庫管理：eq\o\ac(○,1)做到帳、卡、物一致，準確無誤，標識清楚；eq\o\ac(○,2)嚴禁不合格品入庫、出庫；eq\o\ac(○,3)建立每個零件出、入庫記錄，保證零件的可追溯性；eq\o\ac(○,4)按規(guī)定在制品低于最低庫存量時應及時上報缺料明細；eq\o\ac(○,5)由于改圖造成的零件報廢：A、能繼續(xù)使用的用完為止；B、如果能按新圖修改，修改后繼續(xù)使用；如不能使用立即開出報廢單，清理出庫；eq\o\ac(○,6)保管員應及時上帳、消帳，倉庫微機與生產(chǎn)部聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)共享；eq\o\ac(○,7)保持零件完好，對生銹、磕碰、脫漆零件要隨時處理；eq\o\ac(○,8)外協(xié)、外購件結帳應憑檢查員和保管員簽字的驗收單（入庫單），再經(jīng)主管簽字，最后總經(jīng)理簽字后方可結帳；eq\o\ac(○,9)每年底，全公司在制品進行一次盤存，并進行分析說明。4、嚴格控制在制品投入量，A類零件投入量為兩個月用量；B類零件投入量5-7個月用量；C類零件每年投一次。5、嚴格控制在制品資金投入，既要保證生產(chǎn)的正常進行，也要盡量壓低生產(chǎn)資金的投入，大額生產(chǎn)資金的投入需總經(jīng)理批準。6、發(fā)現(xiàn)不合格外協(xié)、外購件原則上退貨處理，對可讓步放行的由檢查員與技術部協(xié)商后降價接收。對鑄件等毛坯加工后發(fā)現(xiàn)報廢的由檢查員開出報廢單并通知倉庫后由外協(xié)單位補發(fā)毛坯。7、工序中造成零件報廢或丟失，查明原因后報生產(chǎn)部補料重新安排生產(chǎn)，以免造成產(chǎn)品不配套。8、為了更好的控制在制品的投入，生產(chǎn)部應建立在制品投入、產(chǎn)出臺帳，嚴格控制在制品投入、產(chǎn)出量，對投入、產(chǎn)出相差較大的應找出原因。9、裝配領料應嚴格按生產(chǎn)計劃數(shù)量發(fā)料，不得重領；裝配中發(fā)生的零件報廢，憑檢查員開出的報廢單經(jīng)主管簽字后方可補發(fā)。10、車間在制品應標識清楚，周轉擺放應配相應的工位器具，避免造成磕碰劃傷。11、在制品周轉流動必須嚴格手續(xù)，原始憑證為依據(jù)，填寫完整，簽字后生效。12、在制品管理總的要求是：質(zhì)量合格、數(shù)字準確、交接清楚、帳物相符、堆放整齊、占用合理、處理及時、周轉迅速?？倓t第一條為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營工作正常運行，降低生產(chǎn)成本，杜絕浪費，特制定本制度。第二條本辦法覆蓋公司切削刀具、模具、夾具、鉗工工具和輔助工具等。第三條使用部門提出申請；供應部負責工具或工裝、模具材料的采購；生產(chǎn)部負責自制工裝或工具的制作及模具委外加工的跟蹤，并組織試模工作；技術部負責自制工具、工裝及模具的設計，并參與驗證工作；質(zhì)管部主持驗收工作并做好記錄。工具、工裝夾具及模具的申購工具、刀具采購由公司各部門根據(jù)需要提出書面申請，生產(chǎn)部設備科審核，公司高層領導批準后交供應部采購。工裝夾具由技術部提出書面申請，生產(chǎn)部審核，經(jīng)公司高層領導批準后由技術部進行設計。供應部負責材料采購，生產(chǎn)部組織制作；制作過程由技術部負責跟蹤指導。模具制作由技術部提出書面申請，經(jīng)公司高層領導批準后由供應部聯(lián)系廠家簽定協(xié)議、跟蹤制作。驗收及入庫新購的工具、刀具經(jīng)生產(chǎn)部設備科驗證合格后方可交倉庫員辦理入庫手續(xù)；不合格或型號不符的由供應部負責調(diào)換或退貨。入庫后的工具必須進行編號登入工具臺帳。工裝夾具或模具制作完畢后，由生產(chǎn)部或供應部安排驗證工作；技術部參加評審；質(zhì)管部主持并記錄；試模驗證零件數(shù)量一般為3-5件，不得加大數(shù)量，以免造成浪費。工裝夾具或模具驗證不合格退回制作單位進行返工或重做；直至驗證合格為止。經(jīng)驗證合格的工裝夾具或模具，憑合格的驗證單倉庫員方可辦理入庫手續(xù)。由生產(chǎn)部設備科根據(jù)圖號給予編號，登入工裝夾具臺帳或模具臺帳、做好防護工作，擦防銹油并用紅色油漆將編號寫在工裝、模具的顯目位置。正常使用的工裝夾具和模具由設備科組織質(zhì)管部、技術部和使用單位等相關部門對其進行年審，合格入庫。不合格的返回制作單位進行維修。領用和保管工具和刀具領用，由使用人憑班組或部門負責人簽字的《領料單》到倉庫辦理領取或借用手續(xù)。由使用人對其進行日常保養(yǎng)并加以妥善保管；若長期不使用應歸還倉庫。出現(xiàn)工具或刀具丟失或人為損壞由領用人按折舊價賠償。貴重工具（1000元以上）更要精心保管。工具應始終保持完好狀態(tài)，不良工具應及時維修，操作者調(diào)離崗位時應及時還清所借工具。工裝夾具和模具領用，由使用班組或外協(xié)廠負責人到生產(chǎn)部設備科辦理領用手續(xù)；使用過程應做好日常保養(yǎng)工作；本批產(chǎn)品加工完畢后，應及時將工裝或模具返廠，先通知生產(chǎn)部設備科進行檢查、保養(yǎng)和消帳；確認合格后并在工裝夾具或模具上掛上本批的末件產(chǎn)品后入庫。公司內(nèi)所有的工具、刀具、模具或工裝夾具的使用指導權和監(jiān)督權歸屬生產(chǎn)部設備科。生產(chǎn)部設備科應對各模具分別編制使用履歷表，對每次使用的次數(shù)、時間和其它情況加以記錄。外協(xié)使用的模具一般為每批產(chǎn)品加工完后歸還公司；再次使用時重新辦理領取手續(xù)。外協(xié)單位不得以任何方式出租、借用或透露信息給第三方。維修與報廢工具、刀具在使用過程出現(xiàn)不良，須維修時；由操作者提出申請，交生產(chǎn)部設備科負責維修。在保修期內(nèi)的由廠家維修，超過保修期的廠內(nèi)能修的，由設備科維修；廠內(nèi)維修不了的委外進行維修。工具、刀具損壞無法修復或維修成本過高時，可申請報廢。由使用班組或部門出申請，設備科對其審核。購置價格超過（含）1000元人民幣工具或刀具報廢必須經(jīng)過公司高層領導批準后方可報廢。憑審批的《報廢單》入廢品庫。工裝夾具、模具在使用過程出現(xiàn)不良時，由使用班組長提出申請，報設備科跟蹤維修；若為委外制作的，一般由供應部聯(lián)系，返回制作單位維修；內(nèi)部制作的交給制作單位維修。維修后的工裝夾具、模具應按本制度第八條款先進行試模驗證；直至合格后方可入庫。工裝夾具、模具由于各種原因造成了報廢，由設備科提出申請，由質(zhì)檢部門牽頭，有關部門參加評審后，開出報廢單并經(jīng)公司高層領導審批后方可報廢，并追查報廢原因；由生產(chǎn)部設備科提出申請，經(jīng)審批后可重新購置或或制作。公司員工都有責任愛護工具，節(jié)約使用工具，降低工具消耗。使用工具過程中，嚴格按工藝操作，不能超負荷使用，防止工具過渡磨損和損壞。對切削工具等易損工具要以舊換新。貴重精密工具應特殊對待，應定期清潔保養(yǎng)，輕拿輕放，始終保持完好的狀態(tài)。公司員工通過各種方式（如技術革新等）節(jié)約工具或提高工作效率，公司根據(jù)取得成果的實際情況給予獎勵。PAGE總則為了保證本公司測量系統(tǒng)的精度；便于有效地管理計量器具，杜絕因計量及器具不準確導致不良品的產(chǎn)生或出廠。特制定本制度。本制度適用于公司所有計量及器具的管理工作。質(zhì)管部負責公司所有計量及器具的管理工作。檢定室負責流量計的檢定工作。操作或使用人員負責對所使用的計量器具進行日常保養(yǎng)。計量器具的采購須采購計量器具，由使用單位提出書面申請，寫明規(guī)格型號及相關要求，質(zhì)管部審核，經(jīng)高層領導批準后。《申請單》交采購人員按期限采購。采購回廠后，送進貨檢驗員核對，核對無誤后由半成品倉庫員給予辦理入庫手續(xù)。入庫后倉庫員通知質(zhì)管部計量室人員到倉庫領取計量器具，由計量室編號入臺帳。暫時不使用的新計量器具由計量室保管好，作封存處理。計量器具的檢定/校準公司內(nèi)所有計量器具的檢定或校準工作由質(zhì)管部計量室負責；并對其使用說明書、檢定/校準證書或記錄給予保管存檔。有下列情況之一時必須進行檢定或校準后方可使用：1、新購的計量器具投入使用之前；2、即將至檢定周期的計量器具；3、檢查或使用時發(fā)現(xiàn)比以前有較大差異或可疑的計量器具；4、狀態(tài)不清的計量器具；5、經(jīng)有可能影響計量精度或準確度方面的修理之后的計量器具。使用或操作人員在每班次使用之前應作好全面的校對和檢查。計量器具的領用和保管須長期或頻繁使用某計量器具的崗位，由該崗位主要作業(yè)人員到質(zhì)管部計量室辦理領用手續(xù)。離開此崗位（包括辭職和調(diào)崗）必須歸還計量室，下任該崗位作業(yè)人員必須重新辦理領用手續(xù)。短期或臨時的工作需用某計量器具，應到計量室辦理借用手續(xù)，并注明計劃歸還日期，若到期未還仍須繼續(xù)使用時應重新辦理借用手續(xù)。領（借）用者不得擅自將計量器具轉借給他人，須轉借使用時應到計量室辦理。領（借）用者應按使用說明書、操作規(guī)程等要求正確的使用計量器具，不得野蠻操作或超負荷作業(yè)，并定期的給予檢查和保養(yǎng)維護；保持其精確度和使用壽命。若人為損壞或丟失的計量器具，應按維修費或折舊價追究領（借）用人的責任。若停用或暫時不用的計量器具應交還計量室保管。使用時可重新辦理領用手續(xù)。計量器具的降級、報廢和丟失使用后的計量器具由于磨損等原因造成計量等級低于最初的精度時，經(jīng)審批、重新檢定后可降級使用于低精度要求的測量。必須明確標識其降級后的精度等級于計量器具的明顯部位；其管理方式應與完好儀器相同。無法使用或沒維修價值的計量器具應由計量室填寫《計量器具報廢申請表》至質(zhì)管部進行審核，經(jīng)高層領導批準后同單據(jù)一起交廢品庫作報廢處理。并取消編號和臺帳等記錄。領（借）用者未保管好導致計量器具不明去向時，應第一時間反饋給計量室，可幫助當事人查找；自反饋之日起十個工作日內(nèi)仍未找到的；視為丟失。丟失的計量器具應取消其編號和臺帳等記錄。領（借）用者應按計量器具折舊后的價格給予賠償。計量器具失準若在使用或檢定過程發(fā)現(xiàn)計量器具失準，發(fā)現(xiàn)者應第一時間反饋給質(zhì)管部，由質(zhì)管部立即追回可能在失準狀態(tài)下檢測的產(chǎn)品，并組織重新檢測。計量室負責失準計量器具維修的相關事宜，若修復不好或無修理價值的作報廢處理；并由計量室申請，重新購置。維修或購置后由計量室組織對其檢定或校準。事后由質(zhì)管部負責對計量失準引起的質(zhì)量事故組織調(diào)查和處理。計量知識及計量人員任職資格公司內(nèi)計量方面法律法規(guī)、各種制度規(guī)定的內(nèi)容由質(zhì)管部計量室負責進行宣貫和監(jiān)督。有權對任何違反有關規(guī)定的行為給予制止和教育。所有計量人員應工作認真負責、原則性強，主動學習計量法令法規(guī)和計量業(yè)務技術，不斷提高計量管理、檢定/校準、測量等技術水平來滿足發(fā)展的需要。檢定員必須經(jīng)過省質(zhì)量技術監(jiān)督局培訓考核合格，頒發(fā)計量檢定員證書后方可獨立上崗從事檢定工作。計量數(shù)據(jù)及證書的管理計量檢定員負責對所檢定的流量計出具標定數(shù)據(jù)和檢定證書，并對其真實性負責。流量計的標定數(shù)據(jù)由質(zhì)管部存檔，保存期限為三年；標定數(shù)據(jù)未經(jīng)批準不得外傳。出具的檢定證書隨產(chǎn)品流轉。所有委外檢定或校準的（包括外購和自產(chǎn)的計量器具）證書或資料由計量室負責存檔，保存期限為證書有效期內(nèi)。序號器具名稱類別檢定方法檢定周期備注1游標卡尺B委外檢定6個月2游標深度尺B委外檢定6個月3游標高度尺B委外檢定6個月4萬能角度尺B委外檢定6個月5百分表B委外檢定12個月6千分尺B委外檢定6個月7壓力表B委外檢定12個月8螺紋塞規(guī)B委外檢定12個月9螺紋環(huán)規(guī)B委外檢定12個月10數(shù)字萬用表B委外檢定12個月11光滑塞規(guī)B自檢12個月12水銀溫度計B委外檢定6個月13活塞式壓力計B委外檢定24個月14水流量標準裝置A委外檢定36個月15音速噴嘴A委外檢定60個月16鋼卷尺C委外檢定一次檢定使用17硬度計B委外檢定12個月18耐壓測試儀B委外檢定12個月19表面粗糙度比樣塊B委外檢定24個月20電阻表B委外檢定12個月附表A 計量器具和試驗設備檢定周期一覽總則第一條為了規(guī)范本公司的財管理工作，達到財務管理工作的制度化規(guī)范化，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，根據(jù)中華人導共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)會計制度》及相關準則，結合本公司情況制定財務管理制度。第二條財務管理的目標是：充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，以合理的成本、資金投入，優(yōu)化的資源配置，達到盈利目標最大化，資本運營最優(yōu)化，獲利能力和股東財富最大化。第三條公司財務管理制度依據(jù)國家頒布的財經(jīng)法規(guī)和公司內(nèi)部各項管理制度，通過財務管理制度的實施來合理組織會計核算，真實、完整的反映財務狀況和經(jīng)營成果，提高公司財務管理水平，保證公司資產(chǎn)的安全性完整性。財務管理體制第四條職責和權限劃分本公司所有支出均由董事長或董事長授權代理人統(tǒng)一審批。產(chǎn)品價格由股份公司市場部負責制定財務部協(xié)助管理。會計核算管理財務管理：真實完整的反映資產(chǎn)質(zhì)量狀況、財務營運狀況、經(jīng)營成果，保證資產(chǎn)的安全、完整。結合自身具體情況制定財務會計管理實施細則，加強會計基礎工作，提高財務管理水平。資金管理：合理籌集資金，有效使用資金。預算管理：做好財務收支預測、跟蹤預算執(zhí)行情況、分析原因，為公司完成經(jīng)營指標和公司決策提供信息。稅務管理：對公司的各項經(jīng)濟活動進行正確計稅、依法納稅。財務監(jiān)督：督促財務制度的嚴格執(zhí)行，保證財會信息正確真實，糾正可能存在的工作失誤。會計核算管理第五條貨幣資金管理1、本公司的財務對外結算，應嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求運作。2、現(xiàn)金和銀行存款的收、付款業(yè)務應在會計事項發(fā)生的當日編制會計憑證，登記賬簿，做到日清月結。月末須將公司銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，未達款項應查明原因并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。3、轉帳支票等結算票據(jù)由專人保管；銀行印鑒由兩人分別保管；建立現(xiàn)金支票、轉帳支票申領和使用的審批和簽收登記制度，內(nèi)容至少應包括票據(jù)編號、領用人、收款單位、金額。4、支付款項按相關業(yè)務授權和公司規(guī)定程序辦理。5、不準用白條抵庫。第六條應收款項管理1、應收款賬的日常管理定期進行應收賬款賬齡分析，建立對帳制度，并督促相關部門清理和催收，有效控制經(jīng)營風險。2、應收票據(jù)的管理收到的應收票據(jù)應在“應收票據(jù)”科目內(nèi)核算。設置“應收票據(jù)明細賬”，票據(jù)辦理貼現(xiàn)時需經(jīng)財務負責人批準，貼現(xiàn)息計入財務費用。第七條存貨管理1、本制度存貨的含義為：材料采購、原材料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、產(chǎn)成品、庫存商品。2、存貨采購一般必須簽訂購貨合同，并實行審批制度。3、存貨的入庫必須嚴格履行驗收制度，對名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要逐項核對，并及時入帳。4、存貨的發(fā)出必須按規(guī)定辦理，并及時登記倉庫帳并與會計記錄核對。5、存貨的采購、驗收、保管、運輸、付款等職責必須嚴格分離。6、低值易耗品采用一次攤銷法。7、存貨的日常核算，要做到及時、準確，要能即時反映存貨的流轉動態(tài)。存貨實行永續(xù)盤存制，建立定期盤點制度，發(fā)生的盤盈、盤虧、毀損、報廢要及時按規(guī)定程序審批和處理。第八條固定資產(chǎn)管理1、編制旨在預測與控制固定資產(chǎn)規(guī)模和合理運用資金的年度預算，對實際支出與預算之間的差異以及未列入預算的特殊事項，要履行特別的審批手續(xù)。2、嚴格控制經(jīng)批準的技措、大修、更新等項目預算。參與工程項目的財務可行性報告。3、除固定資產(chǎn)總帳外，還必須設置固定資產(chǎn)明細帳和登記卡，按固定資產(chǎn)類別、使用部門和每項固定資產(chǎn)進行明細分類核算，固定資產(chǎn)的增減變化均應有原始憑證。固定資產(chǎn)折舊的折舊方法、折舊年限確定、殘值率均應根據(jù)公司會計制度執(zhí)行，報主管財稅局備案。4、嚴格區(qū)分資本性支出和收益性支出。凡不屬于資本性支出的應作收益性支出并計入當期損益。5、固定資產(chǎn)的處置，包括投資轉出、報廢、出售等要按國家規(guī)定和公司制度辦理申請報批手續(xù)。6、固定資產(chǎn)每年定期盤點，驗證各項資產(chǎn)的真實存在。7、固定資產(chǎn)建立維護保養(yǎng)制度，以防止各種自然和人為的因素而遭受損失，并建立日常維護和定期檢修制度，以保證其使用壽命。第九條負債管理1、應付帳款的核算制度：公司采用權責發(fā)生制，發(fā)生采購業(yè)務通過本科目核算。本科目按客戶設立明細帳，暫估入帳的隔月應原數(shù)沖回。2、應付工資的核算制度：按公司計稅工資標準核算，公司實行代扣代交個調(diào)稅并列入計稅工資額。3、應付福利費的核算制度：本科目核算范圍內(nèi)容較多，財務部要嚴格把關，原始憑證和自制憑證簽核手續(xù)齊全，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金報銷制度。年末若出現(xiàn)借方余額，則全額結轉到管理費用。4、預提費用核算：借款利息的計提。5、應付利潤：根據(jù)公司經(jīng)董事會利潤分配方案的分配決議，計入本科目貸方，支付時計入借方。第十條收入和成本管理1、營業(yè)收入的確定符合法定要求，營業(yè)成本和費用與營業(yè)收入相配比。同樣其他業(yè)務收入與其他業(yè)務成本相配比。2、為了正確的核算產(chǎn)品成本，對成本進行有效的控制，股份公司及下屬控股子公司分公司根據(jù)本公司特點建立健全成本核算方法和控制制度，將生產(chǎn)控制和成本核算有機結合起來。⑴建立健全原始記錄，嚴格執(zhí)行計量驗收和物資收發(fā)制度。⑵按照權責發(fā)生制的原則確定成本、費用的開支，不能任意預提和攤銷。⑶各成本項目的核算、制造費用的歸集與分配、結轉遵循一貫性原則。3、成本資料是公司的機密資料，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，不得對其他單位、部門提供。4、費用開支范圍和標準須符合公司會計制度規(guī)定，發(fā)生的費用按股份公司規(guī)定的科目進行分類和歸集資金管理第十一條資金管理目標是：充分發(fā)揮股份公司整體優(yōu)勢，支持業(yè)務發(fā)展；控制資金風險，降低融資成本，提高資金使用效率。第十二條資金管理應體現(xiàn)效益優(yōu)先和有償使用原則。財務預算管理第十三條各辦事處編制年度銷售收入成本費用計劃，財務部對預算進行跟蹤，將預算執(zhí)行情況報告總經(jīng)理室。編制預算的目的是加強各辦事處的財務預算管理提高整體經(jīng)濟效益。第十四條各辦事處根據(jù)董事會確定的經(jīng)營規(guī)模和利潤目標，分別確定銷售預算、生產(chǎn)預算、費用預算、資金預算等，并據(jù)以編制預算利潤表和預算資產(chǎn)負債表和預算現(xiàn)金流量表。各職能部門根據(jù)各自的職能，基于節(jié)約費用的要求，編制部門的費用支出預算。第十五條上報的預算均需經(jīng)上報公司（部門）負責人簽名。第十六條財務部負責掌握和分析預算的執(zhí)行情況，根據(jù)需要對預算執(zhí)行情況進行不定期檢查，并向董事長、總經(jīng)理、分管經(jīng)理報告。稅務管理第十七條依法納稅是企業(yè)的義務。企業(yè)財務人員要熟練掌握有關稅務政策，積極參與公司的投資、資產(chǎn)重組、股權轉讓等經(jīng)濟業(yè)務的稅收籌劃。第十八條財務部門應加強與稅務部門的聯(lián)系，及時足額履行納稅申報義務。財務監(jiān)督第十九條財務監(jiān)督的目的是保證國家財政紀律和股份公司財務制度的嚴格執(zhí)行，保證財會信息正確性、真實性，提高財務管理水平。第二十條財務監(jiān)督的對象是生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的全過程，以及反映該活動信息的財務會計資料和其他有關資料。其主要內(nèi)容為：1、執(zhí)行財務制度情況；2、會計基礎工作水平；3、財務風險分析；第二十一條財務監(jiān)督的方式分定期檢查、專項檢查審計等。會計交接、會計檔案管理第二十二條會計交接制度1、會計人員工作調(diào)動或者因故離職必須將本人所管的會計工作全部移交給接替人員，沒有辦理交接手續(xù)者不予辦理調(diào)動手續(xù)。2、會計人員在辦理移交手續(xù)前必須及時辦理完畢未了的會計事項，包括：對已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢；尚未登記的帳目，應當?shù)怯浲戤叢⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人員印章；整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面證明等。同時編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳薄、會計報表、現(xiàn)金、有價證券、印章以及其它會計用品等。會計機構負責人，會計主管人員移交時還應將全部財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚；需要移交的一切問題應當寫出書面材料。3、交接雙方要按照移交清冊逐項移交。其中：現(xiàn)金要根據(jù)會計賬薄記錄余額清點，不得短缺；有價證券的數(shù)量要與會計帳薄記錄一致，面值不一致的數(shù)量（張數(shù)）要點交清楚；銀行存款余額要與對帳單核對，各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細帳余額要與總帳戶余額核對。實行會計電算化的企業(yè)要將財務電子數(shù)據(jù)及操作情況移交清楚。交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或蓋章。同時，移交清冊由交接雙方以及單位各執(zhí)一份，以供備查。4、出納人員工作調(diào)動時更換保險箱密碼。5、在辦理會計工作交接手續(xù)時要有專人負責監(jiān)交，以保證交接工作的順利進行。6、移交人對自己移交的會計資料的合法性、真實性要承擔相應責任。第二十三條會計檔案管理1、會計檔案指會計憑證、會計帳薄、會計報表。2、每年形成的會計檔案，都應財務會計部門按照檔案管理的要求，負責整理立卷裝訂成冊。當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務部門保管一年后再送公司檔案部門保管。3、對會計檔案做到妥善保管、存放有序、查找方便。同時，嚴格執(zhí)行安全和保密制度。不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。4、會計檔案不得出借，如有特殊需要，需經(jīng)領導批準，不得拆散原卷并應及時歸還。本單位非財務人員不得調(diào)閱會計檔案。5、各種會計檔案的保管期限根據(jù)財政規(guī)定如下：⑴原始憑證、記帳憑證15年⑵銀行存款余額調(diào)節(jié)表5年⑶現(xiàn)金、銀行存款日記帳25年⑷明細帳15年⑸總帳15年⑹涉外賬薄永久⑺月、季報表5年⑻年度會計報表永久⑼銀行對帳單5年⑽會計移交清冊15年⑾會案保管清冊永久⑿會計檔案銷毀清冊永久6、會計檔案保管期滿需要銷毀時，檔案部門提出銷毀意見，財務部門鑒定，嚴格審查編造會計檔案銷毀清冊。經(jīng)主管財政部門批準后才能銷毀。7、銷毀會計檔案時，應由主管財稅部門、公司檔案部門和財務部門共同監(jiān)銷。附則第二十四條本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本制度制定、解釋、修改權歸公司董事會。第二十六條本制度經(jīng)公司董事會審議通過之日起生效并實施，修改時亦同。1、目的為保護我公司的技術經(jīng)濟利益、技術秘密以及技術文件的完整性、有效性，技術文件必須加強管理，防止技術文件管理不善而造成損失，特制訂本規(guī)定。2、范圍本規(guī)定適用于新產(chǎn)品、樣試、批試、一次性等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術文件[包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、外來技術資料（包括圖書和標準）、一次性圖紙、工裝]的管理。3、職責技術部負責制訂并實施，各單位嚴格按本規(guī)定執(zhí)行。4、技術文件的入庫4.1底圖入庫必須會簽齊全，簽字欄依次按設計、工藝、校核、標準化、審定、批準簽字（總裝圖和圖樣目錄由總經(jīng)理簽批準，部件圖由總工簽批準），并填寫入庫單。檔案員根據(jù)入庫單，登記流水賬和科技檔案分類帳。最后底圖入柜。4.2歸檔的電子文件，應有相應的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。產(chǎn)品有關軟件及程序說明在產(chǎn)品通過批試鑒定后統(tǒng)一入庫管理，產(chǎn)品設計CAD方式時，軟件及操作說明須辦理入庫手續(xù)。4.3外來技術資料（包括圖書和標準）及時登記，建立登記薄，加蓋有關印章。5、技術文件的發(fā)放5.1發(fā)放“S”或“A”標記設計圖樣，設計人員直接送生產(chǎn)部2份，由生產(chǎn)部負責人簽收；發(fā)放“B”標記圖樣，設計人員直接送生產(chǎn)部5份，由生產(chǎn)部負責人簽收。5.2技術文件發(fā)放必須填寫發(fā)放記錄，批、樣試正常生產(chǎn)圖紙必須加蓋“有效版本”章，未有受控標記印章的圖紙不得在生產(chǎn)中使用。5.3一次性生產(chǎn)圖紙必須加蓋“一次性”章，并填寫計劃號，發(fā)生產(chǎn)部2份，并填寫發(fā)放記錄。6、技術文件的保管6.1已歸檔的技術文件由公司指定的資料保管員保管。6.2各部門的技術文件應由專人負責保管，并設立兼職的資料保管員。技術文件一律不得隨意涂改。6.3資料保管員必須將收到的技術文件逐一登記，并設立借閱本，辦理借閱手續(xù)后，方能借出技術文件使用，技術文件使用完畢后及時交回。否則，資料保管員要按時（一月二次）催要，以保證技術文件的完整和安全。各部門的技術文件一律不得提供外公司人員查閱、抄錄。否則按失密事例處理。6.4技術文件經(jīng)長期使用贓污破損而影響使用的，由各部門保管員寫出清單，經(jīng)領導簽字批準以舊換新。7技術文件更改7.1更改已歸檔的產(chǎn)品圖紙，設計人員必須填寫《圖樣（文件）更改通知單》，經(jīng)相關部門會簽，領導批準后，由兼職改圖員更改復印圖和底圖，任何人不得擅自更改。改圖人員更改復印圖時向部門資料保管員出示《更改通知單》，更改完畢的技術文件應正確、完整、統(tǒng)一、清晰。產(chǎn)品圖紙和技術文件的更改一般采用劃改，并注明更改標記及簽名。7.2一次性生產(chǎn)圖紙的更改不需填寫《圖樣更改通知單》，由設計人員在產(chǎn)品圖樣上劃改并注明更改標記和簽名。8、技術文件的收回及銷毀8.1更新?lián)Q代的產(chǎn)品圖紙，在發(fā)放新圖紙的同時收回舊圖。外協(xié)圖由外協(xié)人員如數(shù)收回。8.2一次性生產(chǎn)完成以后的技術文件自然作廢，由生產(chǎn)部負責把所發(fā)的全套技術文件收回保存。8.3作廢的技術文件的處理辦法：作廢的技術文件要加蓋“作廢”章并有標示。作廢的技術文件的銷毀，必須提出銷毀報告，總工批準，由公司指定專人銷毀。9獎罰制度9.1凡因技術文件丟失需補發(fā)時，應追究丟失單位和個人的責任，由丟失者提出申請報告，寫明丟失原因，本單位領導簽字，按每張A4幅面20元交納罰款，憑財務處現(xiàn)金收據(jù)，經(jīng)技術部領導審批后方能補發(fā)新圖（成套技術文件丟失視為嚴重泄密另行處理）。9.2在技術文件管理中做出突出貢獻的人員應給予表彰和獎勵。1.目的為縮短開發(fā)周期、降低開發(fā)成本、制造出用戶滿意的質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，特制定本規(guī)定。2.范圍適用于新產(chǎn)品、升級換代產(chǎn)品、工程（技術）項目（以下簡稱新產(chǎn)品）從市場調(diào)研到定型投產(chǎn)的全過程。3.工作計劃3.1新產(chǎn)品年度工作計劃設計和開發(fā)項目立項后，由總工程師編制當年工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準。3.2新產(chǎn)品月工作計劃或階段工作計劃由技術部編制，報總工程師批準。在發(fā)布下月（階段）計劃時，同時考核當月（或上一階段）計劃執(zhí)行情況。3.3新產(chǎn)品設計和開發(fā)協(xié)調(diào)會,由管理者代表組織定期召開，協(xié)調(diào)各有關部門的工作和調(diào)整計劃。4.立項（決策）4.1立項依據(jù)：由技術部編寫。4.1.1綜合市場信息和預測報告。4.1.2以改進性能、降低成本、有利環(huán)保為目的的產(chǎn)品改進或升級換代。4.2新產(chǎn)品設計開發(fā)項目建議書。由項目負責人編寫。主要內(nèi)容有：a)立項依據(jù)的具體內(nèi)容；b)總體方案；c)技術規(guī)范（功能、參數(shù)）；d)技術可行性（包括關鍵技術先行試驗報告、技術先進性、結構零部件的繼承性）；e)產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期；f)設計和生產(chǎn)周期；g)經(jīng)濟效果（成本和利潤預測）。4.3對新產(chǎn)品設計和開發(fā)項目建議書進行評審評審應根據(jù)產(chǎn)品特點、復雜性、成熟程度采用會議評審或負責人評審方式。4.3.1會議評審。總工程師主持，相關部門及項目負責人參加，技術部負責會議記錄和整理。4.3.2負責人評審。由技術部長審定，總工程師批準。4.3.3新產(chǎn)品設計和開發(fā)項目建議書評審報告由技術部編寫，參評人員簽字，總工程師批準。4.4新產(chǎn)品設計和開發(fā)計劃書（表格）。由技術部依據(jù)4.2和4.3.3填寫，總工程師批準。5.初步設計5.1設計人員按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》及新產(chǎn)品設計和開發(fā)計劃書的要求編制以下文件：5.1.1總體方案設計（包括系列型譜、適用范圍）。5.1.2技術任務書。5.1.3研究試驗大綱、研究試驗報告及試驗記錄（根據(jù)需要）。5.1.4總裝配圖（草圖）和電原理框圖。5.2初步設計評審復雜、重要的新產(chǎn)品應進行會議評審；簡單或一次性產(chǎn)品可由技術部長審定，總工程師批準。5.2.1會議評審5.2.1.1初步設計評審提綱由技術部編寫。評審內(nèi)容有：a)滿足社會和顧客要求的程度及產(chǎn)品標準（國際、國家、行業(yè)、企業(yè)）的符合性；b)新技術、新結構、新材料、新原理采用的必要性和可能性；c)總體結構的合理性、工藝性、可靠性、耐用性、可維修性；d)安全性和環(huán)境相容性；e)操作方便性、宜人性、外觀及造型；f)實現(xiàn)標準化的可能性；g)符合國家有關的法令、法規(guī)、國際標準和公共慣例的情況。5.2.1.2總工程師主持召開評審會，相關部門及項目負責人參加，技術部負責會議記錄和整理。5.2.1.3初步設計評審報告由技術部編寫，參評人員簽字，總工程師批準。5.2.1.4初步設計評審意見處置報告由設計人員編寫，總工程師批準。5.2.2技術負責人評審。必要時，在評審后應執(zhí)行5.2.1.和5.2.1.4。5.3以上技術任務書、研究試驗報告及試驗記錄、評審會議記錄、初步設計評審報告及初步設計評審意見處置報告均送技術檔案室存檔。注：①根據(jù)新產(chǎn)品結構復雜性和技術含量等具體情況，新產(chǎn)品設計開發(fā)項目建議書評審與初步設計評審可以合并進行。②對移植的產(chǎn)品，可略去初步設計階段。6.技術設計6.1設計人員按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》要求，并依據(jù)初步設計評審意見處置報告編制以下文件：6.1.1研究試驗大綱及研究試驗報告（根據(jù)需要）。6.1.2技術經(jīng)濟分析報告。6.1.3設計計算書或設計計算說明書。6.1.4繪制主要零、部件圖，編寫特殊外購件、特殊材料明細表。6.2技術設計評審6.2.1一次性產(chǎn)品、簡單新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品的改進，由總工程師（或技術部部長）對技術任務書和設計圖紙進行設計評審、簽字。6.2.2結構復雜、技術含量高的新產(chǎn)品應召開技術設計評審會。6.2.3技術設計評審提綱由技術部編寫。評審內(nèi)容有：a)初步設計評審意見處置報告落實情況；b)設計計算的正確性；c)主要零部件結構的繼承性、經(jīng)濟性、工藝性、合理性；d)特殊材料和外購件的采購可能性，特殊零部件外協(xié)的可行性；e)設計的工藝性、安全性、可裝配性、裝配精度的合理性、主要參數(shù)的可檢查性及可試驗性；f)失效模式和影響分析，對可能發(fā)生故障的分析和預防措施；g)產(chǎn)品標準化綜合要求的執(zhí)行情況。6.3總工程師主持召開評審會，相關部門及設計人員參加，對6.1內(nèi)容進行評審，技術部負責會議記錄和整理。6.3.1技術設計評審報告。由技術部按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》要求編寫，參評人員簽字，總工程師批準。6.3.2技術設計評審意見處置報告。由設計人員編寫，總工程師批準。6.4以上試驗報告及試驗記錄、技術經(jīng)濟分析報告、設計計算書或設計計算說明書、評審會議記錄、技術設計評審報告及技術設計評審意見處置報告均送技術檔案室存檔。注：根據(jù)產(chǎn)品結構復雜性和技術含量等具體情況，初步設計評審可以合并進行。7.設計全部圖樣和編寫技術文件7.1設計人員按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》、Q/FM102《產(chǎn)品圖樣的基本要求》、Q/FM103《產(chǎn)品圖樣及設計文件格式》要求，并依據(jù)技術設計評審意見處置報告設計圖樣和編制文件。7.2工藝人員填寫工藝會審反饋單，送設計人員填寫修改意見。7.3標準化組對圖樣和文件頒發(fā)代號，并按Q/FM106《產(chǎn)品圖樣及設計文件標準化審查》填寫標準化審查記錄單，送設計人員填修改意見。7.4對修改后的圖樣和文件，按設計（編寫）——校核——工藝——標準化——審定——批準程序進行會簽、批準。其中部件圖、總裝圖和總圖由總工程師審定；總裝配圖和總圖由總經(jīng)理批準。7.5底圖和文件（連同備份光盤）交技術檔案室保管、復制、發(fā)放。8.樣機試制8.1技術部負責樣試全過程。8.2樣試工藝文件：8.2.1工藝方案（草圖）。由工藝人員根據(jù)產(chǎn)品設計要求、生產(chǎn)類型和企業(yè)生產(chǎn)能力編制，經(jīng)技術部長審批。主要內(nèi)容有：專用、關鍵設備的購買，改裝，設計意見；關鍵工裝設計和特殊采購的工、刃、量具；關鍵件的工藝試驗。8.2.2關鍵和重要零部件的加工工藝。由工藝人員編寫，技術部長審批。8.2.3必需的專用工藝裝備。由工藝人員填寫工藝裝備設計任務書，技術部長審批后，交工裝設計人員設計。8.2.4校驗規(guī)程。由工藝人員編寫，校驗中心技術人員會簽，技術部長審批。8.3原材料、外購件及外協(xié)件由技術部委托供應部和生產(chǎn)部采購、外協(xié)。8.4專用工藝裝備，零、部件加工，整機裝配，校驗。由技術部委托生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或外協(xié)。8.5試制全過程，技術人員應到現(xiàn)場技術服務，并對圖樣修改、質(zhì)量問題及所采取措施、調(diào)試檢驗的情況做好原始記錄。8.6型式試驗8.6.1新產(chǎn)品型式試驗由技術部填寫產(chǎn)品檢驗委托書，經(jīng)總工程師批準后送質(zhì)檢部。主要內(nèi)容有：型號名稱，規(guī)格（通徑、壓力）及臺數(shù)，實驗依據(jù)（企業(yè)標準和校驗規(guī)程）。8.6.2質(zhì)檢部依據(jù)委托書組織型式試驗（本公司無條件進行的項目可委托外單位），并按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》要求編寫型式試驗報告。8.6.3試用。由技術部聯(lián)系試用單位，并按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》編寫試用報告。8.6.4試制總結。由設計人員按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》編寫，經(jīng)總工程師批準。8.7樣試鑒定8.7.1技術部負責鑒定工作并編寫試制鑒定大綱。按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》要求準備鑒定應具備的圖樣和設計文件。8.7.2總工程師主持樣試鑒定會。相關部門及項目負責人員參加，技術部負責會議記錄、整理。8.7.3樣機試制鑒定證書。由技術部編寫，參評人員簽字，總工程師批準。8.8以上8.7.1規(guī)定的圖樣和設計文件、試制鑒定大綱、樣試鑒定會議記錄、樣機試制鑒定證書均送技術檔案室存檔。注：對移植的產(chǎn)品，樣、批試可合二為一。9.最終設計評審9.1產(chǎn)品設計人員依據(jù)樣試鑒定會議意見，提出設計改進方案。9.2總工程師對設計改進方案進行評審、簽字，必要時由總工程師組織召開評審會，明確產(chǎn)品圖樣和設計文件是否可以定型以及是否可以轉入批試。技術部負責會議記錄和編寫最終設計評審報告，經(jīng)總工程師批準。9.3產(chǎn)品設計人員依據(jù)最終設計評審報告修改圖樣和文件。批試產(chǎn)品的圖樣由檔案室在標記欄填寫批試標記“A”。10.編寫小批試制工藝10.1批試工藝方案。由產(chǎn)品工藝人員編寫，技術部長審批。主要內(nèi)容有：10.1.1編寫依據(jù)：a)產(chǎn)品圖樣及有關設計文件和生產(chǎn)大綱（生產(chǎn)類型）；b)總工程師的指示及有關部門的意見；c)工藝資料（設備能力、精度，工人技術水平等）；d)同類產(chǎn)品的國內(nèi)外工藝信息。10.1.2編寫內(nèi)容：a)根據(jù)生產(chǎn)類型確定工藝文件的種類；b)專用設備、關鍵設備的購買，改裝，設計；c)關鍵工裝的設計和特殊工、刃、量具的購買；d)新工藝、新材料的使用；e)關鍵零、部件的工藝試驗方案及經(jīng)濟分析；f)主要外購、外協(xié)件；g)裝配方案：裝配方式、場地、檢驗的工藝支持；h)關鍵零、部件生產(chǎn)周期及生產(chǎn)組織、生產(chǎn)路線的調(diào)整；i)對材料和毛坯的特殊要求；j)按工序質(zhì)量控制點管理規(guī)定的要求設置工序質(zhì)量控制點。10.2工藝方案評審10.2.1技術部長主持評審會，對方案內(nèi)容的合理性、可行性、正確性、經(jīng)濟性進行評審，技術部負責會議記錄、整理和編寫工藝方案評審報告，經(jīng)技術部長批準。10.2.2工藝方案評審意見處置報告。由工藝人員編寫，技術部長審批。10.3編制工藝文件。由工藝人員編制各種文件，按編寫——校核——批準次序簽字，由技術部長批準。10.4作業(yè)指導書。由工藝人員按工序質(zhì)量控制點管理規(guī)定的要求編寫，經(jīng)技術部長審批。10.5專用工藝裝備設計任務書。由工藝人員填寫，技術部長審批后，安排工裝設計人員設計。10.6產(chǎn)品調(diào)試、校驗規(guī)程。由工藝人員編寫，技術部長審批。10.7底圖和文件（連同備份光盤）交技術檔案室保管、復制、發(fā)放。11.小批試生產(chǎn)樣機11.1生產(chǎn)全過程（生產(chǎn)準備、加工、裝配、調(diào)試、校驗）由生產(chǎn)部負責，技術部提供技術服務。11.2質(zhì)檢部按工序質(zhì)量控制點管理規(guī)定的要求開展質(zhì)量控制點活動。12.型式試驗12.1由技術部填寫產(chǎn)品檢驗委托書，經(jīng)總工程師批準后送質(zhì)檢部。主要內(nèi)容有：型號名稱、規(guī)格（通徑、壓力）及臺數(shù)、試驗依據(jù)（企業(yè)標準和校驗規(guī)程）。12.2質(zhì)管部負責組織型式試驗（見8.6.2條）。并按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》要求編寫型式試驗報告。12.3試制總結。由工藝人員按Q/FM104《產(chǎn)品圖樣及設計文件完整性》要求編寫，總工程師批準。13.小批試制鑒定13.1技術部負責鑒定工作，編寫批試鑒定大綱。準備鑒定應具備的圖樣和工藝文件如下：13.1.1批試鑒定大綱。13.1.2批試工藝方案。13.1.3全部工藝文件（包括工序質(zhì)量控制點的作業(yè)指導書）。13.1.4產(chǎn)品圖樣（有標記A）。13.1.5產(chǎn)品標準。13.1.6批試標準化審查報告，由標準化組編寫。13.1.7型式試驗報告。13.1.8工藝及專