公司員工廉潔管理詳細(xì)規(guī)定

第第#頁共7頁公司員工廉潔管理詳細(xì)規(guī)定職員廉潔從業(yè)要求目錄TOC\o“1-1”\h\z\u第一章總則第二章 廉潔風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 2第三章 廉潔從業(yè)行為規(guī)范2第四章 實(shí)施和監(jiān)督3第五章 材料設(shè)備采購 4第六章工程建設(shè)材料設(shè)備采購5第七章對(duì)違反要求行為處理6第八章附則6附件1：廉潔承諾書6第一章總則1.為樹立企業(yè)和職員隊(duì)伍良好形象，促進(jìn)全體職員誠信從業(yè)、廉潔自律，特制訂本要求。2.本要求適適用于企業(yè)全體職員。3.全體職員應(yīng)該遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)、老實(shí)守信，全心全意地為企業(yè)工作，切實(shí)維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和個(gè)人良好聲譽(yù)。第二章廉潔風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容4.廉潔風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵包含思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)步驟、制度機(jī)制和外部環(huán)境等五類風(fēng)險(xiǎn)。4.1思想道德風(fēng)險(xiǎn)是指因?yàn)槔硐胄拍畈粓?jiān)定、工作作風(fēng)不扎實(shí)、職業(yè)道德不牢靠，個(gè)人因私欲、私利等本身思想道德偏誤或因親情請(qǐng)托等情節(jié)可能造成個(gè)人從業(yè)行為規(guī)范及職業(yè)操守發(fā)生偏移失控，或授意她人違反職業(yè)操守，造成從業(yè)行為結(jié)果不公正、不公平，行為對(duì)象利益受損或不妥得益，可能組成以權(quán)謀私、腐化墮落等嚴(yán)重后果廉潔風(fēng)險(xiǎn)。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)是指因?yàn)閸徫宦氊?zé)特殊性，可能造成在崗人員不推行或不能正確推行崗位職責(zé)，組成瀆職瀆職、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果廉潔風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)步驟風(fēng)險(xiǎn)是指因?yàn)闃I(yè)務(wù)步驟中步驟和節(jié)點(diǎn)不清楚，運(yùn)行程序不規(guī)范，工作內(nèi)容公開透明度低，且缺乏相互制約和有效過程監(jiān)控，可能組成個(gè)人或集體弄虛作假、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果廉潔風(fēng)險(xiǎn)。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)是指因?yàn)橹贫炔唤∪⒋嬖诠芾砺┒?，制度缺乏有效制衡和可操作性，制度?shí)施不到位，權(quán)力過于集中或自由裁量空間較大，監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能組成濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果廉潔風(fēng)險(xiǎn)。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是指個(gè)人、集體為了達(dá)成權(quán)利運(yùn)行結(jié)果有利于本身利益目標(biāo)，對(duì)行政權(quán)利部門或人員進(jìn)行利益誘惑或施加其它非正常影響，造成權(quán)利行使人員行為失范，可能組成瀆職瀆職或權(quán)錢交易等嚴(yán)重后果廉潔風(fēng)險(xiǎn)。廉潔從業(yè)行為規(guī)范.全體職員應(yīng)該維護(hù)企業(yè)利益，廉潔奉公，忠于職守。嚴(yán)禁利用職權(quán)和職務(wù)上便利謀取不正當(dāng)利益。不得有下列行為：接收或索取和本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系企業(yè)或個(gè)人提供任何利益或利益輸送；接收或索取管理和服務(wù)對(duì)象提供任何利益；5.2將企業(yè)業(yè)務(wù)往來中折扣、回扣、傭金、禮金、禮品、中介費(fèi)等據(jù)為己有或私分；5.3將企業(yè)業(yè)務(wù)往來中物品以顯著低于市場價(jià)格獲?。?.4利用企業(yè)資、業(yè)務(wù)渠道、商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等為本人或她人從事牟利活動(dòng)或利益輸送；5.5利用職務(wù)上便利從事私人得利中介活動(dòng)；5.6從事?lián)p害企業(yè)利益經(jīng)營活動(dòng)，或在和企業(yè)同類業(yè)務(wù)或有業(yè)務(wù)關(guān)系企業(yè)投資入股或收受干股；5.7利用職務(wù)上便利，侵吞、竊取、騙取或以其它手段非法侵占企業(yè)財(cái)物；授意、指使、強(qiáng)令職員從事違法亂紀(jì)和違反企業(yè)規(guī)章制度活動(dòng)；5.8工作人員向合作方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付費(fèi)用。5.9負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目標(biāo)人員不遵守國家和河北省相關(guān)建設(shè)工程發(fā)包工作規(guī)則和相關(guān)廉政建設(shè)各項(xiàng)要求。5.10工作人員單獨(dú)私自和合作方洽談業(yè)務(wù)，洽談業(yè)務(wù)或采購工程設(shè)備、設(shè)施必需有兩人以上共同參與。5.11瞞上欺下，瞞報(bào)、謊報(bào)、緩報(bào)、漏報(bào)突發(fā)事件、重大事故、經(jīng)營結(jié)果和其它關(guān)鍵情況；5.12利用企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用假公濟(jì)私；5.13有其它謀取私利損害企業(yè)利益行為。第四章實(shí)施和監(jiān)督.企業(yè)成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體人員結(jié)構(gòu)及職責(zé)以下：領(lǐng)導(dǎo)小組組員組長：總經(jīng)理副組長：人力后勤部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理組員：各部門責(zé)任人專員聯(lián)絡(luò)方法：吳玲艷關(guān)鍵職責(zé)組長關(guān)鍵職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作組織、領(lǐng)導(dǎo)（1）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作；（2）對(duì)企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作做出總體布署和階段安排；（3）指導(dǎo)企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作相關(guān)制度建立。6.2.2副組長關(guān)鍵職責(zé):負(fù)責(zé)企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作協(xié)調(diào)和實(shí)施工作（1）認(rèn)真落實(shí)實(shí)施組長對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作做出總體布署和階段安排；（2）企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作相關(guān)制度建立；（3）依據(jù)投訴檢舉資料進(jìn)行檢驗(yàn)和調(diào)查，聽取被投訴檢舉人員陳說和申辯，搜集相關(guān)證據(jù)，依據(jù)調(diào)查結(jié)果提出處理提議。（4）對(duì)工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)和考評(píng)；（5）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，督促改善完善。6.2.3組員關(guān)鍵職責(zé)：（1）幫助領(lǐng)導(dǎo)小組建立防范機(jī)制、健全管理制度，立即向領(lǐng)導(dǎo)小組反應(yīng)情況，匯報(bào)工作，提出提議；（2）開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理具體工作，確保制度和方法有效落實(shí)；（3）辦理領(lǐng)導(dǎo)小組交辦相關(guān)事項(xiàng)。7.全體職員廉潔從業(yè)情況，管理部門將作為考評(píng)、任免、升遷關(guān)鍵依據(jù)和內(nèi)容。8.為提升廉潔自律意識(shí)，從思想頭杜絕違規(guī)違紀(jì)事件發(fā)生，使職員知法遵法、自重、自警，企業(yè)要求全體職員簽署廉潔從業(yè)承諾書。管理部門負(fù)責(zé)職員承諾書簽署和存入職員檔案工作。第五章材料設(shè)備采購.嚴(yán)格根據(jù)工程投資監(jiān)理制訂材料設(shè)備和企業(yè)相關(guān)審批要求開展工作。.堅(jiān)持在相同條件下選擇國有大中型企業(yè)、含有IS09001等資質(zhì)、生產(chǎn)場地有規(guī)模、質(zhì)量上乘企業(yè)優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)。.堅(jiān)持對(duì)初步確定廠家，深入了解其產(chǎn)品、安裝、售后服務(wù)等情況，立即搜集其用戶單位情況反應(yīng)。.堅(jiān)持由投資監(jiān)理和相關(guān)人員共同參與談判、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。.赴廠家實(shí)地考察，必需做到拒絕接收供給方宴請(qǐng)和任何和業(yè)務(wù)相關(guān)邀請(qǐng)、禮品等。第六章工程建設(shè)材料設(shè)備采購.工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)上不搞企業(yè)供料（除少許大型設(shè)備外），均以企業(yè)定型，承包方辦理措施進(jìn)行實(shí)施。在按正常情況承包方不能滿足施工價(jià)格、工期及供貨條件情況下（有承諾除外），能夠采取企業(yè)供料方法，但必需做到提供多家能夠比較生產(chǎn)廠家或供貨商；經(jīng)過要求程序由集體決定，嚴(yán)格按要求做好驗(yàn)收、交接、監(jiān)管和結(jié)算。.采購工作采取公開、公正、公平標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)設(shè)計(jì)要求，施工進(jìn)度要求，按需求編制采購計(jì)劃。.材料設(shè)備采購質(zhì)量、性能應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求，技術(shù)性能經(jīng)專業(yè)工程師或相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)定，交貨須符合工程進(jìn)度要求。.編制采購招標(biāo)文件，配合投資監(jiān)理定價(jià)，采購材料設(shè)備控制在預(yù)算造價(jià)以內(nèi)。.匯總最少三家供貨商情況，比較分析八p 材料設(shè)備、質(zhì)量、價(jià)格、性能、使用壽命、維修等綜合數(shù)據(jù)，科學(xué)真實(shí)反應(yīng)情況。數(shù)量大、價(jià)格高材料設(shè)備必需到生產(chǎn)廠家實(shí)地考察。.集體討論，綜合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)等部門、監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師意見，討論并決定材料設(shè)備供貨廠家。.加強(qiáng)和工程施工單位聯(lián)絡(luò)，采購材料設(shè)備滿足工程工期要求。.推行采購協(xié)議，協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施協(xié)議中出現(xiàn)多種情況。.整理搜集各類已采購材料設(shè)備保修、維護(hù)檔案，方便以后使用過程中實(shí)施維修保養(yǎng)任務(wù)。第七章對(duì)違反要求行為處理.處理措施：責(zé)令違規(guī)者退還其不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，并視情節(jié)輕重做出但不限于以下處理決定：批評(píng)教育；23.2降薪或扣罰獎(jiǎng)金；23.3降職或免職；23.4解除勞動(dòng)協(xié)議。.對(duì)給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任直至經(jīng)過法律路徑追究其責(zé)任；涉嫌違法犯罪移交司法機(jī)關(guān)處理。.處理程序：由企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出處理意見。主任、經(jīng)理級(jí)以上管理人員由企業(yè)總辦會(huì)處理；其它職員由管理部門提出處理意見，經(jīng)總辦會(huì)審議經(jīng)過后實(shí)施。第八章附則.本要求由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。.本要求自頒布之日起實(shí)施。附件：廉潔承諾書附件1：廉潔承諾書本人在工作期間，將認(rèn)真推行職責(zé)，保持廉潔作風(fēng)。本人鄭重做出以下承諾，并愿意接收企業(yè)、職員和供給商監(jiān)督：絕不接收或索取和本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系企業(yè)或個(gè)人提供任何利益或利益輸送；絕不接收或索取管理和服務(wù)對(duì)象提供任何利益；絕不將企業(yè)業(yè)務(wù)往來中折扣、回扣、傭金、禮金、禮品、中介費(fèi)等據(jù)為己有或私分；絕不將企業(yè)業(yè)務(wù)往來中物品以顯著低于市場價(jià)格獲取；絕不利用企業(yè)資、業(yè)務(wù)渠道、商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等為本人或她人從事牟利活動(dòng)或利益輸送；絕不利用職務(wù)上便利從事私人得利中介活動(dòng)；絕不從事?lián)p害企業(yè)利益經(jīng)營活動(dòng)，或在和企業(yè)同類業(yè)務(wù)或有業(yè)務(wù)關(guān)系企業(yè)投資入股或收受干股；絕不利用職務(wù)上便利，侵吞、竊取、騙取或以其它手段非法侵占企業(yè)財(cái)物；授意、指使、強(qiáng)令職員從事違法亂紀(jì)和違反企業(yè)規(guī)章制度活動(dòng)；絕不向合作方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付費(fèi)用。絕不單獨(dú)私自和合作方洽談業(yè)務(wù)。絕不瞞上欺下，瞞報(bào)、謊報(bào)、緩報(bào)、漏報(bào)突發(fā)事件、重大事故、經(jīng)營結(jié)果和其它關(guān)鍵情況；絕不利用企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用假公濟(jì)私；絕不做其它謀取私利損害企業(yè)利益行為。如有違反以上內(nèi)容，本人自愿接收企業(yè)經(jīng)濟(jì)處罰和依法做出任何處理。本承諾書為