公司內(nèi)部管理制度范文（四篇）

第37頁共37頁公司內(nèi)部?管理制度?范文第?一條為完?善公司內(nèi)?部管理機(jī)?制，實(shí)行?規(guī)范化的?內(nèi)部管理?，使公司?各項(xiàng)工作?有章可循?，特制定?本制度。?第二條?本制度包?括：1?、日常辦?公制度?2、辦公?秩序管理?制度3?、保密規(guī)?定4、?文件收發(fā)?、傳閱，?檔案管理?制度5?、印鑒、?介紹信管?理制度?6、文印?、辦公設(shè)?備管理制?度7、?辦公用品?領(lǐng)用制度?8、通?信設(shè)備使?用制度?9、財(cái)產(chǎn)?管理制度?10、?車輛使用?與維護(hù)管?理辦法?11、文?件銷毀制?度第二?章日常辦?公制度?第三條公?司上下都?要嚴(yán)格遵?守勞動(dòng)管?理制度和?費(fèi)用管理?制度，高?效率地為?公司服務(wù)?。第四?條實(shí)行例?會(huì)制度。?重大問題?、人事安?排由總經(jīng)?理辦公會(huì)?決定;各?項(xiàng)擔(dān)保項(xiàng)?目由公司?審保委員?會(huì)集體討?論決定。?總經(jīng)理辦?公會(huì)、中?心經(jīng)理會(huì)?每月不定?期召開。?第五條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?要認(rèn)真履?行職責(zé)，?廣泛聽取?員工的意?見和建議?。各中心?及業(yè)務(wù)部?門之間應(yīng)?按公司操?作程序交?流工作情?況和信息?。第六?條員工之?間互相尊?重，團(tuán)結(jié)?友愛。重?大問題堅(jiān)?持原則，?一般分歧?互相體諒?、互相理?解。第?七條嚴(yán)格?檔案管理?，嚴(yán)守保?密紀(jì)律。?公司利益?第一，個(gè)?人利益服?從公司利?益。第?三章辦公?秩序管理?制度第?八條員工?的儀容儀?表：員?工個(gè)人形?象代表著?公司的形?象，所以?員工個(gè)人?儀表的優(yōu)?劣對(duì)公司?至關(guān)重要?，為此，?公司對(duì)員?工上班時(shí)?間的儀容?儀表作如?下要求：?要求項(xiàng)?目男士?女士?服裝要?求西服?套裝或整?潔服裝?職業(yè)套裝?禁止?背心、短?褲、無領(lǐng)?上裝低?胸、無領(lǐng)?、超短裙?、短褲?鞋要求?穿皮鞋?且保持光?亮、干凈?禁止?穿拖鞋，?鞋面骯臟?，有污垢?、灰塵?發(fā)飾要?求整齊?、自然?整齊禁?止亂蓬?蓬、過長?零亂?面容修飾?要求?保持精神?、每日剃?須清淡?的化妝?禁止蓄?須，無精?打采濃?妝艷抹或?不化妝?其它手?指甲不能?太長，禁?止涂鮮艷?的指甲油?第九條?員工在辦?公時(shí)間和?辦公地點(diǎn)?不得大聲?喧嘩、打?鬧，不得?在辦公室?吃東西，?不準(zhǔn)干私?活，不得?長時(shí)間看?非專業(yè)性?報(bào)紙（如?成都商報(bào)?、成都晚?報(bào)、華西?都市報(bào)、?商務(wù)早報(bào)?、蜀報(bào)、?四川青年?報(bào)）。?第十條員?工在辦公?場所和辦?公時(shí)間，?原則上不?準(zhǔn)打私人?電話和會(huì)?私客，不?準(zhǔn)帶小孩?到公司玩?耍。必須?接的私人?電話要盡?量低聲，?不得影響?他人工作?，最長不?得超過三?分鐘。必?須接待的?私客應(yīng)到?接待室或?走廊接待?。第十?一條向領(lǐng)?導(dǎo)請(qǐng)示、?匯報(bào)工作?，應(yīng)簡明?扼要，節(jié)?省時(shí)間。?原則上不?允許越級(jí)?請(qǐng)示、匯?報(bào)，情況?緊急、事?關(guān)重大者?除外。?第十二條?除談工作?外，不準(zhǔn)?串崗閑聊?、擅自離?崗，進(jìn)入?各辦公室?應(yīng)先請(qǐng)示?，允許后?方可進(jìn)入?。第十?三條員工?負(fù)責(zé)本辦?公室清潔?衛(wèi)生，公?共辦公區(qū)?域內(nèi)禁止?吸煙、亂?丟棄物，?愛護(hù)辦公?環(huán)境。?第十四條?員工要保?持自己辦?公桌桌面?的整潔，?禁止放置?與辦公無?關(guān)的雜物?，下班時(shí)?應(yīng)整潔辦?公桌面，?私人物品?均放入員?工貯物柜?，將辦公?桌鎖好，?防止文件?資料的丟?失。第?十五條員?工要禮貌?待客，禮?貌用語，?禮貌接轉(zhuǎn)?電話，耐?心解答相?關(guān)的業(yè)務(wù)?事項(xiàng)及電?話詢問，?自覺樹立?維護(hù)公司?的良好形?象。第?十六條愛?護(hù)公司財(cái)?產(chǎn)，最后?離開辦公?室的員工?必須檢查?門窗是否?關(guān)閉，空?調(diào)、電腦?、電燈、?飲水機(jī)是?否關(guān)閉，?防止火災(zāi)?和失竊事?件的發(fā)生?。第四?章保密規(guī)?定第十?七條密級(jí)?確定：?公司文件?分“秘密?”、“機(jī)?密”、“?絕密”三?個(gè)等級(jí)，?凡涉及三?個(gè)等級(jí)內(nèi)?文件均屬?保密范圍?。1、?“秘密”?：內(nèi)部規(guī)?章制度屬?秘密級(jí)，?只限全體?員工周知?，不可外?傳。2?、“機(jī)密?”：公司?“總經(jīng)理?辦公會(huì)議?紀(jì)要和中?心經(jīng)理辦?公會(huì)議紀(jì)?要”、“?項(xiàng)目進(jìn)度?計(jì)劃”、?“項(xiàng)目建?議書”、?“項(xiàng)目可?行性研究?報(bào)告”、?“有關(guān)財(cái)?務(wù)制度”?、“財(cái)務(wù)?報(bào)表”“?各類經(jīng)濟(jì)?合同、協(xié)?議”等屬?機(jī)密級(jí)，?此類文件?發(fā)至中心?經(jīng)理及相?關(guān)人員。?3、“?絕密”：?公司“董?事會(huì)會(huì)議?紀(jì)要”、?“總經(jīng)理?工作報(bào)告?”、“年?度財(cái)務(wù)決?算報(bào)告書?”、“年?度財(cái)務(wù)收?支和利潤?分配方案?”等屬公?司絕密級(jí)?，此類文?件發(fā)至公?司領(lǐng)導(dǎo)。?第十八?條保密規(guī)?定：1?、由各中?心及業(yè)務(wù)?部門建立?的專業(yè)性?“機(jī)密”?級(jí)以下文?件（含“?機(jī)密”級(jí)?）由各中?心及業(yè)務(wù)?部門向辦?公室提交?文件軟盤?及文件原?稿備案，?各中心及?業(yè)務(wù)部門?留存一份?，其中軟?盤及文件?原稿由各?中心經(jīng)理?或業(yè)務(wù)部?門主管負(fù)?責(zé)保管，?保存在計(jì)?算機(jī)軟、?硬盤上的?文件必須?作加密處?理，密碼?由各中心?經(jīng)理或業(yè)?務(wù)部門主?管掌握。?2、各?類“絕密?”級(jí)文件?統(tǒng)一由辦?公室負(fù)責(zé)?保管，保?存在計(jì)算?機(jī)軟、硬?盤上的文?件必須作?加密處理?，密碼由?辦公室主?管掌握。?3、各?中心及業(yè)?務(wù)部門的?專業(yè)性“?機(jī)密”級(jí)?以下文件?（含“機(jī)?密”級(jí)）?的打印草?稿各中心?經(jīng)理或業(yè)?務(wù)部門主?管負(fù)責(zé)收?集，以備?下次打印?之用，凡?不能繼續(xù)?使用的草?稿紙，各?中心及業(yè)?務(wù)部門必?須及時(shí)銷?毀，不得?隨意放置?。4、?辦公室定?期對(duì)保存?的各類文?件軟盤進(jìn)?行拷貝更?新，避免?因軟盤損?壞導(dǎo)致文?件丟失。?第十九?條借閱規(guī)?定：1?、凡借閱?本中心或?本部門“?機(jī)密”級(jí)?以下文件?（含“機(jī)?密”級(jí)）?，需經(jīng)部?門主管允?許，辦理?借閱手續(xù)?，并于借?閱當(dāng)日歸?還，若需?帶出公司?，需經(jīng)中?心經(jīng)理簽?字批準(zhǔn);?2、凡?借閱其他?中心或部?門“機(jī)密?”級(jí)以下?文件（含?“機(jī)密”?級(jí)），需?經(jīng)中心經(jīng)?理允許，?到辦公室?登記辦理?借閱手續(xù)?，并于借?閱當(dāng)日歸?還，若需?帶出公司?，需經(jīng)總?經(jīng)理簽字?批準(zhǔn);?3、凡借?閱“絕密?”級(jí)文件?，經(jīng)總經(jīng)?理簽字批?準(zhǔn)，到辦?公室登記?、辦理借?閱手續(xù)，?并于借閱?當(dāng)日歸還?，不得帶?出公司。?第二十?條對(duì)泄密?行為的處?理凡私?自傳播、?散發(fā)、復(fù)?印公司保?密范圍內(nèi)?的文件，?均屬泄密?行為。?泄露公司?“秘密”?者，給予?警告處分?一次。?泄露公司?“機(jī)密”?者，給予?記過處分?一次。?泄露公司?“絕密”?者，給予?除名。?第二十一?條任何人?不得隨意?涂改或自?行處理公?司文件，?必須妥善?保管，公?司不定期?收回保密?范圍內(nèi)文?件統(tǒng)一銷?毀。第?五章文件?收發(fā)、傳?閱，檔案?管理制度?第二十?二條管理?分類及原?則1、?公司檔案?按三類實(shí)?行“部門?立卷、分?類管理”?辦法：?人事檔案?：人力資?源部立卷?、管理;?業(yè)務(wù)檔?案：各中?心及業(yè)務(wù)?部門立卷?、管理;?財(cái)務(wù)檔?案：財(cái)務(wù)?中心立卷?、辦公室?管理;?2、立卷?、歸檔中?凡涉及兩?個(gè)中心的?檔案整理?、保管工?作因規(guī)定?不明的，?由行政管?理中心協(xié)?調(diào)后決定?職責(zé)歸屬?及處理辦?法。第?二十三條?立卷歸檔?要求凡?記載公司?的具有查?閱、保管?價(jià)值的各?類文件材?料、磁盤?、實(shí)物等?，均屬歸?檔范圍。?具體如下?：1、?行政管理?中心立卷?歸檔范圍?（1）?辦公室立?卷歸檔范?圍①公?司成立的?有關(guān)資料?。包括可?行性研究?報(bào)告、合?同協(xié)議、?章程、申?請(qǐng)報(bào)告、?主管部門?批復(fù)、營?業(yè)執(zhí)照、?董事會(huì)成?員的簡歷?、公司領(lǐng)?導(dǎo)班子個(gè)?人情況等?。②公?司歷屆董?事會(huì)的主?要資料。?如通知、?董事會(huì)參?加人員名?單、會(huì)議?日程安排?、總經(jīng)理?工作報(bào)告?、董事會(huì)?會(huì)議紀(jì)要?、總經(jīng)理?辦公會(huì)會(huì)?議紀(jì)要等?文字材料?及聲像材?料等。?③政府有?關(guān)部門、?單位發(fā)送?我公司的?來文、來?函及其它?資料。?④相關(guān)公?司發(fā)送的?各種邀請(qǐng)?書、信息?資料等。?⑤公司?的規(guī)章制?度、發(fā)文?、紀(jì)要、?通知。?⑥公司與?有關(guān)單位?簽訂的各?種合同、?協(xié)議書、?意向書（?正本）。?⑦其它?在公司各?項(xiàng)行政、?業(yè)務(wù)活動(dòng)?中形成的?具有考查?、利用價(jià)?值的資料?。（2?）人力資?源部立卷?歸檔范圍?①公司?人事檔案?，包括部?門主管以?上人員的?任免通知?、員工試?用、聘用?以及升職?、獎(jiǎng)懲、?辭退的各?種記錄;?②公司?各類人員?技術(shù)職稱?、技術(shù)培?訓(xùn)的各種?記錄;?③建立人?才檔案庫?，對(duì)所有?技術(shù)專業(yè)?人才設(shè)置?特殊檔案?;2、?財(cái)務(wù)中心?立卷歸檔?范圍各?類財(cái)務(wù)報(bào)?表、憑證?、資料以?及與上級(jí)?財(cái)稅部門?、金融機(jī)?構(gòu)相互來?往的函件?、協(xié)議、?合同及其?它文件。?3、其?他中心及?業(yè)務(wù)部門?立卷歸檔?范圍：?其他中心?及業(yè)務(wù)部?門專業(yè)資?料、文件?及其它。?第二十?四條文件?的傳閱?1、需傳?閱文件（?上級(jí)政策?性文件、?公司的決?策方案、?公司的發(fā)?文、公司?收集的經(jīng)?濟(jì)信息等?），根據(jù)?文件內(nèi)容?由辦公室?決定傳閱?范圍。?2、建立?卡片式文?件的傳閱?單，傳閱?單上應(yīng)有?領(lǐng)導(dǎo)批示?、閱文人?及傳閱、?退回時(shí)間?。3、?辦公室應(yīng)?及時(shí)催閱?已傳出的?文件;?第二十五?條文件的?借閱1?、公司員?工借閱各?類文件按?第三章、?第三條的?有關(guān)規(guī)定?辦理;?2、外單?位人員借?閱文件時(shí)?，須持有?介紹信，?介紹信寫?明文件號(hào)?、借閱人?姓名、政?治面貌、?職務(wù)、借?閱時(shí)間、?借閱目的?等，經(jīng)總?經(jīng)理審批?后在辦公?室辦理借?閱手續(xù)。?第二十?六條文件?的立卷歸?檔存放?1、在年?終，通過?對(duì)照收發(fā)?文登記本?和借閱文?件登記本?，把所有?應(yīng)歸檔的?文件收集?齊全;?2、立卷?時(shí)應(yīng)保持?文件之間?的歷史聯(lián)?系，按文?件的共同?特征和相?互聯(lián)系進(jìn)?行組卷;?3、公?司內(nèi)文件?按文號(hào)以?年為單位?立卷。其?他單位來?文以單位?名立卷。?專題事項(xiàng)?單獨(dú)立卷?，即按問?題特征立?卷;4?、定卷時(shí)?，對(duì)卷內(nèi)?文件進(jìn)行?系統(tǒng)排列?、編號(hào)，?填寫卷內(nèi)?目錄和卷?本備考表?，填好案?卷的封皮?及案卷的?目錄。?第二十七?條文件的?收發(fā)制度?1、發(fā)?文（1?）在領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)文件草?擬后，由?辦公室對(duì)?文件進(jìn)行?擬稿，也?可由具體?業(yè)務(wù)部門?擬稿;?（2）文?稿通過檢?稿并證明?無誤后，?送往公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?人審批簽?發(fā);（?3）經(jīng)簽?發(fā)的文稿?應(yīng)在發(fā)文?登記簿上?登記，填?寫編號(hào)、?成文日期?、送發(fā)范?圍、文件?名稱、文?號(hào)、份數(shù)?、附件、?簽發(fā)人等?事項(xiàng);?（4）經(jīng)?登記后的?文稿方可?正式印制?、蓋章;?（5）?文件收領(lǐng)?部門必須?在發(fā)文登?記單上簽?字，發(fā)文?登記單隨?留底文件?一同保存?，以備核?查。2?、收文?（1）建?立收文登?記簿。填?寫順序號(hào)?、收文日?期，來文?單位、文?號(hào)、文件?名稱、份?數(shù)、內(nèi)容?摘要、處?理情況等?事項(xiàng)。?（2）上?級(jí)或其它?單位文件?、內(nèi)部資?料以及掛?號(hào)信件等?都應(yīng)登記?。一些帶?廣告性質(zhì)?的信函以?及不具文?件性質(zhì)的?電報(bào)、報(bào)?刊等不必?記錄。?（3）急?件隨到隨?登，并及?時(shí)分送，?不得延誤?。（4?）在收文?登記的同?時(shí)，在文?件右上角?加蓋本公?司的收文?專用章。?第六章?印鑒、介?紹信管理?制度第?二十八條?公司印鑒?、法定代?表人個(gè)人?印鑒、總?經(jīng)理個(gè)人?印鑒由總?經(jīng)理指派?專人保管?，公司各?中心及業(yè)?務(wù)部門的?印鑒由部?門負(fù)責(zé)人?指派專人?保管。?第二十九?條印鑒必?須放在安?全的地方?，不可亂?放，發(fā)現(xiàn)?印鑒丟失?或有異常?現(xiàn)象，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告?領(lǐng)導(dǎo)，迅?速查明情?況，及時(shí)?處理，確?認(rèn)丟失，?應(yīng)向有關(guān)?部門聲明?作廢。?第三十條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?因?qū)ν鈽I(yè)?務(wù)需要使?用公司印?鑒時(shí)，需?經(jīng)行政管?理中心審?核、簽字?登記后，?方可辦理?。公司投?資、擔(dān)保?等重大經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)涉?及各種對(duì)?外合同使?用公司印?鑒，需經(jīng)?總經(jīng)理簽?字，交由?辦公室登?記后方可?辦理。?第三十一?條所有公?司文件應(yīng)?先編上文?號(hào)，經(jīng)總?經(jīng)理簽發(fā)?后方可加?蓋公司印?鑒。第?三十二條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?印鑒或?qū)?用印鑒因?機(jī)構(gòu)變動(dòng)?或其他原?因停用時(shí)?，應(yīng)統(tǒng)一?交回行政?管理中心?并指定辦?公室加以?銷毀。?第三十三?條凡以公?司名義出?具的介紹?信，須由?行政管理?中心經(jīng)理?簽發(fā)。填?寫介紹信?應(yīng)按規(guī)定?內(nèi)容填寫?，持出部?分和存根?部分內(nèi)容?一致，經(jīng)?辦人需在?存根聯(lián)上?簽字。?第三十四?條所有介?紹信均應(yīng)?按順序編?號(hào)，非經(jīng)?總經(jīng)理書?面特許，?不能出具?空白介紹?信。經(jīng)特?批出具的?空白介紹?信必須說?明有效期?限，并由?使用人在?介紹信存?根簽名。?第三十?五條非本?公司工作?人員，不?得使用公?司介紹信?。因工作?需要必須?使用時(shí)，?須經(jīng)總經(jīng)?理書面批?準(zhǔn)。第?三十六條?妥善保管?介紹信存?根，及時(shí)?歸檔。?第七章文?印、辦公?設(shè)備管理?制度第?三十七條?辦公室文?印人員必?須遵守公?司的保密?規(guī)定，不?得泄露工?作中接觸?的公司保?密事項(xiàng);?第三十?八條打印?文件，應(yīng)?按文件收?發(fā)規(guī)定由?各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?簽字批準(zhǔn)?。各中心?及業(yè)務(wù)部?門草擬的?文件、報(bào)?表和業(yè)務(wù)?資料，需?注明擬稿?人及打印?份數(shù)，經(jīng)?中心經(jīng)理?簽字批準(zhǔn)?方可打印?。第三?十九條公?司各中心?及業(yè)務(wù)部?門需復(fù)印?的各種文?件、資料?，要求注?明復(fù)印份?數(shù)，復(fù)印?量過大時(shí)?需注明用?途，由中?心或部門?負(fù)責(zé)人簽?字并經(jīng)辦?公室主管?審核登記?后方可復(fù)?印。第?四十條公?司各中心?及業(yè)務(wù)部?門需傳真?的各種文?件、資料?，需注明?傳真號(hào)、?對(duì)方的單?位名稱及?接件人，?經(jīng)中心或?部門負(fù)責(zé)?人簽字并?經(jīng)辦公室?主管審核?登記后發(fā)?送。第?四十一條?文印工作?人員必須?按時(shí)、按?質(zhì)完成打?字、傳真?、復(fù)印任?務(wù)，不得?積壓遲誤?，任務(wù)緊?急時(shí)應(yīng)加?班完成。?第四十?二條復(fù)印?機(jī)、傳真?機(jī)由專人?管理。一?般情況下?非專管人?員未經(jīng)允?許不準(zhǔn)開?機(jī);第?四十三條?原則上不?接受外單?位、個(gè)人?資料打印?、復(fù)印，?如確實(shí)需?要，經(jīng)辦?公室主管?批準(zhǔn)后辦?理登記收?費(fèi)手續(xù)。?復(fù)印收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)：（?A3，B?4）__?__元/?張，（A?4，B5?）___?_元/張?;打字收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：?以A4計(jì)?算每頁收?費(fèi)___?_元。收?據(jù)由財(cái)務(wù)?部出具;?第四十?四條文印?人員應(yīng)愛?護(hù)設(shè)備，?按操作程?序進(jìn)行操?作，節(jié)約?用紙，降?低消耗，?注意安全?。第四?十五條文?印的消耗?材料采購?，須報(bào)辦?公室批準(zhǔn)?方可購買?。第四?十六條嚴(yán)?禁私事用?傳真電話?，嚴(yán)禁將?電腦用于?私人學(xué)習(xí)?或玩游戲?。違者按?公司的有?關(guān)規(guī)定處?罰。第?四十七條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?發(fā)生的文?印材料消?耗及傳真?、長途電?話費(fèi)用由?辦公室負(fù)?責(zé)統(tǒng)計(jì)，?并報(bào)財(cái)務(wù)?部門備案?，作為年?終各中心?及業(yè)務(wù)部?門費(fèi)用考?核的依據(jù)?。第八?章辦公用?品領(lǐng)用制?度第四?十八條公?司各部門?所需的辦?公用品（?財(cái)務(wù)部除?外），按?計(jì)劃由辦?公室統(tǒng)一?購置，各?部門按實(shí)?際需要領(lǐng)?用。第?四十九條?辦公室指?派專人負(fù)?責(zé)對(duì)辦公?用品進(jìn)行?造冊(cè)，領(lǐng)?用時(shí)實(shí)行?登記制度?。第五?十條辦公?用品只能?用于辦公?，不得移?作他用或?私用。?第五十一?條所有員?工要本著?勤儉節(jié)約?、杜絕浪?費(fèi)的原則?，愛惜辦?公用品。?第五十?二條購置?日常辦公?用品或報(bào)?銷正常辦?公費(fèi)用，?由行政管?理中心經(jīng)?理審批，?購置大宗?辦公用品?，必須按?財(cái)務(wù)管理?規(guī)定報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后購置。?第九章?通訊設(shè)備?使用制度?第五十?三條接聽?外來電話?必須用規(guī)?范用語，?通話時(shí)講?普通話，?如對(duì)方為?本地人時(shí)?可講地方?語言。規(guī)?范用語為?：“您好?，擔(dān)保公?司”，“?請(qǐng)問找哪?位”，“?請(qǐng)稍等”?，“謝謝?”，“再?見”。?第五十四?條電話為?辦公配備?、使用，?私事打市?內(nèi)電話不?得妨礙聯(lián)?系公務(wù)。?通話須簡?單明了，?禁止用電?話聊天。?第五十?五條因公?撥打長途?電話按下?列程序辦?理：（?1）詳細(xì)?填寫“長?途電話使?用申請(qǐng)單?”;（?2）交中?心或部門?負(fù)責(zé)人簽?字;（?3）通話?完結(jié)后，?將登記表?項(xiàng)目完成?以備核查?。第五?十六條禁?止員工為?私事掛撥?長途電話?。確有急?事需要，?比照因公?程序辦理?，并按電?信局收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)?，由財(cái)務(wù)?部出具收?據(jù)。禁止?撥打各種?信息臺(tái)及?股市信息?電話。如?有違反，?將給予以?100~?____?元人民幣?罰款。?第五十七?條公司報(bào)?銷限額費(fèi)?用的傳呼?、手機(jī)必?須隨時(shí)處?于待機(jī)狀?態(tài)，并在?公司呼叫?時(shí)立即回?答。第?十章財(cái)產(chǎn)?管理制度?第五十?八條公司?全部固定?資產(chǎn)、低?值易耗品?、辦公設(shè)?備用品由?辦公室統(tǒng)?一負(fù)責(zé)購?置、保管?、調(diào)配、?報(bào)廢處理?。第五?十九條購?置財(cái)產(chǎn)、?辦公用具?按下列程?序辦理：?1、公?司購買辦?公用品及?低值易耗?品，均需?使用部門?填寫《物?品購置計(jì)?劃單》報(bào)?辦公室匯?總，并報(bào)?主管副總?（總經(jīng)理?助理）或?總經(jīng)理審?查同意，?財(cái)務(wù)部憑?審批后的?《物品購?置計(jì)劃單?》預(yù)付貨?款。2?、日常耗?用的辦公?用品由辦?公室根據(jù)?業(yè)務(wù)需要?量，編制?全年預(yù)算?和分批采?購計(jì)劃。?3、各?部門業(yè)務(wù)?必需的書?報(bào)、雜志?、學(xué)習(xí)資?料等，由?各部門列?出清單，?行政管理?中心經(jīng)理?批準(zhǔn)后方?可購買。?4、購?置的各項(xiàng)?財(cái)產(chǎn)、辦?公用品、?書刊等，?均憑正式?發(fā)票和實(shí)?物，由辦?公室驗(yàn)收?、登記并?在發(fā)票上?簽收后，?連同審批?后的《物?品購置計(jì)?劃單》在?財(cái)務(wù)部按?費(fèi)用報(bào)銷?規(guī)定報(bào)銷?，并據(jù)此?入帳。?第六十條?財(cái)產(chǎn)的保?管與使用?。1、?公司全部?固定資產(chǎn)?、低值易?耗品、辦?公用品，?統(tǒng)一由辦?公室登記?、建卡、?保管，其?中固定資?產(chǎn)和大宗?低值易耗?品，財(cái)務(wù)?部還應(yīng)建?立分類明?細(xì)帳，進(jìn)?行固定資?產(chǎn)折舊和?低值易耗?品攤銷的?會(huì)計(jì)核算?。2、?各部門所?需使用的?各項(xiàng)物品?，在辦公?室辦理領(lǐng)?用手續(xù)，?并按部門?建立在用?物品登記?簿。員工?所用的辦?公用品，?由使用者?負(fù)責(zé)保管?。第六?十一條財(cái)?產(chǎn)物資的?報(bào)廢。?1、固定?資產(chǎn)報(bào)廢?由使用部?門向辦公?室申報(bào)，?經(jīng)總經(jīng)理?審批后，?分別在財(cái)?務(wù)部、辦?公室辦理?核銷手續(xù)?。2、?各類需清?理變賣的?財(cái)產(chǎn)物資?由辦公室?登記造冊(cè)?，財(cái)務(wù)部?審查并合?理定價(jià)報(bào)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后處理?，所獲變?賣收入財(cái)?務(wù)部據(jù)以?入帳。?第十一章?車輛使用?與維護(hù)管?理辦法?第六十二?條車輛使?用：1?、公司車?輛由辦公?室負(fù)責(zé)管?理和調(diào)配?，并首先?保證領(lǐng)導(dǎo)?使用。?2、各中?心及業(yè)務(wù)?部門用車?時(shí)，應(yīng)由?中心或部?門負(fù)責(zé)人?填寫《派?車申請(qǐng)單?》說明去?向、用途?，提前通?知辦公室?，辦公室?主管視業(yè)?務(wù)的輕重?緩急和出?車地點(diǎn)合?理調(diào)配。?3、根?據(jù)業(yè)務(wù)需?要有駕駛?執(zhí)照的員?工，經(jīng)行?政管理中?心經(jīng)理派?遣，可以?駕駛公司?車輛。?4、保證?財(cái)務(wù)部取?款、送款?用車;?5、因業(yè)?務(wù)急需，?公司又無?車需乘出?租車時(shí)，?由各業(yè)務(wù)?中心經(jīng)理?說明理由?，行政管?理中心經(jīng)?理同意并?簽字后才?能報(bào)銷。?6、每?日下班時(shí)?各車輛鑰?匙統(tǒng)一交?回辦公室?保管，節(jié)?假日、晚?上車輛一?律停放在?公司，若?因外出加?班超過2?1時(shí)，或?其他原因?不能停放?公司時(shí)，?經(jīng)請(qǐng)示后?，可以停?放它處。?第六十?三條車輛?維護(hù)：?1、專職?駕駛員負(fù)?責(zé)公司車?輛保養(yǎng)、?維護(hù)、年?審等。車?輛需要檢?修時(shí)，專?職駕駛員?說明情況?，經(jīng)行政?管理中心?經(jīng)理審核?同意后，?實(shí)施檢修?。維修費(fèi)?用達(dá)__?__元以?上，需經(jīng)?總經(jīng)理審?核后，再?進(jìn)行檢修?。2、?購置車輛?備件（品?）金額在?____?元以上的?，由專職?駕駛員填?寫《物品?購置計(jì)劃?單》，經(jīng)?總經(jīng)理審?批后報(bào)銷?。第六?十四條事?故的處理?1、發(fā)?生行車事?故后，不?論行車事?故大小必?須報(bào)辦公?室備案。?2、公?務(wù)用車情?況下?lián)p失?金額在_?___元?以下的責(zé)?任事故，?保險(xiǎn)公司?賠付后的?不足部份?由責(zé)任人?自行承擔(dān)?。3、?公務(wù)用車?情況下?lián)p?失在__?__元以?上的責(zé)任?事故，保?險(xiǎn)公司賠?付后的不?足部份_?___%?由責(zé)任人?承擔(dān);_?___%?由公司承?擔(dān)。4?、經(jīng)批準(zhǔn)?后的私人?用車如發(fā)?生事故，?維修費(fèi)用?一律自負(fù)?。第六?十五條其?它情況處?理1、?駕駛者因?違章被處?罰公司不?予以報(bào)銷?。2、?未經(jīng)批準(zhǔn)?自行出車?、執(zhí)行公?務(wù)擅辦私?事者，除?扣發(fā)駕駛?者當(dāng)月全?部獎(jiǎng)金外?，還將受?到公司行?政處罰。?3、未?經(jīng)批準(zhǔn)自?行出車、?執(zhí)行公務(wù)?擅辦私事?時(shí)發(fā)生行?車事故的?，不僅要?自負(fù)全部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?，公司還?要處以_?___元?的罰款。?4、不?具備駕駛?資格的未?經(jīng)批準(zhǔn)擅?自駕駛，?扣發(fā)駕駛?者當(dāng)月全?部獎(jiǎng)金。?在此期間?發(fā)生行車?事故的自?負(fù)全部責(zé)?任，并將?受到公司?嚴(yán)厲的行?政處罰。?第十二?章文件銷?毀制度?第六十六?條銷毀文?件指把沒?有保存價(jià)?值或作廢?的文件、?資料、合?同、協(xié)議?、刊物等?書面資料?，按有關(guān)?規(guī)定加以?銷毀。?第六十七?條應(yīng)銷毀?文件范圍?：1、?上級(jí)下發(fā)?的文件，?不需要?dú)w?檔立卷或?備份的文?件。2?、本公司?制發(fā)的文?件，歸檔?立卷后的?余份。?3、政級(jí)?單位報(bào)送?的無存檔?價(jià)值的文?件、資料?等。4?、公司會(huì)?議文件、?資料立卷?后的余份?。5、?公司決定?作廢的合?同、協(xié)議?及行政文?件等。?6、上級(jí)?機(jī)關(guān)指定?銷毀的文?件、資料?等。第?六十八條?銷毀程序?：1、?清點(diǎn)：?總經(jīng)理辦?公室把確?認(rèn)就銷毀?的文件、?資料通知?各部門清?理出來，?按份數(shù)核?對(duì)點(diǎn)清，?交由總經(jīng)?理辦公室?統(tǒng)一銷毀?，各部門?不得自行?銷毀。?2、登記?：將應(yīng)?銷毀的文?件、資料?逐份登記?在《文件?銷毀申請(qǐng)?單》上。?不允許未?經(jīng)登記，?私自將文?件銷毀。?3、審?批：公?司所有合?同、協(xié)議?，上級(jí)政?發(fā)的文件?、資料及?一切屬于?公司“密?級(jí)”文件?范圍的文?件、資料?，需經(jīng)總?經(jīng)理或分?管副總審?批后方可?銷毀;其?它內(nèi)部行?政文件、?資料等需?經(jīng)總經(jīng)理?辦公室主?任審批后?方可銷毀?。4、?銷毀：?辦公室定?于每月_?___日?進(jìn)行文件?銷毀工作?。5、?備案：文?件銷毀后?，監(jiān)銷人?要在《文?件銷毀申?請(qǐng)單》上?簽字，并?注明時(shí)間?。《文件?銷毀申請(qǐng)?單》將長?期存檔。?第六十?九條本規(guī)?定自頒布?之日起生?效，請(qǐng)各?部門嚴(yán)格?遵守。?第七十條?本規(guī)定解?釋權(quán)在公?司總經(jīng)理?辦公室。?第十三?章附則?第七十一?條本制度?經(jīng)總經(jīng)理?辦公會(huì)審?核后公布?實(shí)施，修?改亦同。?第七十?二條本制?度如有未?盡事宜，?可由總經(jīng)?理辦公會(huì)?另行補(bǔ)充?規(guī)定。?第七十三?條本制度?如與國家?有關(guān)法律?、法規(guī)相?抵觸，則?以國家法?律、法規(guī)?為準(zhǔn)。?公司內(nèi)部?管理制度?范文（二?）（一?）現(xiàn)代?公司管理?包含了其?生產(chǎn)活動(dòng)?的各個(gè)環(huán)?節(jié)，而公?司內(nèi)部控?制則是處?于核心地?位。公司?為了保證?其業(yè)務(wù)活?動(dòng)的效益?性，保證?在激烈的?市場競爭?中處于優(yōu)?勢地位，?公司的內(nèi)?部控制制?度也不再?像傳統(tǒng)的?控制制度?那樣只是?檢查錯(cuò)誤?和賬目，?也不是單?存的內(nèi)部?會(huì)計(jì)控制?，而是已?經(jīng)涉及到?了公司生?產(chǎn)、銷售?和管理的?各個(gè)方面?。當(dāng)前我?國的經(jīng)濟(jì)?正在飛速?的發(fā)展，?各種各樣?的環(huán)境也?在不斷的?變化，因?而公司在?內(nèi)部控制?制度的建?立過程一?定要充分?考慮到各?個(gè)面的因?素，從而?制定出適?合自己的?內(nèi)部控制?制度，并?不斷地革?新，以適?應(yīng)不斷改?變的市場?經(jīng)濟(jì)環(huán)境?。一、?當(dāng)前公司?內(nèi)部控制?制度的現(xiàn)?狀（一?）風(fēng)險(xiǎn)意?識(shí)不強(qiáng)，?內(nèi)部控制?依然薄弱?伴隨著?經(jīng)濟(jì)全球?化的不斷?深入，越?來越多的?外國公司?進(jìn)入中國?市場參與?競爭，這?導(dǎo)致企業(yè)?之間的競?爭也變得?越來越激?烈，企業(yè)?在運(yùn)營過?程中面臨?的風(fēng)險(xiǎn)也?越來越高?。但是就?當(dāng)前的情?況來看，?國內(nèi)公司?在經(jīng)營過?程中的風(fēng)?險(xiǎn)意識(shí)還?不高，缺?乏對(duì)于風(fēng)?險(xiǎn)控制的?內(nèi)部機(jī)制?。公司內(nèi)?部的控制?制度不夠?完善，極?有可能導(dǎo)?致對(duì)于未?來的風(fēng)險(xiǎn)?作出錯(cuò)誤?的估計(jì)和?判斷，從?而導(dǎo)致公?司在未來?的發(fā)展方?面做出錯(cuò)?誤的決策?，給公司?帶來極大?的經(jīng)濟(jì)損?失，甚至?是導(dǎo)致公?司破產(chǎn)。?（二）?相關(guān)人員?的職業(yè)素?養(yǎng)有限?能否搞好?公司的內(nèi)?部控制最?主要還是?取決于內(nèi)?部控制人?員的整體?的職業(yè)素?養(yǎng)，但是?就當(dāng)前的?情況來看?，很多公?司內(nèi)部控?制人員的?職業(yè)素養(yǎng)?還不是很?高，缺乏?相關(guān)的專?業(yè)知識(shí)，?影響公司?內(nèi)部控制?制度的實(shí)?施。此外?公司的一?部分管理?人員雖然?具備足夠?的專業(yè)技?術(shù)水平，?但是他們?為了個(gè)人?的利益而?無視相關(guān)?的職業(yè)道?德，對(duì)于?單位的高?層或者其?他業(yè)務(wù)人?員的違規(guī)?行為不予?以懲治，?對(duì)于自己?發(fā)現(xiàn)的當(dāng)?前公司內(nèi)?部控制制?度存在的?問題，不?僅沒有及?時(shí)的予以?上報(bào)或者?提出相應(yīng)?的完善措?施，而是?對(duì)于存在?的漏洞加?以利用謀?取個(gè)人利?益。公司?管理和會(huì)?計(jì)人員的?這種職業(yè)?素養(yǎng)和職?業(yè)道德無?法滿足公?司的發(fā)展?要求，制?約了公司?內(nèi)部控制?制度的完?善。（?三）內(nèi)部?審計(jì)的監(jiān)?督作用有?限在公?司的內(nèi)部?控制監(jiān)督?過程中，?內(nèi)部審計(jì)?既是內(nèi)部?控制活動(dòng)?的重要組?成部分，?同時(shí)其也?是對(duì)內(nèi)部?控制的再?控制，其?在企業(yè)內(nèi)?部控制中?占據(jù)著非?常重要的?地位，但?是目前在?絕大多數(shù)?的公司中?內(nèi)部審計(jì)?并沒有發(fā)?揮其應(yīng)有?的作用。?首先，公?司的審計(jì)?制度缺乏?獨(dú)立性。?由于我國?絕大部分?的公司采?用的是廠?長經(jīng)理模?式，這就?導(dǎo)致內(nèi)部?審計(jì)制度?不能夠覆?蓋到高層?管理者。?同時(shí)對(duì)于?廠長、經(jīng)?理直接領(lǐng)?導(dǎo)的一些?部門也很?難進(jìn)行監(jiān)?督。其次?，對(duì)內(nèi)部?審計(jì)的認(rèn)?識(shí)不到位?。很多的?有關(guān)人員?，甚至是?內(nèi)部審計(jì)?人員本身?都將內(nèi)部?審計(jì)簡單?的理解為?會(huì)計(jì)監(jiān)督?，因而就?沒有起到?內(nèi)部審計(jì)?的管理作?用。二?、革新公?司內(nèi)部控?制制度的?對(duì)策（?一）建立?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估機(jī)制?公司對(duì)?于潛在風(fēng)?險(xiǎn)的重視?程度對(duì)于?公司的發(fā)?展和競爭?能力有極?大的影響?。伴隨著?不斷變化?的市場經(jīng)?濟(jì)環(huán)境，?風(fēng)險(xiǎn)控制?與內(nèi)部控?制的關(guān)系?也在不斷?的變化，?因而公司?要針對(duì)不?斷變化的?市場經(jīng)濟(jì)?環(huán)境制定?出合適的?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?體系。但?是不論兩?者間是什?么樣的關(guān)?系，風(fēng)險(xiǎn)?控制一定?是公司內(nèi)?部控制的?重要組成?部分。因?而不同的?公司要根?據(jù)自身的?情況，針?對(duì)各自的?風(fēng)險(xiǎn)控制?點(diǎn)，建立?和完善符?合自身實(shí)?際情況的?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?體系，通?過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估體系對(duì)?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?預(yù)報(bào)、識(shí)?別、分析?等，從而?對(duì)公司的?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?和運(yùn)營風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行全?面的防范?和控制。?（二）?提高管理?者和財(cái)務(wù)?人員的職?業(yè)素養(yǎng)?提高相關(guān)?人員的職?業(yè)素養(yǎng)和?職業(yè)道德?是內(nèi)部控?制機(jī)制得?以順利運(yùn)?行的前提?。首先應(yīng)?當(dāng)對(duì)相關(guān)?人員進(jìn)行?政策、法?規(guī)和職業(yè)?素養(yǎng)的教?育，增強(qiáng)?相關(guān)工作?人的__?__紀(jì)律?性，使他?們具有很?強(qiáng)的原則?性。然后?應(yīng)當(dāng)注重?對(duì)于在職?人的培訓(xùn)?，定期地?對(duì)他們進(jìn)?行考核和?培訓(xùn)，不?斷提高他?們的職業(yè)?素養(yǎng)。其?次必須要?注重對(duì)內(nèi)?部審計(jì)人?員的職業(yè)?道德和職?業(yè)技能的?培訓(xùn)，從?而讓她們?認(rèn)識(shí)到自?身工作的?重要性，?從而提高?他們工作?的積極性?，提高工?作的效率?。最后公?司在選拔?相關(guān)的工?作人員時(shí)?一定要把?好關(guān)，出?于對(duì)公司?整體發(fā)展?的考慮，?在公司的?內(nèi)部控制?人員的選?拔過程一?定不能存?在“走后?門”等現(xiàn)?象，確保?管理隊(duì)伍?的整體素?質(zhì)。三?、結(jié)束語?公司內(nèi)?部控制制?度是公司?的命脈，?其對(duì)于公?司的發(fā)展?有著重要?的影響。?由于我國?經(jīng)濟(jì)的快?速發(fā)展，?當(dāng)前公司?所處的環(huán)?境和管理?理論都在?不斷的發(fā)?展變化，?因而公司?的內(nèi)部控?制制度也?要順勢而?改變，只?有做到這?一點(diǎn)公司?才能保持?穩(wěn)定高效?的發(fā)展。?作為公司?的管理人?員和會(huì)計(jì)?人員，在?日常工作?中一定要?不斷的改?善當(dāng)前的?控制制度?所存在的?問題，此?外也要不?斷的開拓?創(chuàng)新，以?便為公司?制定更好?的內(nèi)部控?制制度，?促進(jìn)公司?的發(fā)展。?參考文?獻(xiàn)：馬?英娟。中?國監(jiān)管機(jī)?構(gòu)構(gòu)建中?的缺失與?前瞻性思?考╠╠兼?議政府監(jiān)?管領(lǐng)域“?大部門體?制”的改?革方向_?___法?學(xué)，__?__，（?06）?趙國，黃?溶冰。內(nèi)?部控制與?風(fēng)險(xiǎn)管理?關(guān)系辨析?╠╠基于?概念演進(jìn)?的視角_?___工?業(yè)大學(xué)學(xué)?報(bào)（社會(huì)?科學(xué)版）?，___?_，（0?5）方?紅星，孫?強(qiáng)制披露?規(guī)則下的?內(nèi)部控制?信息披露?╠╠基于?滬市上市?公司__?__年報(bào)?的實(shí)證研?究財(cái)經(jīng)問?題研究，?____?，（12?）李方?遒，丁亦?綺。上市?公司內(nèi)部?審計(jì)與外?部審計(jì)的?合作協(xié)調(diào)?;石油杯?全國上市?公司內(nèi)部?審計(jì)理論?研討會(huì)暨?經(jīng)驗(yàn)交流?論文匯編?;___?_年公?司內(nèi)部管?理制度范?文（三）?為提高?公司工作?質(zhì)量，吸?收聘用高?級(jí)管理人?中的執(zhí)業(yè)?人員，強(qiáng)?化約束競?爭機(jī)制，?依據(jù)國家?有關(guān)人事?管理辦法?，特制定?本制度。?一、員?工聘用辦?法（一?）招聘條?件1、?思想政治?素質(zhì)好，?具有良好?的道德品?質(zhì)，熱愛?審計(jì)事務(wù)?所工作。?2、本?專業(yè)大專?以上學(xué)歷?或中級(jí)以?上職稱，?年齡在_?___周?歲以下。?具有注冊(cè)?資格的可?優(yōu)先考慮?。3、?具有高級(jí)?職稱或有?執(zhí)業(yè)資格?，身體健?康無疾病?，能勝任?工作者，?年齡可適?當(dāng)放寬。?（二）?招聘考核?1、指?派專人對(duì)?應(yīng)聘者進(jìn)?行社會(huì)調(diào)?查，了解?應(yīng)聘人員?思想品德?、遵紀(jì)守?法、本人?基本情況?等，如應(yīng)?聘人員在?原單位工?作失誤，?造成重大?影響的不?予聘用。?2、采?取面試和?筆試相結(jié)?合。面試?主要是由?應(yīng)聘者進(jìn)?行答辯及?觀察應(yīng)聘?者個(gè)人身?體狀況及?形象等。?筆試主要?是考核業(yè)?務(wù)能力，?業(yè)務(wù)水平?等實(shí)際操?作能力。?（三）?聘用方法?1、董?事會(huì)聘用?總經(jīng)理及?高級(jí)管理?人員。?2、總經(jīng)?理聘用公?司員工。?3、應(yīng)?聘者試用?期為三個(gè)?月，三個(gè)?月合格后?簽定正式?聘用合同?。二、?員工管理?辦法1?、公司員?工在合同?期內(nèi)如違?反合同有?關(guān)條款或?公司有關(guān)?管理規(guī)定?，造成一?定影響的?，視情節(jié)?予以處罰?或解除勞?務(wù)合同。?2、公?司員工要?搞好自身?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，提高業(yè)?務(wù)素質(zhì)，?及時(shí)參加?上級(jí)主管?部門的業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)培?訓(xùn)及業(yè)務(wù)?考核評(píng)定?工作。?3、公司?員工要遵?守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)?則和職業(yè)?道德行為?準(zhǔn)則及相?關(guān)的工作?管理制度?，要誠信?務(wù)實(shí)，團(tuán)?結(jié)協(xié)作，?廉潔從業(yè)?，違者后?果自負(fù)。?4、實(shí)?行全員目?標(biāo)崗位責(zé)?任制，定?崗、定責(zé)?、量化目?標(biāo)，獎(jiǎng)優(yōu)?罰劣，優(yōu)?勝劣汰。?學(xué)習(xí)及?培訓(xùn)制度?為建立?學(xué)習(xí)型組?織，讓員?工在工作?中學(xué)習(xí)，?在學(xué)習(xí)中?工作，以?提高員工?整體素質(zhì)?，為各崗?位培養(yǎng)和?輸送德才?兼?zhèn)涞膬?yōu)?秀員工，?特制定本?制度。?一、全體?工作人員?要切實(shí)把?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?作為提高?自身素質(zhì)?和做好工?作的前提?和保障來?認(rèn)識(shí)，增?強(qiáng)學(xué)習(xí)的?自覺性。?二、堅(jiān)?持集中學(xué)?習(xí)和自學(xué)?相結(jié)合的?學(xué)習(xí)方式?，提倡理?論聯(lián)系實(shí)?際的學(xué)風(fēng)?，切實(shí)解?決思想和?工作中的?實(shí)際問題?。三、?人人要建?立學(xué)習(xí)筆?記，做好?學(xué)習(xí)記錄?，及時(shí)撰?寫學(xué)習(xí)心?得，定期?開展學(xué)習(xí)?情況交流?。學(xué)習(xí)內(nèi)?容交企管?部統(tǒng)一備?案。四?、部門領(lǐng)?導(dǎo)要根據(jù)?上級(jí)部署?，結(jié)合實(shí)?際，及時(shí)?制定切實(shí)?可行的學(xué)?習(xí)計(jì)劃，?并認(rèn)真組?織實(shí)施。?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?必須保證?每周一次?，學(xué)習(xí)內(nèi)?容及學(xué)習(xí)?記錄報(bào)綜?合部備案?，董事長?及總經(jīng)理?盡量每月?參與一次?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，以便指?導(dǎo)工作。?五、每?位員工在?提高本職?工作學(xué)習(xí)?的基礎(chǔ)上?應(yīng)全面提?高自身修?養(yǎng)，學(xué)習(xí)?各方面知?識(shí)，并留?有學(xué)習(xí)筆?記，行政?考核督查?部開展好?考勤和檢?查考評(píng)。?學(xué)習(xí)情況?列入年度?考核內(nèi)容?。六、?新制度、?新政策制?定通過后?由綜合部?負(fù)責(zé)統(tǒng)一?組織培訓(xùn)?，并定期?抽查制度?落實(shí)情況?。七、?綜合部提?供各類書?籍、計(jì)價(jià)?軟件、算?量軟件，?公司鼓勵(lì)?內(nèi)部員工?借閱。?八、擔(dān)任?專業(yè)技術(shù)?職務(wù)的員?工必須持?續(xù)提高專?業(yè)知識(shí)，?公司鼓勵(lì)?員工利用?業(yè)余時(shí)間?自學(xué)或接?受與崗位?相關(guān)的專?業(yè)知識(shí)培?訓(xùn)。九?、公司鼓?勵(lì)并支持?員工利用?業(yè)余時(shí)間?自費(fèi)參加?與業(yè)務(wù)有?關(guān)的各項(xiàng)?成人教育?和職業(yè)培?訓(xùn)，公司?在制度上?承認(rèn)員工?在社會(huì)上?有資質(zhì)的?機(jī)構(gòu)院校?獲得的各?種"資格?證書"。?十、政?治學(xué)習(xí)根?據(jù)公司黨?支部的安?排進(jìn)行，?員工應(yīng)積?極參加政?治學(xué)習(xí)。?十一、?公司組織?的各類學(xué)?習(xí)培訓(xùn)，?不能參加?者，需主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，無故?不參加扣?除考核分?數(shù)?？己?分?jǐn)?shù)作為?年底兌現(xiàn)?獎(jiǎng)金的依?據(jù)?！?財(cái)務(wù)管理?制度】?根據(jù)國家?關(guān)于有限?公司財(cái)務(wù)?管理的要?求，結(jié)合?我公司的?實(shí)際情況?，為了合?理使用資?金，促進(jìn)?業(yè)務(wù)的開?展，制定?本制度。?一、財(cái)?務(wù)實(shí)行集?中管理，?在董事長?的領(lǐng)導(dǎo)下?，由綜合?部管理全?公司的財(cái)?務(wù)收支，?配備會(huì)計(jì)?一人，出?納一人（?會(huì)計(jì)、出?納可兼職?）。各項(xiàng)?開支報(bào)銷?，由董事?長審批。?二、有?關(guān)費(fèi)用的?報(bào)、領(lǐng)（?借）規(guī)定?：（一?）審批手?續(xù)1、?因公借款?，先填好?借款單，?董事長因?公有事，?由總經(jīng)理?批準(zhǔn)。?2、購買?物品部門?提出計(jì)劃?，交綜合?部統(tǒng)一上?報(bào)，經(jīng)董?事長批準(zhǔn)?后，由綜?合部負(fù)責(zé)?采購。?3、職工?私人原則?是不準(zhǔn)借?用公款，?特殊情況?需借用公?款，由董?事長批準(zhǔn)?，個(gè)人要?提出還款?計(jì)劃，可?按批準(zhǔn)數(shù)?暫時(shí)借用?，會(huì)計(jì)按?借款人的?還款計(jì)劃?扣回。?（二）報(bào)?銷規(guī)定?1、出差?、采購等?借款，必?須在回公?司后七天?內(nèi)到財(cái)務(wù)?室報(bào)帳，?一次結(jié)清?，逾期不?報(bào)拖欠公?款者，會(huì)?計(jì)、出納?人員可從?該借款人?當(dāng)月工資?中扣還拖?欠公款數(shù)?。2、?凡采購的?物資必須?有驗(yàn)收人?（證明人?）簽字以?及董事長?審批后才?能報(bào)銷。?3、除?董事長批?準(zhǔn)同意的?到外地學(xué)?習(xí)活動(dòng)外?，凡于出?差期間參?觀游覽需?增加的一?切費(fèi)用，?均由個(gè)人?自理。?4、在出?差期間，?因私事繞?道者，可?按直線單?程車費(fèi)計(jì)?算，其繞?道路費(fèi)未?超過單程?直線路費(fèi)?者可憑據(jù)?報(bào)銷，如?超過應(yīng)行?單程直線?路費(fèi)，其?超過部分?由個(gè)人負(fù)?擔(dān)。因繞?道而增加?的中途住?勤費(fèi)、市?內(nèi)交通費(fèi)?用不報(bào)銷?。5、?業(yè)務(wù)招待?按規(guī)定進(jìn)?行，未經(jīng)?批準(zhǔn)，不?得以任何?名義，任?何方式用?公款請(qǐng)客?款待。?三、工資?發(fā)放（?一）對(duì)聘?用和臨時(shí)?雇用人員?的工資標(biāo)?準(zhǔn)和福利?待遇，由?各部門提?交綜合部?審批報(bào)董?事長批準(zhǔn)?后發(fā)放。?（二）?職工的工?資變動(dòng)和?調(diào)整，憑?文件或工?資變動(dòng)通?知單計(jì)發(fā)?。（三?）考勤表?是反映職?工出勤情?況的記錄?，也是計(jì)?算工資和?出勤補(bǔ)貼?的依據(jù)，?財(cái)務(wù)室應(yīng)?于每月終?收集考勤?表裝訂成?冊(cè)，并據(jù)?此計(jì)算工?資。（?四）每月?初發(fā)放上?月工資，?考勤表和?工資發(fā)放?表應(yīng)妥善?保存，便?于查閱。?四、現(xiàn)?金管理?（一）出?納管好現(xiàn)?金帳，逐?日逐筆記?載現(xiàn)金收?、支帳目?，做到日?清月結(jié)和?帳款、帳?帳、帳表?三相符，?不準(zhǔn)假借?用途套取?現(xiàn)金。?（二）當(dāng)?天的收入?必須繳存?銀行帳戶?。（三?）嚴(yán)格控?制庫存現(xiàn)?金，超出?規(guī)定限額?應(yīng)及時(shí)送?交銀行。?按現(xiàn)金管?理規(guī)定辦?理結(jié)算手?續(xù)。五?、業(yè)務(wù)收?費(fèi)收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)按湖?南省規(guī)定?的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)?行。六?、健全會(huì)?計(jì)檔案?會(huì)計(jì)憑證?要按順序?編號(hào)，附?件要齊全?，防止丟?失，當(dāng)月?憑證，次?月裝訂成?冊(cè)，憑證?封面要寫?明年、月?、起訖字?號(hào)，并應(yīng)?存放整齊?，便于查?閱，年度?歸檔存。?七、收?款收據(jù)、?發(fā)票由會(huì)?計(jì)登記保?管，凡領(lǐng)?用空白票?據(jù)者，必?須登記簽?收，用完?后交回存?根時(shí)要辦?理注銷手?續(xù)，并應(yīng)?保證各號(hào)?完整無缺?。作廢的?票據(jù)，要?保留三聯(lián)?齊全。?【質(zhì)量控?制制度】?一、堅(jiān)?持誠信服?務(wù)，樹立?“品牌意?識(shí)”，樹?立“誠信?為本、服?務(wù)至上、?質(zhì)量至上?”的服務(wù)?理念，健?全內(nèi)部管?理體系和?質(zhì)量保證?體系，誠?信服務(wù)，?確保執(zhí)業(yè)?質(zhì)量，樹?立咨詢機(jī)?構(gòu)良好的?社會(huì)形象?。二、?公正執(zhí)業(yè)?，守法經(jīng)?營。自覺?遵守國家?法律、法?規(guī)和行業(yè)?管理，堅(jiān)?持獨(dú)立、?客觀、公?正地執(zhí)業(yè)?，維護(hù)當(dāng)?事人各方?的合法權(quán)?益，維護(hù)?____?咨詢的信?譽(yù)。三?、嚴(yán)格管?理本公司?造價(jià)工程?師等從業(yè)?人員。嚴(yán)?禁在__?__計(jì)價(jià)?活動(dòng)中有?意抬高、?壓低價(jià)格?或者提供?虛假報(bào)告?，嚴(yán)禁造?價(jià)工程師?謀私利索?拿紅包和?物質(zhì)，不?得同非委?托方吃飯?等活動(dòng)。?四、項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?及項(xiàng)目班?子成員應(yīng)?當(dāng)在全面?熟悉有關(guān)?資料后，?與委托人?及相關(guān)單?位就咨詢?工作任務(wù)?、工作方?案進(jìn)行工?作前會(huì)商?。會(huì)商情?況應(yīng)記入?《建設(shè)_?___咨?詢業(yè)務(wù)會(huì)?商紀(jì)錄》?經(jīng)各方確?認(rèn)后會(huì)簽?蓋章，存?入業(yè)務(wù)檔?案。五?、項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人及其?項(xiàng)目班子?成員研究?制定工作?計(jì)劃，編?制《建設(shè)?____?咨詢工作?方案》，?經(jīng)法人代?表（授權(quán)?委托人）?或技術(shù)負(fù)?責(zé)人審查?批準(zhǔn)后方?可實(shí)施。?六、嚴(yán)?格要求造?價(jià)工程師?在執(zhí)業(yè)活?動(dòng)中重視?執(zhí)業(yè)質(zhì)量?，建立健?全的監(jiān)督?約束機(jī)制?，實(shí)行三?級(jí)復(fù)核制?度。在從?事建設(shè)_?___預(yù)?算、結(jié)算?審核業(yè)務(wù)?時(shí)，形成?審核意見?，必須實(shí)?施咨詢稽?核工作程?序。七?、造價(jià)工?程師在執(zhí)?業(yè)中經(jīng)過?初步審核?，形成初?審意見，?____?咨詢單位?應(yīng)與委托?人聯(lián)系，?會(huì)同有關(guān)?方面進(jìn)行?現(xiàn)場核對(duì)?，針對(duì)有?異議的問?題提出解?決辦法。?經(jīng)協(xié)商一?致后，各?方在《施?工現(xiàn)場勘?察記錄》?、《工程?量核實(shí)記?錄單》、?《建設(shè)工?程預(yù)結(jié)算?材料價(jià)格?簽證單》?上簽字認(rèn)?可。八?、根據(jù)咨?詢稽查工?作結(jié)論，?造價(jià)工程?師提出初?審意見，?與委托人?及有關(guān)各?方會(huì)審。?各方在《?建設(shè)工程?預(yù)算協(xié)調(diào)?會(huì)議記錄?》、《_?___定?案表》上?簽字蓋章?認(rèn)可。?【檔案管?理制度】?___?_有限公?司的檔案?，是__?__咨詢?的史料和?證據(jù)，為?使檔案完?整、準(zhǔn)確?、系統(tǒng)、?有效，特?制定以下?辦法：?一、檔案?資料由綜?合部負(fù)責(zé)?管理，文?件、資料?、報(bào)告、?圖片、報(bào)?表等業(yè)務(wù)?檔案，經(jīng)?質(zhì)量控制?中心審核?后可歸檔?保管。?二、檔案?室專職（?或兼職）?資料員，?負(fù)責(zé)檔案?管理，做?好資料整?理、登記?、保管、?復(fù)制、借?閱等工作?。三、?對(duì)于已出?具報(bào)告而?長期不歸?檔者要催?收，必要?時(shí)要向公?司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)?告。四?、歸檔文?件、資料?及報(bào)告書?、公證證?明應(yīng)嚴(yán)格?按照要求?整理、裝?訂成冊(cè)，?并編號(hào)入?檔。檔案?要按時(shí)間?、單位性?質(zhì)、地址?、分類分?柜存放。?五、檔?案要按規(guī)?定建立目?錄、卡片?、保持清?潔、查找?方便，不?得隨意堆?放，嚴(yán)防?損壞發(fā)霉?。六、?查閱檔案?資料，要?辦理借閱?登記手續(xù)?，查閱完?畢后及時(shí)?歸還。檔?案資料不?得外借，?如因某種?工作需要?，經(jīng)董事?長或總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?方可在本?公司工作?人員陪同?下借閱。?七、管?理員要注?意檔案的?保密，不?得遺失，?如借閱人?遺失，要?查清責(zé)任?，由責(zé)任?人填寫遺?失單，重?要資料遺?失要及時(shí)?報(bào)案查找?。八、?定期清理?檔案，對(duì)?無保存價(jià)?值的文件?資料報(bào)董?事會(huì)批準(zhǔn)?，按檔案?的有關(guān)規(guī)?定處理。?九、本?公司人員?離職，一?定要清理?檔案，以?免出現(xiàn)遺?失現(xiàn)象，?辦理檔案?移交手續(xù)?后方可離?職?！?保密制度?】第一?條、重要?報(bào)告、文?件在醞釀?、起草、?修改、討?論過程中?，要注意?保密，不?能外傳。?第二條?、文件收?發(fā)是文件?保密工作?的重要環(huán)?節(jié)。辦公?室要按規(guī)?定對(duì)收發(fā)?文件逐一?登記，確?切掌握每?一份文件?的收發(fā)情?況和文件?去向。密?件與非密?件分開登?記。第?三條、傳?閱文件一?律采取直?線方式，?應(yīng)逐件進(jìn)?行登記后?傳閱，閱?后退回時(shí)?要當(dāng)面清?點(diǎn)份數(shù)并?簽字，不?搞“信用?交接”。?第四條?、每辦完?一項(xiàng)審計(jì)?工作事項(xiàng)?，須及時(shí)?歸檔，審?計(jì)文書立?卷要求收?集齊全、?裝檔整齊?、有序，?才能按規(guī)?定向檔案?員移交歸?檔，并辦?移交手續(xù)?。檔案要?劃分密級(jí)?，建立查?閱審批制?度。檔案?材料未經(jīng)?本公司領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不準(zhǔn)公開?和借閱。?第五條?、審計(jì)中?對(duì)尚未公?開的重要?會(huì)議內(nèi)容?和領(lǐng)導(dǎo)指?示應(yīng)嚴(yán)格?保密，做?好對(duì)會(huì)議?文件的擬?稿、復(fù)印?、校對(duì)、?保管與分?送等環(huán)節(jié)?的保密工?作。如：?審計(jì)工作?室應(yīng)禁止?無關(guān)人員?入內(nèi)，復(fù)?印廢紙要?及時(shí)銷毀?，試印的?樣紙也要?收回處理?，會(huì)議文?件要?jiǎng)澏?密級(jí)，統(tǒng)?一編號(hào)，?按照規(guī)定?的范圍印?發(fā)和傳達(dá)?。第六?條、閱讀?秘密文件?只能在辦?公室內(nèi)，?不準(zhǔn)將秘?密文件帶?到家里、?公共場所?或其他不?適宜的地?方，外地?開會(huì)帶回?的秘密文?件，應(yīng)及?時(shí)交秘書?登記、管?理。第?七條、應(yīng)?銷毀的秘?密文件，?要經(jīng)所領(lǐng)?導(dǎo)同意集?中銷毀。?絕不允許?向廢品收?購部門出?售內(nèi)部文?件、刊物?、資料和?筆記本。?第八條?、審計(jì)工?作中掌握?的重要客?戶情況，?不得私自?向社會(huì)公?開;電腦?資料的查?閱嚴(yán)格按?程序辦理?，任何個(gè)?人未經(jīng)批?準(zhǔn)不得私?自上機(jī)查?閱資料。?第九條?、對(duì)合作?所給予的?資料，不?得私自借?給其他所??！净?避制度】?第一條?、為了保?證造價(jià)咨?詢項(xiàng)目的?客觀、公?正，特制?定本制度?。第二?條、本制?度所稱的?回避，是?指咨詢?nèi)?員在接受?某一造價(jià)?咨詢項(xiàng)目?時(shí)，在與?造價(jià)咨詢?項(xiàng)目有利?害關(guān)系或?其他關(guān)系?，有可能?影響造價(jià)?咨詢正確?處理時(shí)，?退出該項(xiàng)?目的咨詢?工作的一?項(xiàng)制度。?第三條?、回避的?方式是咨?詢?nèi)俗孕?回避，即?承接此造?價(jià)咨詢項(xiàng)?目的咨詢?人員認(rèn)為?自己具有?法律規(guī)定?的應(yīng)當(dāng)回?避的情形?之一的，?主動(dòng)提出?回避。?第三條、?回避的條?件。依據(jù)?《民事訴?訟法》，?可以申請(qǐng)?回避的情?形有三種?：其一，?咨詢?nèi)藛T?是當(dāng)事人?的近親屬?。其二，?與本造價(jià)?咨詢項(xiàng)目?有利害關(guān)?系，即造?價(jià)咨詢項(xiàng)?目的處理?結(jié)果直接?或間接地?涉及到咨?詢?nèi)藛T自?身的利益?。其三，?與本造價(jià)?咨詢項(xiàng)目?的當(dāng)事人?有其他關(guān)?系。上述?三個(gè)條件?只要具備?其一，咨?詢?nèi)藛T即?應(yīng)自動(dòng)回?避，當(dāng)事?人在了解?了這些情?況后，亦?應(yīng)當(dāng)及時(shí)?行使申請(qǐng)?回避權(quán)，?使這些咨?詢?nèi)藛T不?參與造價(jià)?咨詢實(shí)質(zhì)?過程，以?保證造價(jià)?咨詢結(jié)果?的公正性?。第四?條、以上?關(guān)于咨詢?人員回避?的規(guī)定，?同樣適用?于本造價(jià)?咨詢項(xiàng)目?的其他人?員。文件?在醞釀、?起草、修?改、討論?過程中，?要注意保?密，不能?外傳。?【廉政制?度】應(yīng)?與委托人?、施工單?位或供應(yīng)?商保持正?常的業(yè)務(wù)?交往，按?照有關(guān)法?律法規(guī)和?程序開展?業(yè)務(wù)工作?，嚴(yán)格執(zhí)?行工程建?設(shè)的有關(guān)?方針、政?策，并遵?守以下規(guī)?定：（?一）不得?以任何理?由向委托?人工作人?員贈(zèng)送禮?金、有價(jià)?證券、貴?重物品和?回扣、好?處費(fèi)、感?謝費(fèi)等。?（二）?不得以任?何理由為?委托人工?作人員報(bào)?銷應(yīng)由其?個(gè)人支付?的費(fèi)用。?（三）?不得為委?托人工作?人員裝修?住房或?yàn)?其配偶、?子女的工?作安