董事辦部門職責(zé)（3篇）

第12頁共12頁董事辦部?門職責(zé)?一、主要?職責(zé)集?團(tuán)辦公室?是為集團(tuán)?公司服務(wù)?的的綜合?協(xié)調(diào)部門?和董事會(huì)?的辦事機(jī)?構(gòu)。負(fù)責(zé)?公司行政?日常事務(wù)?、文秘、?檔案管理?、綜合協(xié)?調(diào)、對(duì)外?聯(lián)絡(luò)、督?辦催辦、?信訪穩(wěn)定?和董事會(huì)?日常服務(wù)?工作，并?按照法定?程序落實(shí)?董事會(huì)議?決議，完?成董事長?、董事交?辦的事項(xiàng)?，實(shí)現(xiàn)公?司辦公系?統(tǒng)的正常?、協(xié)調(diào)、?規(guī)范和高?效運(yùn)轉(zhuǎn)。?二、主?要工作內(nèi)?容（一?）負(fù)責(zé)行?政工作?1、負(fù)責(zé)?公司本部?辦公用品?、雜品、?勞保用品?、勞保服?裝、飲用?水的采購?工作。?2、負(fù)責(zé)?辦公類固?定資產(chǎn)采?購的審批?和購置工?作。3?、負(fù)責(zé)公?司公關(guān)接?待事務(wù)的?安排工作?。4、?負(fù)責(zé)公司?節(jié)日、食?堂等福利?的發(fā)放工?作。5?、負(fù)責(zé)公?司車輛的?調(diào)配和公?司本部車?輛的日常?管理和使?用工作。?6、負(fù)?責(zé)確定公?司移動(dòng)電?話、住宅?電話話費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)等工?作。7?、負(fù)責(zé)公?司辦公用?房、辦公?設(shè)備的分?配調(diào)整、?調(diào)配和處?置工作。?負(fù)責(zé)公司?本部辦公?設(shè)施、設(shè)?備的管理?、維護(hù)。?8、負(fù)?責(zé)除雪、?獻(xiàn)血、植?樹等社會(huì)?性事務(wù)的?組織工作?。9、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?重大活動(dòng)?的組織及?策劃工作?。10?、負(fù)責(zé)公?司級(jí)證照?的管理、?使用、年?檢和變更?等工作。?11、?負(fù)責(zé)公司?本部辦公?秩序、辦?公行為和?辦公場所?的管理工?作；負(fù)責(zé)?監(jiān)督、檢?查公司所?屬單位的?辦公秩序?、辦公行?為。1?2、負(fù)責(zé)?公司本部?行政補(bǔ)貼?的發(fā)放工?作。1?3、負(fù)責(zé)?公司本部?水、電、?內(nèi)部消費(fèi)?等行政費(fèi)?用的審核?工作。?14、負(fù)?責(zé)其他行?政性事務(wù)?。15?、負(fù)責(zé)本?部印信的?管理工作?。16?、負(fù)責(zé)公?司本部報(bào)?刊、雜志?的訂閱、?管理和發(fā)?放工作。?17、?負(fù)責(zé)公司?行政管理?制度的建?設(shè)、解釋?和監(jiān)督工?作。（?二）負(fù)責(zé)?董事會(huì)服?務(wù)工作?1、負(fù)責(zé)?董事會(huì)的?日常事務(wù)?管理工作?。（1?）準(zhǔn)備和?提交董事?會(huì)的報(bào)告?和文件；?（2）?按照法定?程序籌備?董事會(huì)會(huì)?議；（?3）負(fù)責(zé)?董事會(huì)印?信的使用?與管理；?（4）?保存、整?理董事會(huì)?的有關(guān)資?料，文件?歸檔；?（5）董?事會(huì)決議?的催、查?、辦工作?；2、?研究公司?治理結(jié)構(gòu)?，提出完?善和改進(jìn)?建議，以?規(guī)范公司?運(yùn)作，最?大限度地?提升公司?運(yùn)營效率?。3、?負(fù)責(zé)董事?會(huì)的信息?管理工作?，及時(shí)準(zhǔn)?確收集、?提煉和遞?交相關(guān)信?息，為董?事會(huì)決策?提供信息?支持。?4、負(fù)責(zé)?監(jiān)事會(huì)的?聯(lián)絡(luò)工作?。（三?）負(fù)責(zé)服?務(wù)工作?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)的服?務(wù)工作。?2、為?各職能部?室、各二?級(jí)公司提?供服務(wù)。?（四）?負(fù)責(zé)文秘?工作1?、負(fù)責(zé)公?司工作計(jì)?劃、總結(jié)?和工作報(bào)?告等材料?的起草、?綜合工作?。2、?負(fù)責(zé)公司?級(jí)文件的?核稿、裝?訂和印發(fā)?工作。?3、負(fù)責(zé)?公司級(jí)會(huì)?議的議題?征集、會(huì)?議通知、?會(huì)議記錄?、形成會(huì)?議紀(jì)要和?具體安排?工作。?4、負(fù)責(zé)?公文流轉(zhuǎn)?和管理工?作。（?五）負(fù)責(zé)?檔案管理?工作1?、負(fù)責(zé)公?司監(jiān)督和?指導(dǎo)公司?所屬各單?位檔案的?歸檔工作?。2、?負(fù)責(zé)公司?檔案的保?管、查閱?和銷毀等?工作。?3、負(fù)責(zé)?公司圖書?資料的保?管和借閱?工作。?（六）負(fù)?責(zé)信訪穩(wěn)?定工作?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)公司?信訪穩(wěn)定?預(yù)案的制?定工作。?2、負(fù)?責(zé)上訪人?員的接待?工作。?3、負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)處理?公司信訪?案件。?4、負(fù)責(zé)?信訪信息?上報(bào)工作?（七）?負(fù)責(zé)公司?各種文件?精神、重?要會(huì)議議?定事項(xiàng)和?公司領(lǐng)導(dǎo)?直接交辦?或轉(zhuǎn)交辦?的各類事?項(xiàng)的督辦?工作。?（八）負(fù)?責(zé)溝通協(xié)?調(diào)工作。?（九）?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?三、主?要工作權(quán)?限1、?有權(quán)指導(dǎo)?、監(jiān)督、?檢查公司?所屬各單?位的行政?工作。?2、有權(quán)?檢查督促?公司決定?事項(xiàng)或領(lǐng)?導(dǎo)交辦工?作的貫徹?執(zhí)行情況?。3、?有權(quán)調(diào)配?公司的辦?公資產(chǎn)和?設(shè)備。?4、有權(quán)?向公司各?單位、各?部門索取?必要的資?料和情況?。5、?有權(quán)對(duì)以?公司名義?下發(fā)的文?件進(jìn)行審?核和校正?。6、?有權(quán)安排?、調(diào)度公?務(wù)用車。?7、有?權(quán)制止不?符合公司?行政管理?制度規(guī)定?的行為。?8、有?權(quán)協(xié)調(diào)公?司行政方?面的有關(guān)?工作。?9、有權(quán)?協(xié)調(diào)集團(tuán)?公司相關(guān)?部門、人?員配合工?作，并保?證所提供?資料的客?觀性、真?實(shí)性、全?面性，符?合有關(guān)程?序；1?0、有權(quán)?催促、監(jiān)?督有關(guān)部?門、人員?按時(shí)、保?質(zhì)落實(shí)董?事會(huì)決議?，并向董?事會(huì)匯報(bào)?情況。?董事辦部?門職責(zé)（?二）董?事會(huì)辦公?室（監(jiān)事?會(huì)辦公室?、證券事?務(wù)部）?董事會(huì)辦?公室是負(fù)?責(zé)辦理董?事會(huì)日常?事務(wù)、信?息披露與?相關(guān)證券?事務(wù)及董?事長交辦?事宜的部?門。證券?部與董事?會(huì)辦公室?合署辦公?。一、?主要職能?（一）?處理股東?大會(huì)、董?事會(huì)、董?事會(huì)各專?門委員會(huì)?日常事務(wù)?，確保會(huì)?議材料和?會(huì)議記錄?的真實(shí)性?、準(zhǔn)確性?、完整性?；（二?）股東大?會(huì)、董事?會(huì)、董事?會(huì)各專門?委員會(huì)會(huì)?議的各項(xiàng)?準(zhǔn)備工作?；（三?）本行股?權(quán)管理與?股東服務(wù)?：對(duì)董事?、獨(dú)立董?事履行職?責(zé)提供必?需的工作?條件負(fù)責(zé)?；（四?）處理對(duì)?外信息披?露及相關(guān)?證券事務(wù)?，保證本?行信息披?露的合法?性、及時(shí)?性，保證?披露信息?的真實(shí)性?、準(zhǔn)確性?和完整性?；（五?）落實(shí)和?督辦股東?大會(huì)、董?事會(huì)、董?事會(huì)各專?門委員會(huì)?會(huì)議決議?、決定；?（六）?對(duì)相關(guān)法?律事務(wù)處?理的合法?性、合規(guī)?性負(fù)責(zé)；?（七）?對(duì)執(zhí)行監(jiān)?管部門、?證券交易?所有關(guān)規(guī)?章制度的?合規(guī)性負(fù)?責(zé)。四?、處室職?責(zé)和人員?編制（?一）秘書?處1.?負(fù)責(zé)股東?大會(huì)、董?事會(huì)、董?事會(huì)各專?門委員會(huì)?會(huì)議的籌?備與組織?等會(huì)務(wù)工?作；2?.負(fù)責(zé)股?東大會(huì)、?董事會(huì)、?董事會(huì)各?專門委員?會(huì)會(huì)議資?料的整理?和歸檔保?管；與本?行股票發(fā)?行上市相?關(guān)的資料?整理工作?；3.?負(fù)責(zé)股東?大會(huì)、董?事會(huì)、董?事會(huì)各專?門委員會(huì)?會(huì)議經(jīng)費(fèi)?預(yù)、決算?的編報(bào)，?并監(jiān)督其?使用情況?；4.?負(fù)責(zé)向行?內(nèi)提供股?東大會(huì)、?董事會(huì)、?董事會(huì)各?專門委員?會(huì)會(huì)議的?有關(guān)信息?；不定期?地印發(fā)董?事會(huì)通訊?，向各位?董事報(bào)告?本行經(jīng)營?管理的動(dòng)?態(tài)情況；?5.負(fù)?責(zé)收集、?整理并研?究國內(nèi)外?金融市場?信息、監(jiān)?管部門的?相關(guān)政策?法規(guī)，制?訂、修改?與完善公?司治理結(jié)?構(gòu)有關(guān)的?規(guī)章制度?；6.?負(fù)責(zé)股權(quán)?管理事務(wù)?；7.?負(fù)責(zé)與股?東單位、?董事、獨(dú)?立董事的?日常聯(lián)絡(luò)?；8.?負(fù)責(zé)股東?大會(huì)、董?事會(huì)、董?事會(huì)各專?門委員會(huì)?與本行經(jīng)?營管理層?的日常聯(lián)?系和協(xié)調(diào)?工作；?9.負(fù)責(zé)?股東代表?、董事、?獨(dú)立董事?及相關(guān)來?訪單位的?接待工作?；10?.負(fù)責(zé)與?境內(nèi)外有?關(guān)單位資?本運(yùn)營部?門或股權(quán)?管理部門?聯(lián)系，做?好內(nèi)外資?入股的調(diào)?研工作；?11.?制定為投?資者服務(wù)?的方案，?向投資者?提供各種?咨詢服務(wù)?，回答社?會(huì)公眾提?出的問題?；12?.負(fù)責(zé)股?東大會(huì)、?董事會(huì)、?董事會(huì)各?專門委員?會(huì)、董事?長及董事?會(huì)秘書交?辦的日常?工作；?13.負(fù)?責(zé)部內(nèi)的?綜合事務(wù)?，完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦各?項(xiàng)工作。?秘書處?人員編制?____?名，其中?處長__?__名。?（二）?信息披露?處1.?按照監(jiān)管?部門有關(guān)?規(guī)定，建?立健全本?行信息披?露制度，?協(xié)助董事?會(huì)秘書做?好本行的?日常信息?披露事務(wù)?，對(duì)本行?信息披露?的合法性?、及時(shí)性?負(fù)責(zé)，對(duì)?披露信息?的準(zhǔn)確性?和完整性?負(fù)責(zé)；?2.負(fù)責(zé)?收集、整?理、分析?本行各類?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?、信貸統(tǒng)?計(jì)報(bào)表，?全面掌握?本行經(jīng)營?管理情況?；3.?按照上市?公司信息?披露的有?關(guān)規(guī)定，?負(fù)責(zé)辦理?在指定媒?體、網(wǎng)站?披露本行?的有關(guān)信?息；4?.負(fù)責(zé)做?好各種披?露信息的?日常管理?、計(jì)算機(jī)?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)?的正常運(yùn)?行與日常?維護(hù)；?5.負(fù)責(zé)?本行a股?二級(jí)市場?研究和動(dòng)?態(tài)分析，?及國內(nèi)外?資本市場?研究、證?券動(dòng)態(tài)專?項(xiàng)分析，?并定期提?交分析報(bào)?告；6?.負(fù)責(zé)研?究并組織?實(shí)施本行?上市后的?二次融資?（增發(fā)、?配股、發(fā)?行可轉(zhuǎn)換?債券等）?方案及資?本運(yùn)作方?案；7?.負(fù)責(zé)處?理上市后?的相關(guān)法?律事務(wù)；?8.協(xié)?助董事會(huì)?秘書盡職?履行本行?章程和上?海證券交?易所規(guī)定?的有關(guān)職?責(zé)；9?.負(fù)責(zé)與?中國證監(jiān)?會(huì)、中國?證監(jiān)會(huì)北?京證券監(jiān)?管辦事處?、上海證?券交易所?的日常聯(lián)?系并處理?相關(guān)事務(wù)?；10?.負(fù)責(zé)與?上市銀行?、上市公?司聯(lián)誼會(huì)?等機(jī)構(gòu)的?日常聯(lián)系?并處理相?關(guān)事務(wù)；?11.?負(fù)責(zé)與證?券公司、?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所、律?師事務(wù)所?等中介機(jī)?構(gòu)的聯(lián)系?與合作。?信息披?露處人員?編制__?__名，?其中處長?____?名。證?券事務(wù)處?1.負(fù)?責(zé)處理上?市后本公?司相關(guān)證?券事務(wù)；?2.負(fù)?責(zé)與中國?證監(jiān)會(huì)、?中國證監(jiān)?會(huì)北京證?券監(jiān)管辦?事處、上?海證券交?易所等單?位的日常?聯(lián)系并處?理相關(guān)事?務(wù)；3?.負(fù)責(zé)與?上市公司?、上市銀?行聯(lián)席會(huì)?議等機(jī)構(gòu)?進(jìn)行日常?聯(lián)系并處?理相關(guān)事?務(wù)；4?.負(fù)責(zé)與?證券公司?、會(huì)計(jì)師?事務(wù)所、?律師事務(wù)?所、財(cái)經(jīng)?公關(guān)公司?等中介機(jī)?構(gòu)進(jìn)行日?常聯(lián)系與?合作；?監(jiān)事會(huì)辦?公室監(jiān)?事會(huì)辦公?室是負(fù)責(zé)?處理監(jiān)事?會(huì)日常事?務(wù)及監(jiān)事?長交辦的?有關(guān)事宜?。主要職?責(zé)：1?、負(fù)責(zé)監(jiān)?事會(huì)會(huì)議?的各項(xiàng)準(zhǔn)?備工作；?2、負(fù)?責(zé)監(jiān)事會(huì)?、股東大?會(huì)委托交?辦的各項(xiàng)?事宜；?3、負(fù)責(zé)?組織安排?監(jiān)事會(huì)對(duì)?銀行的有?關(guān)核查活?動(dòng)；4?、負(fù)責(zé)收?集研究有?關(guān)國際國?內(nèi)經(jīng)濟(jì)、?金融等信?息，為監(jiān)?事會(huì)決策?提供服務(wù)?；5、?負(fù)責(zé)監(jiān)事?長交辦的?日常工作?。董事?辦部門職?責(zé)（三）?1、遵?守國家法?律法規(guī)，?組織制定?集團(tuán)戰(zhàn)略?發(fā)展方針?、政策，?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行董事?會(huì)的決議?與決定。?2、根?據(jù)公司內(nèi)?外環(huán)境和?市場的需?要，決策?公司的項(xiàng)?目方針和?項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)?。3、?召集和組?織本企業(yè)?的董事會(huì)?會(huì)議，檢?查決定的?實(shí)施情況?。4、?召集和主?持重大管?理會(huì)議，?組織討論?和決定公?司的發(fā)展?計(jì)劃、經(jīng)?營方針、?年度計(jì)劃?等重大事?項(xiàng)。5?、提名公?司各部門?總經(jīng)理和?其他高層?管理人員?的聘用和?解職。?6、決定?公司內(nèi)高?層管理人?員的報(bào)酬?、待遇和?支付方式?并備案。?7、定?期審閱公?司的財(cái)務(wù)?報(bào)表和其?他重要報(bào)?表，全盤?控制全公?司系統(tǒng)的?財(cái)務(wù)狀況?。8、?檢查公司?章程、制?度及授權(quán)?經(jīng)營的執(zhí)?行情況。?9、簽?署按制度?規(guī)定應(yīng)予?簽署的文?書、經(jīng)濟(jì)?合同、財(cái)?務(wù)預(yù)算決?算、勞動(dòng)?工資及獎(jiǎng)?懲、委托?授權(quán)書等?文件。?10、組?織制定公?司發(fā)展規(guī)?劃、投資?方向、投?資規(guī)模及?新項(xiàng)目的?開發(fā)和決?策。董?事辦審批?主管崗位?職責(zé)1?、直接向?董事長負(fù)?責(zé)，實(shí)時(shí)?或定期向?董事長匯?報(bào)需要審?批文件的?內(nèi)容及待?解決的問?題等事項(xiàng)?；2、?接受董事?長的授權(quán)?，審批相?關(guān)文件，?提出審批?意見，報(bào)?董事長審?閱；3?、接受董?事長的授?權(quán)，在授?權(quán)范圍內(nèi)?的文件上?簽字，視?為董事長?已經(jīng)知曉?相關(guān)事務(wù)?；4、?一般審批?簽字授權(quán)?范圍。接?受董事長?授權(quán)，審?查融資（?借進(jìn)）合?同及借入?款項(xiàng)單據(jù)?（其中借?出款項(xiàng)屬?于特別審?簽授權(quán)范?圍）；審?查日常收?還款、收?付息事項(xiàng)?，審核借?款還款單?、借款付?息單、貸?款收回單?等單據(jù)；?審查財(cái)務(wù)?費(fèi)用報(bào)銷?、項(xiàng)目費(fèi)?用報(bào)銷、?財(cái)務(wù)費(fèi)用?收支、公?司各銀行?卡款項(xiàng)進(jìn)?出及余額?；審查項(xiàng)?目補(bǔ)償金?、租金、?傭金結(jié)算?表等；審?查內(nèi)部審?計(jì)報(bào)表；?審查其他?日常常規(guī)?融資、財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)、?表格、報(bào)?表等，向?董事長匯?報(bào)審查審?核意見，?并在相關(guān)?單據(jù)、審?批表上簽?字。5?、特別審?批簽字授?權(quán)范圍。?除一般授?權(quán)外，其?他審查審?批事項(xiàng)需?要董事長?特別授權(quán)?。6、?認(rèn)真審查?審核相關(guān)?文件、數(shù)?據(jù)，對(duì)審?查審核結(jié)?果負(fù)責(zé)。?7、負(fù)?責(zé)對(duì)每日?財(cái)務(wù)、融?資、銷售?數(shù)據(jù)、表?格進(jìn)行整?理、分類?，并向董?事長匯報(bào)?。8、?接受董事?長授權(quán)，?向財(cái)務(wù)、?融資、營?銷等部門?下達(dá)數(shù)據(jù)?、表格整?改、修正?指令。?9、接受?董事長授?權(quán)，審查?公司年（?季）度預(yù)?、決算表?，審查年?（季）?度資產(chǎn)負(fù)?債表、損?益表、現(xiàn)?金流量表?或財(cái)務(wù)狀?況變動(dòng)表?、附表、?附注、利?潤分配表?等財(cái)務(wù)報(bào)?表，提出?審查意見?，向董事?長匯報(bào)。?10、?接受董事?長的授權(quán)?，審查公?司其他財(cái)?務(wù)、稅務(wù)?、審計(jì)、?融資、營?銷方面的?表格、數(shù)?據(jù)、方案?等，出具?相關(guān)審查?意見。?11、列?席公司董?事會(huì)、高?管辦公會(huì)?、部門辦?公會(huì)、周?例會(huì)等公?司各項(xiàng)重?大會(huì)議。?12、?遵守國家?法律法規(guī)?及公司各?項(xiàng)規(guī)則制?度，保守?公司秘密?，為審查?審核結(jié)果?以及簽字?承擔(dān)相應(yīng)?的法律責(zé)?任。董?事長助理?職責(zé)1?、協(xié)助董?事長做好?辦公的各?項(xiàng)工作安?排，進(jìn)行?有關(guān)項(xiàng)目?的管理。?制定項(xiàng)目?計(jì)劃，監(jiān)?督項(xiàng)目實(shí)?施情況，?參與公司?決策。?2、協(xié)助?董事長推?進(jìn)公司企?業(yè)文化建?設(shè)工作，?負(fù)責(zé)公司?畫冊(cè)的審?編，實(shí)施?公司日常?事物管理?。3、?安排董事?長的活動(dòng)?日程，重?要活動(dòng)提?前提示董?事長。?4、協(xié)助?董事長出?席重要會(huì)?議和日程?會(huì)議的主?持，并做?好記錄和?整理。?5、負(fù)責(zé)?來訪