執(zhí)行董事工作制度

-1-XXX項(xiàng)目公司執(zhí)行董事工作制度（暫行）第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)提高執(zhí)行董事決策能力及效果，增強(qiáng)執(zhí)行董事專(zhuān)業(yè)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)規(guī)定制定本制度。第二條 執(zhí)行董事代表股東行使權(quán)利，是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和股東的利益，依據(jù)公司章程和股東的授權(quán)范圍，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的決策，對(duì)股東負(fù)責(zé)。第三條執(zhí)行董事對(duì)外代表公司，是公司的法定代表人。第四條執(zhí)行董事接受公司監(jiān)事的監(jiān)督。第二章執(zhí)行董事的任職條件及任免第五條 公司執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件。擔(dān)任執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：1.根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定具備擔(dān)任公司執(zhí)行董事的資格。2.具備投資公司運(yùn)作的基本知識(shí)熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則。3.了解投資行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，熟悉中建八局投資發(fā)展公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式。4.具有5年以上建筑、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、法律、管理或者其他履行執(zhí)行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。第六條公司執(zhí)行董事由股東任命產(chǎn)生，對(duì)股東負(fù)責(zé)。第七條執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，可通過(guò)股東任命連任。執(zhí)行董事任期從股東任命之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿為止。第八條執(zhí)行董事任期屆滿以前，股東不得無(wú)故解除其職務(wù)，公司執(zhí)行董事免職須經(jīng)股東批準(zhǔn)。第九條公司執(zhí)行董事在任期屆滿前可以提出辭職，辭職須向股東提交書(shū)面辭職報(bào)告。第三章執(zhí)行董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第十條根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：1.執(zhí)行股東決定；2.檢查股東決定的落實(shí)情況，并向股東報(bào)告工作；3.制訂項(xiàng)目的投資計(jì)劃和投資方案；4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；5.制訂公司的利潤(rùn)及現(xiàn)金分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10.制定公司內(nèi)部基本管理制度；11.代表公司簽署有關(guān)文件。第十一條執(zhí)行董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（一）對(duì)股東負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（二）超越執(zhí)行董事的授權(quán)范圍行使職權(quán)，給公司造成損害時(shí)，負(fù)主要賠償責(zé)任；（三）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子監(jiān)管不力，給公司造成損害時(shí)，負(fù)連帶責(zé)任；（四）對(duì)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理授權(quán)不當(dāng)或授權(quán)后失察，給公司造成損害時(shí)，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（五）行使職權(quán)時(shí)應(yīng)遵守回避制度，不與關(guān)聯(lián)人或關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生侵犯公司利益的行為；（六）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第四章執(zhí)行董事的組織機(jī)構(gòu)第十二條董事會(huì)秘書(shū)為執(zhí)行董事常設(shè)機(jī)構(gòu)，由執(zhí)行董事任命產(chǎn)生。董事會(huì)秘書(shū)與綜合管理部合署辦公，負(fù)責(zé)辦理執(zhí)行董事日常事務(wù)、溝通信息，為執(zhí)行董事工作提供服務(wù)等事項(xiàng)。第十三條執(zhí)行董事履行董事會(huì)職責(zé)，履行形式為執(zhí)行董事簽字。第五章附則第十四條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)