制度管理辦法

第頁(yè)制度管理辦法1.總則1.1為了規(guī)范公司規(guī)章制度的管理程序，維護(hù)公司規(guī)章制度的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性，加強(qiáng)公司內(nèi)部溝通。提高工作效率。保證工作質(zhì)量。參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定。制定本辦法。1.2本辦法所稱(chēng)的規(guī)章制度，是指由公司各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、結(jié)合公司實(shí)際組織起草的、以公司名義印發(fā)的有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)和管理等行為的規(guī)范性文件。包括制度、規(guī)定、辦法、須知、通知、意見(jiàn)等。1.3管理規(guī)章制度的程序包括:立項(xiàng)、起草、征集意見(jiàn)、協(xié)商、審核、簽發(fā)、公布、備案、解釋、修改、廢止.其中起草、征集意見(jiàn)、協(xié)商、審核、簽發(fā)、公布是必要程序。1。4規(guī)章制度按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分為業(yè)務(wù)管理類(lèi)和綜合管理類(lèi)，業(yè)務(wù)管理類(lèi)主要是指生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理;綜合管理類(lèi)主要是指行政人事管理類(lèi)和財(cái)務(wù)管理類(lèi)等.1.5管理規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：(1）堅(jiān)持依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章制定的原則；（2）堅(jiān)持從公司實(shí)際出發(fā)，認(rèn)真調(diào)查研究；（3)堅(jiān)持民主集中制原則。2。立項(xiàng)2。1各部門(mén)根據(jù)公司規(guī)章制度基本框架擬定本部門(mén)規(guī)章制度年度項(xiàng)目表，并確定具體規(guī)章制度申報(bào)項(xiàng)目，向行政人事部備案并負(fù)責(zé)落實(shí)。2.2各部門(mén)申報(bào)的規(guī)章制度起草項(xiàng)目應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1)規(guī)章制度草案的名稱(chēng)；（2）制定規(guī)章制度的宗旨和必要性；（3）制定規(guī)章制度的依據(jù)；（4）規(guī)章制度的主要內(nèi)容；（5）起草部門(mén)和起草責(zé)任人的組成；（6）擬完成時(shí)間;2.3行政人事部部對(duì)起草部門(mén)報(bào)送的擬定公司規(guī)章制度年度項(xiàng)目表以及具體草案項(xiàng)目進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)后。填寫(xiě)公司規(guī)章制度年度制訂計(jì)劃書(shū)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司規(guī)章制度年度計(jì)劃。2.4對(duì)因情況變化已列入年度計(jì)劃而無(wú)制定必要或制定條件尚不成熟的或因工作急需制定而未列入年度計(jì)劃的，由行政人事部與起草部門(mén)協(xié)商，由起草部門(mén)說(shuō)明理由，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤消或增加該項(xiàng)目立項(xiàng)。3。起草3.1規(guī)章制度草案由其內(nèi)容所涉及專(zhuān)業(yè)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)起草。對(duì)涉及兩個(gè)以上部門(mén)主要業(yè)務(wù)的，由相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合起草小組起草，以報(bào)送計(jì)劃的部門(mén)為負(fù)責(zé)部門(mén)，其他部門(mén)為協(xié)助部門(mén)。3.2公司規(guī)章制度起草部門(mén)（小組）應(yīng)對(duì)其起草項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查研究，掌握國(guó)家有關(guān)法律、政策，國(guó)內(nèi)外有關(guān)資料及公司現(xiàn)狀，并應(yīng)對(duì)其所擬定規(guī)章制度草案的作用效果有一定的預(yù)測(cè).3。3規(guī)章制度草案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：（1)本辦法第2。2條（1）、（3）、（4）項(xiàng)內(nèi)容；(2）規(guī)章制度草案的適用范圍；（3)負(fù)責(zé)規(guī)章制度解釋的部門(mén)；（4）實(shí)施生效日期；（5)其他事項(xiàng)。3.4規(guī)章制度的內(nèi)容用數(shù)字表達(dá)，根據(jù)需要可分1。、1。1、1.1.1、1。1。1。1、（1)、=1\＊GB3①.3。5管理規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用詞準(zhǔn)確、文字簡(jiǎn)明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確。3。6修改規(guī)章制度的，對(duì)需要修改的條款應(yīng)在規(guī)章制度修改草案說(shuō)明書(shū)中明確?，F(xiàn)行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時(shí)，應(yīng)在草案中注明予以廢止。3.7規(guī)章制度草案及說(shuō)明書(shū)起草完畢后應(yīng)送交行政人事部審查，起草部門(mén)（小組)應(yīng)提交下列文件資料：(1）規(guī)章制度草案及其說(shuō)明；(2）每一條款制定的依據(jù)（包括國(guó)家法律、法規(guī)、政策、規(guī)章制度或事實(shí)）、索引；（3）有關(guān)國(guó)家政策、法律制度及其他有關(guān)文件資料；3.8行政人事部對(duì)規(guī)章制度草案及說(shuō)明書(shū)就下列主要方面進(jìn)行審查：（1）規(guī)章制度是否符合法律、法規(guī)的基本原則，是否符合國(guó)家政策；（2）規(guī)章制度草案與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)，如果要改變現(xiàn)行規(guī)章制度的，理由和依據(jù)是否充分;（3)規(guī)章制度草案格式、結(jié)構(gòu)、條款、文字等是否符合規(guī)章制度的要求。3。9規(guī)章制度在起草過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)廣泛聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)、下屬單位和職工代表的意見(jiàn).聽(tīng)取意見(jiàn)可以采取座談會(huì)、論證會(huì)、征詢(xún)意見(jiàn)表等多種形式。4。0行政人事部對(duì)草案初步審查后，送公司行政總裁審閱，并協(xié)助行政總裁召集總裁辦公會(huì)就以下內(nèi)容進(jìn)行論證并征求有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn):(1）規(guī)章制度是否符合現(xiàn)行國(guó)家政策的要求；（2）規(guī)章制度是否符合公司體制的要求；（3規(guī)章制度是否符合本公司改革實(shí)際；(4)規(guī)章制度內(nèi)容所涉及部門(mén)是否有不同意見(jiàn)；（5）對(duì)規(guī)章制度可預(yù)見(jiàn)性效果提出不同意見(jiàn)；(6)對(duì)規(guī)章制度的可行性作出結(jié)論。4。征集意見(jiàn)4。1行政人事部對(duì)草案初步審查后，送總經(jīng)理審閱，并協(xié)助總經(jīng)理召集部門(mén)會(huì)議就以下內(nèi)容進(jìn)行論證并征求有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)：(1）規(guī)章制度是否符合現(xiàn)行國(guó)家政策的要求；（2）規(guī)章制度是否符合公司體制的要求；（3）規(guī)章制度是否符合本公司改革實(shí)際；(4）規(guī)章制度內(nèi)容所涉及部門(mén)是否有不同意見(jiàn)；（5）對(duì)規(guī)章制度可預(yù)見(jiàn)性效果提出不同意見(jiàn);（6）對(duì)規(guī)章制度的可行性作出結(jié)論。4.2行政人事部根據(jù)部門(mén)會(huì)議的審查意見(jiàn)負(fù)責(zé)出具審查修改意見(jiàn)和論證結(jié)論，并將其與規(guī)章制度草案、草案說(shuō)明書(shū)退回原規(guī)章制度起草部門(mén)（小組)修改完善。4。3規(guī)章制度草案修改再審后，由總經(jīng)理通過(guò)公司內(nèi)部系統(tǒng)網(wǎng)公布到網(wǎng)上向全體員工征集意見(jiàn)，全體員工應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)將書(shū)面意見(jiàn)提交給行政人事部，行政人事部將收到的意見(jiàn)歸納整理。5.協(xié)商5.1經(jīng)歸納。多數(shù)意見(jiàn)與規(guī)章制度草案某規(guī)定不一致時(shí)。行政人事部應(yīng)當(dāng)就該規(guī)定與員工進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不一致時(shí)，行政人事部結(jié)合多數(shù)員工的意見(jiàn)修改規(guī)章制度草案。6.審核6.1規(guī)章制度經(jīng)征集意見(jiàn)并協(xié)商后，行政人事部應(yīng)將規(guī)章制度草案送公司法律顧問(wèn)。并附關(guān)于制訂XXXX規(guī)章制度的說(shuō)明和有關(guān)背景材料。一式二份。6。2公司法律顧問(wèn)主要從以下幾個(gè)方面對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行審查、修改：（1）是否符合憲法、法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家有關(guān)規(guī)定；（2）是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略;（3）是否與現(xiàn)行管理規(guī)章制度相沖突、重復(fù)；（4）格式是否符合要求；(5）是否具有法律風(fēng)險(xiǎn)；（6）其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的情況。6。3經(jīng)過(guò)公司法律顧問(wèn)審查的規(guī)章制度。由公司法律顧問(wèn)出具審查意見(jiàn)書(shū)后，送總經(jīng)理簽發(fā)。7。簽發(fā)7.1經(jīng)總經(jīng)理審核的規(guī)章制度，由總經(jīng)理以公司名義簽發(fā)。7.2經(jīng)簽發(fā)的管理規(guī)章制度，并轉(zhuǎn)交由行政人事部統(tǒng)一編號(hào)并辦理印發(fā)事宜.7。3經(jīng)簽發(fā)的管理規(guī)章制度，應(yīng)注明生效時(shí)間，規(guī)定“自發(fā)布之日起執(zhí)行"或明確注明具體的生效時(shí)間。8.公布8.1經(jīng)簽發(fā)的管理規(guī)章制度。行政人事部應(yīng)當(dāng)在簽發(fā)之日兩個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)在公司內(nèi)部系統(tǒng)網(wǎng)或信息欄公布，同時(shí)下發(fā)給各部門(mén)。8。2規(guī)章制度未經(jīng)公布不生效。8.3行政人事部應(yīng)當(dāng)自規(guī)章制度發(fā)布之日起一周內(nèi)組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并簽字確認(rèn)。9。備案9。1簽發(fā)后的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)由行政人事部備案。10.解釋10.1規(guī)章制度由行政人事部或行政人事部或授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。11。修改和廢止11.1規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制定部門(mén)提出草案，行政人事部立項(xiàng)、審核，出具審查報(bào)告后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審定.行政人事部認(rèn)為必要時(shí)也可以提請(qǐng)規(guī)章制度的制定部門(mén)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修改和廢止。11.2需修改/廢止的規(guī)章制度經(jīng)立項(xiàng)后。草案送行政人事部審核，起草小組應(yīng)提交下列文件資料：（1）規(guī)章制度修改/廢止草案及其說(shuō)明；（2)條款修改/廢止的依據(jù)及其必要性;（3）有關(guān)國(guó)家政策、法律制度及其他相關(guān)文件資料。11.3規(guī)章制度修改/廢止草案應(yīng)符合規(guī)章制度的技術(shù)要求。11.4對(duì)沒(méi)有修改/廢止基礎(chǔ)的規(guī)章制度草案，由行政人事部退回起草部門(mén)。11.5規(guī)章制度部分條款被文字修改或者廢止的，必須公布新的規(guī)章制度.12。附則12。1本辦法自動(dòng)列入公司規(guī)章制度序列中。12。2本辦法自頒布之日起實(shí)施.以前規(guī)定中與此沖突的以本辦法為準(zhǔn)。12.3本辦法附件包括：、等與正文具有同等的效力。12.4本辦法由公司人事部負(fù)責(zé)制定、修改、解釋和廢止，總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止等的核準(zhǔn)。二、制度管理辦法第一節(jié)總則第1條目的為了規(guī)范公司規(guī)章制度建設(shè)和管理活動(dòng),建立和完善體現(xiàn)公司特色、科學(xué)有效的規(guī)章制度管理體系,規(guī)范公司規(guī)章制度的制定、發(fā)布、廢止、執(zhí)行、監(jiān)督和評(píng)估等程序，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》,特制定本辦法。第2條名詞解釋本辦法所稱(chēng)的“規(guī)章制度”是指根據(jù)本辦法制定和生效的制度、規(guī)定、辦法，細(xì)則、守則、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等.第3條指導(dǎo)原則1合法、合規(guī)性原則。規(guī)章制度要符合國(guó)家法律、行政法規(guī)和上級(jí)單位規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。2穩(wěn)定性原則。從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度制定規(guī)章制度,避免因經(jīng)營(yíng)環(huán)境的快速變化而頻繁修改.3實(shí)效性原則.從公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際出發(fā)制定規(guī)章制度,認(rèn)真調(diào)查研究，確保規(guī)章制度的可執(zhí)行.4系統(tǒng)性原則.從公司全局出發(fā)制定規(guī)章制度，避免制度缺失或重復(fù)以及規(guī)章制度間相互沖突。第4條分級(jí)管理為提高制度的管理效率，根據(jù)制度的重要程度和涉及范圍，制定統(tǒng)一的分級(jí)管理權(quán)限,對(duì)不同級(jí)別的規(guī)章制度實(shí)施分級(jí)管理。第5條適用范圍本辦法適用于公司各類(lèi)規(guī)章制度的建立、制定、修訂、廢止及相關(guān)活動(dòng)，涉及黨務(wù)工作或工會(huì)工作的規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定管理。各分公司，控股或具有重大影響的參股公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“所屬公司"）參照本辦法執(zhí)行。第二節(jié)制度的標(biāo)準(zhǔn)與分級(jí)第6條名稱(chēng)格式6.1公司規(guī)章制度名稱(chēng)格式要求規(guī)范，一般冠“寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)”字樣，具體名稱(chēng)可以為：制度、規(guī)定、辦法、細(xì)則、守則、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。6.2需要試行后再修訂的，可在名稱(chēng)后加上“試行”或“暫行"。6。3對(duì)于文件名以暫行規(guī)定、試行辦法等結(jié)尾命名的規(guī)章制度需要至少滿(mǎn)足以下條件之一：以前沒(méi)有進(jìn)行這方面的管理規(guī)定；運(yùn)作效果難以預(yù)測(cè)或判斷；規(guī)章制度執(zhí)行可能會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。第7條結(jié)構(gòu)層次7.1公司規(guī)章制度結(jié)構(gòu)層次要求統(tǒng)一，具體分為:章、節(jié)、條。章、條依次排序，“節(jié)"在本章內(nèi)依次排序。7。2公司規(guī)章制度具體內(nèi)容要求清晰，一般應(yīng)包括(但不限于）：（1）總則:明確制度的目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)定中涉及的專(zhuān)用名詞的解釋等內(nèi)容；（2）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)等;(3）具體規(guī)定及流程等；（4)罰則；（5）附則:明確生效的日期、制定單位、解釋權(quán)、相關(guān)規(guī)章制度的廢止或繼續(xù)有效等。(6）附件:流程、標(biāo)準(zhǔn)和模板。第8條制度等級(jí)8.1規(guī)章制度實(shí)行分級(jí)管理，分為四個(gè)等級(jí)：第一級(jí)：公司章程。是公司的根本大法，是制定其它制度依據(jù)。第二級(jí):組織制度。是某一管理領(lǐng)域具有全局性或重要性的規(guī)章制度,是保障公司管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展的基本框架體系。第三級(jí)：經(jīng)營(yíng)管理制度.是組織制度之下就某一方面做出的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定或?qū)局贫入y以涵蓋領(lǐng)域的補(bǔ)充。第四級(jí)：規(guī)范性文件。在經(jīng)營(yíng)管理制度下對(duì)規(guī)章制度某一方面進(jìn)行細(xì)化或就規(guī)章制度的實(shí)施制定實(shí)施細(xì)則、操作手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等規(guī)范性文件。8。2凡超越權(quán)限或未按規(guī)定程序制定的規(guī)章制度視為無(wú)效。第三節(jié)制度的管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第9條決策審批股東會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)是公司規(guī)章制度管理的決策機(jī)構(gòu)，各級(jí)規(guī)章制度的決策審批為:1、股東會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)公司章程與“三重一大"（即：重大問(wèn)題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）等相關(guān)規(guī)定對(duì)公司基本制度進(jìn)行審批。2、公司高級(jí)管理層為公司專(zhuān)項(xiàng)制度的決策層，通過(guò)總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)制度進(jìn)行審批。3、各部門(mén)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施細(xì)則、操作手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等規(guī)范性文件的審批。第10條工作小組1、公司成立規(guī)章制度工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度的建設(shè)、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織對(duì)規(guī)章制度草案的規(guī)范性、一致性、風(fēng)險(xiǎn)性等進(jìn)行前期審核；指導(dǎo)各部門(mén)以及所屬公司開(kāi)展規(guī)章制度管理工作。2、企管部為公司制度管理部門(mén)，是工作小組日常辦事機(jī)構(gòu)。企管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定小組成員，并組織領(lǐng)導(dǎo)小組各成員開(kāi)展工作.第11條各部門(mén)職責(zé)11。1各部門(mén)應(yīng)履行的審核職責(zé)包括:11.1。1企管部：11。3。1。1負(fù)責(zé)審核規(guī)章制度的規(guī)范性、一致性和制度框架的匹配性；11.3。1。2根據(jù)公司體系建設(shè)和管理水平提升的要求,結(jié)合體系認(rèn)證中提出的問(wèn)題和不足，對(duì)規(guī)章制度提出修改建議；11.3.2集團(tuán)行政部：負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度是否符合公司行政綜合管理規(guī)范和運(yùn)營(yíng)管理需要提出意見(jiàn)；負(fù)責(zé)審核規(guī)章制度中涉及人力資源要求的相關(guān)條款，保證與公司人力資源規(guī)定的一致性；11。3.3法律事務(wù)部:負(fù)責(zé)審核涉及法律內(nèi)容，保證規(guī)章制度與國(guó)家法律法規(guī)、相關(guān)政策的一致性；11.3。4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核與財(cái)務(wù)要求相關(guān)的內(nèi)容，保證各級(jí)規(guī)章制度與財(cái)務(wù)要求的一致性;11.3.7審計(jì)監(jiān)察部：結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出相關(guān)規(guī)章制度的修改完善建議；負(fù)責(zé)審核規(guī)章制度與公司“三重一大”決策事項(xiàng)及管理要求的一致性；14.3.8安全生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)審核與生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、安全環(huán)保、能源相關(guān)的內(nèi)容.14。3.8其他相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核涉及本部門(mén)管理職能或需要本部門(mén)配合執(zhí)行的相關(guān)內(nèi)容.14.4規(guī)章制度起草部門(mén)應(yīng)根據(jù)制度工作小組的審核意見(jiàn)對(duì)規(guī)章制度草案進(jìn)行修改或完善。11。2各部門(mén)應(yīng)履行的職責(zé)包括:1擬定本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)年度規(guī)章制度編制計(jì)劃.2起草和修訂本部門(mén)職責(zé)范圍或本專(zhuān)業(yè)的規(guī)章制度.3審核、會(huì)簽與本部門(mén)或本專(zhuān)業(yè)有關(guān)的規(guī)章制度.4貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查.5加強(qiáng)調(diào)查研究，結(jié)合管理需要適時(shí)提出規(guī)章制度修訂建議。第四節(jié)制度的制定、發(fā)布和廢止第12條制度需求規(guī)章制度的制定需求來(lái)源包括各部門(mén)根據(jù)日常工作需要或發(fā)生重大法律或環(huán)境變化后提出，規(guī)章制度工作小組基于監(jiān)督檢查后提出，上級(jí)部門(mén)或外部機(jī)構(gòu)檢查提出,公司領(lǐng)導(dǎo)提出等。第13條制度起草公司各部門(mén)負(fù)責(zé)起草、修訂相應(yīng)管理活動(dòng)范疇內(nèi)的規(guī)章制度.各部門(mén)在制度起草過(guò)程中應(yīng)充分聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)和人員的意見(jiàn)，開(kāi)展必要的內(nèi)外部調(diào)研。具體需要進(jìn)行以下工作:13。1調(diào)查了解13.1。1了解待制定、修訂、廢止規(guī)章制度所轄事項(xiàng)的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題;13.1。2了解待制定、修訂、廢止規(guī)章制度相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章和政策;13.1。3理清待制定、修訂、廢止規(guī)章制度內(nèi)容與其他規(guī)章制度內(nèi)容的相互關(guān)系，避免與其他規(guī)章制度發(fā)生重復(fù)、沖突和抵觸。13。2擬訂草案13。2。1規(guī)章制度的制定與修訂應(yīng)充分體現(xiàn)法律法規(guī)、規(guī)章賦予公司的權(quán)利;13。2。2規(guī)章制度的制定與修訂力求準(zhǔn)確規(guī)范、簡(jiǎn)明扼要、通俗易懂，易于實(shí)施。13。3征求意見(jiàn)13。3。1規(guī)章制度的制定部門(mén)應(yīng)主動(dòng)向有關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)，認(rèn)真處理所收集的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)好各部門(mén)的關(guān)系；13。3.2任何部門(mén)不得在未征詢(xún)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)情況下，發(fā)布要求其他部門(mén)或其人員執(zhí)行的規(guī)章制度.第14條制度初審14.1公司各部門(mén)完成規(guī)章制度草案的起草后，應(yīng)當(dāng)提交規(guī)章制度至各集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審.需提交的材料包括:規(guī)章制度草案及制定說(shuō)明；意見(jiàn)征求、反饋情況及方案說(shuō)明；有關(guān)國(guó)家政策、法律制度、公司的相關(guān)規(guī)定及其他有關(guān)文件資料.14.2根據(jù)該規(guī)章制度的類(lèi)別、與其他規(guī)章制度的關(guān)系,由企管部組織工作小組成員進(jìn)行討論,可以采取座談會(huì)、論證會(huì)、咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、征詢(xún)意見(jiàn)等多種形式.第15條制度發(fā)布規(guī)章制度草案經(jīng)制度工作小組審核定稿后，由規(guī)章制度起草部門(mén)提交相應(yīng)機(jī)構(gòu)決策審批，不同層級(jí)制度的發(fā)布程序如下：15。1公司章程：依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定，經(jīng)股東會(huì)審議，報(bào)相關(guān)主管單位批準(zhǔn)后生效。15。2組織制度:由制度起草部門(mén)呈報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審議通過(guò)后審議機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。15。3經(jīng)營(yíng)管理制度：由制度起草部門(mén)呈報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)研究通過(guò)后由總經(jīng)理簽發(fā)。15。4實(shí)施細(xì)則、操作手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等規(guī)范性文件：由制度起草部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交分管副總審批、簽發(fā)。15.5以上各層級(jí)制度需要經(jīng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或管理部門(mén)審批的，審批通過(guò)后由起草部門(mén)下發(fā)，并報(bào)行政辦公室備案。行政辦公室負(fù)責(zé)做好規(guī)章制度的備案登記。15。6凡涉及民主管理、職工福利、全員勞動(dòng)合同、薪酬制度、職工獎(jiǎng)懲方面的規(guī)章制度，除履行上述審批程序外,還需經(jīng)職工代表大會(huì)審議，或采取其他方式聽(tīng)取職工代表意見(jiàn)。第16條制度執(zhí)行情況的督查及修訂16.1規(guī)章制度的制定部門(mén)應(yīng)根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍對(duì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)未能?chē)?yán)格執(zhí)行的情況提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督落實(shí)，同時(shí)在調(diào)研的基礎(chǔ)上,對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修