董事會(huì)議事規(guī)則修訂

XXXXXX集團(tuán)XX有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂)第一章總則 第一條：為規(guī)范XXXXXX集團(tuán)XX有限公司董事會(huì)議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《XXXXXX集團(tuán)XX水務(wù)有限公司章程》及有關(guān)制度規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條：董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，由5名董事構(gòu)成。董事會(huì)按照《公司法》對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司的特別規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的職權(quán)范疇行使職權(quán)，推行職責(zé)。第三條：本議事規(guī)則合用于董事會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章董事會(huì)議事權(quán)限范疇第四條：董事會(huì)議事權(quán)限范疇以下：(一)發(fā)展規(guī)劃類(lèi)議案1、審議公司中長(zhǎng)久戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；具體規(guī)定按照《XXXXXX集團(tuán)XX水務(wù)有限公司貫徹貫徹“三重一大”制度的方法》執(zhí)行(二)投資類(lèi)議案1、審議公司年度投資計(jì)劃及年中調(diào)節(jié)計(jì)劃；2、審議或決定公司年度投資計(jì)劃外項(xiàng)目；3、審議公司年度投資計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生重大變更的投資類(lèi)項(xiàng)目。具體規(guī)定按照《XXXXXX集團(tuán)XX水務(wù)有限公司貫徹貫徹“三重一大”制度的方法》執(zhí)行(三)財(cái)務(wù)類(lèi)議案1、決定公司年度信貸計(jì)劃；2、審議公司年度預(yù)算方案；3、決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；(四)重要人事任免及薪酬考核類(lèi)議案1、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)規(guī)定推行重要人事任免程序。2、決定公司薪酬分派與績(jī)效考核制度；3、決定年度公司的薪酬考核指標(biāo)。4、決定年度公司的薪酬考核成果。(五)公司章程、制度、機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)類(lèi)議案1、審議公司章程修訂草案；2、決定公司涉及“三重一大”決策等事項(xiàng)的基本管理制度；3、決定公司管理機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)設(shè)立及調(diào)節(jié)方案。(六)其它類(lèi)議案1、聽(tīng)取公司年度行政工作報(bào)告(經(jīng)理工作報(bào)告)；決定年度行政工作要點(diǎn)；2、聽(tīng)取公司年度審計(jì)工作報(bào)告；3、聽(tīng)取公司董事會(huì)年度工作報(bào)告；4、董事會(huì)認(rèn)為需要審議的其它事項(xiàng)。第五條：根據(jù)《公司章程》，董事會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)解決董事會(huì)日常事務(wù)。第三章董事會(huì)的召集和告知程序第六條：會(huì)議次數(shù)董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持。因特殊因素董事長(zhǎng)不能召集和主持時(shí)，可由董事長(zhǎng)委托其它董事召集和主持。董事會(huì)分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議每年召開(kāi)1次，原則于第二個(gè)季度第二個(gè)月下旬召開(kāi)。綜合辦公室負(fù)責(zé)制訂董事會(huì)定時(shí)會(huì)議年度計(jì)劃。有下列情形之一時(shí)，應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：三分之一以上董事聯(lián)名建議時(shí)；監(jiān)事會(huì)建議時(shí)；董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；第七條：會(huì)議告知和會(huì)務(wù)安排董事會(huì)會(huì)議告知和會(huì)務(wù)由綜合辦公室負(fù)責(zé)安排。召開(kāi)董事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議告知由綜合辦公室擬訂，經(jīng)董事長(zhǎng)訂立后由綜合辦公室于會(huì)議召開(kāi)前5日以書(shū)面形式(含短信、傳真、電子郵件)告知各位董事、監(jiān)事及有關(guān)列席人員。書(shū)面會(huì)議告知的內(nèi)容應(yīng)涉及時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題、告知發(fā)出的日期等。參會(huì)人員在收到會(huì)議告知后，應(yīng)及時(shí)以短信形式向綜合辦公室反饋與否參會(huì)信息。會(huì)議告知發(fā)出后，原則不再進(jìn)行更改。如果需要增加、變更、取消會(huì)議議案，由議案承接部室事先征求全體董事意見(jiàn)，綜合辦公室做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。狀況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，能夠隨時(shí)通過(guò)電話或者其它口頭方式發(fā)出會(huì)議告知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出闡明。第八條：會(huì)議議題擬定和議案材料會(huì)議議案應(yīng)通過(guò)下列方式提出：董事建議；經(jīng)理（經(jīng)理層）建議；上一次董事會(huì)會(huì)議擬定的事項(xiàng)；監(jiān)事建議；其它合乎規(guī)范的方式。會(huì)議議案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于董事會(huì)職權(quán)范疇內(nèi)的事項(xiàng)。議案提出人可責(zé)成承接部室通過(guò)綜合辦公室登記議案，填寫(xiě)《董事會(huì)議案申請(qǐng)單》，并同時(shí)提交議案材料。對(duì)擬列入集體決策的重大事項(xiàng)，由承接部室將有關(guān)材料在提交董事會(huì)前，需推行充足溝通、征求意見(jiàn)、專(zhuān)家論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、正當(dāng)性審查等程序。董事會(huì)對(duì)擬決策事項(xiàng)，進(jìn)行合規(guī)性審查。經(jīng)合規(guī)正當(dāng)審查合格后，部室向董事會(huì)提交材料。提交的議案材料應(yīng)加蓋承接部室章或單位公章及齊縫章，議案材料應(yīng)涉及：（一）概括性簡(jiǎn)要闡明(報(bào)告材料統(tǒng)一為PPT模式，涉及擬上會(huì)議題的必要性、根據(jù)及要點(diǎn)、可行性分析)和有關(guān)資料(涉及可研、方案、報(bào)告、合同等附件)；（二）董事會(huì)認(rèn)為需要提供的其它材料。議案材料由綜合辦公室受理后提出擬辦意見(jiàn)，報(bào)董事長(zhǎng)審批擬定。董事長(zhǎng)認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充足的，能夠規(guī)定議案報(bào)送部室修改或者補(bǔ)充。綜合辦公室按照董事長(zhǎng)擬定的議題擬訂會(huì)議告知。議案資料由綜合辦公室于會(huì)議召開(kāi)前5日(與會(huì)議告知同時(shí)發(fā)送)以電子郵件形式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及有關(guān)列席人員。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀，對(duì)各項(xiàng)議案充足思考，準(zhǔn)備意見(jiàn)。當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充足或者論證不明確時(shí)，能夠聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或者緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)予采納。第九條：會(huì)議形式董事會(huì)會(huì)議普通以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)。遇特殊狀況，經(jīng)董事長(zhǎng)同意，董事會(huì)會(huì)議也能夠采用書(shū)面訂立決策方式召開(kāi)，綜合辦公室對(duì)董事表決意愿的書(shū)面意見(jiàn)應(yīng)制作會(huì)議統(tǒng)計(jì)。第十條：會(huì)議出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉辦。董事因特殊狀況不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先審視會(huì)議材料，充足理解議案內(nèi)容，形成明確意見(jiàn)，提交由該董事簽名的授權(quán)委托書(shū)委托其它董事代為出席并行使表決權(quán)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范疇、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限等。董事既未能出席會(huì)議，也未委托其它董事的，視為放棄在該次董事會(huì)上的表決權(quán)。董事持續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能推行董事職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)向集團(tuán)董事會(huì)作出報(bào)告。第十一條：會(huì)議列席下列人員列席董事會(huì)會(huì)議：監(jiān)事；（二）非董事高級(jí)管理人員；（三）黨支部、綜合辦公室、其它有關(guān)部室；（四）經(jīng)董事長(zhǎng)同意與董事會(huì)議題有關(guān)人員。第四章董事會(huì)議事和表決程序第十二條：會(huì)議程序（一）董事長(zhǎng)召集主持會(huì)議，宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事；（二）議案承接部室就議案主旨進(jìn)行簡(jiǎn)要扼要報(bào)告；（三）經(jīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)研究的議題，由專(zhuān)門(mén)委員會(huì)向董事會(huì)提出專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)；專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告有關(guān)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（四）報(bào)告人員回答董事詢(xún)問(wèn)或提供有關(guān)資料闡明；（五）與會(huì)董事應(yīng)充足發(fā)表意見(jiàn)，講話應(yīng)要點(diǎn)明確，含有針對(duì)性；（六）董事長(zhǎng)視議案需要，可咨詢(xún)列席人員意見(jiàn)；（七）對(duì)需要決策的事項(xiàng)，董事會(huì)進(jìn)行逐項(xiàng)審議表決；（八）如遇議題有關(guān)內(nèi)容難以明晰，并足以影響董事做出對(duì)的判斷的，由董事長(zhǎng)決定暫緩表決，留待進(jìn)一步論證后，決定與否提交下次董事會(huì)表決。對(duì)緊急的重大事項(xiàng)，經(jīng)討論無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)且限時(shí)需要作出決策時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)作出決定，但應(yīng)陳說(shuō)正當(dāng)理由。(九)集體討論后，由會(huì)議主持人依法作出通過(guò)、原則通過(guò)、再次審議或者暫緩實(shí)施等決定。第十三條：表決方式董事會(huì)會(huì)議采用計(jì)名書(shū)面投票方式進(jìn)行表決。每位董事有一票表決權(quán)，表決意見(jiàn)分為同意、反對(duì)、棄權(quán)，董事應(yīng)按照自己的判斷獨(dú)立表決。董事會(huì)決策為普通決策。董事會(huì)通過(guò)普通決策時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意；董事對(duì)董事會(huì)擬決策事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避，可不對(duì)該決策行使表決權(quán)。第五章董事會(huì)決策與會(huì)議統(tǒng)計(jì)第十四條：董事會(huì)決策綜合辦公室根據(jù)決策事項(xiàng)需要制作董事會(huì)書(shū)面決策。在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)書(shū)面決策送達(dá)各位董事訂立。董事會(huì)決策應(yīng)列明會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、董事出席狀況、議題內(nèi)容和表決成果。董事會(huì)決策應(yīng)當(dāng)按照年、次分別編號(hào)并由綜合辦公室保存。第十五條：會(huì)議統(tǒng)計(jì)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，會(huì)議統(tǒng)計(jì)由綜合辦公室負(fù)責(zé)，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話做出闡明性記載。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)涉及下列內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和主持人姓名；出席董事以及委托出席董事會(huì)的董事姓名；列席監(jiān)事姓名；其有關(guān)列席人員;會(huì)議議題及議程；董事及列席人員講話要點(diǎn)；專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)；法律審核意見(jiàn)；(八)每一決策事項(xiàng)的表決方式和成果，載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)和董事表決意見(jiàn)；(九)需要統(tǒng)計(jì)的其它有關(guān)內(nèi)容；(十)會(huì)議統(tǒng)計(jì)人姓名。第十六條：會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要由綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)，經(jīng)綜合辦公室審核，董事長(zhǎng)訂立后，以書(shū)面形式發(fā)送至各位董事、與議題有關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)、部室，作為貫徹決策事項(xiàng)的重要根據(jù)。會(huì)議紀(jì)要同時(shí)報(bào)送監(jiān)事。第十七條：會(huì)議文獻(xiàn)的保存會(huì)議告知、簽到表、議題材料、決策、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、紀(jì)要、授權(quán)委托書(shū)、書(shū)面?zhèn)骱灥葧?huì)議材料由綜合辦公室進(jìn)行保存并以年度為單位進(jìn)行歸檔。第六章董事