新昌縣合成化工廠董事會文件

新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（1997）01號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第三次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第三次會議于1997年1月10日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到7人，實到6人，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長張平一主持，會議經(jīng)表決一致通過如下決議：新昌縣合成化工廠1997年度（包括下屬企業(yè)新昌縣維生素廠和新昌縣德力石化廠）的新產(chǎn)品研究開發(fā)費用按銷售收入的3%逐月計提，會計處理遵照《工業(yè)企業(yè)會計制度》執(zhí)行。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（1998）01號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第五次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第五次會議于1998年1月20日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到7人，實到6人，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長張平一主持，會議經(jīng)表決一致通過如下決議：一、審議并通過了1998年提取新產(chǎn)品開發(fā)費的決議新昌縣合成化工廠1998年度（包括下屬企業(yè)新昌縣維生素廠和新昌縣德力石化廠）的新產(chǎn)品研究開發(fā)費用按銷售收入的3%逐月計提，會計處理遵守《工業(yè)企業(yè)會計制度》執(zhí)行。特此決議。全體董事簽署：新昌縣合成化工廠董事會一九九八年一月二十日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（1998）03號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第六次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第六次會議于1998年5月28日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到7人，實到6人，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長主持，會議經(jīng)表決一致通過如下決議：同意新昌縣城關(guān)中學(xué)和新昌縣大市聚職業(yè)中學(xué)所持有的公司股份（各占總股本的10.41%）分別轉(zhuǎn)讓給新昌科技發(fā)展實業(yè)公司和新昌縣五馬綜合廠。轉(zhuǎn)讓價格以1998年2月25日的資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，雙方自行協(xié)商。特此決議。董事簽名：新昌縣合成化工廠一九九八年五月二十八日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（1999）07號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第七次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第七次會議于1999年2月27日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到7人，實到6人，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長胡柏藩主持，會議經(jīng)表決一致通過如下決議：公司98年實現(xiàn)利潤8671萬元，提取10%法定公積金，提取5%法定公益金后，決定98年股利不分配。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會一九九九年二月二十七日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）01號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于2000年7月8日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到7人，實到6人，符合公司章程的規(guī)定。會議由胡柏藩董事長主持，與會董事一致審議通過了《關(guān)于聘請浙江省資產(chǎn)評估中心進(jìn)行資產(chǎn)評估的的決議》：根據(jù)浙江新和成股份公司上市申報材料的要求，擬聘請浙江省資產(chǎn)評估中心對浙江新和成股份有限公司作資產(chǎn)評估報告，評估基準(zhǔn)日為2000年6月30日。特此決議。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會二OOO年七月八日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）02號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第九次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于2000年9月3日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到7人，實到6人，符合公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，董事一致審議通過了如下決議：提請召開2000年第一次臨時股東大會。時間：2000年10月9日。地點：浙江新和成股份有限公司3樓會議室。會議審議議案：更換董事。增加注冊資本。修改章程。特此決議。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會二OOO年九月三日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）03號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第九次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于2000年9月3日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到7人，實到7人，符合公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，董事一致審議通過了《關(guān)于改組董事會及董事會成員的議案》：為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)運作，決定改組董事會及董事會成員。董事會人員組成設(shè)定為5人。推選陳世林、胡柏藩、張平一、李國鋒、葉月恒為改組后的新昌縣合成化工廠董事會董事候選人。以上議案須提請股東大會審議批準(zhǔn)。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會二OOO年九月三日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）04號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第九次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于2000年9月3日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到7人，實到7人，符合公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，董事一致審議通過了《增加注冊資本議案》：鑒于新昌縣合成化工廠現(xiàn)有的資產(chǎn)規(guī)模，決定將企業(yè)的注冊資本增加到1.2億元。以上議案須股東大會審議批準(zhǔn)。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會二OOO年九月三日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）05號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第九次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于2000年9月3日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到7人，實到7人，符合公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，董事一致審議通過了《修改章程的議案》：鑒于新昌縣合成化工廠的注冊資本和董事會組成將發(fā)生變更，因此需對原公司章程相應(yīng)部分作出修改：注冊資本修改為1.2億元；董事會組成修改為5人。以上議案須股東大會審議批準(zhǔn)。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會二OOO年九月三日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）06號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第九次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于2000年9月3日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到7人，實到7人，符合公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，董事一致審議通過了《增加對越秀外國語學(xué)院投資的議案》：鑒于越秀外國語學(xué)院良好的發(fā)展前景，公司決定增加投資1200萬元，占有50%投資比例，成為越秀外國語學(xué)院的第一大股東。特此決議。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會二OOO年九月三日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）07號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第十次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第十次會議于2000年10月9日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到5人，實到5人，符合公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，董事一致審議通過了《董事長更換的決議》：為符合規(guī)范運作的要求，同意原董事長胡柏藩辭去新昌縣合成化工廠董事長兼廠長的職務(wù)，選舉陳世林為新昌縣合成化工廠董事長兼廠長。特此決議。董事簽名：新昌縣合成化工廠董事會二OOO年十月九日新昌縣合成化工廠董事會文件新合成董（2000）08號新昌縣合成化工廠第三屆董事會第十一次會議決議新昌縣合成化工廠第三屆董事會第十一次會議于2000年11月12日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到5人，實到5人，符合公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，全體董事一致審議通過了《參與上海