專職董事管理制度范文

第頁共頁專職董事管理制度范文公司專職董事管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司專職董事的行為，提高公司治理水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制定本制度。第二條公司專職董事是公司的重要決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，承擔(dān)決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責(zé)。第三條公司專職董事應(yīng)當(dāng)具有合法、完整、真實(shí)的身份。在就任前應(yīng)當(dāng)向公司提供相關(guān)身份證明和資格證明。第四條公司專職董事的任職期限為3年，可以連續(xù)連任一次，連任期限不得超過3年。第五條公司專職董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，維護(hù)公司的合法權(quán)益，履行其職責(zé)，以公司的利益為首要考慮。第六條公司專職董事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用其職務(wù)之便謀取不當(dāng)利益。第七條公司專職董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，保證工作的質(zhì)量和效果。如有過失或失職行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條公司專職董事應(yīng)當(dāng)積極參加公司組織的各類會議，履行相關(guān)的職責(zé)，及時(shí)提供決策所需的信息和材料。第九條公司專職董事應(yīng)當(dāng)積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高自身素質(zhì)，不斷提升自己的管理能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。第十條公司專職董事應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司的形象聲譽(yù)，不得從事?lián)p害公司利益和聲譽(yù)的行為。第二章任職和職責(zé)第十一條公司專職董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期不得超過3年。第十二條公司專職董事的職責(zé)包括：制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，決定公司的重大事項(xiàng)，監(jiān)督并評估公司的經(jīng)營狀況，制訂公司的內(nèi)部管理制度等。第十三條公司專職董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其他董事協(xié)商一致，并及時(shí)向股東大會和監(jiān)事會報(bào)告工作情況。第十四條公司專職董事應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，保護(hù)股東的利益，不得采取損害公司利益和股東利益的行為。第十五條公司專職董事有權(quán)查閱公司的相關(guān)資料，了解公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，并及時(shí)向股東大會和監(jiān)事會報(bào)告。第十六條公司專職董事應(yīng)當(dāng)保護(hù)公司的商業(yè)秘密，不得擅自泄露或利用公司的商業(yè)秘密謀取不當(dāng)利益。第十七條公司專職董事應(yīng)當(dāng)保證工作的質(zhì)量和效果，如有過失或失職行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十八條公司專職董事應(yīng)當(dāng)積極參加公司組織的各類會議，履行相關(guān)職責(zé)，及時(shí)提供決策所需的信息和材料。第三章考核和獎懲第十九條公司專職董事應(yīng)當(dāng)接受公司內(nèi)部和外部的考核，定期報(bào)告工作情況和績效。第二十條對于表現(xiàn)優(yōu)秀的公司專職董事，公司可以給予適當(dāng)?shù)莫剟?，如獎金、股?quán)激勵等。第二十一條對于工作不稱職、失職、瀆職的公司專職董事，公司可以采取警告、記過、降職、解職等相應(yīng)的紀(jì)律處分。第二十二條公司專職董事違反國家法律法規(guī)和公司章程，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的，公司可以追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。第四章附則第二十三條本制度自頒布之日起生效。如有需要修改的，由股東大會決定并報(bào)監(jiān)事會備案。第二十四條