施工管理制度匯編

目錄行政管理制度 5一員工行為規(guī)范 5（一）儀容儀表規(guī)范 5（二）生活衛(wèi)生規(guī)范 6（三）社會(huì)道德規(guī)范 6（四）勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)范 7（五）文明辦公規(guī)范 8（六）安全行為規(guī)范 11（七）職業(yè)道德規(guī)范 12（八）公司中層以上(含中層)管理人員同時(shí)須遵守以下規(guī)范 13二考勤及請(qǐng)銷(xiāo)假規(guī)定 15三車(chē)輛使用管理規(guī)定 17四公章管理制度 18五食堂管理制度 19六業(yè)務(wù)招待管理辦法 20（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理 20（二）業(yè)務(wù)招待用品的管理 21七低值易耗品管理制度 21績(jī)效考核管理制度 23一目的 23二理念 24三考核原則 24四適用范圍 25五考核要素 25六考核責(zé)任 25七評(píng)價(jià)周期 26八考核結(jié)果的運(yùn)用 26材料管理制度 27一材料采購(gòu)制度 27二材料驗(yàn)收入庫(kù)制度 28三材料出庫(kù)制度 28四材料保管保養(yǎng)制度 29五紀(jì)律管理制度 30機(jī)械設(shè)備管理制度 32一設(shè)備采購(gòu)制度 32二機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳管理制度 33三機(jī)械設(shè)備租賃制度 33四機(jī)械設(shè)備的使用管理制度 34五施工設(shè)備的保養(yǎng)、維修制度 35六設(shè)備的報(bào)廢制度 36七機(jī)械設(shè)備的經(jīng)濟(jì)管理制度 37試驗(yàn)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度 39合同管理制度 42一合同管理的重要性 42二合同的基本內(nèi)容 42三合同的編號(hào)及分類(lèi) 43四合同的審批及簽訂 44五合同的履行 45六合同的變更和解除 45七合同的管理和檢查 46勞務(wù)分包管理制度 48一勞務(wù)施工隊(duì)伍使用原則 48二勞務(wù)管理過(guò)程要求和控制 48三勞務(wù)用工管理標(biāo)準(zhǔn) 49四勞務(wù)管理的部門(mén)職責(zé) 50風(fēng)險(xiǎn)管理制度 54一風(fēng)險(xiǎn)管理概述 54二風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性 54三風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi) 55四風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估 55五建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 57六各種風(fēng)險(xiǎn)檔案的建立 60財(cái)務(wù)管理制度 61一財(cái)務(wù)部的職責(zé)范圍 61二財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制度 62（一）出納崗位職責(zé) 62（二）會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 62（三）財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé) 63三費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 64（一）借支流程 64（二）報(bào)銷(xiāo)流程 65（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的其他說(shuō)明 67四內(nèi)部牽制稽核制度 68（一）內(nèi)部牽制制度 68（二）內(nèi)部稽核制度 70五財(cái)務(wù)人員工作交接制度 72六會(huì)計(jì)檔案管理制度 75（一）會(huì)計(jì)檔案歸檔的范圍： 75（二）會(huì)計(jì)檔案的整理： 76（三）會(huì)計(jì)檔案的歸檔保管： 77（四）會(huì)計(jì)檔案的借閱使用： 78（五）各種會(huì)計(jì)檔案保管期限： 78（六）會(huì)計(jì)檔案的銷(xiāo)毀： 78七資金管理制度 79（一）總則 79（二）明確資金歸屬關(guān)系、嚴(yán)格使用管理權(quán)限 79（三）資金管理規(guī)范 81安全生產(chǎn)管理制度 90一安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)管理 90二安全生產(chǎn)管理 92三安全生產(chǎn)責(zé)任制 94四安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 105五安全生產(chǎn)檢查、隱患排查及整改制度 110（一）總則 110（二）安全檢查的組織形式及規(guī)定 111（三）現(xiàn)場(chǎng)安全檢查的內(nèi)容 112（四）安全檢查要求 115（五）安全檢查方法 116（六）事故隱患處理和整改 116六、安全生產(chǎn)費(fèi)用保障制度 117（一）總則 117（二）資金計(jì)劃內(nèi)容 117（三）安全生產(chǎn)費(fèi)用的審批和管理 118（四）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用監(jiān)管 118（五）安全生產(chǎn)費(fèi)用的來(lái)源和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn) 119（六）安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍 119（七）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用負(fù)責(zé)人 121（八）安全生產(chǎn)費(fèi)用專(zhuān)款專(zhuān)用制度 121（九）處罰 122工程質(zhì)量管理辦法及質(zhì)量控制程序 123一質(zhì)量目標(biāo) 123二驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范 123三質(zhì)量控制流程圖 124四自檢程序 124五主要環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制 125（一）鋼筋工程 126（二）模板工程 126（三）混凝土工程 127（四）路基工程 129（五）砌筑工程 130六工程質(zhì)量保證措施 130（一）施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制和保證措施 130（二）材料的質(zhì)量控制 131（三）材料的可追溯性 132（四）工程施工階段的質(zhì)量控制和保證措施 133項(xiàng)目成本管理制度 135一總則 135二施工項(xiàng)目成本管理體系 136三成本計(jì)劃 137（一）成本計(jì)劃的編制 137（二）成本計(jì)劃編制的依據(jù) 138（三）成本計(jì)劃的內(nèi)容 140（四）總成本計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理 141四成本核算 142（一）成本核算的基本原則 142（二）組織機(jī)構(gòu) 143（三）成本核算科目和費(fèi)用項(xiàng)目 144五成本控制 144（一）成本控制對(duì)象 144（二）成本控制內(nèi)容 145（三）成本控制的重點(diǎn) 146六成本分析 147行政管理制度一員工行為規(guī)范為提高員工工作效率，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，維護(hù)企業(yè)形象，制定本行為規(guī)范。本規(guī)范所稱(chēng)“員工”包括公司機(jī)關(guān)，所屬各項(xiàng)目（單位）及與公司有勞動(dòng)關(guān)系的所有員工，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。（一）儀容儀表規(guī)范1、頭發(fā)：頭發(fā)要保持干凈整齊，不準(zhǔn)留怪異發(fā)型，不戴夸張飾物。2、胡須：不準(zhǔn)蓄胡須。3、口腔：保持口氣清新。4、指甲：指甲要經(jīng)常修剪，保持清潔。5、化妝：女員工可化淡妝,修飾文雅，忌濃妝艷抹。6、上班時(shí)必須穿著工裝，服裝整潔、完好、協(xié)調(diào)。7、于左胸前佩戴統(tǒng)一胸卡。8、正式場(chǎng)合要穿著正裝。9、在工作場(chǎng)所，不打赤腳、不穿拖鞋、不穿短褲。10、鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生，鞋面潔凈。（二）生活衛(wèi)生規(guī)范1、保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣。不隨地吐痰、亂扔廢棄物，愛(ài)護(hù)公共衛(wèi)生環(huán)境。2、公共場(chǎng)所要講普通話。3、公共場(chǎng)所，不準(zhǔn)吸煙。4、在員工食堂要文明進(jìn)餐，不浪費(fèi)，不準(zhǔn)飲酒（須以酒接待除外）。5、在員工食堂領(lǐng)餐要排隊(duì)有序，就餐時(shí)不準(zhǔn)大聲喧嘩。6、宿舍內(nèi)被褥整齊，衣物擺放有序。7、廁所使用完畢，沖洗干凈。（三）社會(huì)道德規(guī)范1、擁有正確的善惡觀，樂(lè)善好施。2、做事誠(chéng)實(shí)守信，遵守諾言。3、擁有艱苦奮斗的精神。4、愛(ài)護(hù)花草樹(shù)木。5、尊老愛(ài)幼，孝敬父母。6、愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，損害公物要賠償。7、舉止文明。不賭博，不酗酒。

8、愛(ài)惜名譽(yù)，拾金不昧，不受利誘，不失人格。9、不看淫穢錄像，不進(jìn)不健康娛樂(lè)場(chǎng)所。（四）勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)范1、嚴(yán)格執(zhí)行公司考勤、請(qǐng)銷(xiāo)假制度，不遲到、不早退、不無(wú)故曠工。2、提前到崗，做好工作前準(zhǔn)備。3、經(jīng)過(guò)通道、走廊時(shí)要放輕腳步，嚴(yán)禁大聲喧嘩。4、乘坐電梯時(shí)，遵守先出后進(jìn)原則。5、工作期間不看無(wú)關(guān)書(shū)刊、報(bào)紙，不瀏覽無(wú)關(guān)網(wǎng)站。6、工作期間，不撥打私人電話。7、工作期間，不準(zhǔn)串崗、扎堆、閑聊。8、工作期間不準(zhǔn)玩任何游戲，不準(zhǔn)使用聊天工具聊天（業(yè)務(wù)需要除外）。9、休息期間進(jìn)行私人娛樂(lè)活動(dòng)時(shí)，不準(zhǔn)影響其他員工正常休息。10、節(jié)約能源，安全用電，下班后要關(guān)閉電器電源及門(mén)窗。11、禁止私自挪用公司財(cái)、物。12、節(jié)假日值班人員必須堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)離崗、脫崗，確保電話暢通。13、手機(jī)保持通訊順暢。14、電話號(hào)碼非工作需要，不要經(jīng)常變動(dòng)，如有變動(dòng)，及時(shí)告知相關(guān)部門(mén)。（五）文明辦公規(guī)范1．接待來(lái)訪（1）被安排參加接待工作的員工不得推諉。（2）接待來(lái)訪要主動(dòng)引導(dǎo)、熱情周到，做到來(lái)有迎聲，去有送聲。（3）接待客人或領(lǐng)導(dǎo)要起立，不把雙手抱在胸前,面部自然，眼睛平視對(duì)方，不許上下打量客人。（4）握手時(shí)要姿勢(shì)端正，用力適度，注視對(duì)方并示以微笑。（5）交換名片時(shí)，用雙手遞接名片，并確認(rèn)姓名的明確讀法。（6）接待來(lái)訪有問(wèn)必答，百答不厭。（7）與他人交談時(shí)，要專(zhuān)心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應(yīng)冷漠。（8）與來(lái)訪者迎面相遇時(shí)，要主動(dòng)打招呼，靠右側(cè)行走，并主動(dòng)讓路。（9）對(duì)來(lái)訪辦理的事情要認(rèn)真傾聽(tīng)，熱心引導(dǎo)，快速銜接。2．訪問(wèn)他人（1）訪問(wèn)他人，要事先預(yù)約。（2）遵守訪問(wèn)時(shí)間，勿遲到。（3）如果因故不能造訪或不能按時(shí)造訪，應(yīng)主動(dòng)提前告知對(duì)方緣由，取得其諒解。（4）進(jìn)入他人房間時(shí)要敲門(mén)，得到對(duì)方允許后方可入內(nèi)。3．接聽(tīng)電話（1）接聽(tīng)電話時(shí)，語(yǔ)言清晰，語(yǔ)氣誠(chéng)懇、語(yǔ)速適中、語(yǔ)調(diào)平和、語(yǔ)義明確。（2）聽(tīng)到鈴響，應(yīng)及時(shí)拿起話筒，并使用文明語(yǔ)言“您好”。（3）遇被訪者外出時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ秸f(shuō)明情況，并轉(zhuǎn)告被訪者。（4）對(duì)方講述時(shí)要留心聽(tīng)，并記下要點(diǎn)。（5）如遇員工咨詢(xún)或反映問(wèn)題，必須認(rèn)真記錄咨詢(xún)的問(wèn)題和聯(lián)系方式，并在最短的時(shí)間處理，涉及到其他部門(mén)的轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)處理。（6）通話完畢后請(qǐng)說(shuō)“再見(jiàn)”，并后于對(duì)方掛機(jī)。（7）通話應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，不準(zhǔn)在電話中聊天。（8）在工作時(shí)間內(nèi)，接到私人電話，應(yīng)簡(jiǎn)要交談。4．參加會(huì)議（1）按會(huì)議通知要求，提前進(jìn)場(chǎng)，不準(zhǔn)遲到、缺席、中途無(wú)故退場(chǎng)、安排他人代會(huì)，有特殊情況的要提前請(qǐng)假。（2）先于領(lǐng)導(dǎo)入場(chǎng)，晚于領(lǐng)導(dǎo)退場(chǎng)。（3）自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)秩序，關(guān)掉手機(jī)或切換到振動(dòng)狀態(tài)，不從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的活動(dòng)。（4）與會(huì)人員要認(rèn)真聽(tīng)別人的發(fā)言并記錄，不準(zhǔn)隨意打斷他人的發(fā)言。（5）會(huì)后要切實(shí)貫徹落實(shí)會(huì)議內(nèi)容，保存會(huì)議資料。5．工作規(guī)范（1）對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，提高效率，不拖延不積壓。（2）領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情要迅速辦理，并及時(shí)匯報(bào)，勿因疏忽而造成損失。（3）服從公司安排，不挑肥揀瘦，不推諉扯皮。（4）講究工作方法，虛心接受領(lǐng)導(dǎo)及同事的建議和幫助。（5）收到他人的傳真后，盡快告知對(duì)方。（6）遞交文件時(shí)，應(yīng)把文字正面向上，方便對(duì)方審閱。（7）注意公司機(jī)密文件的安全性，不得泄密。（8）文件不能隨意擺放，應(yīng)放入文件夾內(nèi)，合理分類(lèi)，擺放整齊。（9）未經(jīng)同意不得翻閱同事的文件、資料。（10）重要的記錄、證據(jù)、資料等文件必須保存到規(guī)定的期限。（11）節(jié)約使用辦公紙張，非正式文件盡可能使用回收紙。（12）不得打印、復(fù)印與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的材料。（13）長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)崗位時(shí)，應(yīng)告知同事，對(duì)可能造訪的客人請(qǐng)其代為接待。（14）辦公用品和文件不得帶出公司，因公所需必須帶走的應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)許可。（15）工作期間，辦公用品擺放整齊，位置恰當(dāng)。保持辦公桌整齊、干凈，辦公室地面潔凈。（16）下班時(shí)，應(yīng)將辦公用品整理好后離開(kāi)。（17）保管好自己辦公桌和辦公區(qū)大門(mén)的鑰匙。（六）安全行為規(guī)范1、所有工作崗位都要營(yíng)造安全的環(huán)境，工作前認(rèn)真檢查工作各個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并加以整改。2、積極參加安全生產(chǎn)教育，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。3、加強(qiáng)安全知識(shí)學(xué)習(xí)，提高應(yīng)對(duì)事故和意外時(shí)的緊急處置能力。4、工作時(shí)既要注意自身和同事的安全。5、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)要佩戴好各種防護(hù)用品，提高警惕，加強(qiáng)安全防護(hù)，保證自身安全和生產(chǎn)安全。6、嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不違章指揮、作業(yè)。7、自覺(jué)維護(hù)、愛(ài)護(hù)公共設(shè)施和設(shè)備，加強(qiáng)所用設(shè)備、設(shè)施的定期保養(yǎng)。（七）職業(yè)道德規(guī)范1、嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，履行公民義務(wù)。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司頒布的各項(xiàng)規(guī)章制度。3、嚴(yán)格遵守施工建設(shè)項(xiàng)目所在地的地方規(guī)章制度、民俗民風(fēng)。4、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)總公司精神及宗旨，踐行總公司核心經(jīng)營(yíng)理念。發(fā)揚(yáng)“持續(xù)、創(chuàng)新、發(fā)展、超越”的企業(yè)精神，貫徹“以質(zhì)量求生存，以誠(chéng)信謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)踐“追求卓越樹(shù)品牌，服務(wù)社會(huì)創(chuàng)精品”的企業(yè)宗旨。5、忠于職守，熱愛(ài)本職工作，誠(chéng)實(shí)履行自己的職責(zé)，出色完成任務(wù)。6、不得在與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、有利益沖突或有潛在利益沖突的公司、單位以任何身份任職，不準(zhǔn)從事與公司有競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。7、自覺(jué)維護(hù)公司利益和名譽(yù)，不得從事、參與、支持、縱容對(duì)公司有現(xiàn)實(shí)或潛在的危害行為。發(fā)現(xiàn)公司利益和名譽(yù)受到損害時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施制止并向公司匯報(bào)，禁止拖延或隱瞞。8、對(duì)公司的商業(yè)機(jī)密有保密義務(wù)，不準(zhǔn)泄露或擅自使用任何與公司相關(guān)的保密信息。9、員工不得利用職務(wù)便利、公司財(cái)產(chǎn)、信息等謀取私利。10、誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)禁在工作中出現(xiàn)徇私舞弊、弄虛作假或其他不良行為。11、嚴(yán)禁吃拿卡要行為，禁止其親屬或第三人接受饋贈(zèng)。12、員工有權(quán)利和義務(wù)向公司報(bào)告本人和他人違反國(guó)家法律、公司制度及本規(guī)范的行為，公司對(duì)報(bào)告人予以保密，任何人不準(zhǔn)打擊報(bào)復(fù)。13、關(guān)心集體，自覺(jué)維護(hù)集體利益與榮譽(yù)。14、團(tuán)結(jié)協(xié)作，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，互相尊重、互相支持、密切配合，共同努力做好工作。15、不斷學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)，對(duì)技術(shù)精益求精，善于掌握新技術(shù)和先進(jìn)的工作方法。（八）公司中層以上(含中層)管理人員同時(shí)須遵守以下規(guī)范1．清正廉潔，公正無(wú)私密切聯(lián)系群眾，辦事公道正派，對(duì)工作敢于負(fù)責(zé)，不推過(guò)攬功，嚴(yán)于律已，以身作則，率先垂范。2．有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，在工作中攻堅(jiān)克難，變壓力為動(dòng)力，確保各項(xiàng)工作按計(jì)劃、按要求開(kāi)展。3．解放思想，改革創(chuàng)新

堅(jiān)持大膽改革，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。4．顧全大局，重視安全顧全大局，統(tǒng)籌規(guī)劃，講求質(zhì)量，重視安全。加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)措施，對(duì)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和施工人員的生命安全高度負(fù)責(zé)，不違章指揮，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并堅(jiān)決制止的違章作業(yè)，檢查和消除各類(lèi)事故隱患。5．精心組織，科學(xué)管理加強(qiáng)組織管理，不斷完善內(nèi)部管理體制，抓好內(nèi)部管理工作，使之制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，向管理挖潛力，向管理要效益。6．任人唯賢，培養(yǎng)人才善于發(fā)現(xiàn)人才，重視人才，發(fā)揮所長(zhǎng)，提拔重用，重視人才培養(yǎng)，當(dāng)好科技帶頭人。7．深入現(xiàn)場(chǎng)，服務(wù)基層深入施工現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查研究，掌握第一手資料，急基層單位和工程項(xiàng)目之所急。積極主動(dòng)為基層單位、工程項(xiàng)目服務(wù)。二考勤及請(qǐng)銷(xiāo)假規(guī)定（一）目的：為規(guī)范考勤及請(qǐng)銷(xiāo)假工作，制定本規(guī)定。（二）適用范圍：公司及所屬各項(xiàng)目（單位）。（三）職責(zé)：公司及所屬各項(xiàng)目（單位）綜合辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綜合辦”）負(fù)責(zé)本單位全體員工的考勤及請(qǐng)銷(xiāo)假管理工作。（四）考勤規(guī)定：1．工作時(shí)間：公司機(jī)關(guān)每周工作六天（周一至周六），上班時(shí)間為8：30—12：00、14：00—17：30（可視季節(jié)調(diào)整），其他各單位可自行安排工作時(shí)間。在正常工作時(shí)間之外若有公事需辦理者，員工無(wú)正當(dāng)理由不得推托、扯皮，否則以違紀(jì)論。2．曠工:（1）無(wú)故缺勤或未經(jīng)批準(zhǔn)休假者將被視為曠工。（2）員工臨時(shí)外出公干，需經(jīng)部門(mén)主管同意，否則視為私自外出，私自外出時(shí)間超過(guò)60分鐘者視為曠工半個(gè)工日；超過(guò)3.5個(gè)小時(shí)按曠工一天處理。員工私自外出期間發(fā)生任何安全或其他事故，責(zé)任自負(fù)。（3）凡以曠工論處者，均按本人日工資標(biāo)準(zhǔn)2倍罰款，連續(xù)曠工3日者，作自動(dòng)離崗處理。（4）嚴(yán)格考勤，對(duì)弄虛作假者，罰部門(mén)考勤員100元/次，并對(duì)部門(mén)主管處以100元/次的罰款（五）請(qǐng)銷(xiāo)假規(guī)定：1．員工凡因事、因病等原因需離開(kāi)工作崗位者，均須履行請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)，做到有事請(qǐng)假，事后銷(xiāo)假。2．凡不履行請(qǐng)假手續(xù)而擅自離崗者按曠工處理，凡事后不及時(shí)銷(xiāo)假者按曠工處理。3．請(qǐng)假程序：（1）申請(qǐng)人到綜合辦領(lǐng)取請(qǐng)假條，如實(shí)填寫(xiě)請(qǐng)假事由及請(qǐng)假日期；（2）按權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）經(jīng)審批同意后，請(qǐng)假條交綜合辦備存，考勤員做好考勤記錄。4．續(xù)假：請(qǐng)假期將滿，需延長(zhǎng)請(qǐng)假期限者，應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)假手續(xù)，若在外地，需電話請(qǐng)示原審批人征得同意并報(bào)知綜合辦后方可續(xù)假，銷(xiāo)假時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，若無(wú)故超假或者雖經(jīng)請(qǐng)示但未得批準(zhǔn)擅自超期者，按曠工處理。5．銷(xiāo)假：凡請(qǐng)假期滿，回到工作崗位，需及時(shí)到綜合辦辦理銷(xiāo)假簽認(rèn)手續(xù)。6．其他：（1）員工請(qǐng)假必須事先辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)審批同意，請(qǐng)假條交綜合辦后方可離開(kāi)，否則按曠工處理。（2）員工請(qǐng)假時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)不在，必須電話請(qǐng)示得到批準(zhǔn)，將請(qǐng)假條交綜合辦后方可離開(kāi)，不交假條而擅自離開(kāi)者，按曠工處理，員工在返回工作崗位后兩日內(nèi)補(bǔ)全書(shū)面手續(xù)，超期拖延不辦，按曠工處理。（3）特別情況如因急病或因急事而不能事先履行請(qǐng)假手續(xù)，須電話向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，員工在返回工作崗位后兩日內(nèi)補(bǔ)全書(shū)面手續(xù)，逾期按曠工處理。三車(chē)輛使用管理規(guī)定（一）目的：為保障正常開(kāi)展工作，確保安全行車(chē)，提高用車(chē)效率，降低成本，制定本規(guī)定。（二）車(chē)輛管理：1、車(chē)輛由綜合辦統(tǒng)一調(diào)度。2、各車(chē)費(fèi)用由綜合辦核對(duì)登記、各車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)情況（包括：燃油量、行駛里程、百公里油耗）每月統(tǒng)計(jì)一次，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果公開(kāi)。（三）車(chē)輛使用：1、綜合辦對(duì)使用車(chē)輛實(shí)行派車(chē)制度。臨時(shí)用車(chē)，綜合辦統(tǒng)一安排。2、司機(jī)不得私自出車(chē)，否則扣除當(dāng)天工資，累計(jì)3次者按自動(dòng)離職處理。私自外出期間發(fā)生一切事故均由司機(jī)負(fù)責(zé)。3、所有車(chē)輛定崗定員，嚴(yán)禁無(wú)證駕車(chē)。司機(jī)不得將車(chē)輛交給他人，否則對(duì)司機(jī)和駕車(chē)人各處200元/次罰款。發(fā)生事故的，所有損失司機(jī)承擔(dān)40%，駕車(chē)人承擔(dān)60%。4、嚴(yán)禁酒后駕車(chē)。司機(jī)在值班時(shí)不得飲酒，否則處以100元/次的罰款。5、派出車(chē)輛必須按出車(chē)申請(qǐng)時(shí)的目的地出車(chē)并按時(shí)返回，特別情況不能按時(shí)返回時(shí)，需電話請(qǐng)示綜合辦征得同意；未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意任何人不得擅自帶車(chē)過(guò)夜，否則用車(chē)人按曠工一日處理并對(duì)司機(jī)處于200元/次的罰款。四公章管理制度1、公司及所屬各項(xiàng)目（單位）公章由本單位綜合辦負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時(shí)交接，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。2、一般性資料，須經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人或公章主管人員審核后，方可蓋章，并做好使用記錄以備查。3、對(duì)加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，字跡端正，圖形清晰。4、公章原則上禁止攜帶外出，如因特殊需要，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦人員攜帶前往，用后立即帶回。5、公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時(shí)，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。6、公章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事。沒(méi)有主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的簽字，不得隨意蓋章。7、公章管理人員應(yīng)妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時(shí)間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。8、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，如公章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。9、與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的文件需加蓋公章時(shí)，須經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。五食堂管理制度為保證員工有一個(gè)良好的用餐環(huán)境，確保飯菜可口衛(wèi)生，保障員工身體健康，制定本制度。1、本制度適用于公司及所屬各項(xiàng)目（單位）食堂及其炊管人員。2、食堂工作人員必須提供健康醫(yī)學(xué)證明并定期體檢。3、食堂工作人員須搞好個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。不得帶裝飾品，工作時(shí)嚴(yán)禁吸煙。4、食堂須切實(shí)做好衛(wèi)生工作，生熟食品不得混放。5、食堂不得提供變質(zhì)、變味食品，隔夜食品及時(shí)處理。6、食堂內(nèi)要配置窗紗門(mén)、窗紗罩；案板、刀具及時(shí)清洗，分開(kāi)擺放，食堂內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生每天早晚清掃，并派專(zhuān)人監(jiān)督檢查。7、食堂須經(jīng)常堅(jiān)持滅鼠去蚊蠅工作，保證廚房、餐廳無(wú)積塵、無(wú)殘?jiān)ｏ?，物品用具整潔，確保內(nèi)外無(wú)蚊蠅孽生地，無(wú)鼠害。8、堅(jiān)持每周的飯菜多樣化，做到既衛(wèi)生又能滿足大眾口味。六業(yè)務(wù)招待管理辦法（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理1、公司及所屬各項(xiàng)目（單位）業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行按業(yè)務(wù)及招待對(duì)象分部門(mén)分級(jí)別招待原則。招待費(fèi)用開(kāi)支，必須本著最小支出、最大成果的原則，合理接待，有效使用招待費(fèi)。2、在日常工作和業(yè)務(wù)往來(lái)中，需招待就餐的，原則上在本單位食堂招待，標(biāo)準(zhǔn)為100元/桌（6-8人）。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確要在外招待的，視情況招待標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)200元/桌（6-8人）。以上標(biāo)準(zhǔn)不包含煙、酒等費(fèi)用，煙、酒等招待用品根據(jù)需要向綜合辦領(lǐng)用。私自購(gòu)買(mǎi)的，不予報(bào)銷(xiāo)。3、地方政府、總公司等主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司視察指導(dǎo)工作時(shí)，需在外招待的，由公司領(lǐng)導(dǎo)陪同在外就餐。上述被招待單位部門(mén)負(fù)責(zé)人及一般人員，由相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)招待，特殊情況下可由主管領(lǐng)導(dǎo)招待。4、業(yè)務(wù)招待實(shí)行申報(bào)制度，由招待部門(mén)主管負(fù)責(zé)申報(bào)，經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。否則，不予報(bào)銷(xiāo)。5、總公司人員來(lái)公司及所屬各項(xiàng)目（單位）出差，原則上一律安排在本單位食堂用工作餐。（二）業(yè)務(wù)招待用品的管理業(yè)務(wù)招待用品由綜合辦統(tǒng)一采購(gòu)、管理、發(fā)放。其他部門(mén)和個(gè)人購(gòu)入的招待用品一律不予報(bào)銷(xiāo)。1、業(yè)務(wù)招待用煙實(shí)行包干制。2、特殊情況需要超額領(lǐng)用的，必須有經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。3、其他業(yè)務(wù)部門(mén)招待用礦泉水，按照夏季3箱/月標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室供給，并包干使用。包干煙、酒水在包干期間用完的，如無(wú)經(jīng)理批條，不得再次領(lǐng)取。月末，綜合辦將本月招待用品購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用情況匯報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)。七低值易耗品管理制度低值易耗品是工作必備的物資條件，為了加強(qiáng)低值易耗品管理，加強(qiáng)對(duì)低值易耗品采購(gòu)過(guò)程的管理，防止浪費(fèi)和杜絕違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，提高工作效率、保障各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，制定本制度。

（一）低值易耗品管理原則

公司及所屬各項(xiàng)目（單位）實(shí)行部門(mén)公用低值易耗品專(zhuān)人負(fù)責(zé)制、個(gè)人領(lǐng)用低值易耗品個(gè)人保管制、綜合辦是實(shí)施低值易耗品管理職能部門(mén)。

1、低值易耗品的采購(gòu)、領(lǐng)用應(yīng)當(dāng)遵循“注重效益，厲行節(jié)約”的原則。做到既保證工作需要，又防止積壓浪費(fèi)。2、低值易耗品必須堅(jiān)持先入庫(kù)后領(lǐng)用的管理原則。3、公司對(duì)低值易耗品實(shí)行定期清查、盤(pán)點(diǎn)。（二）低值易耗品購(gòu)置

1、低值易耗品需求部門(mén)，應(yīng)當(dāng)按照“既不影響工作，又要防止浪費(fèi)”的原則，向綜合部提出低值易耗品需求申請(qǐng)。

2、綜合部根據(jù)《低值易耗品需求申請(qǐng)》向領(lǐng)導(dǎo)提交低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃。

3、在采購(gòu)物品時(shí)，采購(gòu)人員要在充分征求使用部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照確保工作需要，適度兼顧緩急，避免浪費(fèi)的原則優(yōu)化采購(gòu)方案。

4、零星購(gòu)置物品的價(jià)格，采購(gòu)人員要充分了解市場(chǎng)行情，貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的商品予以采購(gòu)。5、采購(gòu)人員必須負(fù)責(zé)將符合質(zhì)量與技術(shù)要求的物品交給保管員。（三）低值易耗品領(lǐng)用1、各部門(mén)領(lǐng)用低值易耗品需填寫(xiě)物品領(lǐng)用表。2、低值易耗品的使用、保管要責(zé)任到人，定期核對(duì)。由于使用、保管不善等原因造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司綜合辦績(jī)效考核管理制度一目的1、通過(guò)績(jī)效考核，傳遞組織目標(biāo)和壓力，促使員工提高工作業(yè)績(jī)及效率，達(dá)到“培養(yǎng)、提高員工的工作能力，糾正員工偏差，使之更好地為公司服務(wù)，達(dá)到公司與個(gè)人之間雙贏”的目的。2、加強(qiáng)公司的計(jì)劃性，改善組織的管理過(guò)程，促進(jìn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化。3、客觀、公正地評(píng)價(jià)員工的績(jī)效和貢獻(xiàn)，為薪資調(diào)整、績(jī)效薪資發(fā)放、職務(wù)晉升等人事決策和組織員工培訓(xùn)提供依據(jù)。4、反饋員工的績(jī)效表現(xiàn)，加強(qiáng)過(guò)程管理，強(qiáng)化各級(jí)管理者的管理責(zé)任，促進(jìn)其指導(dǎo)、幫助、約束與激勵(lì)下屬。5、月度績(jī)效考核主要目的在于：通過(guò)對(duì)1個(gè)月內(nèi)工作計(jì)劃安排和任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，全面評(píng)價(jià)員工的工作業(yè)績(jī)，激勵(lì)員工提升工作能力。6、年終績(jī)效考核主要目的在于：評(píng)價(jià)年度員工和部門(mén)工作績(jī)效，為年終績(jī)效工資發(fā)放，提高工作效率，加強(qiáng)崗位目標(biāo)執(zhí)行力度，人事調(diào)整政策評(píng)價(jià)提供依據(jù)。二理念1、以目標(biāo)計(jì)劃為基礎(chǔ)，建立良好的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮員工個(gè)人才能，不斷提高工作效率。2、強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理過(guò)程，而不是簡(jiǎn)單的結(jié)果評(píng)判。三考核原則1．相對(duì)一致性：在一段連續(xù)時(shí)間內(nèi)，考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有較大的變化，至少應(yīng)保持在1年內(nèi)考核的方法具有一致性。另外，在必要的時(shí)候，基于特殊情況可對(duì)考核的具體指標(biāo)及權(quán)重分配做相應(yīng)的調(diào)整。2．客觀性：考核要客觀地反映員工的實(shí)際工作情況，避免各種情況干擾考核的進(jìn)行。3．公平性：對(duì)同一職類(lèi)員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地防止評(píng)估結(jié)果的不一致性和偏見(jiàn)性。4．公開(kāi)性：每位員工都必須清楚體系是如何運(yùn)作的，考核結(jié)果員工應(yīng)簽名，有意見(jiàn)可表述、申訴，無(wú)簽名考核結(jié)果同樣有效。5．管理人員主導(dǎo)性：公司各級(jí)管理人員要正確認(rèn)識(shí)績(jī)效考核體系在員工管理中所起的作用，如果大部分人把實(shí)施本體系作為一個(gè)負(fù)擔(dān)，則考核制度要做出相應(yīng)修改。四適用范圍本制度適用于公司及所屬各項(xiàng)目（單位）所有在冊(cè)、外聘、特聘、見(jiàn)習(xí)、試用、臨時(shí)等各類(lèi)人員。五考核要素1、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃及月度工作業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況。2、公司各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況。3、綜合部提供員工的著裝儀表標(biāo)準(zhǔn)、辦公秩序管理考核標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生管理考核標(biāo)準(zhǔn)、行政違紀(jì)記錄和崗位違紀(jì)記錄。4、被考核者的上級(jí)主管人員提供本人的月度工作業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況。5、其他依據(jù)。六考核責(zé)任1、對(duì)一般員工實(shí)行自評(píng)、直接上級(jí)主評(píng)、員工間不記名打分、綜合部復(fù)核相結(jié)合的多級(jí)考評(píng)體制。2、部門(mén)負(fù)責(zé)人及以上管理人員的工作由考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)考核。3、年終考核由考核領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施，要體現(xiàn)公正、公平、公開(kāi)原則。七評(píng)價(jià)周期對(duì)一般員工實(shí)行月度考核、年終考核相結(jié)合方式；對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)行半年、年終考核相結(jié)合方式；對(duì)高層管理人員實(shí)行年終考核方式。八考核結(jié)果的運(yùn)用考核結(jié)果將作為績(jī)效工資發(fā)放的參考依據(jù)，按照考核分?jǐn)?shù)換算后的年終考核結(jié)果決定績(jī)效工資的發(fā)放比例。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司綜合辦材料管理制度一材料采購(gòu)制度為加強(qiáng)工程材料采購(gòu)的管理，本著節(jié)約成本，保證材料質(zhì)量，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：適用范圍：公司及所屬各項(xiàng)目（單位）1、機(jī)料部是工程材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由機(jī)料部會(huì)同本單位領(lǐng)導(dǎo)完成。2、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，選擇相對(duì)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的材料供應(yīng)商。3、對(duì)不適宜招標(biāo)的零星材料，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，貨比三家。4、對(duì)工程所需的材料，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。確定工程材料采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。5、工程用材料設(shè)專(zhuān)人管理，材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)。材料領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料出庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。6、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料的有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。二材料驗(yàn)收入庫(kù)制度為加強(qiáng)材料驗(yàn)收入庫(kù)的管理，保證材料質(zhì)量，制定本制度：

1、凡外購(gòu)或調(diào)撥的物資，均應(yīng)驗(yàn)收入庫(kù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資，不準(zhǔn)入庫(kù)，更不得發(fā)出使用。2、對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。3、凡沒(méi)有申購(gòu)計(jì)劃或品種、質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地不符的物資，庫(kù)管不予驗(yàn)收，不得簽字。4、入庫(kù)材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)向主管采購(gòu)人員反映，并提交驗(yàn)收記錄，以便得到解決。5、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)簽字，日清月結(jié)并及時(shí)登帳。三材料出庫(kù)制度為加強(qiáng)材料出庫(kù)的管理，確保成本核算的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，制定本制度：

1、材料出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，先收到的存貨先發(fā)出，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫(kù)存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬物相符。3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫(kù)。4、成品材料需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。5、半成品材料要妥善保管，以便再利用。6、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。7、每月定期盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確、型號(hào)對(duì)應(yīng)、帳目清楚。四材料保管保養(yǎng)制度為加強(qiáng)材料保管保養(yǎng)的管理，根據(jù)物資的屬性采取適宜的存儲(chǔ)和保養(yǎng)方式，不致使物資損壞或失去使用價(jià)值，制定本制度：

1、根據(jù)庫(kù)存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料進(jìn)行分類(lèi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。6、對(duì)機(jī)械設(shè)備配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫而影響其使用性能。五紀(jì)律管理制度為加強(qiáng)材料人員的紀(jì)律管理，保證庫(kù)存數(shù)量的真實(shí)性，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：1、不準(zhǔn)泄漏公司與總公司的內(nèi)部機(jī)密情況。2、不準(zhǔn)索取和接受任何形式的回扣或好處費(fèi)。3、不準(zhǔn)對(duì)主管部門(mén)和上級(jí)單位弄虛作假，謊報(bào)物資帳目，虛報(bào)需求，隱瞞庫(kù)存。4、不準(zhǔn)以領(lǐng)代耗，以撥代銷(xiāo)，以任何形式將工程材料據(jù)為己有。5、不準(zhǔn)私自設(shè)立或處理帳外物資。6、未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自將本單位的物資借出或出租。7、不準(zhǔn)以材料費(fèi)用名義攤銷(xiāo)其他各類(lèi)費(fèi)用。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司機(jī)料部機(jī)械設(shè)備管理制度一設(shè)備采購(gòu)制度為加強(qiáng)工程設(shè)備采購(gòu)的管理，本著節(jié)約成本，保證采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：適用范圍：公司及所屬各項(xiàng)目（單位）1、機(jī)料部是工程設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)所屬機(jī)械設(shè)備的管理。2、對(duì)于大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，選購(gòu)物美價(jià)廉的設(shè)備。3、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的小型設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，貨比三家。4、對(duì)工程所需的設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等制定采購(gòu)計(jì)劃。確定工程設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。5、工程用設(shè)備設(shè)專(zhuān)人管理，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)。設(shè)備辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。6、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程設(shè)備的相關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。二機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳管理制度為了便于對(duì)所屬機(jī)械設(shè)備統(tǒng)一管理、合理調(diào)配；要求對(duì)所有設(shè)備建立臺(tái)賬，制定本制度：臺(tái)賬包括以下內(nèi)容：

1、機(jī)械設(shè)備的名稱(chēng)、類(lèi)別、數(shù)量、統(tǒng)一編號(hào)。2、機(jī)械設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)日期。3、產(chǎn)品合格證及生產(chǎn)許可證（復(fù)印件及其他證明材料）。4、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料。5、操作人員當(dāng)班記錄，維修、保養(yǎng)、自檢記錄。6、《大、中型設(shè)備安裝、拆卸方案》，《施工設(shè)備驗(yàn)收單》及《安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。凡是設(shè)備技術(shù)資料丟失或不全，由公司機(jī)料部組織對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行鑒定、評(píng)定，填寫(xiě)《早期購(gòu)置機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案補(bǔ)辦表》，作為設(shè)備技術(shù)檔案存檔。三機(jī)械設(shè)備租賃制度為規(guī)范公司設(shè)備外租和出租管理，制定本制度：（一）租賃機(jī)械設(shè)備：

1、租賃機(jī)械設(shè)備時(shí)，應(yīng)優(yōu)先調(diào)配公司現(xiàn)有的機(jī)械設(shè)備。2、如需外租賃機(jī)械設(shè)備，應(yīng)根據(jù)總公司下發(fā)的外租設(shè)備指導(dǎo)價(jià)，超過(guò)指導(dǎo)價(jià)的應(yīng)提前向公司機(jī)料部提交申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂《租賃合同》；并在公司機(jī)料部備案。3、租賃設(shè)備的管理應(yīng)納入公司統(tǒng)一管理中。（二）設(shè)備的出租管理：1、公司向外單位出租機(jī)械設(shè)備時(shí)，要簽訂《出租合同》，按國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在公司機(jī)料部備案。2、機(jī)械設(shè)備的租賃費(fèi)用，可按當(dāng)?shù)厣鐣?huì)租賃價(jià)格水平收取，經(jīng)雙方協(xié)商確定。3、按時(shí)向租賃方提供完好機(jī)械設(shè)備，并按約定結(jié)算方式及時(shí)收回租賃費(fèi)。四機(jī)械設(shè)備的使用管理制度為加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備使用的管理，充分發(fā)揮機(jī)械設(shè)備效率，安全完成生產(chǎn)任務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本制度：1、機(jī)械設(shè)備日常管理由使用單位負(fù)責(zé)，即貫徹“誰(shuí)使用，誰(shuí)管理”的原則。公司機(jī)料部負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作。2、主要機(jī)械設(shè)備均要嚴(yán)格執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗位的責(zé)任制，設(shè)備操作人員能勝任所擔(dān)任的工作，具備機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)知識(shí)和一定的設(shè)備管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉所使用的設(shè)備性能特點(diǎn)和維護(hù)、保養(yǎng)要求，所有機(jī)械設(shè)備都要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。3、機(jī)械設(shè)備使用應(yīng)按規(guī)定配備足夠的工作人員（操作人員、指揮人員及維修人員）。操作人員必須按規(guī)定持證上崗。4、所有機(jī)械設(shè)備的使用應(yīng)按照使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定要求進(jìn)行，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。5、所有機(jī)械設(shè)備在使用期間要按《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》的規(guī)定做好日常保養(yǎng)、小修、中修等維修保養(yǎng)工作，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。7、機(jī)械設(shè)備的操作、維修人員應(yīng)認(rèn)真做好《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)班記錄》及《設(shè)備維修記錄》。各使用單位的操作手應(yīng)經(jīng)常檢查《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)班記錄》的填寫(xiě)情況，并配合公司機(jī)料部并做好收集歸檔工作。五施工設(shè)備的保養(yǎng)、維修制度為加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、維修，提高使用效率，發(fā)揮其最大效益，制定本制度：1、施工設(shè)備的保養(yǎng)由專(zhuān)人組織操作人員、維修人員按各類(lèi)《機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》要求按時(shí)按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)。2、機(jī)械設(shè)備應(yīng)遵循定期檢查、按需修理的檢修制度。各類(lèi)機(jī)械設(shè)備的檢查周期、檢查內(nèi)容，由主管部門(mén)自行制定。公司要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備的定期檢測(cè)工作。按照機(jī)械設(shè)備的實(shí)際技術(shù)狀況，結(jié)合施工生產(chǎn)，編制機(jī)械設(shè)備的修理計(jì)劃，報(bào)公司機(jī)料部審核、備案并嚴(yán)格執(zhí)行。

3、完善機(jī)械設(shè)備修理工藝，建立、健全修理質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械修理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證修理質(zhì)量，縮短修理工期，降低修理成本。

4、機(jī)械設(shè)備送修時(shí)，不得將機(jī)械設(shè)備委托給無(wú)修理資質(zhì)的企業(yè)去修理，雙方應(yīng)簽訂修理合同。并共同遵守合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。5、施工設(shè)備的檢修，由工地結(jié)合實(shí)際情況，按《施工設(shè)備檢修計(jì)劃》進(jìn)行，日常維修工作由公司派專(zhuān)人組織進(jìn)行，所有維修工作填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》。并作好技術(shù)記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

6、要著重抓好燃料、潤(rùn)滑油料等的管理和機(jī)械設(shè)備的合理用油工作。7、要做好易損易耗配件的合理貯備和管理工作。8、拌和站、罐車(chē)等設(shè)備要做到及時(shí)清洗。六設(shè)備的報(bào)廢制度為加強(qiáng)公司所屬機(jī)械設(shè)備報(bào)廢工作的管理，規(guī)范報(bào)廢程序，制定本制度：機(jī)械設(shè)備具有下列條件之一者應(yīng)當(dāng)報(bào)廢：

1、機(jī)械設(shè)備到了規(guī)定的使用年限。2、主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，再進(jìn)行大修已不能達(dá)到使用和安全要求的。

3、技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，無(wú)改造價(jià)值的。

4、修理費(fèi)用高，在經(jīng)濟(jì)上不如更新合算的。

5、屬于淘汰機(jī)型，又無(wú)配件來(lái)源的。

6、機(jī)械報(bào)廢時(shí)，應(yīng)事先組織技術(shù)鑒定，已達(dá)到報(bào)廢條件的，按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)，及時(shí)報(bào)廢。

7、淘汰的機(jī)械設(shè)備不得向外租賃或轉(zhuǎn)讓。七機(jī)械設(shè)備的經(jīng)濟(jì)管理制度為加強(qiáng)公司所屬機(jī)械設(shè)備的成本核算、節(jié)能降耗、提高效益，需對(duì)每件設(shè)備進(jìn)行單機(jī)核算，具體辦法如下：1、對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行單機(jī)核算，單機(jī)核算是以單機(jī)為核算單位，對(duì)單機(jī)在生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)消耗與支出和單機(jī)的生產(chǎn)成果進(jìn)行全面記錄、分析和對(duì)比的活動(dòng)。單機(jī)收入：完成的工作臺(tái)班和產(chǎn)量，按照臺(tái)班費(fèi)用定額計(jì)算單機(jī)收入；對(duì)租賃經(jīng)營(yíng)的設(shè)備，單機(jī)收入為租金收入。單機(jī)支出：包括折舊和大修費(fèi)、經(jīng)常維修保養(yǎng)費(fèi)、潤(rùn)滑擦拭材料費(fèi)、安裝搬遷費(fèi)、管理費(fèi)、替換設(shè)備及工具附具費(fèi)、動(dòng)力燃料費(fèi)、人工費(fèi)及汽車(chē)的養(yǎng)路費(fèi)、車(chē)船使用稅、車(chē)輛年檢費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)等。2、根據(jù)原始資料，對(duì)重大設(shè)備進(jìn)行單機(jī)核算，并對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行分析，總結(jié)節(jié)能降耗的經(jīng)驗(yàn)，加以推廣；對(duì)超支設(shè)備，要查明原因，采取相應(yīng)措施，及時(shí)加以整改。3、根據(jù)核算結(jié)果，對(duì)機(jī)駕人員進(jìn)行考核，盈虧與機(jī)駕人員的收入掛鉤。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司機(jī)料部試驗(yàn)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度一、為了便于管理，節(jié)約資金，提高資金的有效利用率，避免試驗(yàn)室重復(fù)購(gòu)置試驗(yàn)檢測(cè)儀器、設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱(chēng):儀器）造成浪費(fèi)，制定本制度。二、各項(xiàng)目在成立臨時(shí)試驗(yàn)室時(shí)，將所需的儀器必須提前15個(gè)工作日以書(shū)面形式上報(bào)公司試驗(yàn)檢測(cè)部，內(nèi)容包括：儀器的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度、臺(tái)數(shù)等詳細(xì)信息，試驗(yàn)檢測(cè)部應(yīng)在收到項(xiàng)目計(jì)劃5個(gè)工作日內(nèi)做出書(shū)面回復(fù)。三、項(xiàng)目試驗(yàn)室所用儀器原則上必須由試驗(yàn)檢測(cè)部協(xié)調(diào)解決，以充分利用自有設(shè)備，如果內(nèi)部不能協(xié)調(diào)解決，則書(shū)面通知項(xiàng)目試驗(yàn)室自行購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)買(mǎi)的一次性低值易耗品由項(xiàng)目實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，購(gòu)買(mǎi)屬固定資產(chǎn)的儀器，在項(xiàng)目竣工后上交公司。四、儀器使用費(fèi)用管理方法：所有儀器以年限按比例折舊的形式進(jìn)行管理使用，不足半個(gè)月的以半個(gè)月計(jì)算，超過(guò)半個(gè)月不足一個(gè)月的按一個(gè)月計(jì)算，依次類(lèi)推。五、使用期限：開(kāi)始日期自項(xiàng)目試驗(yàn)室領(lǐng)用儀器之日算起，結(jié)束日期為儀器交付之日（在試驗(yàn)檢測(cè)儀器可正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下）。六、儀器按購(gòu)買(mǎi)的時(shí)間、費(fèi)用提取折舊費(fèi)加管理費(fèi)，具體比例見(jiàn)下表。試驗(yàn)檢測(cè)儀器折舊費(fèi)加管理費(fèi)用表序號(hào)使用年限提取費(fèi)用管理費(fèi)（%）合計(jì)（%）備注1第一年305352第二年255303第三年205254第四年155205第五年105156第六年055注：1、試驗(yàn)檢測(cè)儀器五年提完折舊費(fèi)。2、由項(xiàng)目部自行購(gòu)置的試驗(yàn)檢測(cè)儀器、設(shè)備，購(gòu)置費(fèi)用抵沖上繳公司的管理費(fèi)用，工程結(jié)束后儀器、設(shè)備交轉(zhuǎn)到公司試驗(yàn)檢測(cè)部，也按此表計(jì)算費(fèi)用。3、項(xiàng)目部必須出具購(gòu)買(mǎi)試驗(yàn)檢測(cè)儀器的原始憑證復(fù)印件。七、結(jié)算方式：按月結(jié)算，長(zhǎng)期使用的按每三個(gè)月結(jié)算一次。項(xiàng)目部應(yīng)按時(shí)將使用費(fèi)匯入指定帳戶，如項(xiàng)目部不能按期支付使用費(fèi)，則按應(yīng)繳使用費(fèi)總額每天加收千分之五的滯納金。八、儀器的維修和保養(yǎng)：試驗(yàn)檢測(cè)部必須保證項(xiàng)目試驗(yàn)室領(lǐng)用時(shí)儀器的完好性，在使用期間，項(xiàng)目試驗(yàn)室負(fù)責(zé)儀器的鑒定、維修、保養(yǎng)和故障排除。九、任何項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)儀器只有使用權(quán)，沒(méi)有所有權(quán)。不得將儀器進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、抵押、外租。十、儀器的結(jié)轉(zhuǎn)：1、項(xiàng)目試驗(yàn)室使用完后，由項(xiàng)目部直接運(yùn)送到試驗(yàn)檢測(cè)部，并由該部人員與項(xiàng)目試驗(yàn)室人員共同檢查儀器的完好性，如果儀器損壞或不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)由項(xiàng)目試驗(yàn)室負(fù)責(zé)維修，維修期內(nèi)按使用價(jià)格收取項(xiàng)目部使用費(fèi)用，維修完畢，待試驗(yàn)檢測(cè)部人員確認(rèn)后，方可與項(xiàng)目部辦理結(jié)算手續(xù)。2、未經(jīng)同意，項(xiàng)目部任何人員不得私自將儀器直接轉(zhuǎn)交給下一個(gè)項(xiàng)目。如有特殊情況，需直接運(yùn)至下一個(gè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)通知試驗(yàn)檢測(cè)部，由試驗(yàn)檢測(cè)部、項(xiàng)目試驗(yàn)室和下一個(gè)項(xiàng)目試驗(yàn)室三方共同確認(rèn)儀器的完整性后，可由下一個(gè)項(xiàng)目部直接提走儀器。在提走之前，兩個(gè)項(xiàng)目部應(yīng)與試驗(yàn)檢測(cè)部人員完善使用手續(xù)。十一、儀器檔案管理：每一臺(tái)儀器都要建立檔案，公司購(gòu)買(mǎi)的儀器由試驗(yàn)檢測(cè)部負(fù)責(zé)建立檔案，項(xiàng)目部購(gòu)買(mǎi)的由項(xiàng)目試驗(yàn)室負(fù)責(zé)建立檔案，內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、出廠時(shí)間、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、合格證、鑒定證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、維修使用記錄、交接記錄等?，F(xiàn)有儀器檔案不全的由試驗(yàn)檢測(cè)部負(fù)責(zé)補(bǔ)齊，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，如果檔案不符合要求，不予辦理結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司試驗(yàn)檢測(cè)部合同管理制度為加強(qiáng)公司及所屬各項(xiàng)目（單位）合同管理工作，建立、健全合同管理責(zé)任制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及總公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂本制度。本制度所稱(chēng)合同是指公司及所屬各項(xiàng)目（單位）與其他單位（或個(gè)人）在生產(chǎn)、建設(shè)等活動(dòng)中簽訂的各類(lèi)合同或協(xié)議。一合同管理的重要性合同是規(guī)范甲乙雙方行為，具有法律約束力的文件。做好合同管理對(duì)于規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，避免或減少不必要的損失至為重要。本公司及所屬各項(xiàng)目部、各單位全體管理人員，尤其是中層以上負(fù)責(zé)人要熟悉掌握與自己職責(zé)相關(guān)的合同內(nèi)容，做到：對(duì)照責(zé)任履行承諾，為公司獲得最大利益。二合同的基本內(nèi)容1、合同雙方單位的名稱(chēng)、地址、法人代表或授權(quán)代理人姓名以及雙方聯(lián)系人的姓名、電話。2、項(xiàng)目（材料、設(shè)備）名稱(chēng)、內(nèi)容、數(shù)量及合同金額。3、合同履行的期限、地點(diǎn)、方式以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4、雙方的權(quán)利及義務(wù)。5、違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的辦法。6、合同款支付方式、收款單位開(kāi)戶銀行以及開(kāi)戶帳號(hào)。7、合同有效時(shí)間。8、其他條款。三合同的編號(hào)及分類(lèi)（一）合同的編號(hào)規(guī)則：HBHX-XXXX-XXX公司直接簽署的合同編號(hào)規(guī)則為：前四位為單位代碼，五-八位為年份（如2010年為“2010”其他所屬各項(xiàng)目（單位）可以按照自身實(shí)際情況參考執(zhí)行。（二）合同的分類(lèi)：1．工程承包類(lèi)合同（工程承包、勞務(wù)協(xié)作等）2．征拆、補(bǔ)償類(lèi)合同（征地、拆遷、補(bǔ)償?shù)龋?．物資、設(shè)備采購(gòu)類(lèi)合同（車(chē)輛、固定資產(chǎn)、設(shè)備、儀器儀表、通信設(shè)備等）4．租賃類(lèi)合同（車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備、房屋租賃等）5．咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)合同（科研項(xiàng)目、咨詢(xún)?cè)u(píng)價(jià)、員工培訓(xùn)等）6．其他類(lèi)合同（以上各類(lèi)所沒(méi)有涵蓋到的合同）四合同的審批及簽訂1、公司及各項(xiàng)目（單位）在簽訂任何合同、協(xié)議之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考察、調(diào)研、論證其所經(jīng)辦的合同項(xiàng)目，精心準(zhǔn)備有關(guān)業(yè)務(wù)資料，詳細(xì)調(diào)查、了解對(duì)方的主體資格、資信狀況和履約能力等；起草意向書(shū)。2、公司及各項(xiàng)目（單位）研究通過(guò)意向書(shū)后，各部門(mén)按照公司要求的合同格式起草合同，并填寫(xiě)《合同簽訂審批表》，簽署意見(jiàn)，附相關(guān)材料，相關(guān)部門(mén)會(huì)審，合同部審查，重大合同要咨詢(xún)法律顧問(wèn)，主管副經(jīng)理審核，相關(guān)副經(jīng)理會(huì)審，最后本單位主要負(fù)責(zé)人審批。3、公司及各項(xiàng)目（單位）各類(lèi)合同的簽訂人應(yīng)是本單位主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人，未經(jīng)授權(quán)的任何人不得代表本單位簽訂合同，否則視為無(wú)效合同。造成嚴(yán)重后果的，由當(dāng)事人自行承擔(dān)法律責(zé)任。4、簽訂合同時(shí)，如另一方是法定代表人簽署合同，應(yīng)在合同內(nèi)附法定代表人相關(guān)證明文件。如是法定代表人授權(quán)代理人簽訂合同，應(yīng)提供由法定代表人親筆簽名并加蓋公章的授權(quán)書(shū)，附在合同內(nèi)，作為合同的一部分。5、單份合同文本達(dá)二頁(yè)（含二頁(yè)）以上的必須加蓋騎縫章。6、合同文本原件份數(shù)由雙方約定，我方留存三份，分別由合同部、財(cái)務(wù)部、承辦部門(mén)留存。五合同的履行1、合同依法訂立后，即具有法律效力，合同雙方必須嚴(yán)格按照簽訂的合同條款，全面地履行合同。2、合同另一方當(dāng)事人違反合同約定或提出履行異議時(shí)，承辦部門(mén)必須在法律規(guī)定或約定時(shí)間內(nèi)，與合同部協(xié)商并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，以法律規(guī)定或約定的方式回復(fù)另一方。3、合同承辦部門(mén)要根據(jù)合同條款的要求，針對(duì)每個(gè)合同要安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，落實(shí)履行；并定期組織人員調(diào)查合同的履行情況，寫(xiě)出情況報(bào)告。4、負(fù)責(zé)承辦合同的部門(mén)依據(jù)合同規(guī)定，進(jìn)行價(jià)款支付或要求對(duì)方支付。支付程序依照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理。5、合同履行完畢，由合同部組織相關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收。六合同的變更和解除1、當(dāng)事人可以依法變更或解除合同，變更或解除合同必須依照合同的審批程序，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽和主要負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后方可實(shí)施。合同基本條款中的對(duì)方當(dāng)事人單位名稱(chēng)、開(kāi)戶賬號(hào)等內(nèi)容發(fā)生變更必須以書(shū)面形式提前通知合同承辦部門(mén)，并由該部門(mén)備份后交合同部備案。2、本公司要求變更或解除合同的，參照本制度“第四條：合同的審批及簽訂”執(zhí)行，由承辦部門(mén)采用書(shū)面形式通知對(duì)方，變更或解除合同的協(xié)議等文件按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋合同專(zhuān)用章。3、變更或解除合同的文本作為原合同不可缺少的組成部分，新變更部分與原合同（原變更）具有同等的法律效力，新變更部分如與原合同內(nèi)容不符之處，應(yīng)以新變更部分為準(zhǔn)。合同變更后，合同編號(hào)不予改變。4、合同出現(xiàn)糾紛時(shí)，承辦部門(mén)應(yīng)與合同部共同與對(duì)方協(xié)商、解決。協(xié)商一致時(shí)，按合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議，協(xié)商不一致時(shí)，在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)，按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。七合同的管理和檢查1、各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)合同進(jìn)行分類(lèi)歸檔管理。合同生效后，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定行使權(quán)利，履行義務(wù)。合同履行期間發(fā)生不可抗力事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)在法律、法規(guī)或合同規(guī)定的期限內(nèi)通知對(duì)方當(dāng)事人，并收集、提供相應(yīng)的證據(jù)。2、合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，任何人員必須嚴(yán)格保守合同秘密。各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同等相關(guān)資料（包括與之有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流傳單）按合同編號(hào)整理存檔，不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。3、凡因未按上述規(guī)定處理合同事宜而造成各類(lèi)損失的，將追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任，涉嫌違法犯罪的移交司法部門(mén)處理。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司合同部勞務(wù)分包管理制度為規(guī)范進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)管理，優(yōu)質(zhì)、安全、高效地完成施工生產(chǎn)任務(wù)，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體實(shí)際，制定本辦法。一使用原則凡具有相關(guān)合格資質(zhì)的施工隊(duì)伍及總公司發(fā)布的《合格分包商名錄》中錄入的施工隊(duì)伍均可作為選擇對(duì)象。選擇時(shí)原則上通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形式確定，做到公平競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)錄用。錄用前要進(jìn)行詳細(xì)的考察，主要考察內(nèi)容包括：業(yè)績(jī)、設(shè)備、人員、技術(shù)能力、信譽(yù)等對(duì)《合格分包商名錄》外的分包商，必須嚴(yán)格按“資格預(yù)審、實(shí)地考察、資信調(diào)查和綜合評(píng)價(jià)”的程序進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核合格的方能使用。嚴(yán)禁使用不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的外部勞務(wù)施工隊(duì)伍。嚴(yán)禁勞務(wù)施工隊(duì)伍再分包。二勞務(wù)管理過(guò)程要求和控制勞務(wù)的使用實(shí)行分級(jí)管理負(fù)責(zé)制，本著“誰(shuí)用工，誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管，誰(shuí)審批”的原則。像管理自己的企業(yè)員工一樣管理好勞務(wù)施工隊(duì)伍；對(duì)待勞務(wù)人員應(yīng)做到政治上一視同仁，生活上主動(dòng)關(guān)心，工作上嚴(yán)加管理，分配上按勞取酬。凡在本項(xiàng)目從事勞務(wù)施工作業(yè)活動(dòng)的勞務(wù)施工隊(duì)伍，均要在各自工程技術(shù)部門(mén)辦理資格審查、登記備案手續(xù)。勞務(wù)施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)使用實(shí)行審批制度。施工分部使用勞務(wù)時(shí)，呈報(bào)項(xiàng)目部備案。勞務(wù)施工隊(duì)伍在內(nèi)部勞動(dòng)組織中，不得以任何形式再設(shè)“中間合同層”，確保勞務(wù)施工隊(duì)伍法人代表與勞務(wù)人員的直接經(jīng)濟(jì)關(guān)系。三勞務(wù)用工管理標(biāo)準(zhǔn)1、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行全員勞動(dòng)用工合同管理和從業(yè)人員信息管理。2、勞務(wù)施工隊(duì)伍進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之前必須簽訂《勞務(wù)用工合同》，勞務(wù)施工隊(duì)伍與勞務(wù)人員必須簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同必須在項(xiàng)目部備案。3、簽訂勞動(dòng)合同前應(yīng)對(duì)勞務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)技能、作業(yè)證件、從業(yè)經(jīng)歷進(jìn)行詳細(xì)核查，核對(duì)身份證件、家庭住址。4、勞動(dòng)合同應(yīng)蓋勞務(wù)施工隊(duì)伍單位公章并由勞務(wù)人員本人簽字，雙方各持一份。6、勞動(dòng)合同簽訂后各單位須及時(shí)登記勞務(wù)人員從業(yè)信息。7、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行全員持證上崗制度。持證上崗的人員包括技術(shù)工人、特殊工種人員、普工。8、對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行崗前教育培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，做到人、證相符。四勞務(wù)管理的部門(mén)職責(zé)（一）工程技術(shù)部門(mén)1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)際需要，負(fù)責(zé)提出勞務(wù)施工隊(duì)伍使用計(jì)劃。2、為勞務(wù)施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)技術(shù)資料。3、負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)管理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍進(jìn)行不定期抽查，進(jìn)行考核并實(shí)施獎(jiǎng)罰制度。4、負(fù)責(zé)參與對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍的驗(yàn)工結(jié)算、竣工驗(yàn)收、清算等工作。5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍的資質(zhì)、信譽(yù)、設(shè)備、施工能力、業(yè)績(jī)等綜合實(shí)力進(jìn)行考查評(píng)價(jià)。（二）機(jī)械設(shè)備部門(mén)1、負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍工程機(jī)械、物資消耗的監(jiān)督管理。2、負(fù)責(zé)參與對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍的驗(yàn)工結(jié)算、清算等工作。3、負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍機(jī)械設(shè)備的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)參與《機(jī)械租賃合同》的簽訂。（三）合同管理部門(mén)1、負(fù)責(zé)參與《勞務(wù)用工合同》、《機(jī)械租賃合同》的制訂。2、對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍、勞務(wù)人員實(shí)行合同化管理。建立各種合同臺(tái)賬。3、負(fù)責(zé)勞務(wù)施工隊(duì)伍的資質(zhì)審查，勞務(wù)施工隊(duì)伍進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之前必須簽訂《勞務(wù)用工合同》、《機(jī)械租賃合同》，杜絕先施工后簽合同，邊干邊簽的現(xiàn)象。4、負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍的驗(yàn)工計(jì)價(jià)、勞務(wù)費(fèi)結(jié)算工作。勞務(wù)施工隊(duì)伍在退場(chǎng)時(shí)，除結(jié)清勞務(wù)人員工費(fèi)外，還要認(rèn)真清查勞務(wù)施工隊(duì)伍和當(dāng)?shù)卣傩罩g的債務(wù)，不得留有后遺癥，并與各勞務(wù)使用單位簽訂清算協(xié)議，確保勞務(wù)使用方不受損害。勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算與撥付按照“嚴(yán)格驗(yàn)工、按期撥付、嚴(yán)禁超撥”的原則辦理，應(yīng)支付的工資不得無(wú)故拖欠、克扣。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)勞務(wù)施工隊(duì)伍有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。2、負(fù)責(zé)參與勞務(wù)施工隊(duì)伍勞務(wù)費(fèi)結(jié)算工作。3、根據(jù)勞務(wù)施工隊(duì)伍提供的勞務(wù)人員上月工資發(fā)放表（勞務(wù)人員簽字、手印或銀行傳票）和本月擬發(fā)放表名單撥付本月勞務(wù)費(fèi)，以監(jiān)控進(jìn)場(chǎng)施工的所有勞務(wù)人員工資的及時(shí)、足額發(fā)放。五安全質(zhì)量管理部門(mén)1、負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍在生產(chǎn)作業(yè)全過(guò)程工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。2、負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)施工隊(duì)伍在生產(chǎn)作業(yè)全過(guò)程安全指導(dǎo)、檢查與監(jiān)督，參與進(jìn)場(chǎng)所有勞務(wù)人員的崗前教育培訓(xùn)。3、督促勞務(wù)施工隊(duì)伍建立健全內(nèi)部安全、環(huán)境保證體系。4、負(fù)責(zé)和勞務(wù)施工隊(duì)伍簽訂施工安全協(xié)議。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查勞務(wù)施工隊(duì)伍所用危險(xiǎn)、爆炸物品的管理工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)人員崗前培訓(xùn)、持證上崗等情況進(jìn)行落實(shí)、檢查與監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)調(diào)查、處理勞務(wù)施工隊(duì)伍、勞務(wù)人員發(fā)生的因工傷、亡以及環(huán)境污染等事故。（六）綜合部門(mén)1、負(fù)責(zé)勞務(wù)施工隊(duì)伍勞務(wù)管理的組織協(xié)調(diào)工作。2、參與重大責(zé)任事故、治安災(zāi)害事故的調(diào)查處理，配合有關(guān)部門(mén)做好善后工作。3、督促、指導(dǎo)勞務(wù)施工隊(duì)伍確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)治保工作。建立健全治保組織和義務(wù)消防隊(duì)，制定遵紀(jì)守法公約和安全管理制度。4、負(fù)責(zé)對(duì)從事爆破等危險(xiǎn)品作業(yè)的勞務(wù)施工隊(duì)伍的監(jiān)督、檢查、防止丟失、被盜和其它事件發(fā)生。5、對(duì)勞務(wù)人員定期進(jìn)行清查，對(duì)可疑人員進(jìn)行調(diào)查了解，防止流竄犯、在逃犯等犯罪嫌疑人混入勞務(wù)人員中，預(yù)防和減少犯罪。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司領(lǐng)導(dǎo)班子風(fēng)險(xiǎn)管理制度為加強(qiáng)公司及所屬各項(xiàng)目（單位）管理工作，規(guī)避在工程建設(shè)活動(dòng)中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的損失，降低成本，增加企業(yè)利潤(rùn)，制定本制度。一風(fēng)險(xiǎn)管理概述所謂風(fēng)險(xiǎn)管理，就是人們對(duì)潛在的意外損失進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估，并根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，即在主觀上盡可能有備無(wú)患或在無(wú)法避免時(shí)亦能尋求切實(shí)可行的補(bǔ)償措施，從而減少意外損失或進(jìn)而使風(fēng)險(xiǎn)為我所用。二風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性風(fēng)險(xiǎn)管理直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，可將潛在的重大損失轉(zhuǎn)移給他人，例如保險(xiǎn)公司。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)姆治?，做出正確的預(yù)測(cè)，可采取斷然措施以獲取意外利益。如果企業(yè)很好地管理了它可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)產(chǎn)生安定和充滿信心的局面，企業(yè)的管理者就可以放心地研究并大膽地承擔(dān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)。否則，就只能束手束腳，錯(cuò)過(guò)贏利的大好時(shí)機(jī)。風(fēng)險(xiǎn)管理能減弱企業(yè)的年利潤(rùn)和現(xiàn)金流量的波動(dòng)。如果企業(yè)管理人員能把這種波動(dòng)控制在一定的幅度內(nèi)，其制定的計(jì)劃將會(huì)更加周密完善、實(shí)用可行。做好風(fēng)險(xiǎn)管理，有助于確立企業(yè)的良好信譽(yù)，從而為企業(yè)的廣泛開(kāi)拓業(yè)務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)管理還有助于加強(qiáng)企業(yè)的社會(huì)地位，有助于其履行社會(huì)責(zé)任，自然也有助于企業(yè)發(fā)展與其他合作者的友好協(xié)作關(guān)系。三風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)目錄典型的風(fēng)險(xiǎn)不可預(yù)見(jiàn)損失洪水、地震、火災(zāi)，狂風(fēng)、閃電、塌方有形的損失結(jié)構(gòu)破壞、設(shè)備損壞、勞務(wù)人員傷亡、材料設(shè)備發(fā)生火災(zāi)或被盜竊財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)通貨膨脹、能否得到業(yè)主資金、匯率浮動(dòng)、勞務(wù)施工隊(duì)伍的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)政治和環(huán)境法律和法規(guī)的變化、戰(zhàn)爭(zhēng)和內(nèi)亂、注冊(cè)和審批、污染和安全規(guī)則、沒(méi)收、禁運(yùn)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)失誤、忽略、錯(cuò)誤、規(guī)范不充分與施工有關(guān)的事件氣候、勞務(wù)爭(zhēng)端和罷工，勞動(dòng)生產(chǎn)率、不同的現(xiàn)場(chǎng)條件、失誤的工作、設(shè)計(jì)變更，設(shè)備缺陷四風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分析是指應(yīng)用各種風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)，用定性、定量或兩者相結(jié)合的方式處理不確定性的過(guò)程，其目的是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的可能影響。風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管理之間聯(lián)系的紐帶，是決策的基礎(chǔ)。

在項(xiàng)目生命周期的全過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)各種不確定性，這些不確定性將對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生積極或消極影響。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析就是對(duì)將會(huì)出現(xiàn)的各種不確定性及其可能造成的各種影響和影響程度進(jìn)行恰如其分的分析和評(píng)估。通過(guò)對(duì)那些不太明顯的不確定性的關(guān)注，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響的揭示，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的分析和對(duì)自身能力的評(píng)估，采取相應(yīng)的對(duì)策，從而達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的不利影響或減少其發(fā)生的可能性之目的。風(fēng)險(xiǎn)分析包括以下三個(gè)必不可少的主要步驟：

1．采集數(shù)據(jù)

首先必須采集與所要分析的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各種數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以從我們過(guò)去類(lèi)似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的歷史記錄中獲得。所采集的數(shù)據(jù)必須是客觀的、可統(tǒng)計(jì)的。

某些情況下，直接的歷史數(shù)據(jù)資料還不夠充分，尚需主觀評(píng)價(jià)，特別是哪些對(duì)投資者來(lái)講在技術(shù)、商務(wù)和環(huán)境方面都比較新的項(xiàng)目，需要通過(guò)專(zhuān)家調(diào)查方法獲得具有經(jīng)驗(yàn)性和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的主觀評(píng)價(jià)。

2．完成不確定性模型

以已經(jīng)得到的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的信息為基礎(chǔ)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和可能的結(jié)果給以明確的定量化。通常用概率來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，可能的結(jié)果體現(xiàn)在項(xiàng)目現(xiàn)金流表上，用貨幣表示。

3．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響進(jìn)行評(píng)價(jià)

在不同風(fēng)險(xiǎn)事件的不確定性已經(jīng)模型化后，緊接著就要評(píng)價(jià)這些風(fēng)險(xiǎn)的全面影響。通過(guò)評(píng)價(jià)把不確定性與可能結(jié)果結(jié)合起來(lái)。五建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（一）風(fēng)險(xiǎn)回避

風(fēng)險(xiǎn)回避，就是以一定的方式中斷風(fēng)險(xiǎn)源，使其不發(fā)生或不再發(fā)展，從而避免可能產(chǎn)生的潛在損失。采用風(fēng)險(xiǎn)回避這一對(duì)策時(shí)，有時(shí)需要作出一些犧牲。

在采用風(fēng)險(xiǎn)回避對(duì)策時(shí)需要注意以下問(wèn)題：

1、回避一種風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生另一種新的風(fēng)險(xiǎn)。

2、回避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也失去了從風(fēng)險(xiǎn)中獲益的可能性。

3、回避風(fēng)險(xiǎn)可能不實(shí)際或不可能。

（二）損失控制

l．損失控制的概念

損失控制可分為預(yù)防損失和減少損失兩方面工作。預(yù)防損失措施的主要作用在于降低或消除損失發(fā)生的概率，而減少損失措施的作用在于降低損失的嚴(yán)重性或遏制損失的進(jìn)一步發(fā)展，使損失最小化。一般來(lái)說(shuō)，損失控制方案都應(yīng)當(dāng)是預(yù)防損失措施和減少損失措施的有機(jī)結(jié)合。

2．制定損失控制措施的依據(jù)和代價(jià)

制定損失控制措施必須以定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)特別要注意間接損失和隱蔽捐失。制定損失控制措施還必須考慮其付出的代價(jià)，包括費(fèi)用和時(shí)間兩方面的代價(jià)。

3．損失控制計(jì)劃系統(tǒng)

損失控制計(jì)劃系統(tǒng)由預(yù)防計(jì)劃(或稱(chēng)為安全計(jì)劃)、災(zāi)難計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃三部分組成。

（1）預(yù)防計(jì)劃。它的目的在于有針對(duì)性地預(yù)防損失的發(fā)生，其主要作用是降低損失發(fā)生的概率，也能在一定程度上降低損失的嚴(yán)重性。

（2）災(zāi)難計(jì)劃。它是一組事先編制好的、目的明確的工作程序和具體措施，為現(xiàn)場(chǎng)人員提供明確的行動(dòng)指南，使其在各種嚴(yán)重、惡性的緊急事件發(fā)生后，可以做到從容不迫、及時(shí)、妥善地處理，從而減少人員傷亡以及財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。

（3）應(yīng)急計(jì)劃。它是在風(fēng)險(xiǎn)損失基本確定后的處理計(jì)劃，其宗旨是使因嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件而中斷的工程實(shí)施過(guò)程盡快全面恢復(fù)，并減少進(jìn)一步的損失，使其影響程度減至最小。

（三）

風(fēng)險(xiǎn)自留

風(fēng)險(xiǎn)自留是從企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)的角度應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。它不改變建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)的客觀性質(zhì)，即既不改變工程風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率，也不改變工程風(fēng)險(xiǎn)潛在損失的嚴(yán)重性。

1．風(fēng)險(xiǎn)自留的類(lèi)型

（1）非計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留。

導(dǎo)致非計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留的主要原因有：缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別失誤、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)失誤、風(fēng)險(xiǎn)決策延誤和風(fēng)險(xiǎn)決策實(shí)施延誤。

（2）計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留。

計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留是主動(dòng)的、有意識(shí)的、有計(jì)劃的選擇。風(fēng)險(xiǎn)自留決不可能單獨(dú)運(yùn)用，而應(yīng)與其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策結(jié)合使用。在實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)自留時(shí)，應(yīng)保證重大和較大的建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)行了工程保險(xiǎn)或?qū)嵤┝藫p失控制計(jì)劃。

計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留的計(jì)劃性主要體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)自留水平和損失支付方式兩方面。所謂風(fēng)險(xiǎn)自留水平，是指選擇哪些風(fēng)險(xiǎn)事件作為風(fēng)險(xiǎn)自留的對(duì)象，一般應(yīng)選擇風(fēng)險(xiǎn)量小或較小的風(fēng)險(xiǎn)事件作為風(fēng)險(xiǎn)自留的對(duì)象。

2．損失支付方式

計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留應(yīng)預(yù)先制定損失支付計(jì)劃，常見(jiàn)的損失支付方式有以下幾種：(1)從現(xiàn)金凈收人中支出；(2)建立非基金儲(chǔ)備；(3)自我保險(xiǎn)；(4)母公司保險(xiǎn)。

3．風(fēng)險(xiǎn)自留的適用條件

計(jì)劃性風(fēng)險(xiǎn)自留至少要符合以下條件之一才應(yīng)予以考慮：(1)別無(wú)選擇；(2)期望損失不嚴(yán)重；(3)損失可準(zhǔn)確預(yù)測(cè)；(4)企業(yè)有短期內(nèi)承受最大潛在損失的能力；(5)投資機(jī)會(huì)很好(或機(jī)會(huì)成本很大)；(6)內(nèi)部服務(wù)優(yōu)良。

（四）

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種形式。風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的原則是：任何一種風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)由最適宜承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)或最有能力進(jìn)行損失控制的一方承擔(dān)。符合這一原則的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是合理的，可以取得雙贏或多贏的結(jié)果。

六各種風(fēng)險(xiǎn)檔案的建立在進(jìn)行工程保險(xiǎn)的情況下，建設(shè)工程在發(fā)生重大損失后可以從保險(xiǎn)公司及時(shí)得到賠償，使工程建設(shè)不中斷地、穩(wěn)定地進(jìn)行，還可以使決策者和風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂減少，而且，保險(xiǎn)公司可向業(yè)主和公司提供較為全面的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。因此，公司在工程建設(shè)過(guò)程中應(yīng)逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)檔案，總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)概率，匯總風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，以保證公司利益最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本制度的最終決定、解釋、修改和廢除權(quán)屬公司。主控部門(mén)為公司領(lǐng)導(dǎo)班子財(cái)務(wù)管理制度一財(cái)務(wù)部的職責(zé)范圍1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和總公司的有關(guān)規(guī)定，制定適合公司及所屬各項(xiàng)目（單位）具體情況的財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，確保各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策和財(cái)務(wù)制度的貫徹實(shí)施。2、參與編制各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，做好綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)、決算。合理安排收、支，提高資金使用效率。3、開(kāi)展對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析和預(yù)測(cè)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面完成。4、加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的管理工作，防止資產(chǎn)流失。5、按《會(huì)計(jì)法》要求設(shè)置會(huì)計(jì)崗位，建立健全內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督。6、負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)核算，按期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)信息。7、組織本單位的成本核算工作，按期編制成本報(bào)表，及時(shí)提供真實(shí)、有效的成本信息。8、負(fù)責(zé)本單位的稅務(wù)籌劃工作，積極、合理的降低本單位的稅務(wù)成本和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制度（一）出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，按規(guī)范控制現(xiàn)金的使用范圍。認(rèn)真審查各種收支的憑證，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，杜絕白條或原始憑證抵庫(kù)，堵塞帳外賬現(xiàn)象。2、認(rèn)真執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)制度，負(fù)責(zé)原始憑證的粘貼、匯總和計(jì)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)。3、認(rèn)真執(zhí)行資金支付審批程序，正確使用銀行制發(fā)的各種結(jié)算憑證。4、暫借款需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意審批后方可借支，事后要及時(shí)催還或結(jié)帳。5、做好現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記，庫(kù)存現(xiàn)金管理工作，定期盤(pán)點(diǎn)，確?，F(xiàn)金、有價(jià)證券及其他單據(jù)的安全、完整。6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。7、嚴(yán)格按照工資規(guī)定計(jì)算和發(fā)放工資，做好社會(huì)保險(xiǎn)的計(jì)提上交和個(gè)人所得稅的代扣代繳工作。8、做好領(lǐng)導(dǎo)和主管會(huì)計(jì)交辦的其他工作。（二）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、按照《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度規(guī)定，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)事務(wù)、會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定本單位內(nèi)部的會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。3、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、正確設(shè)置運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，建立完整的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核和記賬，月末固定資產(chǎn)折舊計(jì)提和成本損益的結(jié)轉(zhuǎn)工作。5、及時(shí)反饋資金運(yùn)用情況，計(jì)算盈虧，開(kāi)展成本分析，協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。6、加強(qiáng)資金管理工作，及時(shí)掌握資金信息，準(zhǔn)確無(wú)誤向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有關(guān)資金情況。7、根據(jù)公司規(guī)定，正確、及時(shí)地編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。8、嚴(yán)格按照規(guī)定計(jì)提各種有關(guān)的稅費(fèi)，及時(shí)準(zhǔn)確完成相關(guān)稅金的申報(bào)、上繳工作。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（三）財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、宣傳、組織、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和制度。2、在本單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)管理，參與成本管理。3、參與本單位的經(jīng)營(yíng)決策、對(duì)外投資、設(shè)備更新等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究和實(shí)施管理。4、參與本單位重大經(jīng)濟(jì)合同的研究、審查和簽訂，監(jiān)督各項(xiàng)合同的執(zhí)行情況，維護(hù)本單位的經(jīng)濟(jì)利益。5、參與編制本單位收支計(jì)劃、目標(biāo)和利潤(rùn)計(jì)劃，考核分析計(jì)劃的執(zhí)行情況。6、組織制定本單位財(cái)務(wù)管理、成本管理制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。7、定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)和成本管理工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度為加強(qiáng)公司及所屬各項(xiàng)目（單位）經(jīng)營(yíng)管理和成本控制，提高工作效率，明確工作責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和總公司的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。（一）借支流程1．行政費(fèi)用、差旅費(fèi)借支行政費(fèi)用包括辦公用品費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、差旅費(fèi)、書(shū)籍資料費(fèi)及其他行政管理費(fèi)用（復(fù)印費(fèi)、郵寄費(fèi)等）由經(jīng)辦人、出差人到財(cái)務(wù)部填寫(xiě)“借支單”，并寫(xiě)明借支理由，經(jīng)部門(mén)主管、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人審批后，再經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字，交出納辦理借支手續(xù)。對(duì)于經(jīng)常出差，辦理業(yè)務(wù)的人員可以根據(jù)其工作性質(zhì)核定備用金。差旅費(fèi)及備用金借支的數(shù)額根據(jù)辦理業(yè)務(wù)的性質(zhì)，預(yù)估費(fèi)用后確定。2．其他費(fèi)用的借支按上述程序辦理。

每次借支前必須結(jié)清上次借支款，否則不予發(fā)生新的借款。有備用金的人員不再辦理其他費(fèi)用的借支手續(xù)。（二）報(bào)銷(xiāo)流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般流程由報(bào)銷(xiāo)人在真實(shí)合法的原始票據(jù)上簽字后到財(cái)務(wù)部門(mén)分類(lèi)粘貼計(jì)算匯總，經(jīng)由本部門(mén)主管、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，相關(guān)部門(mén)登記、主要負(fù)責(zé)人審批后，交由財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。

1．辦公及招待用品報(bào)銷(xiāo)流程

內(nèi)部購(gòu)置的辦公用品，其經(jīng)辦人首先辦理所購(gòu)物品的入庫(kù)登記手續(xù)（辦公用品管理員在發(fā)票上驗(yàn)收簽字），然后按上述程序報(bào)銷(xiāo)。辦公用品報(bào)賬時(shí)，其經(jīng)辦人除提交發(fā)票外，還需同時(shí)提供購(gòu)物明細(xì)清單，沒(méi)有明細(xì)清單的，發(fā)票上要注明物品明細(xì)（名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額等），否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。辦公用品只能由綜合部人員集中采購(gòu)，其他人員的辦公用品費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)的煙、酒、茶等招待用品，按上述程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。2．業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程招待費(fèi)僅限于招待與業(yè)務(wù)有關(guān)人員時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。招待相應(yīng)人員，應(yīng)事先向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后所發(fā)生費(fèi)用方可報(bào)銷(xiāo)。代有關(guān)人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，必須事先向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)生其費(fèi)用。當(dāng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)說(shuō)明發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、招待對(duì)象、招待方式和原因，同時(shí)陪同人員在票據(jù)背面簽字證明。3．差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程差旅費(fèi)包括因公出差乘坐各種交通工具的票據(jù)，出差期間的住宿費(fèi)、誤餐補(bǔ)助、出差地市內(nèi)交通費(fèi)及因工作需要而發(fā)生的各種雜費(fèi)支出（如郵政費(fèi)、修理費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、工作急需的小額辦公用品），但不包括出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用。4．通信費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程

除主要領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員實(shí)行通信費(fèi)包干制度。每月初由綜合部提交通訊費(fèi)補(bǔ)貼表，財(cái)務(wù)部發(fā)放。不再辦理通訊費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)事宜。因工作原因，發(fā)生通訊費(fèi)超標(biāo)，由當(dāng)事人提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，下月起調(diào)整其通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。因工程業(yè)務(wù)原因確實(shí)需要報(bào)銷(xiāo)當(dāng)月通訊費(fèi)用的，按相關(guān)程序辦理。5．車(chē)輛使用費(fèi)由綜合部辦理加油卡統(tǒng)一為行政車(chē)輛加油。車(chē)輛路橋通行費(fèi)，由于發(fā)生次數(shù)較多、金額較小，可由司機(jī)月末一次匯總按相關(guān)程序報(bào)銷(xiāo)。車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)（附清單）、保險(xiǎn)費(fèi)用按上述程序報(bào)銷(xiāo)。（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的其他說(shuō)明

1．報(bào)賬時(shí)間差旅費(fèi)報(bào)賬時(shí)間為出差人員返回到駐地（以車(chē)票日期為準(zhǔn)）5個(gè)工作日內(nèi)。連續(xù)多次出差，其間不能及時(shí)報(bào)賬的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，可在月末一并報(bào)銷(xiāo)。其他費(fèi)用借支報(bào)賬時(shí)間以業(yè)務(wù)發(fā)生日起5日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)賬。逾期視為經(jīng)辦人自愿承擔(dān)相應(yīng)的一切費(fèi)用。每月5日以后不再辦理上個(gè)月（以發(fā)票日期為準(zhǔn)）費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)。2．原始憑證的基本要求原始憑證必須為加蓋出票單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章（發(fā)票專(zhuān)用章）的正式發(fā)票或其他合法票據(jù)。要求票面經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容完整，包括付款單位名稱(chēng)、日期、填制人，經(jīng)辦人簽名（或蓋章）、物品名稱(chēng)、數(shù)量，單價(jià)、金額（大小寫(xiě)一致）等，上述要素缺一項(xiàng)則視為無(wú)效票據(jù)。3．其他說(shuō)明

每張單據(jù)須經(jīng)手人（報(bào)銷(xiāo)人）簽字，涉及物品的，應(yīng)有驗(yàn)收人簽字。會(huì)計(jì)人員必須按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。四內(nèi)部牽制稽核制度（一）內(nèi)部牽制制度為明確各職能部門(mén)和相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限，避免職責(zé)不清，互相扯皮,推諉責(zé)任的現(xiàn)象發(fā)生，減少差錯(cuò)和舞弊行為，提高工作效率制定本制度。1．內(nèi)部牽制制度原則凡是涉及款項(xiàng)和財(cái)務(wù)收付，結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理以起到相互制約的作用，具體內(nèi)容為：（1）授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。（2）執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準(zhǔn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。（3）執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。（4）保管某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)要分離。（5）保管與記錄某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與帳實(shí)核對(duì)的職務(wù)要分離。2．印鑒的管理財(cái)務(wù)部門(mén)在銀行預(yù)留的印鑒，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定，必須由兩人進(jìn)行保管，以起到避免差錯(cuò)和相互監(jiān)督的作用，按照會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：（1）財(cái)務(wù)印鑒是指財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和法人代表章。（2）財(cái)務(wù)印鑒由專(zhuān)人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)主管人員保管，法人代表章由出納人員保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和法人代表章任何時(shí)間不能由一人保管使用。（3）財(cái)務(wù)印鑒主要在辦理銀行結(jié)算時(shí)使用，其他業(yè)務(wù)使用財(cái)務(wù)印鑒必須報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)主管同意。3．出納崗位職責(zé)的限制條件（1）現(xiàn)金和銀行存款的收付應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員審核批準(zhǔn)，出納人員辦理收款付款，記賬員負(fù)責(zé)記賬；發(fā)放工資應(yīng)由工資核算人員編制工資單，由出納人員到銀行辦理轉(zhuǎn)賬發(fā)放，記賬人員記賬；發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)由經(jīng)辦人員取得或填制原始憑證，會(huì)計(jì)主管人員批準(zhǔn)，出納付款，記賬員記賬；購(gòu)入材料、設(shè)備等由采購(gòu)員采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)保管員或設(shè)備部門(mén)驗(yàn)收，出納員結(jié)算，記賬員記賬；涉及收付款的記賬憑證必須有制單、稽核、記賬、出納人員簽章。（2）嚴(yán)格遵守銀行、現(xiàn)金管理制度，必須在銀行開(kāi)戶，通過(guò)銀行進(jìn)行款項(xiàng)收付（轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)以下的除外）。（3）對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。（4）會(huì)計(jì)主管人員應(yīng)隨時(shí)抽查盤(pán)點(diǎn)庫(kù)