全資子公司章程

第頁共頁全資子公司章程第一章總則第一條公司名稱全資子公司章程，以下簡稱“本章程”，是為全資子公司（以下簡稱“公司”）的設(shè)立、運營及管理而制定。第二條公司類型公司為全資子公司，是母公司（以下簡稱“母公司”）直接或間接全資擁有并控制的一家獨立法人實體。第三條公司目標(biāo)公司的目標(biāo)是按照母公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和要求，開展經(jīng)營活動，實現(xiàn)長期增值和盈利，并為母公司的整體經(jīng)營和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。第四條公司注冊地公司的注冊地為根據(jù)國家法律、法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定為開展經(jīng)營活動合適的地方。第五條公司經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍為根據(jù)國家法律、法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定的范圍內(nèi)，以及母公司授權(quán)的經(jīng)營范圍內(nèi)。第六條公司資本公司的注冊資本為金額，由母公司全額認(rèn)繳。第七條公司組織形式公司設(shè)董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理人員等機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的決策、監(jiān)督和執(zhí)行。第二章公司治理第八條董事會（一）董事會是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，由母公司指派的董事組成，任期根據(jù)母公司要求確定。董事會具有決議權(quán)，并對公司的重大事項進(jìn)行決策。（二）董事會由董事長或主席主持，并根據(jù)需要召開定期或臨時董事會會議。（三）董事會會議按照規(guī)定程序召開，會議決議采取多數(shù)表決原則。董事會會議記錄要載明議題、意見和決議。第九條監(jiān)事會（一）監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由母公司指派的監(jiān)事組成，任期根據(jù)母公司要求確定。監(jiān)事會對公司的經(jīng)營狀況及相關(guān)事項進(jìn)行監(jiān)督，保護(hù)股東權(quán)益。（二）監(jiān)事會按照規(guī)定程序召開定期或臨時會議，并制定監(jiān)督措施。第十條經(jīng)營管理人員（一）公司設(shè)有總經(jīng)理和相應(yīng)的經(jīng)營管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。（二）總經(jīng)理由母公司指派，其崗位職責(zé)和行為約束按照合同和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章公司財務(wù)管理第十一條財務(wù)管理（一）公司財務(wù)管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則執(zhí)行。（二）公司應(yīng)按照母公司的要求提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)報告和財務(wù)信息。（三）公司財務(wù)報告應(yīng)經(jīng)過審計，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。第十二條利潤分配（一）公司的利潤分配按照母公司制定的分配規(guī)定執(zhí)行。（二）母公司可以根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和發(fā)展需要，調(diào)整利潤分配方案。第四章公司合規(guī)與風(fēng)險控制第十三條合規(guī)管理（一）公司應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、相關(guān)政策和社會公共道德，履行公司的社會責(zé)任。（二）公司應(yīng)建立健全內(nèi)部合規(guī)管理制度，確保公司的經(jīng)營活動合規(guī)。第十四條風(fēng)險管理和控制（一）公司應(yīng)建立健全風(fēng)險管理和控制機(jī)制，定期評估和監(jiān)測公司的風(fēng)險狀況，采取相應(yīng)措施進(jìn)行風(fēng)險防范和控制。（二）公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險意識和培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險意識和風(fēng)險管理能力。第五章公司變更和解散第十五條公司變更公司變更應(yīng)按照國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定進(jìn)行。第十六條公司解散和清算（一）公司解散需經(jīng)過董事會和股東大會決議，并按照國家法律法規(guī)和相關(guān)政策進(jìn)行程序。（二）公司解散后，應(yīng)進(jìn)行清算并按照股東權(quán)益進(jìn)行分配。第六章附則第十七條本章程的修訂如有必要，本章程可根據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的變化，經(jīng)董事會和股東大會決議進(jìn)行修訂。第十八條本章程的解釋權(quán)本章程的解釋權(quán)歸公司所有