黑龍江辰能集團公司重大決策制度樣本

黑龍江辰能集團公司重大決策制度第一條本制度所稱重大決策范疇是：集團公司本部、事業(yè)部重大決策及以股東身份對子公司、參股公司行使重大決策權(quán)。（一）集團公司本部重大決策重要內(nèi)容為：金額超過1000萬元人民幣（含1000萬元）投資及擔(dān)保。須經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)。（二）對事業(yè)部行使重大決策權(quán)重要內(nèi)容涉及如下三方面：事業(yè)部重大投融資決策。事業(yè)部所有境外投資及合伙項目、單項投資金額1000萬元人民幣以上項目，項目經(jīng)既定程序上報集團公司董事會決定。事業(yè)部管轄電廠重大產(chǎn)權(quán)變動。電力事業(yè)部追求大電廠控股權(quán)產(chǎn)權(quán)變更方案、參股大電廠股權(quán)構(gòu)造調(diào)節(jié)方案上報集團公司董事會決定。（三）對子公司行使重大決策權(quán)重要內(nèi)容涉及如下五個方面：1．子公司產(chǎn)權(quán)變動。其中，各子公司管理層收購、員工持股籌劃、員工退休金籌劃等應(yīng)經(jīng)集團公司審視并按法定程序?qū)嵭校蝗Y子公司兼并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)、股權(quán)變動需經(jīng)集團公司批準(zhǔn)并在集團公司本部直接領(lǐng)導(dǎo)下實行；控股子公司、參股公司股權(quán)變動，在子公司按法定程序決策前，集團公司外派董事應(yīng)事先向集團公司報告，并按集團公司董事會決定在子公司董事會上行使表決權(quán)。2．子公司重大投資決策。子公司境外投資與合伙項目、全資及控股子公司投資金額1000萬元人民幣以上項目、年度投資籌劃以外項目屬于重大投資范疇。以上項目，凡屬全資子公司都須經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)；控股子公司、參股公司，由集團公司外派董事事先向本部報告，并按集團公司董事會決定在子公司董事會上行使表決權(quán)。3．子公司經(jīng)營方式變更。全資子公司轉(zhuǎn)制為承包經(jīng)營或?qū)嵭形薪?jīng)營，應(yīng)經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)。4．對子公司融資管理。子公司對其他公司舉債擔(dān)保應(yīng)在集團公司批準(zhǔn)范疇內(nèi)進行。全資子公司對集團公司以外公司進行擔(dān)保，單項金額超過500萬元人民幣應(yīng)經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)；控股子公司、參股公司對集團公司以外公司進行擔(dān)保，單項金額超過500萬元人民幣應(yīng)由集團公司外派董事事先向本部報告，并按集團公司董事會決定在子公司法定決策機構(gòu)上行使表決權(quán)。5．子公司重大福利性支出。子公司重大福利性支出等重大敏感問題應(yīng)在集團公司批準(zhǔn)范疇內(nèi)進行。第二條實行重大投資決策主導(dǎo)思想是：投資方向合理、投資規(guī)模恰當(dāng)、投資成果有效。第三條實行重大決策原則是民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。（一）民主化。凡屬重大決策，在決策前應(yīng)讓參加決策人員充分理解狀況，充分刊登意見。決策時應(yīng)經(jīng)董事會集體討論并得到半數(shù)以上批準(zhǔn)才干做出決定。在董事會休會期間，經(jīng)董事會授權(quán)，可由董事長召集有關(guān)董事先行決策，但應(yīng)由下次董事會追認(rèn)。（二）科學(xué)化。凡列入重大決策范疇問題，在提交董事會討論前，屬集團公司本部直接決策事項都應(yīng)指定關(guān)于部門或戰(zhàn)略決策委員會進行可行性分析并提交研究報告；凡屬子公司重大決策事項，集團公司本部也應(yīng)審查其可行性研究報告，特別重大問題應(yīng)事先通過專家論證。（三）規(guī)范化。規(guī)范化是實行民主化、科學(xué)化保證。所有重大決策應(yīng)遵守國家關(guān)于規(guī)定依法進行；內(nèi)部應(yīng)以規(guī)范決策程序，并嚴(yán)格遵循。第四條．重大決策流程根據(jù)集團章程及董事會工作細(xì)則，在董事會審核權(quán)限以內(nèi)投資項目由集團公司投資管理部牽頭，會同戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營管理部、財務(wù)審計部以及專家?guī)熘嘘P(guān)于專家出具初審意見，形成項目初審意見。對初審予以否決項目，在征求集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由投資管理部將初審意見書面返回申報單位，并將項目資料納入項目庫管理。初審以為可行項目，投資管理部將項目投資意見會同有關(guān)資料文獻(xiàn)上報總經(jīng)理辦公會審核，再上報集團公司戰(zhàn)略決策委員會或集團公司董事會審定、董事長訂立決策意見后執(zhí)行。審核通過投資項目，出資單位開始立項，集團公司投資管理部將項目資料納入項目庫管理；審核未通過投資項目，告知項目申請人，投資管理部將項目資料入項目庫。第五條．重大決策責(zé)任（一）董事會對決策事項全過程承擔(dān)責(zé)任。涉及決策與否對的，實行與否有力以及最后成果與否達(dá)到預(yù)期目的等。董事會成員對本人在決策過程中所持態(tài)度承擔(dān)責(zé)任，重大決策決策過程均應(yīng)有詳細(xì)記錄。（二）戰(zhàn)略決策委員會及其她專門機構(gòu)職責(zé)是對提請董事會決策重大決策事項提前組織可行性研究，為董事會決策提供分析根據(jù)，戰(zhàn)略決策委員會以其論證科學(xué)性、對的性對董事會承擔(dān)責(zé)任。（三）集團公司本部有關(guān)部門是重大決策執(zhí)行機構(gòu)，其職責(zé)是準(zhǔn)的確施董事會決策事項，報告實行進展?fàn)顩r，協(xié)調(diào)實行過程中矛盾。第五條集團公司監(jiān)事會對重大決策程序合法