董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則第一章

總則第一條

為完善集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)XXX集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化薪酬的激勵(lì)、考核的“指揮棒”作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《集團(tuán)公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“薪酬委員會(huì)”），并制定本議事規(guī)則。第二條

薪酬委員會(huì)是集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)，薪酬委員會(huì)主要負(fù)責(zé)審查集團(tuán)公司（包括所屬企業(yè)高級(jí)管理人員）薪酬管理方案、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)編制、考核結(jié)果等。

第三條

本議事規(guī)則所稱的高級(jí)管理人員是指由集團(tuán)公司任命的所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員（包括但不限于董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、書記、總經(jīng)理、副書記、副總經(jīng)理等）及職業(yè)化、契約化聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)等所屬企業(yè)高、中層管理人員等。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置第四條

薪酬委員會(huì)由三至五名董事組成，設(shè)主任委員一名，主任委員原則由外部董事?lián)巍Ｐ匠晡瘑T會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)審議通過后任命產(chǎn)生。如董事會(huì)未設(shè)外部董事，則主任委員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)審議通過后任命產(chǎn)生。第五條

薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如主任委員不再擔(dān)任集團(tuán)公司董事職務(wù)，主任委員職務(wù)自然免除。如有委員離任，由董事會(huì)根據(jù)第三條規(guī)定補(bǔ)足。

第六條

薪酬委員會(huì)下設(shè)辦公室，集團(tuán)公司人力資源部為責(zé)任部門，負(fù)責(zé)薪酬委員會(huì)的日常工作，辦公室主任由分管人力資源工作的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)兼任，副主任由人力資源部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由審議事項(xiàng)的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人共同組成。第三章

職責(zé)和權(quán)限第七條

薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)集團(tuán)公司的薪酬體系和績(jī)效管理體系進(jìn)行分析提出合理建議，為集團(tuán)公司董事會(huì)決策提供參考依據(jù)；（二）對(duì)審議集團(tuán)公司的總體績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行分析研判，形成決策參考意見供集團(tuán)公司董事會(huì)審議；（三）對(duì)集團(tuán)公司所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度、考核結(jié)果、職業(yè)化經(jīng)營(yíng)層的薪酬、員工中長(zhǎng)期激勵(lì)等事項(xiàng)進(jìn)行分析研究，提出參謀意見供集團(tuán)公司董事會(huì)審議；（四）集團(tuán)公司董事會(huì)交辦或授權(quán)的其他事項(xiàng)。第八條

薪酬與績(jī)效委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的決議或提案經(jīng)董事會(huì)審議后方能生效。第九條

薪酬委員會(huì)行使職權(quán)應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《集團(tuán)公司章程》及本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，不得利用未公開信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，不得損害公司和股東的合法權(quán)益。第四章

委員會(huì)議事和審議程序第十條

薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)做好研究事項(xiàng)的調(diào)研工作，并向董事會(huì)提供決策依據(jù)，包括（但不限于）：（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；（二）董事及高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）董事及高級(jí)管理人員績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）按公司業(yè)績(jī)擬訂薪酬政策和分配方案的有關(guān)測(cè)算依據(jù)；（五）薪酬委員會(huì)認(rèn)為需要的其他有關(guān)資料。第十一條

薪酬委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行考核，其考核程序：（一）高級(jí)管理人員提交書面述職報(bào)告；（二）薪酬委員會(huì)按照績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬政策提出報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)董事會(huì)審議。第十二條

薪酬委員會(huì)審議方式可結(jié)合實(shí)際情況通過召開會(huì)議、開展調(diào)研、書面?zhèn)骱灥刃问介_展工作。第十三條

會(huì)議方式審議程序：薪酬委員會(huì)會(huì)議可采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通訊會(huì)議的形式召開，薪酬委員會(huì)辦公室主任、副主任列席會(huì)議。主任委員認(rèn)為必要時(shí)，也可邀請(qǐng)其他董事、經(jīng)理層成員、相關(guān)部門或下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人、有關(guān)專家、中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員列席會(huì)議。（一）由薪酬委員會(huì)辦公室發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料；（二）主任委員主持薪酬委員會(huì)會(huì)議；（三）會(huì)議可采取舉手表決或投票表決的方式進(jìn)行，會(huì)議審議事項(xiàng)必須經(jīng)全體委員過半數(shù)同意方能通過；（四）薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)審議事項(xiàng)形成需提交董事會(huì)審議的議案或決策參謀書面意見書，出席會(huì)議的委員應(yīng)在議案或決意見上簽名確認(rèn)；（五）薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，會(huì)議記錄員應(yīng)詳細(xì)記錄各委員在會(huì)議上的發(fā)言。出席會(huì)議的委員、列席會(huì)議人員及會(huì)議記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；（六）薪酬委員會(huì)辦公室將議案或決策參謀意見提交集團(tuán)公司董事會(huì)審議。（七）薪酬委員會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議。第十四條

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研方式主任委員認(rèn)為審議事項(xiàng)需開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研作為決策依據(jù)時(shí)，即開展調(diào)研活動(dòng)。（一）主任委員確定參加調(diào)研人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。（二）薪酬委員會(huì)辦公室向參加調(diào)研人員發(fā)出調(diào)研通知，發(fā)放相關(guān)調(diào)研材料；（三）開展集體調(diào)研活動(dòng)，必要時(shí)可以召開現(xiàn)場(chǎng)座談會(huì)集體討論；（四）薪酬委員會(huì)辦公室根據(jù)調(diào)研結(jié)果形成書面調(diào)研意見，各委員應(yīng)在書面調(diào)研意見上簽名確認(rèn)；（五）薪酬委員會(huì)辦公室將書面調(diào)研意見提交集團(tuán)公司董事會(huì)審議。第十五條

書面?zhèn)骱灧绞剑ㄒ唬┬匠晡瘑T會(huì)辦公室向各委員發(fā)放相關(guān)材料，約定反饋意見時(shí)間；（二）薪酬委員會(huì)委員按約定時(shí)間提出書面意見；（三）薪酬委員會(huì)辦公室收集各委員意見形成需提交董事會(huì)審議的議案或決策參謀意見，各委員應(yīng)在議案或決策參謀意見上簽名確認(rèn)；（四）薪酬委員會(huì)辦公室將議案或決策參謀意見提交集團(tuán)公司董事會(huì)審議。第十六條

專門委員會(huì)在充分討論的基礎(chǔ)上，各委員應(yīng)盡量達(dá)成一致意見，難以達(dá)成一致意見的，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作出說明。針對(duì)議題本身提出的修改或補(bǔ)充完善意見，相關(guān)部門應(yīng)按照有關(guān)意見落實(shí)后再提交董事會(huì)