內(nèi)部治理管理制度

內(nèi)部整治管理制度第一章總則第一條目的和基本原則1.1本制度的目的是規(guī)范企業(yè)內(nèi)部整治，維護(hù)企業(yè)組織的穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和效率性。1.2本制度的基本原則是依法合規(guī)、公平公正、公開透亮、科學(xué)決策、有效運(yùn)行、努力探求杰出。第二條適用范圍2.1本制度適用于企業(yè)全體員工，包含高層管理人員、中層管理人員和基層員工。2.2部門和崗位職責(zé)需要依據(jù)具體情況訂立相應(yīng)的規(guī)程和操作細(xì)則。第二章組織架構(gòu)第三條組織結(jié)構(gòu)3.1企業(yè)設(shè)立下列組織架構(gòu)：董事會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)、經(jīng)營管理部門、職能部門、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。3.2董事會(huì)是企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、決策重點(diǎn)事項(xiàng)，并監(jiān)督執(zhí)行委員會(huì)的決策落實(shí)。3.3執(zhí)行委員會(huì)是負(fù)責(zé)具體執(zhí)行董事會(huì)決策和日常經(jīng)營管理的機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)選聘的經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)管理人員構(gòu)成。3.4經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作，包含生產(chǎn)、銷售、采購、財(cái)務(wù)、人力資源等職能。職能部門幫助經(jīng)營管理部門完成各類工作。3.5項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)依據(jù)需要設(shè)立，負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的組織和實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理和協(xié)調(diào)。第三章內(nèi)部管理職責(zé)第四條董事會(huì)職責(zé)4.1董事會(huì)負(fù)責(zé)訂立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和決策重點(diǎn)事項(xiàng)，行使企業(yè)最高決策權(quán)，并監(jiān)督執(zhí)行委員會(huì)的決策和經(jīng)營管理工作。4.2董事會(huì)應(yīng)依照法律法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定，行使法人代表職權(quán)，保護(hù)股東的合法權(quán)益。第五條執(zhí)行委員會(huì)職責(zé)5.1執(zhí)行委員會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守董事會(huì)的決策，訂立企業(yè)的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算，提出重點(diǎn)經(jīng)營事項(xiàng)的決策方案，并組織實(shí)施。5.2執(zhí)行委員會(huì)應(yīng)確保企業(yè)的運(yùn)營管理符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的要求，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)責(zé)任。第六條經(jīng)營管理部門職責(zé)6.1經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)訂立和執(zhí)行企業(yè)運(yùn)營管理規(guī)程、職責(zé)規(guī)定和操作細(xì)則，確保企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.2經(jīng)營管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，推動(dòng)各項(xiàng)工作的協(xié)同搭配，提高工作效率和質(zhì)量。第七條項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)職責(zé)7.1項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的組織和實(shí)施，訂立項(xiàng)目計(jì)劃和階段性目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度掌控和本錢掌控。7.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)依照項(xiàng)目計(jì)劃和決策方案，組織項(xiàng)目實(shí)施，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況和風(fēng)險(xiǎn)。第四章決策機(jī)制第八條決策程序8.1決策應(yīng)依照程序進(jìn)行，包含議題提出、討論、決策和落實(shí)等環(huán)節(jié)，確保決策的科學(xué)性和合理性。8.2緊要決策應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)或執(zhí)行委員會(huì)討論決議，并進(jìn)行書面記錄，記錄應(yīng)包含決策內(nèi)容、理由和執(zhí)行要求等。第九條決策的依據(jù)和信息披露9.1決策應(yīng)依據(jù)準(zhǔn)確、完整的內(nèi)部和外部信息，充分考慮相關(guān)利益方的看法，做出符合企業(yè)利益和長(zhǎng)期發(fā)展的決策。9.2決策過程中應(yīng)充分保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，合法合規(guī)地進(jìn)行信息披露。第十條決策的執(zhí)行和監(jiān)督10.1決策應(yīng)及時(shí)、有效地執(zhí)行，相關(guān)部門應(yīng)依照決策要求訂立相應(yīng)的落實(shí)方案和執(zhí)行計(jì)劃，確保決策的順利實(shí)施。10.2決策的執(zhí)行應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行矯正和調(diào)整，確保決策的效果和效益。第五章內(nèi)部掌控第十一條內(nèi)部掌控要求11.1內(nèi)部掌控是企業(yè)管理的緊要環(huán)節(jié)，包含機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、流程規(guī)定、制度建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)等方面。11.2內(nèi)部掌控應(yīng)確保企業(yè)各項(xiàng)工作符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的要求，有效防范和掌控各類風(fēng)險(xiǎn)。第十二條內(nèi)部審計(jì)12.1內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部掌控的緊要手段，由內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。12.2內(nèi)部審計(jì)應(yīng)依照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和程序，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并提出改進(jìn)看法和建議。第六章紀(jì)律與懲罰第十三條紀(jì)律要求13.1企業(yè)要建立健全的紀(jì)律機(jī)制，訂立紀(jì)律規(guī)定和行為準(zhǔn)則，明確員工的工作職責(zé)和紀(jì)律要求，提高員工的責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律觀念。13.2公正、公平、公開地處理員工違紀(jì)行為，嚴(yán)禁濫用職權(quán)、徇私舞弊等行為。第十四條懲罰制度14.1企業(yè)要建立健全的懲罰制度，對(duì)違反紀(jì)律規(guī)定和行為準(zhǔn)則的員工實(shí)施懲罰，并依法依規(guī)處理。14.2供應(yīng)舉報(bào)渠道，鼓舞員工樂觀參加企業(yè)的自我紀(jì)律監(jiān)督，對(duì)查實(shí)的違紀(jì)行為予以嘉獎(jiǎng)，并對(duì)不實(shí)舉報(bào)行為依法追究責(zé)任。第七章附則第十五條有效性和修訂15.1本制度的有效性應(yīng)依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，在實(shí)踐中不絕完善和改進(jìn)。15.2對(duì)本制度的修改和修訂，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)或執(zhí)行委員會(huì)審議通過，并進(jìn)行相應(yīng)的公告和培訓(xùn)。第十六條解釋權(quán)16.1本制度的解釋權(quán)屬于企業(yè)，由董事會(huì)或執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。16.2對(duì)本制度的解釋存在分歧時(shí)，應(yīng)通過協(xié)商或依法途徑解決。