X物業(yè)管理有限企業(yè)管理制度匯編

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁東莞市京九物業(yè)管理管控有限公司管理管控制度和流程匯編二零零七年三月

目錄TOC\o"1-2"\h\z目錄 2第一篇 4行政管理管控制度 4第一章文件管理管控制度 5第二章檔案管理管控制度 7第三章印章使用管理管控規(guī)定 12第四章員工名片管理管控規(guī)定 14第五章證照管理管控制度 14第六章證明函管理管控制度 15第七章會議管理管控制度 15第八章辦公物資管理管控規(guī)定 16第九章公司車輛管理管控規(guī)定 16第十章考勤管理管控制度 18第十一章出差管理管控制度 21第十二章通訊費用管理管控制度 22第十三章計算機使用管理管控制度 22第十四章非工程采購及收貨管理管控制度 24第十五章庫房管理管控辦法 24第二篇 30人力資源管理管控制度 30第一章總則 31第二章錄用與異動 31第三章員工管理管控 41第一節(jié)制服管理管控規(guī)定 41第二節(jié)辦公室管理管控規(guī)定42第三節(jié)廚房及用餐管理管控 44第四節(jié)宿舍管理管控規(guī)定 45第無節(jié)工傷管理管控制度46第四章投訴管理管控制度 48七、處理結(jié)果的執(zhí)行 49第五章薪酬及福利 50第六章休假 51第七章保密管理管控規(guī)定 55第八章員工培訓 56附：培訓制度 65第一章總則 65第二章培訓管理管控功能 65第三章培訓工作程序 67第四章部門培訓 68第五章晉職培訓 68第六章專題培訓 69第七章層級培訓 69第八章培訓管理管控 70第九章培訓檔案管理管控 70第十章培訓評價 70第十一章培訓紀律 70第三篇 72財務管理管控制度 72第一章物資管理管控辦法 73第二章借款、報銷流程及辦法 76第五章結(jié)束語 。

第一篇行政管理管控制度

第一章文件管理管控制度第一節(jié)總則一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理管控，做好公司文件管理管控工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的管理管控工作，有效地為公司發(fā)展服務。三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié)文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復。答復請示事項用“批復”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，用“函”。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。二、文件標題應準確簡要概括文件的主要合適的內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應對全公司具有效力，對外發(fā)文應代表公司的整體意志。發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告，日?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，行政部統(tǒng)一認定。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件合適的內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應標明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。字體采用宋體，標題為3號字或4號字、主合適的內(nèi)容為4號字或5號字為標準。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié)收文一、收文一律使用《東莞市京九物業(yè)管理管控有限公司收文簿》。二、外單位來文均由總經(jīng)辦指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第五節(jié)辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負責，防止漏辦或延誤。五、嚴格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié)發(fā)文一、發(fā)文一律使用《東莞市京九物業(yè)管理管控有限公司發(fā)文稿紙》。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理/主管核準→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→行政部統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理/主管審核→副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準→行政部統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案第七節(jié)其他一、時限要求：1、特急：限４個工作時內(nèi)完成。2、急：限８個工作時內(nèi)完成。3、平：限１６個工作時內(nèi)完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。2、機密文件：閱后應立即保存在保險柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。4、公司各部門、下屬各子公司、各附屬組織與分支機構(gòu)的全體職員均負有保守公司秘密的責任與義務。三、文件立卷歸檔按照《檔案管理管控制度》執(zhí)行。四、總經(jīng)辦辦公時間安排：原則上總經(jīng)理辦公時間不得打擾（除總經(jīng)理特允外），對外處理公務時間規(guī)定為正常工作日的下午3：00——5：00；同時，各個部門必須指定專人與總經(jīng)辦聯(lián)絡溝通，需簽字單項呈總經(jīng)辦統(tǒng)一提報總經(jīng)理批閱并分發(fā)。第二章檔案管理管控制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理管控各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理管控工作。第一節(jié)檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、合適的方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、相關(guān)計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務資料、人事資料、會議紀要、相關(guān)項目合適的方案、合同合約協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié)檔案分類及編號一、檔案按其合適的內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財務類3、人事類4、業(yè)務類5、工程類6、拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其主要類別進行編號。四、歸檔后須填寫《檔案管理管控登記表》（附表1）。第三節(jié)機要檔案一、機要檔案按其合適的內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中：二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營相關(guān)項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在10萬元以上的重大合同合約。機密檔案包括：1、財務資料；2、公司重要會議紀要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同合約；5、技術(shù)資料；6、金額在1萬-10萬元的合同合約。秘密檔案包括：1、重要相關(guān)項目資料；2、相關(guān)項目合同合約協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務報表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財務檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的合同合約協(xié)議；2、完結(jié)后的相關(guān)項目合適的方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作相關(guān)計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。保密措施一、責任人機制：主管領(lǐng)導、部門負責人、相關(guān)項目負責人、知悉或涉及秘密的職員均負有相應的維護和管理管控秘密的主要責任，必須采取必要措施防止泄密。誰負責管理管控的秘密發(fā)生事故，則就追究誰的主要及連帶責任。二、管理管控機制：屬于公司秘密的文件、數(shù)據(jù)和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存及銷毀，由總經(jīng)辦或主管領(lǐng)導委托專人執(zhí)行；部門業(yè)務及管理管控秘密須由部門負責人親自或委托專人負責管理管控；各部門設專人負責文控（稱為“文管員”），收發(fā)、復印、傳遞、攜帶由文管員專門負責，文管員必須保守秘密，并采取必要保密措施。各部門負責人可視具體情況決定所掌握或知悉的秘密級別，可由文管員提請文控中心加蓋專用章后封存（封存后可放在本部門）。三、秘級檔及物品采取如下保密方式：屬于公司秘密的文件、資料，依據(jù)“絕密”、“機密”、“秘密”標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，則自行解密。此項工作由總經(jīng)理、主管副總及HR經(jīng)理親自負責或授權(quán)總經(jīng)辦文秘及文控中心相關(guān)文管員負責。非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準，任何人不得復制和摘抄，部門負責人可查閱職員檔案（包括基本數(shù)據(jù)、薪資、培訓、考核等），但不得復制和摘抄，薪資檔案各部門負責人可掌握。在對外交往及合作中，需提供公司秘密的，則須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準。職員私人交往及對外通信中，不得泄露公司秘密，禁止在公共場所談論公司秘密，不準通過其它方式傳遞公司秘密。平時若無工作實際需要，不應查看或討論公司秘密，保安人員經(jīng)授權(quán)可不定時檢查職員攜帶外出的物品。本制度祥見《保密制度》。第七節(jié)保管部門一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第八節(jié)檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同合約協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理管控。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第九節(jié)檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應核準人核準后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè)務類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。（保密性檔案的范圍見《機要檔案管理管控制度》）。三、檔案管理管控人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的合適的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理管控人員留存?zhèn)洳?。六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調(diào)檔合適的內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應按調(diào)檔程序重新辦理。第十節(jié)檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4），經(jīng)相應核準人核準后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷毀；其余檔案由總經(jīng)理核準銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。第十一節(jié)其他一、檔案管理管控人員應妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括：《機要檔案管理管控制度》。五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管理管控規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理管控登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等財務會計部財務會計部經(jīng)理財務報表使用時，由財務會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務管理管控制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由總經(jīng)理核準3合同合約專用章公司各類合同合約總經(jīng)辦參見<<合同合約管理管控規(guī)定>>參見《合同合約管理管控規(guī)定》財務合同合約需總經(jīng)理核準4法定代表人?。ㄖ保┲必攧諘嫴恳姟敦攧罩贫取酚嘘P(guān)規(guī)定見《財務制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤霞s，財務報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同合約管理管控規(guī)定》6行政部章公司物品進出證明行政管理管控部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放,調(diào)整通知對口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8工程專用印章工程施工告示工程建設中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建設維護中心該章暫用公司公章9客服中心印章用戶通知、告示客戶申述處理的回復客服中心該章暫用公司公章印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。當印章管理管控人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意調(diào)走時，應及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理管控登記表”。印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本合適的內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負責。3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。責任1、印章使用責任人（簽字人）對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。第四章員工名片管理管控規(guī)定一、為加強名片的管理管控，特制定本規(guī)定。二、名片印制時間：原則上職員轉(zhuǎn)正后開始印制名片，制作費用由公司支付。三、名片設計及制作人：經(jīng)營推廣部負責設計名片版式和名片的日常制作。四、名片制作流程：職員轉(zhuǎn)正后由部門負責人或其指定的文員辦理申購手續(xù)，并以內(nèi)部聯(lián)絡函的形式書面知會行政人力資源部，行政人力資源部負責審核職員的個人信息（姓名、職位、通聯(lián)），審核通過后憑審批過的《特殊物品審購單》由人事設計制作。五、普通職員的名片不印手機號碼、電子郵箱等個人信息，如因工作需要須印手機號碼的必須經(jīng)總經(jīng)辦審核同意后方可制作。六、不需制作名片的崗位：一線工作人員、勤雜工、電工、清潔工、前臺、保安、普通文員，其它非經(jīng)常性對外交流的工作崗位是否需要制作名片，由行政人力資源部與相關(guān)部門協(xié)商后決定。七、離職人員名片處理：已經(jīng)制作名片的職員離職時需將所有剩余名片退還給行政人力資源部，否則不予辦理離職手續(xù)。八、增印名片：職員名片用完后需要繼續(xù)印制的，應由部門負責人按第4項流程通知行政人力資源部辦理。九、名片的使用：職員應本著節(jié)約成本的原則，有針對性地選擇對象使用名片，并須注意妥善保管，以防被他人冒充盜用。向客戶呈送名片時要注意名片禮儀。十、其它規(guī)定：為便于開展業(yè)務，業(yè)務人員試用期內(nèi)視情況可以制作名片，但該職員必須入職滿兩周。試用期內(nèi)的管理管控人員是否需要制作名片，由分管副總決定后報行政人力資源部。第五章證照管理管控制度公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理管控。證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。證照的使用包括借用、復印等。證照使用必須填寫《證照使用申請單》。證照借用程序：借用人申請→部門負責人復核→副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還；借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保理人。證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。第六章證明函管理管控制度證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理管控。使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)總經(jīng)理核準。使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。嚴禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領(lǐng)導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。第七章會議管理管控制度一、總經(jīng)理辦公例會1、總經(jīng)理辦公例會分：工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持（總經(jīng)理不在可有副總經(jīng)理主持），會議由總經(jīng)辦召集。3、專題會議必須由總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。4、每次會議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。二、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每周一定期召開（如無特殊情況，部門主管例會一般與總經(jīng)理辦公例會合并召開）。2、公司總經(jīng)辦領(lǐng)導至少應有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、重大事項專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由總經(jīng)理核準。四、部門內(nèi)工作例會1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。2、部門經(jīng)理/主管主持。五、以上會議共同事項：1、專題會議的召開應填寫《會議提案表》。2、會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。3、所有會議應做好會議記錄。4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。5、以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。6、參會者應做好會議準備，準時出席。7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領(lǐng)導批準，否則作無故缺席處理。8、由會議主持人負責會議考勤工作。9、會間應關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。第八章辦公物資管理管控規(guī)定為使辦公用品管理管控合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理管控消耗品及管理管控品三種。消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘、等。管理管控消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙、傳真紙等。管理管控品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用品，如打孔機、大型釘書機等。三、消耗品及管理管控消耗品每月25日申請一次，管理管控品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置相關(guān)計劃》。五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯2支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準后另行申請。六、每人及每部門設立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理管控。十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責任外，還將視情節(jié)給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。第九章公司車輛管理管控規(guī)定為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。特注：任何非公司車輛不納入公司制度管理管控范疇，私人車輛之使用和保管及所涉任何費用與公司無關(guān)（董事長特批除外）。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部(總經(jīng)辦)管理管控，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應及時通知行政部。五、用車原則：每天晚上下班時將車的鑰匙交于人事行政部（總經(jīng)辦）專人管理管控。部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車。公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準，方可申請用車。除緊急公務外,當日的<<用車工作申請單>>應于上班后半小時內(nèi)送至行政部。（未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得私自用車或?qū)④嚱栌杷笋{駛）。六、緊急用車程序：緊急用車系指：緊急工作任務及重要客戶臨時需要等；緊急用車可以不經(jīng)申請,但須及時通知行政部,且事后補辦<<用車工作申請單>>；若公司車輛已全部外出,則用車人可按公司有關(guān)規(guī)定搭乘出租車輛,但原則上以四公里以內(nèi)乘公共汽車為準.七、借車規(guī)定為確保公司車輛的有效運用及延長車輛的使用壽命，維護公司財產(chǎn)，公司車輛可適當為公司客戶及相關(guān)業(yè)務往來單位和兄弟公司提供有償服務，視路程的遠近收取適當費用，集體由行政部安排用車。1、東莞地區(qū)：本公司配備司機的情況下，常平及周邊鎮(zhèn)區(qū)30元/次，常平鎮(zhèn)周邊以外的地區(qū)50元/次；不需要公司配備司機，只是借車的情況下，常平及周邊鎮(zhèn)區(qū)收取20元/次，常平鎮(zhèn)周邊以外地區(qū)30元/次。以上借車時間均不能超過4小時。珠三角地區(qū)：本公司配備司機的情況下，收取100元/次，如不需公司配備司機的情況下，收取50元/次，以上借車時間不得超過24小時。借車時產(chǎn)生的一切費用（路橋費、油費、違章罰款、司機吃飯、住宿等費用）由借車方全部承擔。另超出規(guī)定借車時間如需繼續(xù)借用，按雙倍收取費用。特殊客戶借車，經(jīng)總經(jīng)理批準后可免收借車費用。八、公司非公用派車：1、部門經(jīng)理級以上人員因私人性事務用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。經(jīng)呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路/橋費、停車費及專職司機的用餐補助等其它相關(guān)費用。原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。九、車輛的維修及保養(yǎng)車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。十、車輛安全為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告行政部。節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場（門前）。如遇特殊情況十一、違規(guī)和事故的處理：1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠煛Ｖ付{駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠熧r償；2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠煟挥姓振{駛?cè)缦当旧聿僮鞑划敯l(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠煛?、肇事責任屬于公司駕駛的過失，其賠償款項由保險公司負擔，但若肇事賠償金額超過保險金額時，其超過金額公司保留對司機追索賠償損失的權(quán)利（公司負責70%，個人負責30%）（具體罰款報銷按財務規(guī)定）。4、肇事責任屬于公司駕駛員與對方駕駛員或第三者共同過失的，按各方應負責任之比率分擔，其損害賠償照前款辦理第十章考勤管理管控制度為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理管控，特制定下列規(guī)定：第一條、考勤工作時間：本公司實行六天、八小時工作制，即：每周工作時間為6天，星期天休息每天工作時間：上午8：00—12：00下午1：30—5：30以上工作時間可依據(jù)季節(jié)變化或不同崗位工作性質(zhì)進行適當調(diào)整，或?qū)μ厥鈲徫徊捎闷渌r制。第二條考勤規(guī)定：打卡：本公司一律實行上下班打卡制度。所有員工上下班均需親自按時打卡，每天須打四次卡，全日班打兩次（總經(jīng)理特批免打卡除外），任何人不得代其他人或由其他人代為打卡；不得隨手攜帶考勤卡。違者按違規(guī)次數(shù)，分別給予警告、記過、解雇等處分。除特許情況外，所有員工須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項事務。否則，按遲到和曠工論處。一個月內(nèi)忘記打卡，在5次以上者扣10元，6—8次者給予警告處分，9次以上者記小過。考勤卡不得涂改或自行簽署，因公或其它原因不能打卡者，必須向人事部門說明，并領(lǐng)取“未打卡證明單”在2天內(nèi)由部門主管領(lǐng)導簽證后轉(zhuǎn)人事部門登記在考勤表上；涂改冒簽者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重分別給予警告、記過、解雇等處分。若因故忘記打卡需交部門主管/經(jīng)理簽卡，月累計不得超過5次（因工作關(guān)系不能正常打卡而簽卡次數(shù)不計）。6、若卡鐘出現(xiàn)故障，由行政部安排電工調(diào)試，未經(jīng)行政部準許，任何人不準擅自打開卡鐘，記過處分，并扣除當月全勤獎。遲到、早退、曠工遲于上班時間打卡者，但未超過30分鐘者，按遲到論處，否則按曠工半日論處；早于下班時間，但提前時間未超過30分鐘打卡者，按早退論處，否則按曠工半日論處。每月累計遲到、早退30分鐘以內(nèi)，每分鐘扣款1元；累計遲到31分鐘至60分鐘者，每分鐘扣款2元；累計超過60分鐘者記大過；情節(jié)嚴重者給予解雇。未經(jīng)請假批準擅自缺勤者，視為曠工。累計曠工1天記小過1次，曠工2天記大過1次；曠工3天以上按自動離職處理。公出員工因公于上班中需要外出時，應填寫：“公出單”，由部門主管核準后，交警衛(wèi)室登記；外出回來時，取回交人事部門存查。主管因公外出免填“公出單”，但應向上級主管告知，或向辦公室交代去處、聯(lián)絡方法，并于警衛(wèi)室登記，未趕回公司打卡時，則由人事部門依據(jù)警衛(wèi)室出入記錄給予簽證。出差出差人員在出差前應填寫“出差申請單”，送主管（主管以上須總經(jīng)理批準）核簽。出差人員憑審批后的“出差申請單”，按公司財務制度向財務部門預借差旅費。出差前應將“出差申請單”送交人事部門留存；一般情況下應按期返回，因故延期滯留的，回來后應立刻向人事部門說明情況。否則，出差期限以外的滯留時間，按個人事假對待。(五)加班為促使員工高效率工作，一般情況下，公司不提倡超時間工作。但特殊情況必須加班時，須提前填寫“員工加班申請報告單”，由主管核準后，方可認定為加班；加班后離開公司時，須打卡后確認。月末部門主管將“員工加班報告單”進行總核，確定當月員工加班天數(shù)（或時數(shù)）后，報人事部門。員工加班原則上以補鐘或補休進行補償，實在無法補鐘或補休的，再以加班工資補償。（六）值班一般情況下，不安排人員值班；若逢節(jié)假日需要有關(guān)人員值班時，由辦公室根據(jù)各部門的工作需要進行安排。被安排值班的員工要按上、下班時間打卡，并認真履行所安排的值班崗位職責；節(jié)假日被安排值班的員工，原則上按加班對待，節(jié)假日后以補休的方式進行補償。第三條考勤報批假期申請員工享用任何假期，必須填寫《員工請假單》，并經(jīng)過批準，方能享用；若申請病假、分娩假、婚假、恩恤假、工傷假等，還必須呈交有關(guān)證明文件。報批權(quán)限文職級員工、主管請假1天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理批準，1天以上的須呈副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。部門經(jīng)理級人員請假，無論假期長短，均須副總經(jīng)理審核再呈報總經(jīng)理批準。第十一章出差管理管控制度為了公司員工出差管理管控有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié)出差一、本公司員工出差分為：1、市內(nèi)出差：出差當日可能返回者。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理交由副總經(jīng)理核準，4日以上由總經(jīng)理核準。第二節(jié)補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際情況需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定)，按照公司報銷制度進行報銷。五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標準（詳見出差管理管控制度）超標自付，欠標不補。遠途出差需搭乘飛機的，須報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差及搭乘長途汽車的均以實際票面價報銷：火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。第十二章通訊費用管理管控制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機等）而產(chǎn)生的通訊費用。(通訊費用報銷標準參見附表2)二、公司電話是工作方面之用，不允許使用公司電話拔打與打工作無關(guān)的電話，接聽或拔打電話應做到意簡言賅，長話短說。三、上班時間接聽私人電話不得超過5分鐘（包括手機），接聽私人電話時應小聲，使用手機時到辦公室外接聽或拔打。四、業(yè)務部門辦公電話成本與個人的工作業(yè)績直接掛鉤，若電話費與工作實（業(yè)績）不成比例，超出部分將會在工資中扣除。五、總機電話原則上不得拔打私人電話，若因公拔打長途電話須簽名登記。不允許接聽私人電話，占用公司資源。六、在辦公室內(nèi)撥打電話一律不準使用免提，以免影響其他人辦公。七、撥打長途電話，必須經(jīng)過部門主管同意簽字并在《長途電話清單》上登記；八、公司所有除工作需要以外的長途電話費一律由電話使用責任人承擔，由財務部在工資里扣除相應費用；九、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機和手機卡等），也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。十、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。十一、員工應將自己手機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。十二、員工應保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將視情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。第十三章計算機使用管理管控制度一、計算機使用守則和指引計算機分配給予專人使用，非經(jīng)計算機管理管控員和部門負責人允許，無關(guān)人員不能隨意使用計算機，計算機分配由公司高層及各部門主管決定供誰使用；各部門主管負責監(jiān)管本部門配置計算機的使用情況，有異常情況應及時通知計算機管理管控員或行政部；不得私自打開主機機箱、私自安裝應用程序、私自更改網(wǎng)絡配置；不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得利用計算機做與工作無關(guān)的事情，禁止下載非法程序；部門配置計算機暫時無人使用，應通知計算機管理管控員或行政部，以便計算機管理管控員做出相應處理；及時更新殺毒軟件病毒庫，若發(fā)現(xiàn)沒有及時更新給予警告一次，若造成經(jīng)濟損失的，按情節(jié)嚴重程度給予相應的行政處罰。計算機使用人應懂得計算機的基本知識，能熟練操作自己常用的軟件系統(tǒng)，如確實不熟又需要使用計算機者，應先經(jīng)過公司的培訓才能使用計算機；計算機使用人只限于使用與工作有關(guān)的系統(tǒng)軟件；安裝好后，未經(jīng)計算機管理管控員或行政部允許，不得隨意刪除已有的系統(tǒng)軟件，禁止隨意安裝任何系統(tǒng)軟件。10、使用后應關(guān)閉應用軟件，正常關(guān)閉計算機電源，出差前要關(guān)閉計算機，以減少計算機的使用時間，及避免使用人員不在時發(fā)生異常情況而損壞計算機；11、未經(jīng)計算機管理管控員或行政部同意不得私自更改計算機網(wǎng)絡屬性；二、計算機使用者責任1、各部配置計算機，必須明確責任，使用者為使用責任人，部門負責人為監(jiān)管負責人，如因操作與管理管控不當，致使計算機組件，系統(tǒng)網(wǎng)絡，文件數(shù)據(jù)受損者，由責任人承擔相應責任；2、各部門所配置計算機，僅作為職員為公業(yè)務之用，計算機實行編碼管理管控；3、如因計算機使用不當人為原因，造成計算機損壞之維修費用由使用人承擔；4、公司規(guī)定嚴禁將計算機用作非工作業(yè)務之其它用途，更不得利用計算機通過電郵，上網(wǎng)等進行一些非法活動，若因此而引發(fā)的刑事，民事等不法行為，公司概不承擔任何責任；5、任何人在未得到計算機使用責任人允許的情況下不準隨意使用他人的計算機或者隨意查看他人計算機里面的任何資料。三、計算機管理管控員工作守則和指引1、計算機管理管控人員應定時各部門計算機進行維護。對硬盤進行掃描，數(shù)據(jù)重組整理，清理日常操作所生垃圾檔，每月清理一次；2、計算機管理管控人員應對計算機的殺毒軟件進行升級，及定時查殺病毒，一個星期升級一次；3、計算機管理管控人員應以本公司的專用軟件系統(tǒng)進行維護，使其能正常運行及保證數(shù)據(jù)的正確性；4、對計算機硬件的維護，檢查計算機配件是否松動，對計算機及時進行清潔，計算機是否防潮、防震、防熱等等。5、計算機安放的位置盡可能固定，不要經(jīng)常移動，以免造成不必要的損失；6、對公司重要數(shù)據(jù)進行定時備份；7、計算機對電源的要求：需要配備穩(wěn)壓電源及后備不間斷電源（UPS）；8、安裝防火墻以防病毒的破壞。四、計算機配件耗材的管理管控1、計算機管理管控員每周對計算機配件耗材使用情況進行統(tǒng)計，列出詳細清單，每月底匯總申購；2、各部門使用計算機更換配件或耗件，須寫出書面申請單，經(jīng)部門負責人確認，知會計算機管理管控員或行政部負責更換；*對于違反本規(guī)定以上條約條款者，視情節(jié)輕重根據(jù)《獎罰規(guī)定》分別給予警告/嚴重警告/小過/罰款/辭退或解雇處理;*開通內(nèi)部郵箱的使用和上網(wǎng)權(quán)限。請?zhí)顚憽秲?nèi)部聯(lián)絡函》，同時要注明開通使用的相關(guān)項目功能和相應的使用權(quán)限，經(jīng)相關(guān)的部門負責人批準之后方可開通。第十四章非工程采購及收貨管理管控制度一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理/主管批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。二、經(jīng)行政部采購的相關(guān)項目包括（不僅限于）下列采購相關(guān)項目：1、公用事業(yè)及電話服務。2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機票、酒店代理。4、貨物運輸、郵政、郵電服務。5、廣告、印刷服務。6、辦公保險。7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務相關(guān)項目。此類用品的采購需先申報管理管控信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權(quán)簽發(fā)。五、采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十五章庫房管理管控辦法第一節(jié)總則為加強庫房管理管控，提高庫房管理管控質(zhì)量，特制定本辦法。本辦法中所指的庫房管理管控包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。本公司的庫房管理管控依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)物資運行流程入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報物資需求相關(guān)計劃單→公司領(lǐng)導審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核第三節(jié)物資的驗收物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。驗收時應核對供方“送貨單”合適的內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等合適的內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無相關(guān)計劃不收；逾期不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。采購員在送貨單上注明到貨時間。采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放物資的發(fā)放應依次進行。為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物相核對。“五不發(fā)”：無相關(guān)計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應檢查其合適的內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應按所列相關(guān)項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié)物資的回收領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。辦理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由部門經(jīng)理審核，再交庫管員。退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。退庫時，部門經(jīng)理應到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資回收。第六節(jié)物資的盤點物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。物資盤點的主要合適的內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。對物資的盤點一般采用實地盤點法。盤點時相關(guān)人員（財務、庫管人員）必須在場。按盤點相關(guān)計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報總經(jīng)理審閱。庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。庫管員應于當日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。第七節(jié)物資的搬運按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。第八節(jié)物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應及時聯(lián)絡庫管人員并采取補救措施，嚴重時應撥打“110”。13、除工作人員外，其他人員一律不得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員做好庫房的安全控制工作。第九節(jié)庫房的清潔庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成?？罩玫陌b箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。第十節(jié)考勤制度庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發(fā)料。24小時保持通訊暢通。若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準后方可請假。附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)職務地區(qū)住宿交通費餐費總經(jīng)理或副總經(jīng)理經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理主管級經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市110當?shù)毓噷崍?0市外其他城市80當?shù)毓噷崍?5市內(nèi)當?shù)毓噷崍?職員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市110當?shù)毓噷崍?0市外其他城市80當?shù)毓噷崍?5市內(nèi)當?shù)毓噷崍?注:憑票報銷,超標自付,欠標不補。第十六章合理化建議一、為充分調(diào)動職員的主觀能動性和責任感，集思廣益、群策群力，有效開發(fā)和利用職員的智慧，同時也為了給職員創(chuàng)造參與部門和公司事務的機會，特制定本制度。二、建議范圍的界定：本制度適用于試用職員和正式職員。三、相關(guān)權(quán)利和義務職員有權(quán)利和義務針對公司的經(jīng)營管理管控及其它各個方面，提出自己的意見和建議，發(fā)表自己的見解和觀點，不受部門、崗位、職級、業(yè)務等限制。同時，職員也負有為公司的發(fā)展獻計獻策的責任和義務，應本著對公司高度負責的態(tài)度積極發(fā)揮民主參事與議事作用。職員提交建議無須獲得各級主管認可或簽字。四、建議合適的內(nèi)容1、建議事由：簡要說明建議改進的本崗位、本部門、其它崗位、其它部門、公司整體具體事項；2、原有缺失：詳細說明原有情形的不妥之處及應予革新處；3、改進意見或辦法：詳細說明建議改善的具體辦法；4、預期效果：詳細說明該建議經(jīng)采納后，將可能獲得哪些方面的成效。五、建議方式與渠道1、建議方式有書面信函、電子郵件、內(nèi)部民主對話會或座談會口頭建議等三種，但均要形成書面檔；書面信函及電子郵件注明“建議書”字樣，職員可根據(jù)需要在信封上注明“保密”、“呈總經(jīng)理”字樣。2、建議可當面交給行政人力資源部主管，也可直接投入“職員信箱”或公司內(nèi)部電子郵箱；行政人力資源部主管每周三下午下班前開箱查看建議，對于呈總經(jīng)理的建議，行政人力資源部主管不得私自打開。對于需要保密的建議，行政人力資源部主管不得泄露。3、職員可自行選擇建議的方式與渠道。六、建議的反饋機制行政人力資源部主管可指定人事專員將建議復印后轉(zhuǎn)送原件給有關(guān)部門、主管領(lǐng)導或總經(jīng)理；相關(guān)部門和領(lǐng)導接到建議后一周內(nèi)必須作出處理，研究其是否具有可行性，能夠付諸實施的應盡快落實，并將建議的處理結(jié)果及時反饋給行政人力資源部績效考核專員，以便于考核評估建議作用與效果，對于可以公開的具有重大影響力的建議，將在公告欄向全體員工公示。七、建議的獎勵辦法1、每年1月、4月、7月、10月由行政人力資源部組織相關(guān)部門負責人或主管領(lǐng)導對職員上月所提建議進行評審，評審的主要依據(jù)是該建議的時效性、貢獻度、可行性及創(chuàng)新性。2、每季度評出優(yōu)秀建議獎1名、良好建議獎3名及建議貢獻獎5名，若有特別優(yōu)秀的，可設杰出建議獎；對于不同職員所提的同樣合適的內(nèi)容的建議以提交時間先后為準，只獎先者；各項獎勵對建議人均給予通報表揚。3、獎金：杰出建議獎發(fā)給獎金300元/人、優(yōu)秀建議獎100元/人、良好建議獎50元/人、建議貢獻獎30元/人。4、與績效考核掛鉤：有突出貢獻的建議者將在今后年度績效考核中獲得加分獎勵及有關(guān)表彰，公司也將優(yōu)秀建議獲獎者作為今后選拔提升人員的參考對象之一。5、其它說明：公司高層（副總及以上人員）負有帶頭為公司的發(fā)展出謀劃策的職責，故不享受建議獎金。第二篇人力資源管理管控制度

第一章總則一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調(diào)動員工積極性、使日常管理管控有制度依據(jù)，特制定本制度。二、適用范圍：１、本公司員工的管理管控除根據(jù)《勞動法》外，均依據(jù)本管理管控制度。２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（包括臨時工）。三、為了不斷完善管理管控制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度。第二章錄用與異動第一條招聘原則公開招聘，公平競爭，全面考核，擇優(yōu)錄用。第二條招聘基本條件年滿18周歲，身體健康，品德良好，無犯罪記錄,符合本公司用工條件和要求者。（被本公司解聘或自動離職者，不再聘用）第三條招聘程序用人部門填寫“人力資源申請表”人事部門審定人事定編主管領(lǐng)導審批人事部門初試人事部門通知入職總經(jīng)理審批人事部門審核填寫“員工錄用審批表”用人部門進行復試第四條入職1、新進員工入職程序人事部門按“人事入職審批表”辦理入職手續(xù)行政部報到并領(lǐng)取辦公用品及工服任職部門報到辦公室辦理食宿手續(xù)2、新員工入職手續(xù)新員工入職應向人事部門提供及填寫下列資料：①簡歷、學歷、職稱證書、相關(guān)計劃生育證或未婚證明、中止或解除勞動合同合約證明書、身份證等的復印件、標準照片3張；②保證書；③醫(yī)院體檢合格表；④員工入職登記表；⑤勞動合同合約書；以上應繳資料視情況可增減。3、新員工入職須知：①公司保留查證所有資料的權(quán)利，如有虛假隱瞞，公司可解聘該員工；②新員工有責任向人事部門報告有關(guān)個人資料變更情況，否則引致日后個人權(quán)益損失，公司概不負責。第五條試用試用期：①新入職員工原則上試用期為3個月，但工作表現(xiàn)突出、業(yè)績優(yōu)秀者，經(jīng)總經(jīng)理批準，可縮短其試用期。②試用期須知：新入職員工試用期中屬下列情況之一者，由部門主管填報“人事異動申請單”，報人事部主管核定，停止使用，予以辭退：③品行不良、工作能力、服務業(yè)績欠佳或事假達5天以上、病假達7天以上。無故曠工者，公司隨時停止使用，予以解聘；三、轉(zhuǎn)正和考核新入員工試用期滿，由行政人力資源部提供“員工試用期滿自我評估表”和員工試用期滿工作考核表“，并統(tǒng)計登記被考核人試用期間的出勤資料，依人事權(quán)限順序，逐級進行考核。根據(jù)考核結(jié)果，由人力資源部發(fā)給“試用期滿通知單”，并依不同批示，分別辦理下列事項：①試用不合格，辦理辭退手續(xù)；②試用合格，留任原職者，填制“薪資通知單”，辦理調(diào)資；③試用合格調(diào)（升）職者，辦理異動作業(yè)和填制“薪資通知單”辦理調(diào)資；④介于合格不合格之間者，辦理延期試用手續(xù)，但不得超過一個月。第六條擔保（此條視實際情況啟用）①擔保范圍(對象范圍)本公司員工，除總經(jīng)理外，均須辦理擔保手續(xù)。②擔保要求：凡在本公司工作的員工，與被擔保員工有配偶或直系親屬者，不得做擔保人。③被擔保人責任被擔保人如有下列情形之一者，擔保人應負賠償及追繳責任：A、侵占、挪用、虧空公款或不歸還借用公物、損壞公物者；B、營私舞弊或其不法行為導致公司蒙受損失者；C、竊取公司機密資料、技術(shù)情報或財物者；D、移交拖欠公款不清者。另外，擔保人如需中途退保，應以書面通知本公司，等到被擔保人找到新的擔保人、辦理新的擔保手續(xù)后，現(xiàn)擔保人才能解除其擔保責任。④擔保人責任擔保人有下列情形之一者，被擔保人應立即換保，并函告本公司。凡隱瞞或故意拖延者，應予以懲處：A、保人死亡或犯案者；B、擔保人被宣告破產(chǎn)者；C、擔保人信用、資產(chǎn)有重大變動，因而無力保證者；D、不欲繼續(xù)擔保者。E、擔保責任解除F、被擔保人離職三個月后，如無未了事項，擔保責任方能解除，保證書自動失效。⑤對保本公司于每年定期對保，并在認為必要的時候隨時進行對保第七條人事調(diào)整1、晉升及降職由申請單位填寫“人事異動申請單”及辦理臨時考核。中層主管（主任）及以上職務，經(jīng)行政人力資源部審核簽注意見后報總經(jīng)理批準，中層主管（主任）以下由各部門主管批準報人力資源部備案（若牽涉工資升級，則須報總經(jīng)理批準）。2、調(diào)職由申請單位填寫“人事異動申請單”送調(diào)職部門會簽，報行政人力資源部簽注意見后，中層主管（主任）以上由總經(jīng)理批準，以下由行政人力資源部主管批準（若牽涉工資升級，則須報行政人力資源部審核后報總經(jīng)理批準）。3、辦理程序未批準的升降、調(diào)職申請單退回申請單位，經(jīng)批準的申請單則由行政人力資源部發(fā)布“人事異動通知”，副本抄送申請單位及本人，并限期辦理業(yè)務移交手續(xù)，在規(guī)定日期內(nèi)向新部門主管報到履行新職；若職稱異動或部門異動，副本應抄發(fā)給會計部門，通知變更工資冊。凡拒絕辦理移交手續(xù)者，從接到調(diào)職通知之日起按曠工處理；凡沒在規(guī)定日期內(nèi)向新單位主管報到并履行新職者，從超過規(guī)定報到日起按曠工處理。經(jīng)批準的異動事例，涉及調(diào)資的行政人力資源部應根據(jù)異動申請單的批示，填制“薪資通知單”辦理調(diào)資，呈報總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)會計部門辦理。第八條解聘（一）辭職1、員工在試用期內(nèi)辭職，須提前7天向人事部門遞交書面申請，否則公司將扣回7天基本工資作為補償。員工入職未滿15天辭職者，不結(jié)算薪金。2、員工在正式錄用后辭職，須提前15天向人事部門遞交書面辭職申請，否則將扣回15天的基本工資作為補償。3、辭職人員須按“離職人員財產(chǎn)移交清單”辦清一切手續(xù)，經(jīng)人事部門批準后方可離開，否則必須承擔因此造成的一切后果；已決定辭職的員工，必須盡心服務到最后工作日為止，如借故怠工，公司有權(quán)按嚴重違反公司規(guī)章予以解雇。4、公司不接受任何經(jīng)電話、同事或親友轉(zhuǎn)達的辭職申請。（二）勸退、解雇1、員工因績效考核不合格或其它原因達不到要求將被公司勸退，試用期內(nèi)的員工，公司無須提前通知；已轉(zhuǎn)正員工，公司須提前30天書面通知，被勸退員工按規(guī)定辦理離職手續(xù)。2、凡在工作期間違反公司有關(guān)規(guī)章、管理管控及獎罰制度的員工，公司有權(quán)立即解雇，且不作工資外的任何補償，若造成公司損失的，必須承擔經(jīng)濟責任。3、被勸退、解雇的員工，須將經(jīng)辦工作交接清楚，在人事部門通知離職的日期前，按“離職人員財產(chǎn)移交清單”交還所有公物，結(jié)清所有帳目，搬出公司宿舍，方可結(jié)算工資離職；若拖延逾期不辦者，公司有權(quán)作出單方面處理。（三）自動離職1、提出辭職后、任意缺勤而無合理解釋者、及累計曠工3天以上者，均視為自動離職；2、自動離職者一律不結(jié)算薪金，并停止一切福利待遇；3、若有攜款潛逃或未辦理移交手續(xù)離開而給公司造成其它損失者，公司將保留追究法律責任的權(quán)力。（四）辭職、勸退、解雇程序員工提前7/30天遞交《辭職申請書》部門負責人簽批人事部門審核總經(jīng)理審批用人部門填寫《勸退、解雇報告》招聘錄用及解聘注意事項：一、因工作需要，用人部門需增加員工時，應向行政人力資源部提交書面申請并提供詳細崗位描述，經(jīng)總經(jīng)理批準后由行政人力資源部會同用人部門執(zhí)行招聘程序。二、錄用人員由行政人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時間以行政人力資源部核準時間為最后依據(jù)；原則上員工的試用期為三個月，如員工在試用期間表現(xiàn)突出，經(jīng)部門經(jīng)理申請行政人力資源部審核后由總經(jīng)理批準可縮短試用時間。員工試用期滿后應于行政人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請表后送交行政人力資源部提出轉(zhuǎn)正申請。三、試用期表現(xiàn)不合格者，公司可隨時終止試用期，予以辭退。四、試用人員報到時，必須向行政人力資源部送交以下材料：１、身份證原件、復印件２、畢業(yè)證、職稱證書原件、復印件３、公司員工登記表（如實填寫）４、體檢合格表（市級醫(yī)院或指定醫(yī)院）５、一寸彩色登記照三張６、其它必要文件五、員工一經(jīng)正式錄用，即辦理用工手續(xù)（相關(guān)合適的內(nèi)容由人力資源部解釋）并簽訂聘用合同合約及保密合同合約，辦理相應社會保險、商業(yè)保險及其它手續(xù)（該項視具體情況執(zhí)行）。六、如合同合約期未滿公司須裁員，員工補償費按《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有相關(guān)計劃性、時效性。2、適用范圍：公司內(nèi)部有用人需要的所有部門。3、流程與政策：公司各部門經(jīng)理有責任在制定年度相關(guān)計劃的同時制定新增職位的相關(guān)計劃。部門經(jīng)理須填寫職位說明書，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源部按用人需求進行人員招聘、錄用工作。4、招募渠道：①刊登招聘廣告（報刊、網(wǎng)站）②參加人才招聘會③通過獵頭公司④內(nèi)部調(diào)動⑤員工推薦5、篩選人才：人力資源部從收到的簡歷中進行第一輪篩選工作，將符合基本條件的申請人簡歷轉(zhuǎn)給相關(guān)部門經(jīng)理進行再次篩選。6、面試：簡歷經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理篩選后，由預先確定的面試小組成員（最少兩人）分別對職位申請人進行面試。面試完成后，面試小組成員須填寫完整的面試報告，交行政人力資源部復核。最終，行政人力資源部與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商確定候選人是否7、面試小組成員構(gòu)成：面試小組至少由職能部門經(jīng)理（或由其指定代理負責人）和行政人力資源部招聘經(jīng)理/專員構(gòu)成；部門經(jīng)理（含）以上職位，面試小組須由人力資源部經(jīng)理及總經(jīng)理組成。8、選拔人才：面試后，綜合考慮面試小組成員的書面面試報告，確定職位的最終候選人。普通員工由用人部門和人力資源部確定，簽發(fā)試用通知書，部門經(jīng)理（含）職務以上員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書，經(jīng)職位申請人簽字后生效。原件由人力資源部保存，員工保留復印件。員工確定正式上班日期后，行政人力資源部為其辦理相關(guān)人事手續(xù)。員工上班的第一個工作日，由行政人力資源部負責進行新員工培訓。八、臨時工聘用1、定義：根據(jù)相關(guān)項目要求，每次在本公司服務3個月以下。2、手續(xù)：根據(jù)相關(guān)項目，各職能部門提交人員需求至行政人力資源部，經(jīng)行政人力資源部審核后，由總經(jīng)理批準，交由行政人力資源部辦理。九、人事批準權(quán)限1、目的：為了提高效率，簡化批準程序，縮短批準時限，特制定此權(quán)限。2、適用范圍：所有與人力資源有關(guān)的申請。3、政策：員工或部門經(jīng)理/主管提出人力資源申請，填寫有關(guān)表格，提交總經(jīng)理批準，交由行政人力資源部審查并辦理。（表格中○代表擁有參與審批權(quán)限）相關(guān)項目級別總經(jīng)理級部門級人力資源年度相關(guān)計劃○○○面試非經(jīng)理級○○經(jīng)理級○○休假○復核自愿離職非經(jīng)理級○審查經(jīng)理級○審查非自愿離職非經(jīng)理級○○經(jīng)理級○○離職面談非經(jīng)理級○○經(jīng)理級○○內(nèi)部調(diào)動非經(jīng)理級○○經(jīng)理級○審查升職非經(jīng)理級○審查經(jīng)理級○審查聘用臨時工用工時間<=3個月○審查用工時間延長或>3個月○審查十、內(nèi)部通告1、公司行政人力資源部在下列情況下對公司內(nèi)部做出通告：2、在職位出現(xiàn)空缺時3、在錄用新員工，處分、辭退老員工時4、在獎勵員工時5、在組織員工活動時6、在有關(guān)人事管理管控制度變動時（含薪資標準）7、人力資源部利用公司網(wǎng)絡系統(tǒng)向公司所有部門做出內(nèi)部通告。十一、內(nèi)部調(diào)動1、目的：更好的使員工得到發(fā)展，充分調(diào)動員工的工作積極性。2、適用范圍：所有員工。3、政策：公司有需要公開招聘的職位時，公司鼓勵內(nèi)部員工申請（申請人須在原崗位上工作半年以上才具有內(nèi)部調(diào)動的資格），公司會優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的申請。4、具體程序：用人部門填寫用人申請表并經(jīng)批準。5、行政人力資源部根據(jù)用人部門的申請，通過各種方式通告員工。6、員工須提前與本部門經(jīng)理討論調(diào)動意向，并取得認可。7、員工將申請通過電子郵件通知公司招聘經(jīng)理。8、招聘主管初步核對申請人情況與用人部門要求。9、招聘主管安排用人部門經(jīng)理對申請人進行面試。10、如用人部門同意申請人的職位申請，須與申請人原主管部門經(jīng)理協(xié)商其調(diào)入新職位的日期。11、用人部門填寫雇員職位變化表，交人力資源部人事、檔案主管變更。十二、自愿離職1、公司正式員工在任何情況下提出自愿離職必須提前一個月通知主管部門經(jīng)理及人力資源部；高級管理管控人員（部門經(jīng)理及以上員工）須提前兩個月通知公司總經(jīng)理。2、在離開公司前，離職員工須將主管工作移交相關(guān)公司員工，將領(lǐng)用的公司物品（文件、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。3、在離開公司前，公司主管部門經(jīng)理及人力資源部將對離職員工進行離職面試，了解離職原因，總結(jié)經(jīng)驗，促進日后工作。4、在所有手續(xù)辦完后，離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內(nèi)部情況，不得非法利用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責任的權(quán)利。十四、非自愿離職公司對有下列情況的員工予以辭退：1、試用期內(nèi)不合格的試用人員。2、在工作中出現(xiàn)重大過錯，給公司造成嚴重損失的員工；除給予經(jīng)濟處罰外經(jīng)公司總經(jīng)理批準予以辭退。3、工作中不遵守公司規(guī)章屢教不改的員工。4、有違法犯罪行為的。5、有吸毒行為的，立即辭退并移交相關(guān)部門。6、在離開公司前，離職員工須將主管工作移交相關(guān)公司員工，將領(lǐng)用的公司物品（文件、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。7、在離開公司前，公司主管部門經(jīng)理及人力資源部將對離職員工進行離職面談。8、在所有手續(xù)辦完后，離職人員方可離開公司。但離職人員不得透露公司內(nèi)部情況，不得非法利用本公司的資源進行各種活動。對于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責任的權(quán)利。第三章員工管理管控第一節(jié)制服管理管控規(guī)定一、為統(tǒng)一公司形象，樹立良好的職員精神風貌，加強服裝及工牌的管理管控，特制訂本制度：二、責任部門：人事行政部為服裝管理管控部門，采購員負責服裝定做、倉管發(fā)放、統(tǒng)計等具體工作，服裝樣式、顏色和布料定型前須參考人事行政部及總經(jīng)辦的意見。人事行政部為監(jiān)督檢查部門：負責服裝穿著的規(guī)范、監(jiān)督、行政處罰及離職員工服裝費用的結(jié)算等。三、服裝領(lǐng)用1、服裝作為公司提供給廣大員工的一項福利，按員工自己提供的尺寸大小免費發(fā)放給公司的員工，所有服裝一經(jīng)發(fā)出即不再予以調(diào)換及回收。2、服裝數(shù)量：1）新員工（入職時間未超過二年的員工）：轉(zhuǎn)正后發(fā)夏裝2件，冬裝2件/年；（其中高管人員發(fā)西服2套）。2）老員工（入職時間超過二年或二年以上的員工）：夏裝1件/年，冬裝1件/年，高管人員西服1套/年。3）保安：新入職保安發(fā)放夏秋季服裝2套，春冬季服裝2套，老員工發(fā)放夏秋季服裝1套/年，春冬季服裝1套/年。上述標準也將視具體情況而定。3、服裝在員工培訓期滿后才發(fā)放，除因崗位性質(zhì)及臨時活動的需要外，培訓期員工一般不發(fā)公司服裝，一般不要求與正式員工同等穿著。4、在試用期內(nèi)領(lǐng)取服裝的，轉(zhuǎn)正后在公司服務滿24個月后服裝自行歸該員工所有；5、若員工未能轉(zhuǎn)正/未服務滿24個月(含辭職、辭退等情況)，則將在離職工資結(jié)算時扣除相應的服裝費用，按12個月/年計算，應扣服裝費用=(該服裝實際采購總費用/24)×(24－服務總月數(shù))。三、工牌回收：離職員工辦理手續(xù)時,需向人事行政部上交工牌，遺失工牌者將在其工資中扣除20元作為工牌費用。四、增領(lǐng)服裝及補辦工牌：員工因服裝破損、身體變化等原因需增領(lǐng)服裝的，則需交納服裝實際采購費用的50%的服裝費用，公司承擔另外50%，增領(lǐng)服裝事先需經(jīng)部門負責人及人事行政部、總經(jīng)理批準。因工牌是公司證明性標志，一旦遺失將給公司帶來各種不利影響，故此作懲罰性規(guī)定約束：因丟失、損壞等原因需補辦工牌的，無論試用或正式員工，一律繳納20元的工牌辦理費。五、服裝穿著：公司根據(jù)時節(jié)氣候的變化，由人事行政部通知統(tǒng)一的換裝時間。其它所有員工上班期間及參加公司舉辦的大型活動、儀式等必須穿制服（含上裝及工牌）上班，且上班間隙內(nèi)不允許取下工牌及換下制服等。六、監(jiān)督措施：員工在規(guī)定時間內(nèi)未按規(guī)定穿著（含未穿全部制服及未穿著齊全的情況），并且未能合理解釋原因的，視具體情況進行處罰。公司保安每日早晨負責記錄上班員工服裝穿著及工牌佩帶情況，并有權(quán)盤問原因，上班時間內(nèi)由保安巡視各崗位職員的制服穿著情況并作記錄，記錄結(jié)果每周一次報送人事行政部酌情處理。規(guī)定時間內(nèi)全部不按要求穿著的，警告2次；未穿制服上裝，未戴工牌者警告1次。以上處罰將記入檔案，作為年終考核的依據(jù)。第二節(jié)辦公室管理管控規(guī)定一、員工必須遵守國家法律、法規(guī)、條例，并嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。二、著裝：女職員上班必須化淡妝，力求自然大方、潔凈衛(wèi)生，面部、嘴唇、眼睛、指甲等不可濃妝艷抹，稍加修飾即可，不可穿過于暴露的服裝、佩帶飾物要得體；男職員不準留長發(fā)、長須等。上班期間所有正式員工須著公司制服。（公司制服包括統(tǒng)一的上裝、工牌或臨時工作證）公司所有員工進入公司辦公室和生產(chǎn)車間大樓必須佩帶工牌，佩帶位置為外衣的左胸口或掉掛胸前。公司保安經(jīng)授權(quán)履行監(jiān)督檢查職責，有權(quán)禁止穿戴不齊或穿奇裝異服者進入公司生產(chǎn)和辦公場所，并負責記錄上述情況，交人事行政部處理。職員因公事長途出差必須著公司制服，市內(nèi)短途出差一般應著公司制服。三、清潔衛(wèi)生上班期間不得在辦公室用餐。每天早晨上班之前打掃辦公臺的衛(wèi)生，并不定時地進行清潔維護，保持辦公環(huán)境的舒適與整潔。員工不得在辦公桌上亂寫、亂貼、亂畫。公司內(nèi)部通訊簿統(tǒng)一貼于計算機所在側(cè)面。4、計算機按照統(tǒng)一格式擺放，辦公桌上辦公用品和文件座要擺放整齊，保證桌面的整齊有序。5、職員應自覺做到：不在辦公區(qū)內(nèi)吸煙；不隨地吐痰；不亂扔果皮紙屑等雜物；發(fā)現(xiàn)地面有果皮紙屑要隨手揀起；垃圾入簍；廢舊檔案要按檔案銷毀程序及時銷毀；洗手間用后應及時沖洗；不得將垃圾隨手扔至窗外；以上事項違反一次，罰款50元。四、辦公區(qū)內(nèi)辦公設備的保養(yǎng)與維護1、辦公區(qū)內(nèi)電器設備主要包括空調(diào)、飲水機、抽風機、日光燈等。2、按辦公區(qū)域的不同來劃分責任人，如：財務室為財務主管，總經(jīng)理、副總經(jīng)理辦公室分別為總經(jīng)理、副總經(jīng)理；辦公區(qū)、會議室、培訓室、宿舍區(qū)域責任人為人力資源部行政專員；生產(chǎn)場所為生產(chǎn)現(xiàn)場管理管控；飯?zhí)脼轱執(zhí)秘撠熑恕?、責任人職責：下班臨走時關(guān)閉空調(diào)、電器設備電源、門窗等。若責任人下班臨走時仍有其它同事在加班或當日休息的，則可由責任人臨時指派所在辦公區(qū)的其它人為第二責任人，并將相關(guān)未盡事宜告之第二責任人