并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合同編號(hào)：__________甲方（收購方）：名稱：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________乙方（被收購方）：名稱：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于：1.甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行收購，以實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和共同發(fā)展；2.乙方愿意接受甲方的收購，同意按照本合同的約定履行相關(guān)義務(wù)；3.雙方為了明確并購交易的結(jié)構(gòu)和雙方的權(quán)利義務(wù)，特訂立本合同。第一條并購交易概述1.1甲方收購乙方的股權(quán)，收購股權(quán)的比例為____%。1.2收購價(jià)格及支付方式：（1）收購價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整（大寫：____________________元整）；（2）甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將收購價(jià)格支付至乙方指定的賬戶。1.3收購?fù)瓿珊?，甲方享有?duì)乙方的實(shí)際控制權(quán)。第二條并購交易的具體條款2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓（1）乙方同意將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意受讓；（2）轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例為____%，對(duì)應(yīng)的公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____元整；（3）乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的工商變更登記手續(xù)。2.2收購價(jià)格及支付方式（1）收購價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整（大寫：____________________元整）；（2）甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將收購價(jià)格支付至乙方指定的賬戶。2.3收購?fù)瓿珊?，甲方享有?duì)乙方的實(shí)際控制權(quán)。2.4本合同簽訂后，乙方應(yīng)繼續(xù)履行其在公司中的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職責(zé)，直至甲方另有安排。2.5乙方應(yīng)確保公司在收購過程中提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有故意隱瞞或虛假陳述。2.6雙方應(yīng)共同努力，確保并購交易的順利完成，維護(hù)雙方合法權(quán)益。第三條合同的履行和違約責(zé)任3.1甲方應(yīng)按照本合同約定支付收購價(jià)格，否則乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。3.2乙方應(yīng)按照本合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，否則甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。3.3雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如有爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第四條保密條款4.1雙方在簽訂本合同及履行本合同過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同履行完畢之日止。4.3雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。第五條其他條款5.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲、乙雙方共同認(rèn)可后生效。5.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（收購方）：____________________乙方（被收購方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.乙方的公司章程2.乙方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表3.乙方的業(yè)務(wù)許可證和資質(zhì)證書4.乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖5.乙方的重要資產(chǎn)權(quán)屬證明文件6.乙方的主要合同文件7.乙方涉及的訴訟、仲裁文件8.乙方與關(guān)鍵員工簽訂的勞動(dòng)合同及保密協(xié)議9.其他雙方認(rèn)為需要提供的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付收購價(jià)格，視為違約。2.乙方未按約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，視為違約。3.乙方故意隱瞞或虛假陳述公司情況，視為違約。4.甲方未履行保密義務(wù)，泄露乙方商業(yè)秘密等，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.并購：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)控制或共同發(fā)展的交易行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股權(quán)的出讓方將其持有的股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給受讓方的行為。3.實(shí)際控制權(quán)：指能夠?qū)镜慕?jīng)營決策、管理團(tuán)隊(duì)產(chǎn)生決定性影響的權(quán)力。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。5.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中對(duì)獲悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)復(fù)雜的問題，雙方應(yīng)積極溝通，共同解決手續(xù)上的難題，必要時(shí)可尋求專業(yè)律師的幫助。2.遇到收購價(jià)格支付不及時(shí)的問題，甲方應(yīng)提前計(jì)劃資金安排，確保按時(shí)支付；若乙方未按時(shí)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，甲方有權(quán)延遲支付。3.遇到信息披露不真實(shí)的問題，雙方應(yīng)加強(qiáng)盡職調(diào)查，乙方應(yīng)保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.遇到合同履行過程中的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，尋求并購乙方公司。