獨立董事聘任協(xié)議相關規(guī)定

獨立董事聘任協(xié)議相關規(guī)定合同編號：__________獨立董事聘任協(xié)議地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為一家依法設立并有效存在的企業(yè)，具備獨立法人資格；2.乙方具備獨立董事資格，愿意擔任甲方的獨立董事；3.甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，達成一致，簽訂本協(xié)議。第一條獨立董事的職責與義務1.1乙方作為甲方的獨立董事，應認真履行《公司法》、《證券法》及相關法律法規(guī)規(guī)定的獨立董事職責，維護甲方及全體股東的合法權益。1.2乙方應積極參加甲方董事會會議，對甲方的重大決策、關聯(lián)交易、財務狀況、公司治理等方面提出獨立、公正的意見和建議。1.3乙方應按照甲方的要求，提供個人簡歷、身份證明等相關資料，并接受甲方的背景調(diào)查。1.4乙方在擔任獨立董事期間，不得利用職務之便，為本人或他人謀取不正當利益，不得泄露甲方商業(yè)秘密。第二條獨立董事的任期2.1本協(xié)議的有效期為____年，自雙方簽訂之日起計算。2.2乙方的任期與甲方董事會的任期相同，任期屆滿后，如甲方繼續(xù)聘任乙方，則本協(xié)議自動續(xù)簽。第三條獨立董事的報酬3.1甲方應支付乙方獨立董事報酬，具體金額及支付方式如下：（1）年度薪酬：人民幣____元；（2）每次董事會會議支付會議費：人民幣____元；（3）其他額外報酬：根據(jù)甲方董事會resolution確定。3.2乙方應提供合法的稅務發(fā)票，甲方依法扣除相關稅費。第四條保密條款4.1乙方在擔任獨立董事期間，接觸到的甲方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息，應予以嚴格保密。4.2乙方離任后，仍應承擔保密義務，直至甲方公開相關信息。第五條違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2如乙方嚴重失職、營私舞弊、損害甲方利益，甲方有權提前解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第六條爭議解決6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.乙方個人簡歷2.乙方身份證明3.乙方稅務發(fā)票4.董事會會議記錄5.甲方相關法律法規(guī)文件二、違約行為及認定：1.乙方未履行獨立董事職責，未提出獨立、公正的意見和建議。2.乙方利用職務之便，為本人或他人謀取不正當利益。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密。4.乙方未按照約定提供相關資料或拒絕接受背景調(diào)查。5.甲方未按時支付乙方薪酬或會議費。6.甲方未依法扣除相關稅費。三、法律名詞及解釋：1.獨立董事：指在上市公司中獨立于公司管理層，代表全體股東利益，對董事會決策進行監(jiān)督和制約的董事。2.獨立董事職責：指獨立董事在董事會中應履行對公司重大決策、關聯(lián)交易、財務狀況、公司治理等方面提出獨立、公正的意見和建議的職責。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經(jīng)濟利益,具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。4.違約金：指當一方違反合同約定時，向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方提出的意見與甲方管理層不一致時，應充分溝通，確保獨立董事的獨立性和公正性。2.如乙方因故無法參加董事會會議，應提前通知甲方，并盡量安排其他時間補上。3.甲方應按時支付乙方薪酬和會議費，如有特殊情況，應提前與乙方溝通。4.乙方應依法提供稅務發(fā)票，甲方應依法扣除相關稅費。五、所有應用場景：1.甲方為一家