華誼兄弟：關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告

12），募集資金擬投入金額;4國(guó)家政策的大力支持為影視行業(yè)企業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了一個(gè)較為寬松和有利的模式上的創(chuàng)新，新興技術(shù)的出現(xiàn)可能進(jìn)一步帶來(lái)行業(yè)567德影視、慈文傳媒、華策影視、歡瑞世紀(jì)、百納千成、幸福藍(lán)海和博納二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（1）積極響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，把握發(fā)展機(jī)遇89（2）有利于滿足公司快速發(fā)展的資金需求，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力由好萊塢著名導(dǎo)演羅蘭·艾默里奇執(zhí)導(dǎo)的好萊塢科幻災(zāi)難大片《月球隕落（3）聚焦公司主業(yè)，進(jìn)一步穩(wěn)固公司在影視行業(yè)的市場(chǎng)地位2、本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入上市公司中，以電影及影視劇制作、發(fā)行為主要業(yè)務(wù)的公司為北京文化、光線傳媒、影視、慈文傳媒、華策影視、歡瑞世紀(jì)、百納千成、幸福藍(lán)海和博納影如上表所示，2023年度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比重高于可比上市公司三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性（一）本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍的適當(dāng)性），最終發(fā)行對(duì)象由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易），），證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核2、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件（1）公司不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對(duì)象②最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相⑥最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行（4）本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》第五十五條、第五十六條、第五個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易所審核通3、本次發(fā)行符合《＜上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法＞第九條、第十條、害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行為’的理解與適于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》的相關(guān)規(guī)定六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站七、本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響及填補(bǔ)措施的說(shuō)明（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)情況3、健全、完善公司治理與內(nèi)部控制，為公司發(fā)展提供制度保障施能夠得到切實(shí)履行的承諾（1）本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不（4）本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回監(jiān)督管理委員會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)（7）本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)2.控股股東、實(shí)際控制人的承諾監(jiān)督管理委員會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)（3）承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾