企業(yè)董事會與股東大會管理制度

企業(yè)董事會與股東大會管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)董事會與股東大會的運(yùn)作，促進(jìn)企業(yè)決策的科學(xué)、民主和公正，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)的董事會與股東大會。第三條定義企業(yè)董事會：指企業(yè)作出重點(diǎn)決策、管理企業(yè)日常運(yùn)營的機(jī)構(gòu)。股東大會：指公司股東行使權(quán)益、決策公司事項(xiàng)的最高決策機(jī)構(gòu)。第二章企業(yè)董事會管理制度第四條企業(yè)董事會構(gòu)成企業(yè)董事會由一名董事長和若干名董事構(gòu)成。董事由股東大會選舉產(chǎn)生，其中包含代表職工利益的董事。董事的產(chǎn)生應(yīng)當(dāng)兼顧專業(yè)本領(lǐng)、道德品質(zhì)和職工代表的合理比例。董事的任期為三年，連續(xù)連選不得超出兩屆。第五條企業(yè)董事會職責(zé)訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計(jì)劃和預(yù)算，確保企業(yè)各項(xiàng)決策符合法律法規(guī)和公司利益。監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營管理活動，保證企業(yè)合規(guī)運(yùn)營。任命和解聘公司高級管理人員，做出薪酬決策。審核和批準(zhǔn)企業(yè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目、融資布置和合同糾紛解決方案。審核和批準(zhǔn)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤調(diào)配方案和股東權(quán)益更改事項(xiàng)。呈報(bào)股東大會決策。第六條企業(yè)董事會運(yùn)作程序企業(yè)董事會每年至少召開四次，由董事長召集，會議成員應(yīng)當(dāng)定時(shí)參加并發(fā)表看法。企業(yè)董事會會議應(yīng)當(dāng)訂立議事規(guī)定，明確議程、時(shí)間、地方等事項(xiàng)，并書面通知與會董事。企業(yè)董事會會議作出決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)以出席人數(shù)過半數(shù)通過。企業(yè)董事會會議決議應(yīng)當(dāng)訂立決議書，并由董事長簽署。第七條企業(yè)董事會信息披露企業(yè)董事會應(yīng)當(dāng)訂立信息披露政策，明確信息披露的范圍、內(nèi)容、時(shí)間和方式。企業(yè)董事會應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東、投資者和社會公眾披露重點(diǎn)決策、財(cái)務(wù)情形、業(yè)務(wù)更改、風(fēng)險(xiǎn)情形等信息。企業(yè)董事會應(yīng)當(dāng)建立信息披露渠道，確保信息披露的公開、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第八條企業(yè)董事會工作報(bào)告企業(yè)董事會每年應(yīng)當(dāng)向股東大會提交工作報(bào)告，匯報(bào)上年度的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情形、發(fā)展計(jì)劃等。企業(yè)董事會工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含企業(yè)董事會的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)履行情況、決策程序等內(nèi)容。企業(yè)董事會工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過內(nèi)部審查和監(jiān)事會審議，并由董事長簽署。第九條企業(yè)董事會費(fèi)用企業(yè)董事會費(fèi)用應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定并得到股東大會的批準(zhǔn)。企業(yè)董事會費(fèi)用重要包含董事的薪酬、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)用等。企業(yè)董事會費(fèi)用的支出應(yīng)當(dāng)有明確的審批程序和支出憑證。第十條企業(yè)董事會績效考核企業(yè)董事會應(yīng)當(dāng)建立績效考核機(jī)制，對董事會整體和個(gè)人的履職情況進(jìn)行評估。企業(yè)董事會績效考核應(yīng)當(dāng)包含決策質(zhì)量、工作效率、合規(guī)程度等指標(biāo)。企業(yè)董事會績效考核結(jié)果應(yīng)認(rèn)作為決議董事酬勞、任職連任以及紀(jì)律處理等事項(xiàng)的緊要依據(jù)。第三章股東大會管理制度第十一條股東大會構(gòu)成股東大會由公司的股東構(gòu)成。股東大會包含年度股東大會和臨時(shí)股東大會。股東大會的召開應(yīng)當(dāng)符合公司法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十二條股東大會職權(quán)股東大會行使公司最高權(quán)力，對公司事項(xiàng)作出決策。股東大會的職權(quán)范圍包含選舉和罷黜董事、修改公司章程、審議董事會決議、決議公司的重點(diǎn)事項(xiàng)等。第十三條股東大會召開程序股東大會由董事長或者董事會授權(quán)的人召集。股東大會召集應(yīng)當(dāng)提前不少于二十五天，以書面通知的形式通知股東，并明確議事日程和地方。股東大會決策應(yīng)當(dāng)依照表決權(quán)比例進(jìn)行。第十四條股東大會決議的有效性股東大會的決議應(yīng)當(dāng)以過半數(shù)表決通過，但涉及公司章程的修改或解散公司的決議，應(yīng)當(dāng)以三分之二以上表決通過。董事會、股東大會決議應(yīng)當(dāng)訂立決議書，并由董事長在決議書上簽署。第十五條股東大會信息披露公司應(yīng)當(dāng)定期向股東大會披露公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情形、業(yè)務(wù)更改和風(fēng)險(xiǎn)情形等信息。股東大會應(yīng)當(dāng)建立信息披露渠道，確保信息披露的公開、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十六條股東大會工作報(bào)告年度股東大會應(yīng)當(dāng)由董事長向股東匯報(bào)公司上年度的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情形、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃等。董事長的工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過內(nèi)部審查和監(jiān)事會審議，并由董事長簽署。第十七條股東大會費(fèi)用股東大會費(fèi)用應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定并得到董事會的批準(zhǔn)。股東大會費(fèi)用重要包含會議場合租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、會議料子費(fèi)等。股東大會費(fèi)用的支出應(yīng)當(dāng)有明確的審批程序和支出憑證。第十八條股東大會決議效力股東大會的決議為公司的權(quán)威決策，具有法律效力。公司各部門和全體員工應(yīng)當(dāng)依照股東大會的決議執(zhí)行，不得擅自更改。第四章附則第十九條本制度的解釋和修訂本制度的解釋權(quán)屬于公司董事會。對本制度的修訂應(yīng)當(dāng)經(jīng)過董事會的討論和決策，并向股東大會報(bào)告。第二十條本制度的生