公司治理與決策管理制度

公司整治與決策管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本公司整治與決策管理制度（以下簡(jiǎn)稱本制度）的訂立旨在規(guī)范公司整治和決策管理，提高公司的經(jīng)營(yíng)效率和透亮度，確保公司的連續(xù)發(fā)展。本制度依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、相關(guān)政策文件以及公司章程等訂立。第二條適用范圍本制度適用于本公司全體員工、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理和各級(jí)管理人員，并具有管束力。第三條公司整治結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理，形成有效的公司整治結(jié)構(gòu)。第二章董事會(huì)第四條董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)限董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含訂立公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、審議并決策重點(diǎn)事項(xiàng)，確保公司的合法權(quán)益和長(zhǎng)期利益。董事會(huì)有權(quán)審議和批準(zhǔn)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃，以及其他重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)決策。董事會(huì)應(yīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行定期監(jiān)督和評(píng)估，確保公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第五條董事的任免和責(zé)任公司董事應(yīng)當(dāng)具備良好的商業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，能夠獨(dú)立思考、客觀公正地履行職責(zé)。董事的任免由股東大會(huì)決議，任期一般為三年，連選不超出兩屆。董事應(yīng)當(dāng)依法履行職責(zé)，如存在違法違紀(jì)行為、嚴(yán)重失職等，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次常規(guī)會(huì)議，由董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)主持。董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)提前通知全部董事，并供應(yīng)相關(guān)會(huì)議料子。董事會(huì)會(huì)議的決議以出席會(huì)議的董事多數(shù)票通過(guò)，如有平票，則董事長(zhǎng)有一票的決議權(quán)。第七條董事費(fèi)用和酬勞公司應(yīng)依照董事的實(shí)際出勤情況支出董事會(huì)會(huì)議期間的交通費(fèi)、食宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。董事的酬勞由股東大會(huì)決議，應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事的工作量、職責(zé)履行情況、公司經(jīng)營(yíng)情形等因素綜合考慮確定。第三章監(jiān)事會(huì)第八條監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)限監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含對(duì)董事會(huì)的決策和公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督，保護(hù)股東利益和公司權(quán)益。監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司的財(cái)務(wù)情形、內(nèi)部掌控制度和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并向董事會(huì)和股東大會(huì)提出相關(guān)建議。第九條監(jiān)事的任免和責(zé)任監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，并具備獨(dú)立思考和判別的本領(lǐng)。監(jiān)事的任免由股東大會(huì)決議，任期一般為三年，連選不超出兩屆。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依法履行職責(zé)，對(duì)公司違法違規(guī)行為和嚴(yán)重失職行為進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出處理建議。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)一般每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由監(jiān)事長(zhǎng)或副監(jiān)事長(zhǎng)主持。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議以出席會(huì)議的監(jiān)事多數(shù)票通過(guò)，如有平票，則監(jiān)事長(zhǎng)有一票的決議權(quán)。第十一條監(jiān)事費(fèi)用和酬勞公司應(yīng)依照監(jiān)事的實(shí)際出勤情況支出監(jiān)事會(huì)會(huì)議期間的交通費(fèi)、食宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。監(jiān)事的酬勞由股東大會(huì)決議，應(yīng)當(dāng)依據(jù)監(jiān)事的工作量、職責(zé)履行情況、公司經(jīng)營(yíng)情形等因素綜合考慮確定。第四章總經(jīng)理第十二條總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體的日常經(jīng)營(yíng)管理和決策實(shí)施。總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依法行使公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)的授予的職權(quán)，保障公司的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。第十三條總經(jīng)理的任免和責(zé)任總經(jīng)理由董事會(huì)任命，任期一般為三年，連任不限次數(shù)?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)具備豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和良好的組織協(xié)調(diào)本領(lǐng)，對(duì)公司的戰(zhàn)略發(fā)展具有明確的認(rèn)得和規(guī)劃。第十四條總經(jīng)理睬議總經(jīng)理睬議由總經(jīng)理召集，一般每月至少召開(kāi)一次，重要討論公司的經(jīng)營(yíng)情況、重點(diǎn)決策和管理問(wèn)題?？偨?jīng)理睬議決議以出席會(huì)議的總經(jīng)理多數(shù)票通過(guò)，如有平票，則總經(jīng)理有決議權(quán)。第五章附則第十五條本制度的修改和解釋本制度的修改和解釋由董事會(huì)決議，并報(bào)股東大會(huì)備案。對(duì)于本制度的解釋，應(yīng)遵從國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十六條本制度的生效本制度自董事會(huì)通過(guò)之日起生效，并向全體員工和相關(guān)部門宣布。第十七條本制度的監(jiān)督與執(zhí)行本制度的監(jiān)督與執(zhí)行由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部