董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)模板（3篇）

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)模板（3篇）董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)模板（通用3篇）董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)模板篇1時間：地點：議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;3、審定公司預(yù)算方案;4、對公司融資方案進行審議;主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：，_________有限公司副董事.............................................應(yīng)到會董事人數(shù)：實際到會董事人數(shù)：其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：,________有限公司總經(jīng)理,________有限公司監(jiān)事會主席，________有限公司財務(wù)總監(jiān)記錄人：，_________有限公司辦公室主任董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京_有限公司第屆董事會第次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?副董事：收到。董事：收到。..........主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?眾董事：無異議。主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。：---------------------------------------。主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。a：----------------------。b：----------------------。c：----------------------。董事同意我的意見。主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明。d：-------------------------------主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。a：----------------------。b：----------------------。c：----------------------。董事同意我的意見。主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。(眾董事填寫選票)主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。(女士協(xié)助先生收票和計票)主持人：請先生唱票。：第一項議題，贊成票，反對票，棄權(quán)票;第二項議題，贊成票，反對票，棄權(quán)0票;..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請女士草擬董事會決議草案(草擬董事會決議草案)主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。(名董事舉手)(聲明)：我同時代表董事舉手。主持人：反對的請舉手。(人舉手)主持人：棄權(quán)的請舉手。(人舉手)曹：好，票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。主持人：請問各位董事還有什么意見?眾董事：無意見。主持人：請問各位列席人員還有什么意見?：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。主持人：好，請女士將董事會決議打印成文。(打印董事會決議)主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。(眾董事簽字)主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。出席董事簽字：列席人員簽字：記錄人：年月日董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)模板篇2一、關(guān)于《員工帶薪休年假管理規(guī)定》為了規(guī)范公司員工帶薪休年假管理，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，現(xiàn)結(jié)合公司實際人事部起草經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)對《員工帶薪休年假管理規(guī)定》進行了研討。經(jīng)由會議決定，自__年1月1日起執(zhí)行。具體實施方案如下：一、帶薪休假的條件及待遇1、員工在公司連續(xù)工作滿一年以上，均享受帶薪休假。2、員工在休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入和待遇。二、員工帶薪休假天數(shù)的確定1、入職之日起至每年12月31日，入職滿半年員工，可享受帶薪年假3天，每年7月2日之后入職員工不在此列。2、入職滿1年員工可享受帶薪年假5天，1年以上，入職每增加1年，帶薪年假增加1天，滿10天封頂。三、員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的帶薪休假1、員工無故連續(xù)曠工2天以上(含2天)，或者一年內(nèi)累計曠工5天以上(含5天)的;2、員工請事假累計20天以上;3、員工工作滿一年不滿五年，請病事假累計1個月(含1個月)以上的4、員工工作滿五年不滿十年，請病事假累計2個月(含2個月)以上的5、員工工作滿十年以上，請病事假累計3個月(含3個月)以上的;四、休假規(guī)定1、各門店根據(jù)實際情況合理安排員工休年假，若員工放棄休年假，工資不予計算;若員工本人申請休年假的，需提前十天向門店店長報告，經(jīng)門店店長批準(zhǔn)后，方可休假;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，按曠工處理;分部人員、門店店長、技師申請需提前十五天在人事部備案向總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)報告，經(jīng)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可休假;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，按曠工處理，未按規(guī)定天數(shù)上報休年假的情形公司有權(quán)拒絕審批，不予安排休年假。2、員工因事請假，在有年假和連休的情況下，公司優(yōu)先選擇批準(zhǔn)年假禁止連休，待年假休完方可繼續(xù)申請連休。3、年假禁止與公休連休，年假當(dāng)年不休，過期作廢。休年假當(dāng)月的公休按照實際出勤天數(shù)計算。4、員工可用年休假抵消病假、事假天數(shù);請假期間的工資待遇按年休假待遇執(zhí)行，年假每年只能拆分2次，超過2次不享受當(dāng)年的年假。5、每年10月份至次年2月份休年假的天數(shù)不得超過3天，特殊情況須提前15天上報總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且必須是在工作安排好的情況下方可休年假。6、公司鼓勵員工在每年的4月份至8月份休年假。五、其它1、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸西安分部。2、以上規(guī)定如遇特殊情況也須經(jīng)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可生效。3、本規(guī)定自__年1月1日起執(zhí)行二、關(guān)于《__年12月份經(jīng)營情況匯報》會議對《__年12月份營業(yè)任務(wù)》進行了匯報與探討，針對目前進入_年最后的階段，任務(wù)艱巨，提出下半月工作方向。全面提高服務(wù)質(zhì)量，針對服務(wù)存在問題的門店進行專項整改，以一個嶄新的面貌迎接具有挑戰(zhàn)性的_年。1：東五路存在少加單問題，由財務(wù)部王寧負(fù)責(zé)，網(wǎng)絡(luò)部孫余海協(xié)助，限期12月31日前整改完畢。2：西稍門前廳服務(wù)問題，由西稍門店長胡院峰負(fù)責(zé)，督導(dǎo)尹寧負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查，進行培訓(xùn)改善前廳服務(wù)。3：各店切配存在的問題，由切配技師楊帆負(fù)責(zé)，進行量化，形態(tài)，餐具的統(tǒng)一;限期16年1月31日前整改完成。4：各店涼菜存在的問題，由涼菜技師張西峰負(fù)責(zé)，進行量化，形態(tài)，口味，餐具的統(tǒng)一，限期16年1月31日前完成。三、關(guān)于《安全生產(chǎn)問題》會議對《安全生產(chǎn)問題》進行了討論。由于即將進入年關(guān)，各地兩搶一盜實踐發(fā)上率上升，著重提醒員工注意自身安全及財產(chǎn)安全，要求各店長在例會上進行安全教育。避免我們的家人受到人身傷害及財產(chǎn)損失。四：關(guān)于《工程維修部更名》關(guān)于《工程維修部更名》針對工程維修部門工作的重要性，特將此部門更名為《保全部》主要負(fù)責(zé)人王江濤。以防患于未然為工作主方向，由物業(yè)部錢國貞與工程部王江濤組成安全檢查小組，對每家店面水電燃?xì)獾纫装l(fā)上安全隱患的地方進行每月不少于兩次的巡查工作。及時發(fā)現(xiàn)及時處理。各店面由店長定期組織員工安全培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)紀(jì)要。五：關(guān)于《老員工答謝會》__年12月28日，由公司董事長發(fā)起，總經(jīng)理唐先生攜兩年以上老員工參加。每一步的成長和發(fā)展都離不開全體員工的辛勤努力，特別是付出青春與汗水的老員工們，他們用最真摯的熱情一路陪伴著見證他的成長，為了感謝老員工們對事業(yè)的執(zhí)著追求和無私奉獻(xiàn)，特舉辦此次老員工答謝會。董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)模板篇3一般會議記錄的格式包括兩部分：一部分是會議的組織情況，要求寫明會議名稱、時間、地點、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。另一部分是會議的內(nèi)容，要求寫明