審批與簽約管理制度

審批與簽約管理制度一、前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審批與簽約流程，加強(qiáng)管理效能，提高決策執(zhí)行的透亮度和準(zhǔn)確性，保障企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)掌控。本制度適用于公司內(nèi)部全部審批與簽約活動(dòng)，并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各級(jí)部門(mén)的審批與簽約行為，包含但不限于以下類(lèi)型的合同、協(xié)議和票據(jù)：1.與供應(yīng)商或客戶簽訂的合作協(xié)議；2.內(nèi)部部門(mén)之間的業(yè)務(wù)合同；3.財(cái)務(wù)相關(guān)的支出申請(qǐng)單；4.與人員相關(guān)的勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議；5.其他需要經(jīng)過(guò)審批與簽約的文件。三、審批與簽約流程3.1審批流程審批流程包含以下環(huán)節(jié)：1.提交申請(qǐng)：申請(qǐng)人將審批事項(xiàng)填寫(xiě)到統(tǒng)一的申請(qǐng)表中，并提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；2.上級(jí)審批：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)收到申請(qǐng)后，依據(jù)事項(xiàng)的緊要性、緊急程度和相關(guān)政策要求進(jìn)行審批，并給出審批看法；3.部門(mén)協(xié)調(diào)：假如申請(qǐng)事項(xiàng)涉及其他部門(mén)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)將申請(qǐng)料子轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并收集看法和回復(fù)；4.決策會(huì)議：對(duì)于緊要事項(xiàng)，可能需要召開(kāi)決策會(huì)議進(jìn)行討論和決策；5.終審審批：審批完畢后，最終審批人對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行終審，并簽署相關(guān)文件。3.2簽約流程簽約流程包含以下環(huán)節(jié)：1.簽約準(zhǔn)備：簽約方將合同模板、草稿等文件準(zhǔn)備好，并進(jìn)行初步審核；2.內(nèi)部流轉(zhuǎn)：簽約方將簽約文件提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核和審查，包含法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等；3.簽約談判：假如涉及到緊要條款的協(xié)商和談判，相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談判并達(dá)成協(xié)議；4.簽署合同：達(dá)成協(xié)議后，簽約雙方進(jìn)行正式的合同簽署，并將簽署的文件歸檔；5.履約管理：簽約后，相關(guān)部門(mén)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，確保各方按合同商定履行本身的責(zé)任。四、審批與簽約的權(quán)限和責(zé)任4.1審批權(quán)限依據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不同的職責(zé)和權(quán)限，審批權(quán)限劃分如下：1.部門(mén)經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常審批事項(xiàng)，包含與本部門(mén)相關(guān)的合同和票據(jù)；2.高級(jí)經(jīng)理：對(duì)整個(gè)公司范圍內(nèi)的審批事項(xiàng)進(jìn)行審批，例如總務(wù)、人力資源等跨部門(mén)審批事項(xiàng)；3.高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)重點(diǎn)決策事項(xiàng)進(jìn)行審批，需要經(jīng)過(guò)決策會(huì)議討論并獲得多方看法后才略進(jìn)行審批。4.2簽約責(zé)任簽約責(zé)任劃分如下：1.簽約方責(zé)任：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備簽約文件并進(jìn)行審核和審查，確保合同的合法性和合規(guī)性；2.法務(wù)部門(mén)責(zé)任：對(duì)簽約文件進(jìn)行法律審查，確保合同條款合法、有效，并代表公司進(jìn)行簽署；3.相關(guān)部門(mén)責(zé)任：假如合同涉及到多個(gè)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)需要對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)，確保合同的可執(zhí)行性和風(fēng)險(xiǎn)掌控；4.高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)緊要簽約事項(xiàng)進(jìn)行審批，并對(duì)合同的重要條款和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和決策。五、審批與簽約的備案和歸檔5.1備案要求審批與簽約的備案要求如下：1.審批備案：每一次審批都需要在統(tǒng)一的備案系統(tǒng)中進(jìn)行登記，并保管有關(guān)審批人員、審批看法和時(shí)間等信息；2.合同備案：每一份簽約文件都需要進(jìn)行備案，并保管在公司的合同歸檔系統(tǒng)中，確保合同有效、可查詢和跟蹤。5.2歸檔管理合同歸檔管理要求如下：1.合同歸檔責(zé)任：由特地負(fù)責(zé)合同管理的部門(mén)進(jìn)行合同歸檔和管理，確保合同安全、完整性和可查詢性；2.歸檔標(biāo)準(zhǔn)：依照合同的類(lèi)型、內(nèi)容和緊要程度進(jìn)行分類(lèi)和編號(hào)，確保合同的有序歸檔；3.歸檔保管：合同歸檔部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保合同的完整性和安全性。六、培訓(xùn)和宣傳為了提高員工對(duì)審批與簽約管理制度的認(rèn)知和理解，公司將開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，具體內(nèi)容如下：1.培訓(xùn)計(jì)劃：訂立相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，包含內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)和在線培訓(xùn)等形式，掩蓋各級(jí)員工；2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包含制度介紹、流程解析、權(quán)限劃分和案例分析等內(nèi)容；3.培訓(xùn)評(píng)估：開(kāi)展培訓(xùn)后進(jìn)行評(píng)估，收集員工對(duì)制度理解程度和改進(jìn)建議，并及時(shí)優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃。七、監(jiān)督與改進(jìn)監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立特地的審批與簽約管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正問(wèn)題；改進(jìn)機(jī)制：依據(jù)監(jiān)督結(jié)果和相關(guān)反饋，及時(shí)完善和更新制度，提高制度的適用性和執(zhí)行效果。八、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，如有需要進(jìn)行修訂或增補(bǔ)，應(yīng)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批并進(jìn)行相應(yīng)公告。九、增補(bǔ)說(shuō)明審批與簽約管理制度的具體操作細(xì)則和流程