2024年債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)實(shí)施細(xì)則協(xié)議版

2024年債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)實(shí)施細(xì)則協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)1.3實(shí)施細(xì)則1.4協(xié)議版本2.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件2.1債務(wù)總額2.2股權(quán)比例2.3轉(zhuǎn)股期限2.4轉(zhuǎn)股價(jià)格3.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的實(shí)施步驟3.1債務(wù)確認(rèn)3.2股權(quán)授予3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.4債務(wù)清償4.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整4.1股權(quán)比例調(diào)整4.2新增股權(quán)激勵(lì)4.3原有股權(quán)調(diào)整5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制5.1轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格5.3轉(zhuǎn)讓期限5.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)6.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的終止與解除6.1合同終止條件6.2解除合同的方式6.3合同終止后的處理7.合同的履行與監(jiān)督7.1履行合同的責(zé)任7.2監(jiān)督與檢查7.3違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同解除10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄露后果11.法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決12.合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性13.其他條款13.1合同的修改13.2合同的補(bǔ)充13.3合同的終止14.合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署主體第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同主體1.2債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)是指?jìng)鶆?wù)人在履行債務(wù)過程中，將其對(duì)債權(quán)人的債務(wù)部分或者全部轉(zhuǎn)為股權(quán)，以股權(quán)的形式清償債務(wù)。1.3實(shí)施細(xì)則本合同的實(shí)施細(xì)則是根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和甲方、乙方的實(shí)際情況制定的，具體包括債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件、實(shí)施步驟、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等內(nèi)容。1.4協(xié)議版本本合同的版本為A版，適用于甲方和乙方的債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)交易。2.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件2.1債務(wù)總額甲方應(yīng)對(duì)乙方承擔(dān)的債務(wù)總額為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于本金、利息、違約金、損害賠償金等。2.2股權(quán)比例甲方將根據(jù)債務(wù)總額的一定比例向乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，具體股權(quán)比例在本合同的附件中約定。2.3轉(zhuǎn)股期限甲乙雙方約定，債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的實(shí)施期限為自本合同簽訂之日起【】日內(nèi)。2.4轉(zhuǎn)股價(jià)格甲乙雙方約定，本次債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的股權(quán)價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整）per股。3.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的實(shí)施步驟3.1債務(wù)確認(rèn)甲乙雙方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，對(duì)甲方的債務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，并簽訂債務(wù)確認(rèn)書。3.2股權(quán)授予甲方在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，向乙方授予根據(jù)本合同第2.2條確定的股權(quán)。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲乙雙方在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于工商變更登記等。3.4債務(wù)清償甲方在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，按照本合同第2.1條確定的債務(wù)總額，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的方式向乙方清償債務(wù)。4.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整4.1股權(quán)比例調(diào)整甲乙雙方約定，在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，根據(jù)甲方的債務(wù)清償情況，調(diào)整股權(quán)比例，具體調(diào)整方案在本合同的附件中約定。4.2新增股權(quán)激勵(lì)甲乙雙方約定，在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，設(shè)立股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，具體方案在本合同的附件中約定。4.3原有股權(quán)調(diào)整甲乙雙方約定，在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，對(duì)原有股權(quán)進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方案在本合同的附件中約定。5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制5.1轉(zhuǎn)讓條件甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，應(yīng)遵守我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，并取得乙方書面同意。5.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格甲方向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格不得低于本合同第2.4條確定的股權(quán)價(jià)格。5.3轉(zhuǎn)讓期限甲方在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，不得向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)。5.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)乙方在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，享有優(yōu)先購(gòu)買甲方擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)的權(quán)利。6.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的終止與解除6.1合同終止條件（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）甲方提前清償債務(wù)，且經(jīng)乙方同意解除本合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。6.2解除合同的方式甲乙雙方協(xié)商一致，可以書面形式解除本合同。6.3合同終止后的處理本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理未清償?shù)膫鶆?wù)，包括但不限于辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)、支付轉(zhuǎn)讓款等。7.合同的履行與監(jiān)督7.1履行合同的責(zé)任甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。7.2監(jiān)督與檢查甲乙雙方有權(quán)對(duì)對(duì)方的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保合同的履行。7.3違約責(zé)任甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第二部分：其他條款和附件8.爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，甲乙雙方可以申請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，甲乙雙方同意將爭(zhēng)議提交8.仲裁解決如調(diào)解不成，甲乙雙方同意將爭(zhēng)議提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。9.合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。9.2合同變更甲乙雙方同意，合同的變更應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。9.3合同解除甲乙雙方同意，合同的解除應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.保密條款10.1保密內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。10.2保密期限甲乙雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日終止。10.3泄露后果如甲乙雙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。11.法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決本合同爭(zhēng)議的解決方式如第8條所述。12.合同的附件12.1附件清單本合同附件包括：（1）債務(wù)確認(rèn)書（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案（3）股權(quán)激勵(lì)方案（4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整方案（5）其他雙方認(rèn)為需要附件的內(nèi)容12.2附件的有效性本合同附件與具有同等法律效力。13.其他條款13.1合同的修改本合同的修改應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后生效。13.2合同的補(bǔ)充本合同的補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后生效。13.3合同的終止本合同的終止應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后生效。14.合同的簽署14.1簽署日期本合同于【】年【】月【】日簽署。14.2簽署地點(diǎn)本合同于【】（地點(diǎn)）簽署。14.3簽署主體甲方（債務(wù)人）：【】（名稱）乙方（債權(quán)人）：【】（名稱）第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債務(wù)確認(rèn)書內(nèi)容：詳細(xì)記錄甲方對(duì)乙方所承擔(dān)的債務(wù)總額，包括但不限于本金、利息、違約金、損害賠償金等。要求：債務(wù)確認(rèn)書需由甲乙雙方共同簽署，并注明簽署日期。2.附件二：股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案內(nèi)容：明確股權(quán)比例調(diào)整的具體方案，包括調(diào)整后的股權(quán)比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格等。要求：股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案需詳細(xì)列出調(diào)整前后股權(quán)結(jié)構(gòu)的對(duì)比，并由甲乙雙方共同簽署。3.附件三：股權(quán)激勵(lì)方案內(nèi)容：詳細(xì)描述股權(quán)激勵(lì)機(jī)制的設(shè)立，包括激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)條件、激勵(lì)方式等。要求：股權(quán)激勵(lì)方案需明確激勵(lì)條件、激勵(lì)方式以及激勵(lì)權(quán)益的歸屬等問題。4.附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整方案內(nèi)容：明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整的依據(jù)和調(diào)整后的價(jià)格。要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整方案需詳細(xì)說明調(diào)整的計(jì)算方法和價(jià)格調(diào)整的生效時(shí)間。5.附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容：明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜，包括轉(zhuǎn)讓方、受讓方、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓期限等。要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議需由轉(zhuǎn)讓方和受讓方共同簽署，并注明簽署日期。6.附件六：債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容：詳細(xì)描述債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的實(shí)施步驟，包括債務(wù)確認(rèn)、股權(quán)授予、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)清償?shù)取Ｒ螅簜鶆?wù)轉(zhuǎn)股權(quán)實(shí)施計(jì)劃需明確各階段的實(shí)施時(shí)間和實(shí)施主體。7.附件七：保密協(xié)議內(nèi)容：明確甲乙雙方的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限、泄露后果等。要求：保密協(xié)議需由甲乙雙方共同簽署，并注明簽署日期。8.附件八：仲裁協(xié)議內(nèi)容：明確甲乙雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的仲裁委員會(huì)和仲裁程序。要求：仲裁協(xié)議需由甲乙雙方共同簽署，并注明簽署日期。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間清償債務(wù)，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為本合同約定的債務(wù)總額的【】%。2.甲方未按約定比例向乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的【】%。3.甲方未按約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的【】%。4.乙方未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)支付違約金，違約金金額為本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的【】%。5.乙方未按約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，視為違約。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)支付違約金，違約金金額為本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的【】%。示例說明：若甲方未按約定時(shí)間清償債務(wù)，甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為本合同約定的債務(wù)總額的5%。說明三