工程招標代理有限公司章程

PAGEPAGE1工程咨詢有限公司公司章程（草案）二OO八年二月

公司章程第一章宗旨第一條為適應我國社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，加快青島市水利工程建設的市場化、規(guī)范化進程，更好的服務于青島市水利工程建設，根據(jù)《中華人民共和國公司法》制訂本章程。第二章公司名稱和住所第二條公司名稱：（以下簡稱公司）第三條住所：青島市市南區(qū)寧夏路288號G1樓501第四條法人代表：董事長公司經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍：工程項目建議書；可行性研究；工程等價咨詢；招投標代理；環(huán)境影響評價。公司注冊資本注冊資本：萬元人民幣。股東姓名或名稱、出資方式、出資額股東姓名或名稱、出資方式及出資額見附表一。董事長任期3年，任期屆滿，連選可以連任。董事在任期內(nèi)，股東會不得無故解除其職務。董事會行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，并確定其工資報酬。（十）制定本公司的基本管理制度。第二十二條董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持。因董事長原因不能召開董事會會議，有三分之一以上董事提議可由其他董事主持召開董事會議，并應于會議召開十日前通知全體董事。第二十三條董事會的議事方式和表決程序如下：（一）召開董事會會議，應當在會議召開十日前書面通知全體董事，通知中應寫明會議召開的日期、地點、主要議題等內(nèi)容。(二）董事會會議應有二分之一以上董事出席方可舉行。(三）董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)以上通過。（四）議案表決時，董事一人一票表決權。（五）董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十四條公司設總經(jīng)理可以由董事長兼任，行使下列職權；（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）制定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（七）聘任或者解聘公司的中層管理干部和其他員工，對員工的處分提出初步意見；（八）公司章程或者董事會授予的其他職權；總經(jīng)理列席董事會會議。第二十五條公司設立監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，設一名監(jiān)事會主席。監(jiān)事的任期每屆為3年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（三）當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時股東會；（五）公司章程約定的其他職權。監(jiān)事會主席列席董事會會議。第二十六條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)以及公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己牟取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。第九章公司的法定代表人第二十七條董事長為公司的法定代表人，任期為3年，任期屆滿，連選可以連任。第二十八條董事長行使下列職權：（一）召集主持股東會議和董事會議；（二）檢查股東會議和董事會議的落實情況，并向董事會報告；（三）代表公司簽署有關文件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況時，對公司中事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權必須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告；（五）提名公司經(jīng)理人選，交董事會聘任；（六）其他職權。第十章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十九條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公司應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，依法經(jīng)審查驗證后，于第二年1月31日前送交各股東。財務會計報告應包括下列財務會計報表及附屬明細表：（一）資產(chǎn)負債表；（二）損益表；（三）現(xiàn)金流量表；（四）利潤分配表。第三十條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，公司按照股東的出資比例分配。公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第三十一條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及有關規(guī)定執(zhí)行。公司對經(jīng)理層實行聘任制，對全體職工實行合同制，參加初值保險統(tǒng)籌。第十一章公司的解散事由與清算辦法第三十二條公司營業(yè)期限按有關法律法規(guī)要求執(zhí)行，起始日從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。第三十三條本公司有下列情形之一，可以解散：（一）股東會決議解散；（二）因合并、分立解散；（三）公司被依法宣告破產(chǎn)；（四）公司被依法責令關閉。第三十四條公司解散時，應依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認并報送公司登記機關申請注銷登記后，公告公司終止。第十二章股東認為需要規(guī)定的其他事項第三十五條公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過，并由全體股東簽名、蓋章。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案；涉及變更事項的，同時應向公司登記機關