2024年企業(yè)資產(chǎn)重組與并購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)資產(chǎn)重組與并購(gòu)合同本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1重組與并購(gòu)雙方的主體資格1.2重組與并購(gòu)的定義與范圍第二條：重組與并購(gòu)的目標(biāo)公司2.1目標(biāo)公司的基本情況2.2目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況2.3目標(biāo)公司的負(fù)債情況第三條：重組與并購(gòu)的方式與步驟3.1重組與并購(gòu)的方式3.2重組與并購(gòu)的步驟3.3重組與并購(gòu)的時(shí)間安排第四條：重組與并購(gòu)的價(jià)格與支付方式4.1重組與并購(gòu)的價(jià)格4.2支付方式與支付時(shí)間第五條：合同的生效與終止5.1合同的生效條件5.2合同的終止條件第六條：合同的履行與監(jiān)督6.1各方的履行責(zé)任6.2合同履行的監(jiān)督與檢查第七條：合同的變更與解除7.1合同的變更條件7.2合同的解除條件第八條：合同的違約責(zé)任8.1各方的違約行為8.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第九條：爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議的解決方式9.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效第十條：合同的保密條款10.1保密信息的范圍與內(nèi)容10.2保密信息的披露與使用第十一條：合同的適用法律與爭(zhēng)議解決11.1適用法律11.2爭(zhēng)議解決方式第十二條：合同的附件12.1附件的名稱(chēng)與內(nèi)容12.2附件的效力第十三條：合同的簽署與生效13.1合同的簽署時(shí)間與地點(diǎn)13.2合同的生效時(shí)間第十四條：其他約定事項(xiàng)14.1其他約定的內(nèi)容14.2其他約定的效力第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1重組與并購(gòu)雙方的主體資格1.1.1甲方主體資格甲方須為依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人，擁有完整的公司治理結(jié)構(gòu)，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。1.1.2乙方主體資格乙方須為依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人，擁有完整的公司治理結(jié)構(gòu)，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。1.2重組與并購(gòu)的定義與范圍1.2.1重組定義重組是指甲方通過(guò)與乙方進(jìn)行協(xié)商，對(duì)雙方企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等要素進(jìn)行調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟(jì)效益等目標(biāo)的法律行為。1.2.2并購(gòu)定義并購(gòu)是指甲方通過(guò)支付一定對(duì)價(jià)，取得乙方全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)，使乙方成為甲方的一部分或使甲方的業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化的法律行為。第二條：重組與并購(gòu)的目標(biāo)公司2.1目標(biāo)公司的基本情況2.1.1目標(biāo)公司名稱(chēng)目標(biāo)公司的名稱(chēng)為有限公司。2.1.2目標(biāo)公司注冊(cè)地目標(biāo)公司的注冊(cè)地為中華人民共和國(guó)省市區(qū)。2.1.3目標(biāo)公司成立時(shí)間目標(biāo)公司成立于年月日。2.2目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況2.2.1目標(biāo)公司主要資產(chǎn)目標(biāo)公司主要資產(chǎn)包括但不限于土地使用權(quán)、廠(chǎng)房、設(shè)備、存貨等。2.2.2目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估目標(biāo)公司的資產(chǎn)評(píng)估值為本合同簽署之日前的最近一次評(píng)估值。2.3目標(biāo)公司的負(fù)債情況2.3.1目標(biāo)公司主要負(fù)債目標(biāo)公司主要負(fù)債包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款、員工工資等。2.3.2目標(biāo)公司負(fù)債評(píng)估目標(biāo)公司的負(fù)債評(píng)估值為本合同簽署之日前的最近一次評(píng)估值。第三條：重組與并購(gòu)的方式與步驟3.1重組與并購(gòu)的方式3.1.1甲方通過(guò)協(xié)議受讓乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，使甲方成為目標(biāo)公司的控股股東。3.1.2甲方通過(guò)支付現(xiàn)金、發(fā)行股票等方式購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司資產(chǎn)。3.2重組與并購(gòu)的步驟3.2.1雙方就重組與并購(gòu)事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽署本合同。3.2.2雙方按照本合同約定，履行相關(guān)審批手續(xù)。3.2.3雙方共同推進(jìn)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)等整合工作。3.2.4重組與并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?duì)目標(biāo)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。3.3重組與并購(gòu)的時(shí)間安排3.3.1雙方應(yīng)在簽署本合同之日起30日內(nèi)完成審批手續(xù)。3.3.2雙方應(yīng)在審批手續(xù)完成后60日內(nèi)完成資產(chǎn)、負(fù)債的轉(zhuǎn)讓。3.3.3重組與并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?yīng)立即向乙方提供目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。第四條：重組與并購(gòu)的價(jià)格與支付方式4.1重組與并購(gòu)的價(jià)格4.1.1甲方購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的價(jià)格為人民幣億元。4.1.2甲方購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司資產(chǎn)的價(jià)格為人民幣億元。4.2支付方式與支付時(shí)間4.2.1甲方應(yīng)在本合同簽署之日起30日內(nèi)，向乙方支付人民幣億元作為購(gòu)買(mǎi)股權(quán)的預(yù)付款。4.2.2剩余款項(xiàng)應(yīng)在審批手續(xù)完成后60日內(nèi)支付完畢。第五條：合同的生效與終止5.1合同的生效條件5.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.1.2本合同的生效需經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn)。5.2合同的終止條件5.2.1在本合同生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面終止本合同。5.2.2如發(fā)生不可抗力等法定終止事由，本合同可相應(yīng)終止。第六條：合同的履行與監(jiān)督6.1各方的履行責(zé)任6.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定，履行相關(guān)審批手續(xù)，及時(shí)支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)。6.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成審批手續(xù)，如實(shí)提供目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債等情況。6.2合同履行的監(jiān)督與檢查6.2.1雙方應(yīng)共同設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)重組與并購(gòu)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。6.2.2雙方應(yīng)定期對(duì)重組與并購(gòu)的第八條：合同的變更與解除8.1合同的變更條件8.1.1任何一方因客觀情況發(fā)生變化，需要變更本合同的，應(yīng)書(shū)面向?qū)Ψ教岢鲎兏?qǐng)求。8.1.2變更請(qǐng)求經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書(shū)面變更協(xié)議后生效。8.2合同的解除條件8.2.1在本合同有效期內(nèi)，任何一方未履行或者不履行合同義務(wù)的，對(duì)方有權(quán)解除本合同。8.2.2解除合同應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方，自通知到達(dá)對(duì)方之日起生效。第九條：爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議的解決方式9.1.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效9.2.1雙方在爭(zhēng)議發(fā)生后，應(yīng)在30日內(nèi)協(xié)商解決，否則一方可以向法院提起訴訟。第十條：合同的保密條款10.1保密信息的范圍與內(nèi)容10.1.1雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。10.1.2保密信息包括但不限于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶(hù)名單等。10.2保密信息的披露與使用10.2.1雙方同意，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露保密信息。10.2.2雙方在合同終止后，仍需繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至保密信息進(jìn)入公知領(lǐng)域。第十一條：合同的適用法律與爭(zhēng)議解決11.1適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決方式如發(fā)生爭(zhēng)議，按照本合同第九條的約定解決。第十二條：合同的附件12.1附件的名稱(chēng)與內(nèi)容附件包括《目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《目標(biāo)公司負(fù)債評(píng)估報(bào)告》等。12.2附件的效力附件與本合同具有同等法律效力，視為本合同的一部分。第十三條：合同的簽署與生效13.1合同的簽署時(shí)間與地點(diǎn)本合同于年月日，在省市區(qū)簽署。13.2合同的生效時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條：其他約定事項(xiàng)14.1其他約定的內(nèi)容雙方同意，本合同未盡事宜，可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2其他約定的效力補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，視為本合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義第三方是指非本合同當(dāng)事人，但參與或協(xié)助本合同履行的一方。第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括butnotlimitedto資產(chǎn)評(píng)估、負(fù)債評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管審查、交易結(jié)算等。第二條：第三方的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同約定，公正、客觀、及時(shí)地完成其職責(zé)，并對(duì)所提供的結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保守商業(yè)秘密，不得泄露在履行職務(wù)過(guò)程中獲得的甲方或乙方信息。第三條：第三方的選擇與委托3.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方，并委托第三方履行相關(guān)職責(zé)。3.2第三方委托甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，并確保第三方按約定履行職責(zé)。第四條：第三方費(fèi)用的承擔(dān)4.1第三方費(fèi)用第三方所需的費(fèi)用由甲乙雙方按照約定承擔(dān)。4.2費(fèi)用支付甲乙雙方應(yīng)按照委托協(xié)議的約定，及時(shí)支付第三方費(fèi)用。第五條：第三方工作的監(jiān)督與檢查5.1甲乙雙方應(yīng)有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督與檢查，確保第三方按約定履行職責(zé)。5.2第三方工作匯報(bào)第三方應(yīng)定期向甲乙雙方匯報(bào)工作進(jìn)展，并對(duì)甲乙雙方的疑問(wèn)進(jìn)行解答。第六條：第三方違約處理6.1第三方違約如第三方未按約定履行職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2第三方責(zé)任限額第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額為本合同約定的第三方費(fèi)用總額的倍。第七條：第三方與甲乙方的關(guān)系7.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方僅為委托與被委托的關(guān)系，第三方不構(gòu)成甲乙方任何形式的合作伙伴或代理人。7.2第三方獨(dú)立性第三方在履行職務(wù)過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方的不當(dāng)影響。第八條：第三方介入對(duì)合同履行影響8.1第三方介入不影響本合同的履行，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)按照本合同約定履行各自義務(wù)。8.2第三方介入導(dǎo)致合同履行延遲的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第九條：第三方退出9.1第三方退出的條件如第三方因故不能繼續(xù)履行職務(wù)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定新的第三方。9.2第三方退出的程序第三方退出應(yīng)按照委托協(xié)議的約定辦理，必要時(shí)需甲乙雙方同意。第十條：第三方介入的合同修正10.1第三方介入導(dǎo)致本合同需要修正的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定修正內(nèi)容。10.2修正后的合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。第十一條：第三方介入的爭(zhēng)議解決11.1甲乙雙方與第三方之間發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條：本修正條款的生效本修正條款自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：《目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》詳細(xì)要求和說(shuō)明：本報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，報(bào)告應(yīng)包括目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)評(píng)估值、評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)等。附件2：《目標(biāo)公司負(fù)債評(píng)估報(bào)告》詳細(xì)要求和說(shuō)明：本報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，報(bào)告應(yīng)包括目標(biāo)公司的全部負(fù)債評(píng)估值、評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)等。附件3：《目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表》詳細(xì)要求和說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括目標(biāo)公司的最近三年的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等，須由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具。附件4：《目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》詳細(xì)要求和說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)包括目標(biāo)公司未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)分析等。附件5：《目標(biāo)公司員工名冊(cè)》詳細(xì)要求和說(shuō)明：?jiǎn)T工名冊(cè)應(yīng)包括目標(biāo)公司全體員工的姓名、職位、工齡、薪酬等信息。附件6：《目標(biāo)公司客戶(hù)名單》詳細(xì)要求和說(shuō)明：客戶(hù)名單應(yīng)包括目標(biāo)公司的前十大客戶(hù)名稱(chēng)、交易金額、交易頻率等。附件7：《目標(biāo)公司合同清單》詳細(xì)要求和說(shuō)明：合同清單應(yīng)包括目標(biāo)公司目前所有的合同信息，包括合同對(duì)方、合同內(nèi)容、合同期限等。附件8：《目標(biāo)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單》詳細(xì)要求和說(shuō)明：知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單應(yīng)包括目標(biāo)公司的專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照本合同約定及時(shí)支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)。2.乙方未按照本合同約定提供目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債等情況。3.第三方未按照委托協(xié)議約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為本合同約定的購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)的1%。2.乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為本合同約定的購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)的1%。3.第三方違約，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為第三方費(fèi)用的1%。示例說(shuō)明：如甲方未按照本合同約定及時(shí)支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金金額為本合同約定的購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)的1%。例如，如果購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)為10億元，則違約金為1000萬(wàn)元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.企業(yè)資產(chǎn)重組：指企業(yè)通過(guò)資產(chǎn)重組的方式，調(diào)整和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和