礦業(yè)公司反洗錢盡職調(diào)查

礦業(yè)公司反洗錢盡職調(diào)查合同編號(hào)：__________甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方是一家合法成立的礦業(yè)公司，擁有合法的礦業(yè)權(quán)益；2.乙方是一家專業(yè)從事反洗錢盡職調(diào)查的服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備相關(guān)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)；3.甲方為了遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保公司運(yùn)營(yíng)的合法性和合規(guī)性，需要對(duì)相關(guān)方進(jìn)行反洗錢盡職調(diào)查；4.乙方愿意接受甲方的委托，提供反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)。雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的調(diào)查對(duì)象進(jìn)行詳細(xì)的反洗錢盡職調(diào)查，包括但不限于：（1）調(diào)查對(duì)象的背景調(diào)查；（2）調(diào)查對(duì)象的財(cái)務(wù)狀況調(diào)查；（3）調(diào)查對(duì)象的業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查；（4）調(diào)查對(duì)象的法律合規(guī)性調(diào)查；（5）其他與反洗錢相關(guān)的調(diào)查。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，提供全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的調(diào)查結(jié)果，并對(duì)調(diào)查過程中獲取的信息保密。第二條反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______個(gè)月。2.2乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)完成反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)，并向甲方提交調(diào)查報(bào)告。第三條反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)用3.1乙方應(yīng)向甲方收取反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)用，總額為______元（大寫：_______________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照乙方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用。3.3乙方提供的反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)用包括但不限于：調(diào)查人員費(fèi)用、調(diào)查材料費(fèi)用、差旅費(fèi)用等。第四條保密條款4.1乙方應(yīng)對(duì)在反洗錢盡職調(diào)查過程中獲取的甲方及相關(guān)方的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密。4.2乙方不得將合同約定的反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方。4.3雙方在履行本合同過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按本合同約定完成反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的______%。5.2甲方未按本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的______%。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表：法定代表人/授權(quán)代表：簽訂日期：（此頁無）一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件3.乙方反洗錢盡職調(diào)查資質(zhì)證明復(fù)印件4.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議5.反洗錢盡職調(diào)查報(bào)告6.支付憑證及相關(guān)發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按合同約定完成反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)，視為違約。2.甲方未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。3.雙方未按約定履行保密義務(wù)，視為違約。4.乙方將合同約定的服務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢盡職調(diào)查：指對(duì)客戶及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的調(diào)查，以確認(rèn)其是否存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以嚴(yán)格保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方無法按期完成反洗錢盡職調(diào)查服務(wù)：解決辦法：雙方協(xié)商延長(zhǎng)合同有效期，確保乙方有足夠時(shí)間完成服務(wù)。2.甲方未能按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用：解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，否則乙方有權(quán)解除合同并追究違約責(zé)任。3.調(diào)查過程中出現(xiàn)信息泄露：解決辦法：雙方加強(qiáng)信息安全管理，簽訂保密協(xié)議，對(duì)泄露信息的人員追究責(zé)任。