2024年度企業(yè)并購(gòu)合同-跨國(guó)公司并購(gòu)與整合

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)合同——跨國(guó)公司并購(gòu)與整合本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)目標(biāo)2.1并購(gòu)目的2.2并購(gòu)范圍第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)定價(jià)3.2支付方式第四條并購(gòu)期限4.1并購(gòu)時(shí)間表4.2并購(gòu)先決條件第五條并購(gòu)方式5.1并購(gòu)方式選擇5.2并購(gòu)法律程序第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工福利保障第七條資產(chǎn)負(fù)債7.1資產(chǎn)評(píng)估7.2負(fù)債處理第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)第九條合同爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止情形第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限第十二條違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任承擔(dān)第十三條適用法律13.1合同法律適用13.2法律沖突解決第十四條其他條款14.1附加條款14.2合同附件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息并購(gòu)方為跨國(guó)公司A，總部位于紐約，是一家在全球范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，擁有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力和豐富的并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)。1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)目標(biāo)2.1并購(gòu)目的本次并購(gòu)的目的是為了擴(kuò)大并購(gòu)方的市場(chǎng)份額，提升其在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)借助被并購(gòu)方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)資源，實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展。2.2并購(gòu)范圍本次并購(gòu)的范圍包括被并購(gòu)方的全部股權(quán)、資產(chǎn)及負(fù)債。第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)定價(jià)并購(gòu)方同意以人民幣10億元的價(jià)格購(gòu)買被并購(gòu)方的全部股權(quán)。3.2支付方式并購(gòu)方將在并購(gòu)合同簽署后30日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付50%的并購(gòu)款項(xiàng)；剩余的50%將在被并購(gòu)方完成并購(gòu)交割后30日內(nèi)支付。第四條并購(gòu)期限4.1并購(gòu)時(shí)間表并購(gòu)雙方約定，自并購(gòu)合同簽署之日起，至并購(gòu)交割完成之日止，期限為6個(gè)月。4.2并購(gòu)先決條件并購(gòu)的的先決條件包括但不限于：被并購(gòu)方的股東會(huì)同意本次并購(gòu)；并購(gòu)方完成對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查，確認(rèn)被并購(gòu)方的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)狀況符合并購(gòu)合同的約定；雙方取得各自所在地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等。第五條并購(gòu)方式5.1并購(gòu)方式選擇本次并購(gòu)將通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)買被并購(gòu)方全部股權(quán)的方式進(jìn)行。5.2并購(gòu)法律程序并購(gòu)雙方應(yīng)按照我國(guó)《公司法》、《并購(gòu)重組》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行并購(gòu)相關(guān)的法律程序，包括但不限于：簽署并購(gòu)合同、完成盡職調(diào)查、提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批、辦理股權(quán)變更登記等。第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的全部員工原則上將繼續(xù)留用，繼續(xù)履行原有勞動(dòng)合同。6.2員工福利保障第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方現(xiàn)有的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等，歸并購(gòu)方所有。8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)并購(gòu)方應(yīng)采取一切必要的措施，保護(hù)被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止任何第三方侵犯被并購(gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第九條合同爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式如合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向并購(gòu)方所在地的人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)如雙方同意通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁機(jī)構(gòu)為北京仲裁委員會(huì)。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，并在并購(gòu)交割完成后終止。10.2合同變更程序合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同終止情形合同終止的情形包括：并購(gòu)交割完成；雙方協(xié)商一致終止；依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起計(jì)算，至合同終止之日起五年內(nèi)有效。第十二條違約責(zé)任12.1違約行為任何一方違反合同的約定，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。第十三條適用法律13.1合同法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2法律沖突解決如本合同的內(nèi)容與中華人民共和國(guó)法律沖突，應(yīng)以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。第十四條其他條款14.1附加條款本合同附件為合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。14.2合同附件合同附件包括但不限于：并購(gòu)雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查報(bào)告；雙方簽署的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；員工安置方案等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的所有非合同當(dāng)事人，包括但不僅限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：協(xié)助并購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所；評(píng)估被并購(gòu)方資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估機(jī)構(gòu)；協(xié)助完成交易審批的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；處理合同爭(zhēng)議的仲裁機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入程序2.1中介機(jī)構(gòu)介入中介機(jī)構(gòu)由甲乙雙方共同選定，負(fù)責(zé)協(xié)助雙方完成并購(gòu)交易。中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由雙方協(xié)商承擔(dān)。2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)介入評(píng)估機(jī)構(gòu)由甲乙雙方共同選定，負(fù)責(zé)對(duì)被并購(gòu)方的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果作為確定并購(gòu)價(jià)格的重要依據(jù)。2.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入甲乙雙方應(yīng)按照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交并購(gòu)申請(qǐng)，并接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。2.4仲裁機(jī)構(gòu)介入如雙方同意通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，由雙方共同選定的仲裁機(jī)構(gòu)介入，按照仲裁程序處理爭(zhēng)議。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)，勤勉、公正地履行各自職責(zé)，保證并購(gòu)交易的合法性、合規(guī)性。3.2責(zé)任限額第三方對(duì)于因其故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任的上限為第三方收費(fèi)的總額。3.3責(zé)任排除第三方不對(duì)其職責(zé)范圍之外的并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方關(guān)系第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不代表任何一方，但其服務(wù)對(duì)象為甲乙雙方。4.2第三方與員工關(guān)系第三方不與被并購(gòu)方的員工建立任何勞動(dòng)關(guān)系，員工的安置由甲乙雙方協(xié)商解決。4.3第三方與債權(quán)人關(guān)系第三方不參與處理被并購(gòu)方的負(fù)債問(wèn)題，負(fù)債的處理由甲乙雙方根據(jù)合同約定解決。第五條第三方額外條款5.1第三方合規(guī)性第三方應(yīng)保證其服務(wù)的合規(guī)性，不得違反我國(guó)法律法規(guī)。5.2第三方保密性第三方應(yīng)對(duì)其在服務(wù)過(guò)程中獲得的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，保密期限與合同保密期限相同。5.3第三方服務(wù)費(fèi)用第三方的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中列明。第六條第三方責(zé)任追究6.1追究條件如第三方未履行其職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方損失，甲乙雙方有權(quán)追究其責(zé)任。6.2追究程序甲乙雙方追究第三方責(zé)任，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條第三方權(quán)益保障7.1第三方權(quán)益第三方在合法合規(guī)履行其職責(zé)的前提下，有權(quán)獲得其應(yīng)得的費(fèi)用和賠償。7.2第三方權(quán)益保護(hù)甲乙雙方應(yīng)保障第三方的合法權(quán)益，不得無(wú)故拖欠費(fèi)用，不得損害第三方聲譽(yù)。第八條第三方信息披露8.1信息披露義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)其服務(wù)過(guò)程中的重要信息及時(shí)向甲乙雙方披露。8.2信息披露方式第三方應(yīng)通過(guò)書面報(bào)告、會(huì)議等方式，向甲乙雙方披露信息。第九條第三方協(xié)助9.1協(xié)助義務(wù)第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成并購(gòu)交易，提供必要的專業(yè)意見(jiàn)。9.2協(xié)助內(nèi)容第三方協(xié)助內(nèi)容包括但不限于：提供專業(yè)咨詢、辦理審批手續(xù)、處理爭(zhēng)議等。第十條第三方更換10.1更換條件如第三方未按照約定履行其職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)要求更換第三方。10.2更換程序甲乙雙方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，選定新的第三方，并按照合同約定的程序進(jìn)行更換。本部分內(nèi)容是對(duì)原合同的補(bǔ)充和修正，第三方介入后的條款應(yīng)視為合同的一部分，與原合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查報(bào)告附件三：?jiǎn)T工安置方案附件四：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件五：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件六：并購(gòu)合同可行性分析報(bào)告附件七：并購(gòu)協(xié)議的法律意見(jiàn)書附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件附件九：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件附件十：保密協(xié)議附件十一：第三方服務(wù)協(xié)議附件十二：仲裁協(xié)議附件十三：并購(gòu)交割清單附件十四：并購(gòu)后業(yè)務(wù)整合計(jì)劃附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.并購(gòu)雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：應(yīng)包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以證明雙方的合法經(jīng)營(yíng)地位。2.并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查報(bào)告：應(yīng)詳細(xì)列明盡職調(diào)查的過(guò)程、方法、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決方案，以及被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等。3.員工安置方案：應(yīng)包括員工轉(zhuǎn)移計(jì)劃、薪酬福利保障、職位安排等內(nèi)容，確保員工權(quán)益得到妥善處理。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：應(yīng)明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬、使用權(quán)、許可權(quán)等條款，確保并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理順利進(jìn)行。5.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：應(yīng)包括資產(chǎn)評(píng)估的方法、過(guò)程、評(píng)估值等詳細(xì)信息，作為并購(gòu)定價(jià)的重要依據(jù)。6.并購(gòu)合同可行性分析報(bào)告：應(yīng)從市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、法律等方面分析并購(gòu)的可行性，評(píng)估并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)與收益。7.并購(gòu)協(xié)議的法律意見(jiàn)書：應(yīng)由甲乙雙方的法律顧問(wèn)出具，確認(rèn)并購(gòu)協(xié)議的合法性、有效性。8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件：應(yīng)包括向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的并購(gòu)申請(qǐng)文件及其審批結(jié)果，證明并購(gòu)交易的合法性。9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件：應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的證明文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記證明等。10.保密協(xié)議：應(yīng)明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等條款，確保雙方在并購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)秘密得到保護(hù)。11.第三方服務(wù)協(xié)議：應(yīng)詳細(xì)列明第三方服務(wù)的范圍、內(nèi)容、費(fèi)用、保密義務(wù)等條款。12.仲裁協(xié)議：應(yīng)包括仲裁機(jī)構(gòu)的名稱、仲裁條款的約定、仲裁程序等。13.并購(gòu)交割清單：應(yīng)詳細(xì)列明并購(gòu)交割的資產(chǎn)、負(fù)債、人員等信息，作為并購(gòu)?fù)瓿傻囊罁?jù)。14.并購(gòu)后業(yè)務(wù)整合計(jì)劃：應(yīng)包括并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合方案、管理架構(gòu)調(diào)整、人員配置等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：2.甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不完整，導(dǎo)致并購(gòu)交易受到影響。3.甲乙雙方違反合同中的保密條款，泄