2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本模板樣本

2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本模板樣本合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“我方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在2025年借殼上市過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方共同利益最大化。

二、簽訂背景

鑒于我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)以及雙方在相關(guān)領(lǐng)域的合作基礎(chǔ)，為充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，共同推進(jìn)借殼上市工作，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同。

三、合同內(nèi)容

具體合同內(nèi)容將在后續(xù)章節(jié)中詳細(xì)闡述，包括但不限于以下方面：

1.甲方與乙方在借殼上市過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任；

2.借殼上市項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排；

3.雙方在借殼上市過(guò)程中的費(fèi)用分擔(dān)及收益分配；

4.保密條款及爭(zhēng)議解決機(jī)制等。

四、合同生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_______年。

五、合同變更與解除

1.合同雙方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽署書(shū)面變更協(xié)議，并報(bào)原審批部門備案；

2.在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并可根據(jù)實(shí)際情況解除合同。

特此聲明，本合同為2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本模板樣本，具體合同內(nèi)容以雙方協(xié)商一致為準(zhǔn)。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方委托乙方提供以下借殼上市服務(wù)：

（1）協(xié)助甲方尋找合適的借殼對(duì)象；

（2）負(fù)責(zé)借殼上市過(guò)程中的盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、文件準(zhǔn)備等工作；

（3）協(xié)助甲方與借殼對(duì)象進(jìn)行談判、簽訂借殼協(xié)議；

（4）負(fù)責(zé)借殼上市過(guò)程中的信息披露、投資者關(guān)系管理等工作；

（5）提供借殼上市后的持續(xù)服務(wù)，包括但不限于監(jiān)管合規(guī)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)推廣等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方應(yīng)按照甲方要求，確保借殼上市服務(wù)符合以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）盡職調(diào)查全面、準(zhǔn)確、及時(shí)；

（2）方案設(shè)計(jì)合理、可行，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

（3）文件準(zhǔn)備規(guī)范、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求；

（4）談判過(guò)程公正、公平，充分維護(hù)甲方合法權(quán)益；

（5）信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，遵守監(jiān)管規(guī)定。

三、價(jià)格支付

1.本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_______元。

2.甲方應(yīng)在合同簽訂后________個(gè)工作日內(nèi)支付合同總金額的________%，即人民幣_(tái)_______元。

3.乙方完成盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、文件準(zhǔn)備等工作后，甲方應(yīng)在________個(gè)工作日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)的________%，即人民幣_(tái)_______元。

4.借殼上市成功后，甲方應(yīng)在________個(gè)工作日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)的________%，即人民幣_(tái)_______元。

5.如因乙方原因?qū)е陆铓ど鲜惺?，乙方?yīng)退還甲方已支付的全部費(fèi)用。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容、借殼上市項(xiàng)目信息、商業(yè)秘密等負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后________年。

五、違約責(zé)任

1.如一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為合同總金額的________%。

2.如一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生以下情形之一，任何一方均有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方催告后仍未改正；

（2）發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

八、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供借殼上市服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

（3）甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)、準(zhǔn)確地提供相關(guān)信息；

（4）甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)借殼上市方案進(jìn)行修改和調(diào)整。

2.義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用；

（2）甲方應(yīng)積極配合乙方的工作，提供必要的文件、資料和協(xié)助；

（3）甲方應(yīng)按照乙方的要求，按時(shí)完成相關(guān)決策和審批；

（4）甲方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性；

（5）甲方應(yīng)妥善保管乙方提供的保密信息。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）乙方有權(quán)在甲方配合下，完成盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、文件準(zhǔn)備等工作；

（3）乙方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)借殼上市方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整；

（4）乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。

2.義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定，提供高質(zhì)量、高效率的借殼上市服務(wù)；

（2）乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（3）乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成相關(guān)工作；

（4）乙方應(yīng)協(xié)助甲方解決借殼上市過(guò)程中遇到的問(wèn)題；

（5）乙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性。

三、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

1.雙方應(yīng)按照合同約定，在合同履行過(guò)程中，相互配合，共同推進(jìn)借殼上市工作。

2.甲方應(yīng)定期向乙方通報(bào)借殼上市工作的進(jìn)展情況，包括但不限于決策、審批、資金籌措等。

3.乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展，包括但不限于盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、文件準(zhǔn)備等。

4.雙方應(yīng)保持有效溝通，及時(shí)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

5.如遇特殊情況，雙方應(yīng)協(xié)商一致，采取必要措施，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

四、合作方式

1.雙方應(yīng)成立借殼上市工作小組，由甲方代表和乙方代表共同組成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和推進(jìn)借殼上市工作。

2.工作小組定期召開(kāi)會(huì)議，討論借殼上市工作的重大事項(xiàng)，并形成會(huì)議紀(jì)要。

3.雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)日常溝通和協(xié)調(diào)工作，確保信息傳遞暢通。

4.雙方應(yīng)按照合同約定，共同制定借殼上市工作計(jì)劃，明確各階段任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

5.雙方應(yīng)共同參與借殼上市過(guò)程中的談判、簽約等工作，確保雙方權(quán)益得到保障。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_______年。

2.合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)簽________年。

3.合同期滿前________個(gè)月，雙方應(yīng)就續(xù)簽事宜進(jìn)行協(xié)商。

二、合同的變更

1.本合同在履行過(guò)程中，如遇不可抗力或其他特殊原因，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行或需要調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，并報(bào)原審批部門備案。

2.合同變更不得違反國(guó)家法律法規(guī)和政策，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。

3.合同變更后，原合同條款與變更協(xié)議有沖突的，以變更協(xié)議為準(zhǔn)。

三、合同的終止

1.合同終止的情形包括但不限于：

（1）合同期滿，雙方無(wú)異議；

（2）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方催告后仍未改正；

（3）發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理債權(quán)債務(wù)清算事宜。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本合同的其余條款繼續(xù)有效。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

4.本合同自雙方簽字蓋章之日起，任何一方不得擅自變更、解除或轉(zhuǎn)讓本合同。

5.如本合同任何條款因違法、無(wú)效或其他原因被撤銷或變更，不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.盡職調(diào)查：指在借殼上市過(guò)程中，乙方對(duì)甲方提供的資料和相關(guān)信息進(jìn)行全面、客觀、公正的調(diào)查，以了解甲方的真實(shí)情況。

3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

4.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。

5.違約責(zé)任：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

6.爭(zhēng)議解決：指解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等方式。

7.法律適用：指根據(jù)案件的具體情況，確定適用哪個(gè)國(guó)家的法律來(lái)處理案件。

8.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對(duì)某一案件進(jìn)行審判的法院。

9.法律約束力：指法律規(guī)定當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守，不得違反的效力。

10.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，雙方就某些未約定或需變更的事項(xiàng)達(dá)成的一致意見(jiàn)，并簽署的書(shū)面協(xié)議。

11.撤銷：指人民法院依法對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，因認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤或適用法律錯(cuò)誤，予以撤銷的行為。

12.變更：指對(duì)已經(jīng)成立的民事法律關(guān)系，依法進(jìn)行修改或補(bǔ)充的行為。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：盡職調(diào)查過(guò)程中，乙方可能獲取到甲方的敏感信息。

注意事項(xiàng)：保護(hù)商業(yè)秘密，確保信息不外泄。

解決辦法：簽訂保密協(xié)議，明確雙方保密義務(wù)，對(duì)涉及的商業(yè)秘密采取嚴(yán)格的安全措施。

2.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方可能因不可抗力無(wú)法履行合同。

注意事項(xiàng)：及時(shí)通知對(duì)方，評(píng)估影響，采取補(bǔ)救措施。

解決辦法：根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，或協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。

3.問(wèn)題：合同變更時(shí)，雙方可能對(duì)變更內(nèi)容存在爭(zhēng)議。

注意事項(xiàng)：確保變更內(nèi)容合法、合理，雙方協(xié)商一致。

解決辦法：通過(guò)友好協(xié)商，明確變更條款，必要時(shí)可尋求第三方調(diào)解。

4.問(wèn)題：合同終止后，可能存在債權(quán)債務(wù)未清算的情況。

注意事項(xiàng)：確保合同終止后，及時(shí)進(jìn)行債權(quán)債務(wù)清算。

解決辦法：在合同終止條款中明確清算程序，確保雙方在終止后按照約定進(jìn)行清算。

5.問(wèn)題：爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方可能對(duì)管轄法院有不同意見(jiàn)。

注意事項(xiàng)：選擇對(duì)雙方都公平合理的管轄法院。

解決辦法：在合同中明確約定管轄法院，或由雙方協(xié)商確定。

6.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中，可能因政策變化導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

注意事項(xiàng)：關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容。

解決辦法：定期評(píng)估政策變化對(duì)合同的影響，必要時(shí)與對(duì)方協(xié)商調(diào)整合同或終止合同。

7.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，可能因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

注意事項(xiàng)：嚴(yán)格履行合同義務(wù)，確保合同條款得到遵守。

解決辦法：在合同中明確違約責(zé)任，一旦發(fā)生違約，及時(shí)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。

8.問(wèn)題：合同變更或解除后，可能存在雙方對(duì)合同效力有不同理解。

注意事項(xiàng)：確保合同變更或解除后的效力明確。

解決辦法：在合同變更或解除協(xié)議中明確相關(guān)條款，避免產(chǎn)生爭(zhēng)議。

9.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中，可能因溝通不暢導(dǎo)致誤解和糾紛。

注意事項(xiàng)：加強(qiáng)溝通，確保信息傳遞準(zhǔn)確無(wú)誤。

解決辦法：建立有效的溝通機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，及時(shí)解決溝通問(wèn)題。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.公司借殼上市：適用于擬通過(guò)借殼上市實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的公司與專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)之間的合作。

2.投資并購(gòu)：適用于投資者與目標(biāo)公司或中介機(jī)構(gòu)之間的投資并購(gòu)服務(wù)合同。

3.資產(chǎn)重組：適用于涉及資產(chǎn)重組的各方在重組過(guò)程中簽訂的合同，以規(guī)范重組行為。

4.法律服務(wù)合同：適用于提供法律服務(wù)的律師事務(wù)所與客戶之間的服務(wù)合同。

5.商業(yè)秘密保護(hù)：適用于涉及商業(yè)秘密保護(hù)的合同，如技術(shù)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)移等。

6.項(xiàng)目管理合同：適用于項(xiàng)目管理公司或個(gè)人與項(xiàng)目發(fā)起人之間的項(xiàng)目管理服務(wù)合同。

7.爭(zhēng)議解決服務(wù)：適用于提供爭(zhēng)議解決服務(wù)的機(jī)構(gòu)與當(dāng)事人之間的服務(wù)合同。

8.合規(guī)服務(wù)合同：適用于提供合規(guī)服務(wù)的機(jī)構(gòu)與客戶之間的合規(guī)服務(wù)合同。

9.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃：適用于公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，與激勵(lì)對(duì)象簽訂的股權(quán)激勵(lì)合同。

10.融資合同：適用于公司或個(gè)人進(jìn)行融資活動(dòng)時(shí)，與投資者或金融機(jī)構(gòu)簽訂的融資合同。

11.合同執(zhí)行監(jiān)督合同：適用于監(jiān)督合同履行情況的第三方機(jī)構(gòu)與合同當(dāng)事人之間的合同。

12.保密協(xié)議：適用于涉及保密信息的合作或交易，保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。

13.專利授權(quán)合同：適用于專利權(quán)人授權(quán)他人使用其專利技術(shù)的合同。

14.版權(quán)轉(zhuǎn)讓合同：適用于版權(quán)所有者將其作品權(quán)利轉(zhuǎn)讓給他人的合同。

15.知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可合同：適用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可使用權(quán)的合同，包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。

所需附件列表：

1.合同雙方的身份證明文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證等）。

2.合同雙方的有效聯(lián)系方式（如電話、郵箱等）。

3.盡職