公司章程修正案

公司章程修正案合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱“公司”）名稱：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱“股東”）名稱：__________甲方地址：__________乙方地址：__________甲方聯(lián)系方式：__________乙方聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1為了維護(hù)公司章程的權(quán)威性和有效性，根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定對(duì)《公司章程》進(jìn)行修正。1.2本修正案是對(duì)《公司章程》的補(bǔ)充和修改，與《公司章程》具有同等法律效力。第二章修正內(nèi)容2.1第一章：公司設(shè)立2.1.1原章程第一章第三條：“公司注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元整?！毙薷臑椋骸肮咀?cè)資本為人民幣2000萬(wàn)元整?！?.1.2原章程第一章第五條：“公司設(shè)立時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)按照出資比例一次性足額繳納注冊(cè)資本?！毙薷臑椋骸肮驹O(shè)立時(shí)，股東可以按照出資比例分二期繳納注冊(cè)資本，第一期繳納50%，第二期繳納50%?！?.2第二章：公司組織結(jié)構(gòu)2.2.1原章程第二章第十條：“公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由三名董事組成?！毙薷臑椋骸肮驹O(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由五名董事組成?！?.2.2原章程第二章第十二條：“公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由一名監(jiān)事組成?！毙薷臑椋骸肮驹O(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成?！钡谌鹿蓶|權(quán)益3.1原章程第三章第十七條：“股東按照出資比例享有公司利潤(rùn)分配、公司資產(chǎn)分配、優(yōu)先購(gòu)買公司股權(quán)等權(quán)益?！毙薷臑椋骸肮蓶|按照出資比例享有公司利潤(rùn)分配、公司資產(chǎn)分配、優(yōu)先購(gòu)買公司股權(quán)等權(quán)益，但股東應(yīng)當(dāng)遵守公司章程的相關(guān)規(guī)定。”第四章董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員4.1原章程第四章第二十條：“董事會(huì)負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。”修改為：“董事會(huì)負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、決策和監(jiān)督公司日常經(jīng)營(yíng)管理?！?.2原章程第四章第二十三條：“監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)?！毙薷臑椋骸氨O(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)、合規(guī)及內(nèi)部控制?！钡谖逭缕渌?.1本修正案自甲乙雙方簽署之日起生效。5.2本修正案一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.3本修正案未盡事宜，按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第六章財(cái)務(wù)管理6.1公司應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，保證公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整和透明。6.1.1公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。6.1.2公司應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并向股東提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。6.2公司的財(cái)務(wù)年度為公歷年度，即每年1月1日至12月31日。6.2.1公司應(yīng)在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)，編制完成財(cái)務(wù)報(bào)表并提交董事會(huì)審批。6.2.2董事會(huì)應(yīng)在收到財(cái)務(wù)報(bào)表后的一個(gè)月內(nèi)，審批通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表并提交股東會(huì)審議。第七章利潤(rùn)分配7.1公司的利潤(rùn)分配應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。7.1.1公司的稅后利潤(rùn)應(yīng)首先用于彌補(bǔ)以前年度的虧損。7.1.2在彌補(bǔ)虧損后，公司的稅后利潤(rùn)應(yīng)按照以下順序進(jìn)行分配：（1）提取法定盈余公積金；（2）提取任意盈余公積金；（3）分配優(yōu)先股股息；（4）分配普通股股息。7.2股東會(huì)應(yīng)審議并通過(guò)利潤(rùn)分配方案。7.2.1利潤(rùn)分配方案應(yīng)由董事會(huì)提出，并提交股東會(huì)審議。7.2.2股東會(huì)應(yīng)在審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案后的一個(gè)月內(nèi)，完成利潤(rùn)分配。第八章股權(quán)變動(dòng)8.1股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。8.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)。8.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，應(yīng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。8.2公司新增發(fā)行股份時(shí)，股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。8.2.1公司應(yīng)提前通知股東關(guān)于新增發(fā)行股份的相關(guān)信息。8.2.2股東應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第九章公司合并、分立、解散和清算9.1公司合并、分立、解散和清算應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行。9.1.1公司合并、分立、解散和清算應(yīng)由股東會(huì)作出決議，并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。9.1.2公司合并、分立、解散和清算過(guò)程中，應(yīng)保障債權(quán)人的合法權(quán)益。9.2公司清算時(shí)，應(yīng)按照以下順序清償債務(wù)：（1）支付清算費(fèi)用；（2）支付員工工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用；（3）支付稅款；（4）支付其他債務(wù)。9.3清算結(jié)束后，如有剩余財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按照股東出資比例進(jìn)行分配。第十章章程的修改10.1本章程的修改應(yīng)由股東會(huì)作出決議。10.1.1修改章程的決議應(yīng)由董事會(huì)提出，并提交股東會(huì)審議。10.1.2修改章程的決議需經(jīng)股東會(huì)出席會(huì)議的三分之二以上表決權(quán)通過(guò)。10.2本章程的修改應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行備案。10.2.1股東會(huì)審議通過(guò)修改章程的決議后，公司應(yīng)將修改后的章程報(bào)經(jīng)相關(guān)部門備案。10.3本章程的修改不得違反國(guó)家法律法規(guī)及社會(huì)公共利益。第十一章公司的對(duì)外投資與擔(dān)保11.1公司進(jìn)行對(duì)外投資，應(yīng)按照公司章程和股東會(huì)的決議執(zhí)行。11.1.1對(duì)外投資決策需經(jīng)董事會(huì)提出，并提交股東會(huì)審議通過(guò)。11.1.2對(duì)外投資的額度、期限、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等應(yīng)詳細(xì)記錄于投資協(xié)議中。11.2公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)決議。11.2.1提供擔(dān)保的額度、期限、擔(dān)保方式等應(yīng)詳細(xì)記錄于擔(dān)保協(xié)議中。11.2.2公司應(yīng)建立健全擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，保證擔(dān)保安全。第十二章公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1公司應(yīng)建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，保護(hù)公司的合法權(quán)益。12.1.1公司應(yīng)保證其產(chǎn)品、技術(shù)、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法性和有效性。12.1.2公司員工在履行職務(wù)過(guò)程中創(chuàng)造的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸公司所有。12.2公司在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面與他人發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)采取有效措施維護(hù)公司權(quán)益。12.2.1公司應(yīng)設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門，負(fù)責(zé)處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議。12.2.2公司應(yīng)委托專業(yè)律師或知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)協(xié)助處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議。第十三章公司的安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)13.1公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)。13.1.1公司應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證生產(chǎn)安全。13.1.2公司應(yīng)定期進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。13.2公司應(yīng)采取有效措施，減少對(duì)環(huán)境的影響。13.2.1公司應(yīng)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估，制定環(huán)境保護(hù)方案。13.2.2公司應(yīng)定期監(jiān)測(cè)排放的污染物，保證達(dá)標(biāo)排放。第十四章公司的公益活動(dòng)14.1公司應(yīng)積極參與社會(huì)公益活動(dòng)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。14.1.1公司應(yīng)制定公益活動(dòng)計(jì)劃，明確公益活動(dòng)的內(nèi)容和方式。14.1.2公司應(yīng)保證公益活動(dòng)的合法性和有效性。14.2公司的公益活動(dòng)不得違反法律法規(guī)及社會(huì)公德。14.2.1公司應(yīng)避免參與可能損害公司形象或聲譽(yù)的公益活動(dòng)。14.2.2公司應(yīng)保證公益活動(dòng)的資金來(lái)源合法、使用透明。第十五章其他事項(xiàng)15.1本章程未涉及的事項(xiàng)，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。15.1.