綜合治理制度

綜合整治制度第一章總則第一條目的和基本要求為了加強(qiáng)企業(yè)的綜合整治，保障企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，提高企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，訂立本制度。本制度的基本要求是：堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)、政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵從科學(xué)決策、民主管理、依法依規(guī)、公開(kāi)透亮的原則，形成企業(yè)內(nèi)部管理的一套行之有效的制度和規(guī)程。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)的全體員工和各級(jí)管理人員，包含公司職能部門(mén)及其下屬分支機(jī)構(gòu)。第三條定義綜合整治：指企業(yè)在法律框架下，通過(guò)規(guī)章制度、組織管理、風(fēng)險(xiǎn)掌控等手段對(duì)企業(yè)內(nèi)部和外部的各種問(wèn)題進(jìn)行有效管理和處理的過(guò)程。綜合整治制度：指企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)綜合整治目標(biāo)而訂立的規(guī)章制度，包含但不限于組織管理、內(nèi)掌控度、安全生產(chǎn)制度、財(cái)務(wù)管理制度、合規(guī)管理制度等。第二章組織管理第四條組織架構(gòu)企業(yè)采用分工明確、責(zé)權(quán)清楚的組織架構(gòu)，包含總經(jīng)理辦公會(huì)、分管副總經(jīng)理、職能部門(mén)以及下屬分支機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理辦公會(huì)是企業(yè)的決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理?yè)?dān)負(fù)主席，分管副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及相關(guān)專業(yè)人員構(gòu)成。職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的具體工作，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理和領(lǐng)導(dǎo)。第五條績(jī)效考核企業(yè)實(shí)行績(jī)效考核制度，對(duì)各級(jí)管理人員和員工進(jìn)行定期績(jī)效評(píng)價(jià)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲激勵(lì)?？?jī)效考核重要考核指標(biāo)包含但不限于工作目標(biāo)的完成情況、工作質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)合作等?？?jī)效考核結(jié)果作為晉升提拔、獎(jiǎng)金發(fā)放、崗位調(diào)整等的依據(jù)。第六條決策機(jī)制企業(yè)決策堅(jiān)持集體決策原則，重點(diǎn)決策經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決議。決策需充分聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)的看法和建議，形成多方協(xié)商全都的決策方案。第三章內(nèi)部掌控第七條內(nèi)部掌控目標(biāo)建立健全的內(nèi)部掌控體系，保障企業(yè)運(yùn)作的安全、高效和規(guī)范。內(nèi)部掌控的目標(biāo)是防范和掌控各類風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的資產(chǎn)安全，保護(hù)股東和利益相關(guān)方的合法權(quán)益。第八條內(nèi)部掌控制度企業(yè)訂立內(nèi)部掌控制度，確立內(nèi)部掌控的基本原則和要求，包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露、內(nèi)部審計(jì)等方面的規(guī)定。內(nèi)部掌控制度由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)訂立、實(shí)施和監(jiān)督，定期進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。第九條風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、目標(biāo)和程序。風(fēng)險(xiǎn)管理包含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)掌控和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等環(huán)節(jié)，應(yīng)建立相關(guān)的制度和流程。第十條信息披露企業(yè)依照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情形、內(nèi)部掌控情形等信息。信息披露應(yīng)公開(kāi)透亮、真實(shí)可靠，便于利益相關(guān)方了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情形。第十一條內(nèi)部審計(jì)企業(yè)建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地開(kāi)展審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)看法。第四章安全生產(chǎn)第十二條安全責(zé)任制企業(yè)建立健全安全責(zé)任制，明確各級(jí)管理人員的安全管理職責(zé)和工作要求。各級(jí)管理人員必需履行安全責(zé)任，保障員工生命安全和資產(chǎn)安全。第十三條安全生產(chǎn)制度企業(yè)訂立安全生產(chǎn)制度，包含但不限于安全教育、安全培訓(xùn)、安全生產(chǎn)計(jì)劃、隱患排查等方面的規(guī)定。安全生產(chǎn)制度由安全保衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)訂立、實(shí)施和監(jiān)督，員工必需嚴(yán)格遵守。第十四條應(yīng)急管理企業(yè)建立應(yīng)急管理制度，包含但不限于事故防備、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練、事故調(diào)查等方面的規(guī)定。應(yīng)急管理制度由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)訂立、實(shí)施和監(jiān)督，確保能夠快速、有效地應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件。第五章財(cái)務(wù)管理第十五條財(cái)務(wù)制度企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，包含但不限于會(huì)計(jì)核算、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告等方面的規(guī)定。財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定，保證財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。第十六條資金管理企業(yè)建立合理的資金管理制度，確保資金的安全和合理運(yùn)用。資金管理包含資金預(yù)算、資金計(jì)劃、資金調(diào)撥等環(huán)節(jié)，應(yīng)建立相關(guān)的制度和流程。第十七條財(cái)務(wù)報(bào)告企業(yè)依照相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，編制準(zhǔn)確、真實(shí)、全面的財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)經(jīng)過(guò)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)審計(jì)，并及時(shí)報(bào)送給相關(guān)部門(mén)和股東。第六章合規(guī)管理第十八條企業(yè)合規(guī)目標(biāo)企業(yè)建立合規(guī)管理制度，遵守國(guó)家的法律法規(guī)和行業(yè)的規(guī)定，確保企業(yè)的合規(guī)運(yùn)作。合規(guī)管理的目標(biāo)是保護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)，維護(hù)股東和利益相關(guān)方的合法權(quán)益。第十九條企業(yè)合規(guī)制度企業(yè)訂立合規(guī)管理制度，包含但不限于反腐敗、反壟斷、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的規(guī)定。合規(guī)管理制度由合規(guī)管理部門(mén)負(fù)責(zé)訂立、實(shí)施和監(jiān)督，員工必需嚴(yán)格遵守。第七章附則第二十條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)屬于企業(yè)的總經(jīng)理辦公會(huì)，未盡事宜由總經(jīng)理辦公會(huì)決議。第二十一條本制度的修訂和發(fā)布本制度的修訂和發(fā)布由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)，并經(jīng)合規(guī)管理部門(mén)審核。第二十二條本制度的執(zhí)行和監(jiān)督各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)