二零二五年企業(yè)獨立董事任期管理與考核合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企業(yè)獨立董事任期管理與考核合同本合同目錄一覽1.合同訂立背景及目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的2.獨立董事的定義及資格2.1獨立董事的定義2.2獨立董事的資格要求3.獨立董事的任職條件3.1年齡及學(xué)歷要求3.2職業(yè)經(jīng)驗要求3.3職業(yè)道德要求4.獨立董事的任期及任期屆滿后的續(xù)聘4.1獨立董事的任期4.2任期屆滿后的續(xù)聘程序5.獨立董事的職責(zé)及權(quán)利5.1獨立董事的職責(zé)5.2獨立董事的權(quán)利6.獨立董事的考核與評價6.1考核方式6.2評價標(biāo)準(zhǔn)6.3考核結(jié)果的應(yīng)用7.獨立董事的薪酬及福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)7.2薪酬支付方式7.3福利待遇8.獨立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)內(nèi)容8.2培訓(xùn)方式8.3發(fā)展規(guī)劃9.獨立董事的離職及交接9.1離職條件9.2離職程序9.3交接事項10.獨立董事的保密義務(wù)10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任11.合同的生效、變更及終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.違約責(zé)任及爭議解決12.1違約責(zé)任12.2爭議解決方式13.合同的附件及補充條款13.1附件13.2補充條款14.合同的其他約定事項14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點14.3合同語言及法律適用第一部分：合同如下：第一條合同訂立背景及目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國獨立董事條例》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的為明確企業(yè)獨立董事的任職條件、任期、職責(zé)、考核及薪酬等事項，保障公司治理結(jié)構(gòu)的完善和公司長遠(yuǎn)發(fā)展，特訂立本合同。第二條獨立董事的定義及資格2.1獨立董事的定義獨立董事是指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，不與公司存在直接或間接的利益關(guān)聯(lián)，能夠獨立對公司決策提出意見和建議的董事。2.2獨立董事的資格要求（4）未受過刑事處罰，未在破產(chǎn)清算的公司擔(dān)任過董事、監(jiān)事或高級管理人員。第三條獨立董事的任職條件3.1年齡及學(xué)歷要求3.2職業(yè)經(jīng)驗要求（2）在國內(nèi)外知名企業(yè)或金融機構(gòu)擔(dān)任過高級管理職務(wù)。3.3職業(yè)道德要求（2）廉潔自律，遵守法律法規(guī)和社會公德。第四條獨立董事的任期及任期屆滿后的續(xù)聘4.1獨立董事的任期獨立董事的任期為三年，自董事會通過之日起生效。4.2任期屆滿后的續(xù)聘程序（1）獨立董事任期屆滿前三個月，董事會應(yīng)根據(jù)本合同及獨立董事的履職情況，提出續(xù)聘建議；（2）董事會應(yīng)將續(xù)聘建議提交股東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過后，獨立董事可繼續(xù)任職。第五條獨立董事的職責(zé)及權(quán)利5.1獨立董事的職責(zé)（1）對公司重大決策提出意見和建議；（2）監(jiān)督公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；（3）參與公司董事會的決策；（4）維護(hù)公司及股東的利益。5.2獨立董事的權(quán)利（1）查閱公司相關(guān)資料；（2）參加董事會會議；（3）提出罷免董事的議案；（4）依法享有其他董事的權(quán)利。第六條獨立董事的考核與評價6.1考核方式獨立董事的考核采取年度考核與任期考核相結(jié)合的方式。6.2評價標(biāo)準(zhǔn)（1）獨立董事履職情況；（2）對公司決策的貢獻(xiàn)；（3）對公司治理的貢獻(xiàn)；（4）職業(yè)道德表現(xiàn)。6.3考核結(jié)果的應(yīng)用考核結(jié)果作為獨立董事續(xù)聘、薪酬調(diào)整和獎勵的依據(jù)。第七條獨立董事的薪酬及福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)獨立董事的薪酬由基本薪酬和年度獎金兩部分組成。7.2薪酬支付方式（1）基本薪酬按月支付；（2）年度獎金在年度考核結(jié)束后支付。7.3福利待遇（1）獨立董事享有國家規(guī)定的休假待遇；（2）獨立董事可享受公司提供的其他福利待遇。第八條獨立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)內(nèi)容（1）公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)知識；（2）公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度；（3）財務(wù)管理、風(fēng)險控制；（4）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營決策；（5）獨立董事職責(zé)與權(quán)利的實踐應(yīng)用。8.2培訓(xùn)方式（1）集中培訓(xùn)；（2）線上培訓(xùn)；（3）外部專家講座；（4）內(nèi)部經(jīng)驗分享會。8.3發(fā)展規(guī)劃（1）建立獨立董事培訓(xùn)檔案；（2）定期評估培訓(xùn)效果；（3）根據(jù)獨立董事需求，制定個性化發(fā)展計劃；（4）鼓勵獨立董事參加行業(yè)交流活動。第九條獨立董事的離職及交接9.1離職條件（1）因年齡、健康原因無法繼續(xù)履行職責(zé)；（2）因個人原因提出辭職；（3）因公司原因解除合同；（4）其他法律、法規(guī)規(guī)定的離職情形。9.2離職程序（1）獨立董事提出離職申請；（2）董事會審議通過離職申請；（3）獨立董事完成交接工作；（4）公司向獨立董事支付剩余薪酬和福利。9.3交接事項（1）獨立董事的職責(zé)和權(quán)利；（2）公司相關(guān)資料和文件；（3）獨立董事在公司任職期間的決策記錄；（4）其他需要交接的事項。第十條獨立董事的保密義務(wù)10.1保密內(nèi)容（1）公司商業(yè)秘密；（2）公司內(nèi)部敏感信息；（3）董事會議事內(nèi)容；（4）其他涉及公司利益的信息。10.2保密期限獨立董事離職后，仍需遵守保密義務(wù)，保密期限自離職之日起不少于三年。10.3違約責(zé)任違反保密義務(wù)的，獨立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償公司因此遭受的損失。第十一條合同的生效、變更及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序（1）任何一方提出變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方；（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議；（3）變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.3合同終止條件（1）合同約定的任期屆滿；（2）合同一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方未在合理期限內(nèi)糾正；（3）根據(jù)法律法規(guī)或公司章程的規(guī)定，需要終止合同的其他情形。第十二條違約責(zé)任及爭議解決12.1違約責(zé)任（1）任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。12.2爭議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議；（2）協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同的附件及補充條款13.1附件本合同附件包括但不限于獨立董事簡歷、獨立董事培訓(xùn)計劃等。13.2補充條款本合同未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協(xié)議。第十四條合同的其他約定事項14.1合同簽署日期本合同簽署日期為二零二四年月日。14.2合同簽署地點本合同在雙方約定地點簽署。14.3合同語言及法律適用本合同以中文書寫，適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的定義及范圍1.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、中介協(xié)調(diào)或其他輔助服務(wù)的個人或機構(gòu)。1.2第三方的范圍（1）法律顧問、會計師事務(wù)所、審計機構(gòu)；（2）資產(chǎn)評估機構(gòu)、技術(shù)咨詢機構(gòu)；（3）人力資源服務(wù)機構(gòu)、培訓(xùn)機構(gòu)；（4）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的，為本合同履行提供必要服務(wù)的第三方。第二條第三方的介入程序2.1第三方的選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。2.2第三方的資質(zhì)要求2.3第三方的介入方式第三方應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，以獨立或協(xié)助的方式介入本合同的履行。第三條第三方的責(zé)任與權(quán)利3.1第三方的責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，履行其職責(zé)，保證服務(wù)質(zhì)量；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和商業(yè)道德，保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2第三方的權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費用；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以完成其服務(wù)任務(wù)；（3）第三方有權(quán)在履行職責(zé)過程中，提出合理化建議。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1責(zé)任劃分（1）甲乙雙方對第三方的選擇和監(jiān)督負(fù)有連帶責(zé)任；（2）第三方對甲乙雙方的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)；（3）第三方對第三方的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)。4.2權(quán)利劃分（1）甲乙雙方對第三方的權(quán)利，由甲乙雙方共同享有；（2）第三方對甲乙雙方的權(quán)利，由第三方獨立享有；（3）第三方對第三方的權(quán)利，由第三方獨立享有。第五條第三方的責(zé)任限額5.1責(zé)任限額的設(shè)定第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，其賠償責(zé)任限額由服務(wù)協(xié)議約定。5.2責(zé)任限額的調(diào)整（1）如第三方在履行職責(zé)過程中，因不可抗力造成損失的，責(zé)任限額可適當(dāng)調(diào)整；（2）如甲乙雙方認(rèn)為有必要，可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。第六條第三方的變更與解除6.1第三方的變更（1）甲乙雙方協(xié)商一致，可變更第三方的服務(wù)內(nèi)容或服務(wù)方式；（2）第三方因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并協(xié)商解決。6.2第三方的解除（1）如第三方違反服務(wù)協(xié)議，甲乙雙方有權(quán)解除服務(wù)協(xié)議；（2）如第三方在履行職責(zé)過程中，嚴(yán)重?fù)p害甲乙雙方利益，甲乙雙方有權(quán)解除服務(wù)協(xié)議。第七條第三方的保密義務(wù)7.1保密內(nèi)容第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。7.2保密期限保密期限自服務(wù)協(xié)議終止之日起不少于三年。第八條第三方的爭議解決8.1爭議解決方式第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。8.2爭議解決地點如協(xié)商不成，爭議解決地點為合同簽訂地。第九條第三方的法律適用本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，適用中華人民共和國法律。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事任命書詳細(xì)要求：任命書應(yīng)包含獨立董事的姓名、任命日期、任期、職責(zé)等內(nèi)容，并由公司董事長和董事會全體成員簽字。附件說明：作為獨立董事任職的正式文件，用于證明獨立董事的合法身份和職責(zé)范圍。2.獨立董事簡歷詳細(xì)要求：簡歷應(yīng)包含獨立董事的個人信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等。附件說明：用于了解獨立董事的背景和資質(zhì)，以便更好地評估其是否適合擔(dān)任獨立董事。3.獨立董事培訓(xùn)計劃詳細(xì)要求：計劃應(yīng)包含培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)目標(biāo)等。附件說明：用于指導(dǎo)獨立董事的培訓(xùn)工作，確保其能夠勝任職責(zé)。4.獨立董事考核評價報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)包含考核評價的時間、方式、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價結(jié)果等。附件說明：用于記錄獨立董事的考核評價過程和結(jié)果，作為薪酬調(diào)整和續(xù)聘的依據(jù)。5.獨立董事薪酬及福利明細(xì)詳細(xì)要求：明細(xì)應(yīng)包含薪酬結(jié)構(gòu)、支付方式、福利待遇等。附件說明：用于明確獨立董事的薪酬待遇，確保其權(quán)益得到保障。6.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、雙方權(quán)利義務(wù)等。附件說明：作為第三方介入的正式文件，用于規(guī)范第三方服務(wù)的行為。7.保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。附件說明：用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密，防止信息泄露。8.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含變更內(nèi)容、變更原因、變更日期等。附件說明：用于記錄合同變更的過程和結(jié)果，確保合同的合法有效性。9.合同終止協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含終止原因、終止日期、雙方權(quán)利義務(wù)等。附件說明：用于明確合同終止的條件和程序，保障各方權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為獨立董事未按時履行職責(zé)，造成公司損失。第三方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致合同無法履行。甲乙雙方未按約定支付費用，造成合同履行受阻。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)獨立董事違約：根據(jù)獨立董事未履行職責(zé)的程度，判定賠償責(zé)任。第三方違約：根據(jù)第三方未提供服務(wù)質(zhì)量的程度，判定賠償責(zé)任。甲乙雙方違約：根據(jù)未支付費用的金額，判定賠償責(zé)任。3.示例說明獨立董事未按時參加董事會會議，導(dǎo)致公司決策延遲，造成損失。獨立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三方未按約定完成審計工作，導(dǎo)致公司財務(wù)報告延遲發(fā)布。第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲乙雙方未按約定支付服務(wù)費用，導(dǎo)致合同履行受阻。違約方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)繼續(xù)履行的責(zé)任。全文完。二零二四年企業(yè)獨立董事任期管理與考核合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂的法律依據(jù)1.2合同簽訂的目的與意義2.獨立董事的任職資格與條件2.1任職資格要求2.2任職條件規(guī)定3.獨立董事的任期與職責(zé)3.1任期規(guī)定3.2職責(zé)內(nèi)容4.獨立董事的選舉與更換4.1選舉程序4.2更換條件與程序5.獨立董事的薪酬與福利5.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)5.2福利待遇6.獨立董事的考核與評價6.1考核指標(biāo)6.2評價方法7.獨立董事的培訓(xùn)與發(fā)展7.1培訓(xùn)內(nèi)容7.2發(fā)展規(guī)劃8.獨立董事的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容8.2保密措施9.獨立董事的離職與交接9.1離職條件9.2交接程序10.獨立董事的權(quán)益保障10.1權(quán)益內(nèi)容10.2保障措施11.合同的生效、變更與終止11.1生效條件11.2變更程序11.3終止條件12.違約責(zé)任與爭議解決12.1違約責(zé)任12.2爭議解決方式13.合同附件13.1附件一：獨立董事簡歷13.2附件二：獨立董事考核標(biāo)準(zhǔn)13.3附件三：獨立董事薪酬方案14.其他約定事項14.1通知與送達(dá)14.2合同解釋14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同簽訂依據(jù)及目的1.1合同簽訂的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2合同簽訂的目的與意義本合同的簽訂旨在規(guī)范公司獨立董事的任職、職責(zé)、考核、培訓(xùn)、權(quán)益保障等方面的管理，提高公司治理水平，保障公司及股東利益。2.獨立董事的任職資格與條件2.1任職資格要求（1）具有良好職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力，無不良記錄；（2）具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)知識；（3）具備獨立判斷能力，能夠公正、客觀地履行職責(zé)；（4）無直系親屬在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員；（5）年齡原則上不超過65周歲。2.2任職條件規(guī)定（1）持有中國國籍；3.獨立董事的任期與職責(zé)3.1任期規(guī)定獨立董事的任期為3年，可連選連任。3.2職責(zé)內(nèi)容獨立董事的主要職責(zé)包括：（1）出席董事會會議，并對公司重大決策提出建議；（2）監(jiān)督公司經(jīng)營管理者依法履行職責(zé)；（3）對公司財務(wù)報告、重大投資決策等進(jìn)行審核；（4）維護(hù)公司及股東合法權(quán)益；（5）參與公司治理，提高公司治理水平。4.獨立董事的選舉與更換4.1選舉程序獨立董事的選舉應(yīng)按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生。4.2更換條件與程序（1）因辭職、辭退、退休等原因不再具備任職資格；（2）因健康原因不能履行職責(zé)；（3）違反法律法規(guī)、公司章程或本合同約定；（4）股東大會決定更換。更換程序按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。5.獨立董事的薪酬與福利5.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)獨立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實際情況和董事會決定確定，包括基本薪酬、津貼和獎勵等。5.2福利待遇獨立董事享有公司提供的福利待遇，包括社會保險、住房公積金等。6.獨立董事的考核與評價6.1考核指標(biāo)獨立董事的考核指標(biāo)包括：出席董事會會議率、提出建議的數(shù)量和質(zhì)量、對公司決策的貢獻(xiàn)、對公司治理的貢獻(xiàn)等。6.2評價方法獨立董事的評價采用定性與定量相結(jié)合的方法，由董事會負(fù)責(zé)組織實施。7.獨立董事的培訓(xùn)與發(fā)展7.1培訓(xùn)內(nèi)容獨立董事的培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司法、證券法、公司治理、財務(wù)管理、企業(yè)管理等方面的知識。7.2發(fā)展規(guī)劃公司應(yīng)制定獨立董事的發(fā)展規(guī)劃，包括提升獨立董事的專業(yè)能力、豐富獨立董事的實踐經(jīng)驗等。第一部分：合同如下：8.獨立董事的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容獨立董事在任職期間及離職后，應(yīng)嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他涉及公司利益的信息，包括但不限于：（1）公司經(jīng)營策略、業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)狀況、投資意向等；（2）公司合作伙伴、客戶、供應(yīng)商的敏感信息；（3）公司內(nèi)部管理制度、組織結(jié)構(gòu)、員工名單等；（4）其他涉及公司利益的信息。8.2保密措施（1）不向任何無關(guān)人員泄露公司秘密；（2）不在非工作場所處理或討論公司秘密；（3）不在社交媒體、公開場合透露公司秘密；（4）離職后不得利用所掌握的公司秘密從事與公司競爭的業(yè)務(wù)。9.獨立董事的離職與交接9.1離職條件（1）因個人原因無法繼續(xù)履行職責(zé)；（2）因健康原因不能履行職責(zé)；（3）因工作需要或個人發(fā)展原因提出辭職；（4）董事會或股東大會根據(jù)本合同及公司章程決定更換。9.2交接程序獨立董事離職時，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理離職手續(xù)，包括但不限于：（1）提交離職申請；（2）交接工作，確保公司業(yè)務(wù)不受影響；（3）歸還公司財產(chǎn)、資料等；（4）簽署離職交接清單。10.獨立董事的權(quán)益保障10.1權(quán)益內(nèi)容（1）獲得公司提供的薪酬、津貼及福利；（2）獲得公司提供的信息披露資料；（3）在董事會會議上享有平等的發(fā)言權(quán)、表決權(quán)；（4）獲得公司提供的培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展機會。10.2保障措施（1）為獨立董事提供必要的辦公設(shè)施和工作條件；（2）保障獨立董事的合法權(quán)益不受侵害；（3）支持獨立董事依法履行職責(zé)；（4）為獨立董事提供必要的信息支持。11.合同的生效、變更與終止11.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2變更程序本合同的任何變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。11.3終止條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除；（3）出現(xiàn)本合同約定的解除情形；（4）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)終止的情形。12.違約責(zé)任與爭議解決12.1違約責(zé)任任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對方因此遭受的損失；（3）采取補救措施。12.2爭議解決方式本合同的爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.合同附件13.1附件一：獨立董事簡歷13.2附件二：獨立董事考核標(biāo)準(zhǔn)13.3附件三：獨立董事薪酬方案14.其他約定事項14.1通知與送達(dá)本合同項下的通知，除法律另有規(guī)定外，應(yīng)以書面形式發(fā)送至雙方指定的地址。通知自發(fā)出之日起視為送達(dá)。14.2合同解釋本合同的解釋權(quán)歸雙方共同享有，如有歧義，按有利于維護(hù)公司及股東合法權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、代理、評估或其他相關(guān)服務(wù)的機構(gòu)或個人。15.2范圍（1）獨立董事的選舉、考核、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)；（2）公司重大決策的咨詢、評估；（3）公司財務(wù)審計、法律咨詢；（4）公司內(nèi)部審計、風(fēng)險評估；（5）其他經(jīng)雙方同意的第三方介入事項。16.第三方介入的引入程序16.1引入條件（1）經(jīng)甲方、乙方協(xié)商一致；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（3）第三方同意按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。16.2引入程序引入第三方介入的程序如下：（1）甲方、乙方共同確定第三方介入的事項；（2）甲方、乙方共同選擇合適的第三方；（3）甲方、乙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（4）第三方按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。17.第三方介入的責(zé)權(quán)利17.1責(zé)任（1）提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)；（2）保守公司秘密；（3）按照約定的時間、質(zhì)量要求完成工作；（4）因自身原因?qū)е路?wù)不符合約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。17.2權(quán)利（1）按照服務(wù)協(xié)議約定獲得報酬；（2）要求甲方、乙方提供必要的工作條件；（3）在履行職責(zé)過程中，有權(quán)了解公司相關(guān)情況；（4）在履行職責(zé)過程中，有權(quán)提出合理化建議。17.3利益第三方的利益包括但不限于：（1）獲得服務(wù)報酬；（2）提升自身專業(yè)能力和市場聲譽；（3）拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)合同關(guān)系，甲方為服務(wù)接受方，第三方為服務(wù)提供方。18.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)合同關(guān)系，乙方為服務(wù)接受方，第三方為服務(wù)提供方。18.3第三方與公司其他股東的關(guān)系第三方與公司其他股東的關(guān)系不直接相關(guān)，其服務(wù)僅針對甲方、乙方及公司。19.第三方的責(zé)任限額19.1限額設(shè)定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議的約定和第三方提供的具體服務(wù)內(nèi)容確定。19.2限額范圍（1）因第三方原因?qū)е碌姆?wù)不符合約定；（2）因第三方泄露公司秘密；（3）因第三方故意或重大過失導(dǎo)致甲方、乙方或公司遭受損失。19.3限額執(zhí)行第三方責(zé)任限額的執(zhí)行應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定和法律規(guī)定進(jìn)行。20.第三方介入的監(jiān)督與評估20.1監(jiān)督甲方、乙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行服務(wù)協(xié)議的情況，確保第三方按照約定履行職責(zé)。20.2評估甲方、乙方應(yīng)定期對第三方提供的服務(wù)進(jìn)行評估，包括服務(wù)質(zhì)量、工作效率、保密情況等。評估結(jié)果可作為調(diào)整服務(wù)協(xié)議、續(xù)簽或終止服務(wù)協(xié)議的依據(jù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨立董事簡歷要求：獨立董事的個人簡歷，包括教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資質(zhì)、社會兼職等。說明：用于評估獨立董事的任職資格和背景。2.附件二：獨立董事考核標(biāo)準(zhǔn)要求：詳細(xì)列出獨立董事的考核指標(biāo)、評價方法和考核周期。說明：用于對獨立董事的工作績效進(jìn)行評估。3.附件三：獨立董事薪酬方案要求：明確獨立董事的薪酬結(jié)構(gòu)、支付方式、支付時間等。說明：用于規(guī)范獨立董事的薪酬待遇。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議要求：詳細(xì)列出第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、服務(wù)期限、費用、保密條款等。說明：用于明確第三方在合同中的權(quán)利義務(wù)。5.附件五：獨立董事培訓(xùn)計劃要求：列出獨立董事培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、地點、講師等。說明：用于提升獨立董事的專業(yè)能力和知識水平。6.附件六：獨立董事離職交接清單要求：詳細(xì)列出獨立董事離職時需要交接的文件、資料、物品等。說明：用于確保獨立董事離職后的工作交接完整。7.附件七：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要求：明確各種違約行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的責(zé)任。說明：用于規(guī)范違約行為的處理。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：獨立董事未按時參加董事會會議。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)獨立董事缺席的次數(shù)和原因，確定違約責(zé)任。示例說明：獨立董事一年內(nèi)缺席董事會會議超過三次，視為嚴(yán)重違約，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.違約行為：第三方泄露公司秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)泄露信息的嚴(yán)重程度和影響，確定違約責(zé)任。示例說明：第三方泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司損失100萬元，需賠償公司損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.違約行為：獨立董事未履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)泄露信息的嚴(yán)重程度和影響，確定違約責(zé)任。示例說明：獨立董事違反保密義務(wù)，泄露公司內(nèi)部信息，對公司造成不良影響，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.違約行為：第三方未按約定完成服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)服務(wù)完成的程度和質(zhì)量，確定違約責(zé)任。示例說明：第三方未按約定時間完成服務(wù)，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)延誤，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.違約行為：甲方、乙方未按約定支付費用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)逾期支付的時間和服務(wù)影響，確定違約責(zé)任。示例說明：甲方、乙方逾期支付費用，導(dǎo)致第三方無法正常提供服務(wù)，需支付違約金。全文完。二零二四年企業(yè)獨立董事任期管理與考核合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.2合同簽訂日期1.3合同有效期1.4合同簽訂地點2.獨立董事任職資格2.1任職條件2.2任職資格證明2.3任職期限2.4任職回避3.獨立董事職責(zé)3.1參與公司重大決策3.2監(jiān)督公司管理層3.3提出建議和意見3.4參與公司信息披露3.5參與公司內(nèi)部審計4.獨立董事的權(quán)利4.1獲取公司相關(guān)信息4.2參加公司董事會會議4.3行使表決權(quán)4.4參與公司決策4.5提出辭職5.獨立董事的義務(wù)5.1維護(hù)公司利益5.2尊重公司規(guī)章制度5.3保守公司商業(yè)秘密5.4遵守職業(yè)道德5.5參加公司培訓(xùn)6.獨立董事考核6.1考核指標(biāo)6.2考核方法6.3考核結(jié)果6.4考核周期7.獨立董事薪酬7.1薪酬構(gòu)成7.2薪酬發(fā)放7.3薪酬調(diào)整8.獨立董事辭職8.1辭職條件8.2辭職程序8.3辭職通知8.4辭職生效9.獨立董事更換9.1更換原因9.2更換程序9.3更換通知9.4更換生效10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除通知10.4解除生效11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同生效及修改13.1合同生效13.2合同修改14.其他約定14.1適用法律14.2合同份數(shù)14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址本合同雙方當(dāng)事人為：甲方：[企業(yè)名稱]地址：[企業(yè)地址]乙方：[獨立董事姓名]地址：[獨立董事地址]1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為：2024年[具體日期]。1.3合同有效期本合同自簽訂之日起生效，有效期為[具體年數(shù)]年。1.4合同簽訂地點本合同在[具體地點]簽訂。2.獨立董事任職資格2.1任職條件（1）具有高級職稱或同等專業(yè)水平；（2）熟悉公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)；（4）無違法違紀(jì)記錄。2.2任職資格證明（1）身份證復(fù)印件；（2）學(xué)歷、職稱證書復(fù)印件；（3）無違法違紀(jì)記錄證明。2.3任職期限乙方任職期限為[具體年數(shù)]年，自合同生效之日起計算。2.4任職回避乙方在任職期間，如與公司存在直接或間接的利益沖突，應(yīng)主動回避。3.獨立董事職責(zé)3.1參與公司重大決策乙方有權(quán)參加公司董事會會議，并就公司重大決策事項發(fā)表意見。3.2監(jiān)督公司管理層乙方應(yīng)監(jiān)督公司管理層依法履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益。3.3提出建議和意見乙方應(yīng)根據(jù)公司實際情況，向董事會提出合理化建議和意見。3.4參與公司信息披露乙方應(yīng)關(guān)注公司信息披露工作，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整。3.5參與公司內(nèi)部審計乙方應(yīng)參與公司內(nèi)部審計工作，對審計結(jié)果提出意見和建議。4.獨立董事的權(quán)利4.1獲取公司相關(guān)信息乙方有權(quán)獲取公司相關(guān)信息，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、重大合同等。4.2參加公司董事會會議乙方有權(quán)參加公司董事會會議，并行使表決權(quán)。4.3行使表決權(quán)乙方在董事會會議上，有權(quán)就公司重大事項行使表決權(quán)。4.4參與公司決策乙方有權(quán)參與公司決策，對公司的經(jīng)營和發(fā)展提出意見和建議。4.5提出辭職乙方如因特殊原因需辭職，應(yīng)提前[具體天數(shù)]天向董事會提出辭職申請。5.獨立董事的義務(wù)5.1維護(hù)公司利益乙方應(yīng)維護(hù)公司利益，不得損害公司及股東利益。5.2尊重公司規(guī)章制度乙方應(yīng)遵守公司規(guī)章制度，不得違反公司規(guī)定。5.3保守公司商業(yè)秘密乙方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機密信息。5.4遵守職業(yè)道德乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護(hù)獨立董事的形象。5.5參加公司培訓(xùn)乙方應(yīng)積極參加公司組織的培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)水平。6.獨立董事考核6.1考核指標(biāo)乙方考核指標(biāo)包括但不限于：（1）參與公司決策的積極性；（2）對公司經(jīng)營管理的建議和意見；（3）對公司信息披露的監(jiān)督；（4）對公司內(nèi)部審計的參與。6.2考核方法考核采用綜合評價法，由董事會負(fù)責(zé)組織實施。6.3考核結(jié)果考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。6.4考核周期考核周期為[具體年數(shù)]年，每年進(jìn)行一次考核。8.獨立董事辭職8.1辭職條件（1）因個人原因無法履行獨立董事職責(zé)；（2）因工作調(diào)動或其他原因需要離職；（3）因健康原因無法繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。8.2辭職程序乙方辭職應(yīng)提前[具體天數(shù)]天向甲方董事會提出書面辭職申請，并說明辭職原因。8.3辭職通知甲方董事會應(yīng)在收到乙方辭職申請后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方發(fā)出辭職通知。8.4辭職生效乙方辭職自甲方董事會收到辭職申請之日起生效。9.獨立董事更換9.1更換原因（1）乙方不符合獨立董事任職資格；（2）乙方未能履行獨立董事職責(zé)；（3）乙方主動辭職；（4）其他合理原因。9.2更換程序（1）召開董事會會議，討論更換事宜；（2）向乙方發(fā)出更換通知；（3）乙方如有異議，可向甲方提出書面申訴。9.3更換通知甲方應(yīng)在更換決定作出后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方發(fā)出更換通知。9.4更換生效乙方更換自甲方發(fā)出更換通知之日起生效。10.合同解除10.1解除條件（1）合同到期；（2）雙方協(xié)商一致；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）一方違約，另一方有權(quán)解除合同。10.2解除程序解除合同應(yīng)提前[具體天數(shù)]天通知對方，并說明解除原因。10.3解除通知解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出。10.4解除生效解除合同自通知到達(dá)對方之日起生效。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）未履行合同約定的義務(wù)；（2）違反合同約定的保密義務(wù)；（3）提供虛假信息；（4）損害對方利益。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。12.爭議解決12.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交[具體仲裁機構(gòu)]仲裁。12.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為[具體仲裁機構(gòu)]。12.3爭議解決程序爭議解決程序按照[具體仲裁機構(gòu)]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。13.合同生效及修改13.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改本合同如有修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。14.其他約定14.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份。14.3合同附件（1）獨立董事任職資格證明；（2）獨立董事考核指標(biāo)；（3）其他雙方約定的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定，提供中介、咨詢、評估、審計、擔(dān)保、法律服務(wù)等服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高本合同的執(zhí)行效率，確保合同條款的準(zhǔn)確實施，以及保障各方權(quán)益。16.第三方介入條件16.1第三方介入申請甲乙雙方可根據(jù)合同需要，共同向第三方提出介入申請，第三方應(yīng)在收到申請后[具體天數(shù)]日內(nèi)回復(fù)是否接受介入。16.2第三方介入資質(zhì)第三方介入前，應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格認(rèn)證等。17.第三方責(zé)任與義務(wù)17.1責(zé)任限額第三方在介入本合同過程中，對甲乙雙方造成的損失，其責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定，并在合同中明確。17.2第三方義務(wù)（1）嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、公正的服務(wù)；（3）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（4）及時、準(zhǔn)確地向甲乙雙方報告工作進(jìn)展和結(jié)果。18.第三方權(quán)利18.1第三方權(quán)利范圍（1）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（2）對甲乙雙方違反合同的行為提出異議；（3）在履行職責(zé)過程中，享有必要的獨立判斷