股份制造公司章程范本

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第一條公司名稱

本股份制造公司定名為“XX股份制造有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“公司”），英文名稱為“XXStockManufacturingCo.,Ltd.”。

第二條公司地址

公司的注冊(cè)地址為XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)，公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在全國(guó)各地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍

公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：（以下內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行調(diào)整）

1.設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類機(jī)械設(shè)備；

2.提供設(shè)備安裝、維修、技術(shù)咨詢服務(wù)；

3.承擔(dān)國(guó)內(nèi)外工程項(xiàng)目；

4.進(jìn)出口業(yè)務(wù)；

5.倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)；

6.其他經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的合法業(yè)務(wù)。

第四條公司性質(zhì)

公司為股份有限公司，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。

第五條公司注冊(cè)資本

公司的注冊(cè)資本為人民幣XX億元，分為XX萬(wàn)股，每股面值人民幣XX元。

第六條股東權(quán)益

1.股東按照其出資比例享有公司利潤(rùn)分配權(quán)；

2.股東享有公司剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)；

3.股東享有公司重大決策參與權(quán)；

4.股東享有查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議等資料的權(quán)利；

5.股東享有按照公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、繼承、抵押其股份的權(quán)利。

第七條股東構(gòu)成

公司股東由以下幾類構(gòu)成：

1.自然人股東；

2.法人股東；

3.國(guó)內(nèi)外投資者。

第八條股東大會(huì)

1.股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成；

2.股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)；

3.股東大會(huì)行使以下職權(quán)：

（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（2）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（4）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（5）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

（6）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；

（7）對(duì)公司的合并、分立、解散、清算等事項(xiàng)作出決議；

（8）修改公司章程；

（9）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第九條董事會(huì)

1.董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)決策；

2.董事會(huì)由XX名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于XX名；

3.董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；

4.董事會(huì)行使以下職權(quán)：

（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（4）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（5）決定公司對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)；

（6）決定公司經(jīng)營(yíng)管理的其他重大事項(xiàng)。

第十條董事

1.董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，可以連選連任；

2.董事應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（1）具有完全民事行為能力的自然人；

（2）熟悉公司業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)；

（3）遵守法律、法規(guī)和公司章程，勤勉盡職；

（4）最近三年內(nèi)未受過(guò)法律、行政或其他處罰。

第十一條監(jiān)事會(huì)

1.監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督；

2.監(jiān)事會(huì)由XX名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事不少于XX名；

3.監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生；

4.監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

（1）檢查公司財(cái)務(wù)；

（2）監(jiān)督董事、高級(jí)管理人員的行為，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（3）要求董事、高級(jí)管理人員更正其行為；

（4）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（5）向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況。

第十二條高級(jí)管理人員

1.公司設(shè)總經(jīng)理一人，由董事會(huì)聘任或解聘；

2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；

3.總經(jīng)理行使以下職權(quán)：

（1）組織實(shí)施董事會(huì)的決策；

（2）組織公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

（3）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整；

（4）決定公司員工的管理和獎(jiǎng)懲；

（5）公司章程規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

第十三條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

1.公司依照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和本條例，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

2.公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)；

3.公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)報(bào)送董事會(huì)，并在六個(gè)月內(nèi)提交股東大會(huì)審議；

4.公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)足額向股東支付股利。

第十四條利潤(rùn)分配

1.公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行；

2.公司應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的法定比例作為法定盈余公積金；

3.公司應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的XX%作為任意盈余公積金；

4.公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)彌補(bǔ)虧損、提取法定盈余公積金、提取任意盈余公積金后，按照股東持有的股份比例分配。

第十五條股份的發(fā)行與轉(zhuǎn)讓

1.公司的股份可以依法發(fā)行和轉(zhuǎn)讓；

2.股份的發(fā)行應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正的原則，不得侵害股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益；

3.公司的股份可以通過(guò)證券交易所或者其他合法途徑轉(zhuǎn)讓；

4.股東轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守公司章程的規(guī)定，并依法辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

第十六條公司的合并、分立、解散和清算

1.公司合并、分立、解散或者進(jìn)行清算時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行；

2.公司合并、分立應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；

3.公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法成立清算組進(jìn)行清算；

4.清算組應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理、處理和分配。

第十七條公司的信息披露

1.公司應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露公司的信息；

2.公司的信息披露應(yīng)當(dāng)包括但不限于公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、重大事項(xiàng)等；

3.公司應(yīng)當(dāng)建立信息披露的內(nèi)部控制制度，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。

第十八條公司的勞動(dòng)管理

1.公司應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的勞動(dòng)法律、法規(guī)，保障員工的合法權(quán)益；

2.公司應(yīng)當(dāng)建立完善的勞動(dòng)制度，包括但不限于勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等；

3.公司應(yīng)當(dāng)與員工簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第十九條章程的修改

1.公司章程的修改應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)；

2.修改后的章程應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)的要求，并不得違反股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益；

3.修改后的章程應(yīng)當(dāng)報(bào)有關(guān)機(jī)關(guān)備案，并對(duì)外公告。

第二十條章程的解釋

1.本章程的解釋權(quán)屬于公司股東大會(huì)；

2.對(duì)本章程的解釋?xiě)?yīng)當(dāng)以書(shū)面形式作出，并由公司法定代表人簽署；

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