企業(yè)集團(tuán)章程范本

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第一章總則

第一條為規(guī)范企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營活動(dòng)，明確集團(tuán)內(nèi)部關(guān)系，保障各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)法》等法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本章程。

第二條本章程是企業(yè)集團(tuán)的最高行為準(zhǔn)則，集團(tuán)各成員企業(yè)、股東、員工應(yīng)當(dāng)遵守本章程的規(guī)定。

第三條本章程所稱企業(yè)集團(tuán)，是指以母公司為核心，由多個(gè)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)組成的聯(lián)合體。

第四條企業(yè)集團(tuán)名稱：[填寫企業(yè)集團(tuán)名稱]

第五條企業(yè)集團(tuán)地址：[填寫企業(yè)集團(tuán)地址]

第六條企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營范圍：[填寫企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營范圍]

第七條企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營宗旨：遵守國家法律法規(guī)，誠信經(jīng)營，追求卓越，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為員工創(chuàng)造良好工作環(huán)境，為股東創(chuàng)造價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。

第八條企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營期限：[填寫企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營期限]

第九條企業(yè)集團(tuán)實(shí)行母公司領(lǐng)導(dǎo)下的子公司制，母公司對(duì)子公司行使出資者權(quán)益，子公司依法自主經(jīng)營。

第十條企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行民主管理，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)按照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定行使職權(quán)。

第十一條企業(yè)集團(tuán)各成員企業(yè)應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠信的原則開展合作，共同維護(hù)企業(yè)集團(tuán)的合法權(quán)益。

第十二條企業(yè)集團(tuán)各成員企業(yè)應(yīng)互相支持，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)而努力。

第二章股東權(quán)益

第十三條企業(yè)集團(tuán)的股東是指對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行出資的法人、自然人或其他組織。股東按其出資額享有相應(yīng)的權(quán)益。

第十四條股東的主要權(quán)益包括：

（一）依照其出資額享有企業(yè)集團(tuán)的利潤分配權(quán)；

（二）依法轉(zhuǎn)讓其出資的權(quán)益；

（三）對(duì)企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（四）依照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，選舉和被選舉為董事、監(jiān)事；

（五）企業(yè)集團(tuán)終止或者清算時(shí)，按其出資額依法分得剩余財(cái)產(chǎn)；

（六）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他權(quán)益。

第十五條股東出資后，不得抽回出資。但依法轉(zhuǎn)讓、繼承或者在企業(yè)集團(tuán)增資擴(kuò)股時(shí)按照本章程的規(guī)定增加出資的除外。

第十六條股東會(huì)是企業(yè)集團(tuán)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定企業(yè)集團(tuán)的重要事項(xiàng)。股東會(huì)由全體股東組成。

第十七條股東會(huì)的職權(quán)包括：

（一）決定企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)企業(yè)集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）對(duì)企業(yè)集團(tuán)增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)發(fā)行債券作出決議；

（九）對(duì)企業(yè)集團(tuán)合并、分立、解散、清算或者變更企業(yè)集團(tuán)形式作出決議；

（十）修改本章程；

（十一）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十八條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開一次。臨時(shí)會(huì)議在董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)提議時(shí)召開，或者有三分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)召開。

第十九條股東會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)過半數(shù)的同意。但本章程另有規(guī)定的除外。

第三章董事會(huì)和經(jīng)理

第二十條董事會(huì)是企業(yè)集團(tuán)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十一條董事會(huì)的職權(quán)包括：

（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）決定企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制定企業(yè)集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制定企業(yè)集團(tuán)的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

（六）決定企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（七）決定企業(yè)集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)；

（八）決定企業(yè)集團(tuán)經(jīng)理的聘任或者解聘及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（九）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由董事會(huì)決定。

第二十三條董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東會(huì)會(huì)議，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；

（三）簽署企業(yè)集團(tuán)股票、債券等有價(jià)證券；

（四）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表企業(yè)集團(tuán)與他人簽訂合同、協(xié)議；

（五）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條企業(yè)集團(tuán)設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織實(shí)施董事會(huì)的決定，主持企業(yè)集團(tuán)的日常經(jīng)營管理工作。

第二十五條經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議；

（二）組織實(shí)施企業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂企業(yè)集團(tuán)的基本管理制度；

（五）制定企業(yè)集團(tuán)的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘企業(yè)集團(tuán)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定企業(yè)集團(tuán)職工的聘任、解聘、報(bào)酬事項(xiàng)；

（八）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第四章監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部審計(jì)

第二十六條監(jiān)事會(huì)是企業(yè)集團(tuán)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使監(jiān)督職責(zé)。

第二十七條監(jiān)事會(huì)的主要職權(quán)包括：

（一）檢查企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)；

（二）監(jiān)督企業(yè)集團(tuán)董事、高級(jí)管理人員的行為，對(duì)違反法律法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）要求董事、高級(jí)管理人員對(duì)損害企業(yè)集團(tuán)利益的行為予以糾正；

（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（七）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十八條監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事組成，其中至少應(yīng)當(dāng)有一名專職監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的人數(shù)不得少于三人，具體人數(shù)由股東會(huì)決定。

第二十九條監(jiān)事會(huì)的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。

第三十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序由監(jiān)事會(huì)制定。

第三十一條企業(yè)集團(tuán)應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保企業(yè)集團(tuán)運(yùn)營的合規(guī)性和效益性。

第三十二條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)包括：

（一）制定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；

（二）對(duì)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制等定期進(jìn)行審計(jì)；

（三）對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出改進(jìn)意見和建議；

（四）對(duì)集團(tuán)下屬子公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營情況進(jìn)行審計(jì)；

（五）對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)；

（六）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他審計(jì)職責(zé)。

第五章子公司和關(guān)聯(lián)交易

第三十三條企業(yè)集團(tuán)的子公司是指母公司持有其百分之五十以上股份或者對(duì)其有實(shí)際控制權(quán)的企業(yè)。

第三十四條子公司應(yīng)遵守本章程的相關(guān)規(guī)定，并按照母公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營方針開展業(yè)務(wù)。

第三十五條子公司應(yīng)定期向母公司報(bào)告經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和重要決策，接受母公司的監(jiān)督和指導(dǎo)。

第三十六條企業(yè)集團(tuán)各成員企業(yè)之間進(jìn)行的交易，應(yīng)遵循公平、公正的原則，不得損害其他成員企業(yè)或者企業(yè)集團(tuán)的整體利益。

第三十七條企業(yè)集團(tuán)應(yīng)建立健全關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露制度，確保關(guān)聯(lián)交易的透明度和合規(guī)性。

第六章章程