二零二五年度上市公司股權并購計劃書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度上市公司股權并購計劃書本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期2.交易標的2.1標的股權概述2.2標的股權比例2.3標的股權價值評估3.交易價格及支付方式3.1交易價格3.2付款時間表3.3付款方式3.4付款條件4.交易流程4.1股權過戶手續(xù)4.2交易文件簽署4.3交易資金監(jiān)管4.4交割條件4.5交割時間5.交易條件及限制5.1交易條件5.2交易限制5.3保密條款5.4競業(yè)禁止條款6.股權交割后的權利和義務6.1甲方權利6.2甲方義務6.3乙方權利6.4乙方義務7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后的處理10.合同的生效、變更和終止10.1合同生效10.2合同變更10.3合同終止11.合同附件11.1附件一：股權過戶清單11.2附件二：交易資金監(jiān)管協(xié)議11.3附件三：保密協(xié)議12.其他約定事項12.1通知方式12.2不可抗力12.3合同份數(shù)12.4合同語言13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點13.3簽署人身份證明14.合同附件清單14.1附件一：股權過戶清單14.2附件二：交易資金監(jiān)管協(xié)議14.3附件三：保密協(xié)議14.4附件四：其他相關文件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名稱：上市公司1.1.2甲方住所：省市區(qū)路號1.1.3甲方法定代表人：1.1.4甲方聯(lián)系電話：138000000001.2乙方基本信息1.2.1乙方名稱：投資公司1.2.2乙方住所：省市區(qū)路號1.2.3乙方法定代表人：1.2.4乙方聯(lián)系電話：139000000001.3合同簽訂日期：2024年4月1日1.4合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效2.交易標的2.1標的股權概述2.1.1標的股權所屬公司：有限公司2.1.2標的股權所屬行業(yè)：行業(yè)2.1.3標的股權所屬地區(qū)：省市2.2標的股權比例2.2.1甲方現(xiàn)有股權比例：60%2.2.2乙方擬購買股權比例：40%2.3標的股權價值評估2.3.1評估機構：資產(chǎn)評估有限公司2.3.2評估基準日：2024年3月31日2.3.3評估價值：人民幣1億元3.交易價格及支付方式3.1交易價格3.1.1交易總價：人民幣4億元3.1.2交易單價：人民幣10元/股3.2付款時間表3.2.1甲方收到乙方首期付款后3個工作日內(nèi)，完成標的股權過戶手續(xù)3.2.2甲方收到乙方尾款后3個工作日內(nèi)，將標的股權對應的全部權益轉(zhuǎn)移至乙方名下3.3付款方式3.3.1首期付款：人民幣1.6億元，于合同生效之日起10個工作日內(nèi)支付3.3.2尾款：人民幣2.4億元，于標的股權過戶手續(xù)完成后的30個工作日內(nèi)支付3.4付款條件3.4.1乙方支付首期付款前，甲方應向乙方提供標的股權的合法、有效證明文件3.4.2乙方支付尾款前，甲方應向乙方提供標的股權過戶手續(xù)的合法、有效證明文件4.交易流程4.1股權過戶手續(xù)4.1.1甲方應在收到乙方首期付款后3個工作日內(nèi)，向乙方提供標的股權過戶所需的全部文件4.1.2乙方應在收到標的股權過戶文件后10個工作日內(nèi)，完成標的股權過戶手續(xù)4.2交易文件簽署4.2.1雙方應在合同生效之日起10個工作日內(nèi)，完成交易文件的簽署4.3交易資金監(jiān)管4.3.1交易資金由銀行進行監(jiān)管4.3.2乙方支付的款項應直接存入監(jiān)管賬戶4.4交割條件4.4.1乙方支付首期付款4.4.2甲方提供標的股權過戶所需的全部文件4.5交割時間4.5.1首期付款交割時間：合同生效之日起10個工作日內(nèi)4.5.2尾款交割時間：標的股權過戶手續(xù)完成后的30個工作日內(nèi)5.交易條件及限制5.1交易條件5.1.1乙方應具備支付交易價格的資金能力5.1.2甲方應保證標的股權的合法、有效性5.2交易限制5.2.1交易雙方在合同履行期間，未經(jīng)對方同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓或處置標的股權5.3保密條款5.3.1雙方對本合同內(nèi)容及交易信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露5.4競業(yè)禁止條款5.4.1交易雙方在合同履行期間及合同終止后兩年內(nèi)，不得在相同或類似行業(yè)從事與標的股權相關的業(yè)務競爭6.股權交割后的權利和義務6.1甲方權利6.1.1甲方享有標的股權的收益權6.1.2甲方有權監(jiān)督乙方履行合同義務6.2甲方義務6.2.1甲方應保證標的股權的合法、有效性6.2.2甲方應配合乙方完成標的股權過戶手續(xù)6.3乙方權利6.3.1乙方享有標的股權的表決權、分紅權等股東權利6.3.2乙方有權監(jiān)督甲方履行合同義務6.4乙方義務6.4.1乙方應按照合同約定支付交易價格6.4.2乙方應遵守相關法律法規(guī)，合法經(jīng)營標的股權7.違約責任7.1違約情形7.1.1乙方未按合同約定支付交易價格7.1.2甲方未按合同約定提供標的股權過戶所需的全部文件7.1.3任何一方違反保密條款或競業(yè)禁止條款7.2違約責任承擔7.2.1違約方應向守約方支付違約金，違約金為違約金額的20%7.2.2違約方應承擔因違約行為給守約方造成的損失7.3違約賠償7.3.1違約方應賠償守約方因違約行為造成的直接損失和間接損失8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟8.2爭議解決機構8.2.1爭議解決機構：省市區(qū)人民法院8.3爭議解決程序8.3.1爭議解決程序：依照我國《民事訴訟法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定進行9.合同解除9.1合同解除條件9.1.1任何一方違約，經(jīng)對方書面通知后30日內(nèi)未予糾正的9.1.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法繼續(xù)履行的9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的一方應向?qū)Ψ桨l(fā)出書面解除通知9.2.2接到解除通知的一方應在收到通知之日起15日內(nèi)確認解除9.3合同解除后的處理9.3.2雙方應相互配合，確保合同解除后的權益得到妥善處理10.合同的生效、變更和終止10.1合同生效10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效10.2合同變更10.2.1合同的任何變更需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面變更協(xié)議10.3合同終止10.3.1合同因履行完畢、解除、終止或其他原因失效11.合同附件11.1附件一：股權過戶清單11.1.1標的股權清單11.1.2甲方持有的標的股權比例11.1.3乙方擬購買的標的股權比例11.2附件二：交易資金監(jiān)管協(xié)議11.2.1交易資金監(jiān)管賬戶信息11.2.2資金監(jiān)管期限11.2.3資金監(jiān)管機構職責11.3附件三：保密協(xié)議11.3.1保密內(nèi)容11.3.2保密期限11.3.3違約責任12.其他約定事項12.1通知方式12.1.1除非另有約定，所有通知應以書面形式發(fā)送至對方指定的地址12.1.2通知送達時間以收到時間為準12.2不可抗力12.2.1不可抗力事件包括自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等無法預見、無法避免且無法克服的事件12.2.2發(fā)生不可抗力事件時，雙方應相互協(xié)商，采取一切必要措施減少損失12.3合同份數(shù)12.3.1本合同一式八份，甲乙雙方各執(zhí)四份，具有同等法律效力12.4合同語言12.4.1本合同以中文書寫，具有同等法律效力13.合同簽署13.1簽署日期13.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效13.2簽署地點13.2.1簽署地點：省市區(qū)路號13.3簽署人身份證明13.3.1雙方簽署人應為具有完全民事行為能力的法定代表人或授權代表，并應提供相應的身份證明文件14.合同附件清單14.1附件一：股權過戶清單14.2附件二：交易資金監(jiān)管協(xié)議14.3附件三：保密協(xié)議14.4附件四：其他相關文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、評估機構、律師事務所、會計師事務所、監(jiān)管機構等。15.1.2第三方應具備相應的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，并遵守相關法律法規(guī)。16.第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了確保交易的順利進行，提高交易效率，降低交易風險。17.第三方責任15.3.1第三方在履行職責過程中，應遵守誠實信用原則，確保其提供的服務符合合同約定。15.3.2第三方對因其過錯導致的合同履行障礙或損失，應承擔相應的法律責任。18.第三方責任限額15.4.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：15.4.1.1第三方的責任限額為人民幣萬元。15.4.1.2如第三方責任導致合同無法履行或損失超過責任限額，超出部分由甲乙雙方按照合同約定分擔。19.第三方介入程序15.5.1第三方介入程序如下：15.5.1.1甲乙雙方應共同確定第三方介入的事項和范圍。15.5.1.2甲乙雙方應向第三方提供必要的文件和信息。15.5.1.3第三方應在收到甲乙雙方提供的文件和信息后，按照合同約定的時間完成其職責。20.第三方權利15.6.1.1要求甲乙雙方提供必要的文件和信息。15.6.1.2對甲乙雙方提供的信息進行核實和調(diào)查。15.6.1.3對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和建議。21.第三方與其他各方的劃分說明15.7.1第三方與其他各方的劃分說明如下：15.7.1.1第三方與甲乙雙方之間是委托與被委托關系，第三方對甲乙雙方承擔相應的責任。15.7.1.2第三方與標的股權所屬公司之間無直接法律關系，其職責僅限于協(xié)助甲乙雙方完成交易。15.7.1.3第三方與監(jiān)管機構之間是接受監(jiān)管的關系，應遵守監(jiān)管機構的規(guī)定。22.第三方介入的費用15.8.1第三方介入的費用由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：15.8.1.1第三方介入的費用包括但不限于服務費、咨詢費、審計費等。15.8.1.2第三方介入的費用由甲乙雙方按照合同約定分擔。23.第三方介入的變更與解除15.9.1第三方介入的變更與解除：15.9.1.1如甲乙雙方同意變更第三方介入的事項或范圍，應書面通知第三方，并重新約定相關費用。15.9.1.2如合同解除，第三方應按照合同約定退還已收取的費用。24.第三方介入的保密15.10.1第三方在履行職責過程中，應對甲乙雙方提供的信息和交易內(nèi)容保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。25.第三方介入的爭議解決15.11.1如第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議，應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權過戶清單詳細要求：清單應包含標的股權的詳細信息，包括但不限于股權比例、股東名稱、持股數(shù)量等。說明：此清單用于明確交易標的股權的具體情況，確保交易的準確性和合法性。2.附件二：交易資金監(jiān)管協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確交易資金的監(jiān)管方式、監(jiān)管期限、監(jiān)管機構職責等內(nèi)容。說明：此協(xié)議確保交易資金的合法安全，防止資金挪用或非法使用。3.附件三：保密協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確保密信息的范圍、保密期限、違約責任等內(nèi)容。說明：此協(xié)議保護交易過程中的商業(yè)秘密，維護甲乙雙方的合法權益。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確第三方介入的具體事項、范圍、費用、責任等內(nèi)容。說明：此協(xié)議規(guī)范第三方在交易過程中的職責和權利，確保交易順利進行。5.附件五：標的股權價值評估報告詳細要求：報告應包含評估機構、評估基準日、評估方法、評估價值等內(nèi)容。說明：此報告用于確定標的股權的價值，作為交易價格的重要依據(jù)。6.附件六：交易文件簽署證明詳細要求：證明應包含交易文件簽署日期、地點、簽署人等信息。說明：此證明用于確認交易文件的合法性和有效性。7.附件七：合同變更協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確合同變更的內(nèi)容、生效日期、簽署人等信息。說明：此協(xié)議用于記錄合同變更情況，確保合同的合法性和有效性。8.附件八：合同解除協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確合同解除的原因、生效日期、簽署人等信息。說明：此協(xié)議用于記錄合同解除情況，明確雙方的權利和義務。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：違約方未按合同約定支付交易價格。違約方未按合同約定提供標的股權過戶所需的全部文件。違約方違反保密條款或競業(yè)禁止條款。第三方未按合同約定履行職責，導致交易無法順利進行。2.責任認定標準：違約方應承擔違約金，違約金為違約金額的20%。違約方應賠償因違約行為給守約方造成的直接損失和間接損失。第三方責任限額為人民幣萬元，超出部分由甲乙雙方分擔。3.違約示例說明：違約方A未按合同約定支付首期付款，違約金額為人民幣500萬元。根據(jù)合同約定，A應支付違約金100萬元，并賠償守約方B因違約行為造成的損失。第三方C在評估過程中未按合同約定提供準確信息，導致交易價格評估偏低。根據(jù)合同約定，C應承擔相應的責任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。全文完。二零二四年度上市公司股權并購計劃書1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同目的1.2合同主體1.3合同期限1.4合同生效條件1.5合同解除條件2.并購雙方基本信息2.1并購方2.1.1法定代表人2.1.2注冊資本2.1.3注冊地址2.1.4營業(yè)執(zhí)照號2.2被并購方2.2.1法定代表人2.2.2注冊資本2.2.3注冊地址2.2.4營業(yè)執(zhí)照號3.并購標的3.1標的概述3.2標的資產(chǎn)3.3標的負債3.4標的收益預測4.并購價格及支付方式4.1并購價格4.2支付方式4.3付款時間4.4付款條件5.交易結構5.1交易主體5.2交易方式5.3交易流程5.4交易文件6.股權過戶6.1過戶條件6.2過戶時間6.3過戶手續(xù)6.4過戶費用7.業(yè)績承諾及補償7.1業(yè)績承諾7.2補償方式7.3補償期限7.4補償條件8.并購資金來源8.1資金來源8.2資金用途8.3資金監(jiān)管9.合并報表9.1合并報表范圍9.2合并報表編制方法9.3合并報表披露10.并購后整合10.1組織架構調(diào)整10.2人員安排10.3業(yè)務整合10.4管理層激勵11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔11.3違約責任賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構12.3爭議解決程序13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除條件14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同變更14.4合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明確二零二四年度上市公司股權并購雙方的權利、義務和責任，確保并購交易的順利進行，實現(xiàn)并購雙方的共同利益。1.2合同主體1.2.1并購方：甲方，全稱為[并購方全稱]，注冊地為[并購方注冊地]，法定代表人為[并購方法定代表人]，注冊資本為[并購方注冊資本]。1.2.2被并購方：乙方，全稱為[被并購方全稱]，注冊地為[被并購方注冊地]，法定代表人為[被并購方法定代表人]，注冊資本為[被并購方注冊資本]。1.3合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[合同期限]，自合同生效之日起計算。1.4合同生效條件1.4.1雙方簽署本合同；1.4.2并購方完成并購資金籌集；1.4.3并購方取得相關監(jiān)管部門的批準；1.4.4本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。1.5合同解除條件1.5.1雙方協(xié)商一致；1.5.2出現(xiàn)不可抗力事件，導致合同無法履行；1.5.3一方違約，經(jīng)另一方催告后仍未糾正；1.5.4合同目的無法實現(xiàn)。2.并購雙方基本信息2.1并購方2.1.1法定代表人：[并購方法定代表人姓名]2.1.2注冊資本：[并購方注冊資本金額]2.1.3注冊地址：[并購方注冊地址]2.1.4營業(yè)執(zhí)照號：[并購方營業(yè)執(zhí)照號]2.2被并購方2.2.1法定代表人：[被并購方法定代表人姓名]2.2.2注冊資本：[被并購方注冊資本金額]2.2.3注冊地址：[被并購方注冊地址]2.2.4營業(yè)執(zhí)照號：[被并購方營業(yè)執(zhí)照號]3.并購標的3.1標的概述本合同涉及的并購標的為[被并購方全稱]公司持有的[具體股權比例]%的股權。3.2標的資產(chǎn)[具體資產(chǎn)列表][具體資產(chǎn)描述]3.3標的負債[具體負債列表][具體負債描述]3.4標的收益預測根據(jù)雙方共同認可的評估機構出具的評估報告，標的資產(chǎn)在并購后的預期收益為[預期收益金額]。4.并購價格及支付方式4.1并購價格本合同約定的并購價格為[并購價格金額]。4.2支付方式[支付方式一][支付方式二]4.3付款時間[具體付款時間安排]4.4付款條件[付款條件一][付款條件二]5.交易結構5.1交易主體交易主體為并購方和被并購方。5.2交易方式交易方式為股權收購。5.3交易流程[交易流程步驟一][交易流程步驟二][交易流程步驟三]5.4交易文件[交易文件一][交易文件二]8.并購資金來源8.1資金來源自有資金銀行貸款其他合法途徑8.2資金用途并購資金將專門用于支付并購價格，不得用于其他用途。8.3資金監(jiān)管并購資金的使用將受到監(jiān)管，監(jiān)管措施包括但不限于：開設專門賬戶，用于并購資金的存儲和支付定期向監(jiān)管機構報告資金使用情況并購方承諾按照監(jiān)管要求使用并購資金9.合并報表9.1合并報表范圍并購完成后，被并購方將成為并購方的子公司，其財務報表將納入并購方的合并報表。9.2合并報表編制方法合并報表將按照會計準則和相關法規(guī)進行編制。9.3合并報表披露并購完成后，并購方將及時披露合并報表，確保投資者能夠及時了解并購后的財務狀況。10.并購后整合10.1組織架構調(diào)整并購完成后，并購方將對被并購方的組織架構進行調(diào)整，以實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。10.2人員安排并購方將根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，對被并購方人員進行合理調(diào)配。10.3業(yè)務整合并購方將被并購方的業(yè)務與自身業(yè)務進行整合，以提高整體競爭力。10.4管理層激勵并購方將對被并購方管理層實施激勵措施，以保持團隊的穩(wěn)定和積極性。11.違約責任11.1違約情形一方未按合同約定履行付款義務；一方未按合同約定履行業(yè)績承諾；一方違反保密義務；一方違反合同約定的其他條款。11.2違約責任承擔違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于：支付違約金；賠償損失；恢復原狀；承擔其他違約責任。11.3違約責任賠償違約責任賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。12.爭議解決12.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決。12.2爭議解決機構協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決程序爭議解決程序?qū)凑障嚓P法律法規(guī)和程序進行。13.合同生效及終止13.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，自[生效日期]起生效。13.2合同終止條件合同約定的終止條件成就；雙方協(xié)商一致解除合同；法律法規(guī)規(guī)定的合同終止情形。13.3合同解除條件一方違約，經(jīng)另一方催告后仍未糾正；合同目的無法實現(xiàn)；法律法規(guī)規(guī)定的合同解除情形。14.其他約定14.1合同附件評估報告交易文件其他相關文件14.2合同解釋本合同的解釋以中文為準，如存在歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準。14.3合同變更本合同的任何變更均需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面文件。14.4合同份數(shù)本合同一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中所述的第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同或與履行本合同相關而介入合同關系的任何自然人、法人或其他組織。評估機構法律顧問財務顧問會計師事務所交易撮合方監(jiān)管機構15.2第三方責任限額15.2.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供的服務性質(zhì)、合同約定以及法律法規(guī)的規(guī)定確定。第三方因其專業(yè)過失或疏忽導致的損失；第三方因違反合同義務導致的損失；第三方因違反法律法規(guī)導致的損失。15.3第三方責任界定15.3.1第三方在其專業(yè)范圍內(nèi)提供的服務，其責任由第三方自行承擔。15.3.2第三方在履行合同過程中違反合同義務或法律法規(guī)，導致甲乙雙方損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。15.4第三方權利義務15.4.1第三方有權根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，獨立行使權利和承擔義務。15.4.2第三方應遵守合同約定，確保其提供的服務符合合同要求。15.4.3第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權不得向任何第三方泄露。15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1第三方與甲乙雙方的關系為獨立合同關系，第三方不承擔甲乙雙方之間的直接責任。15.5.2第三方與甲乙雙方之間的爭議，應通過協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。15.5.3第三方與甲乙雙方之間的責任劃分，應根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。16.第三方介入的具體條款16.1第三方介入的必要性甲乙雙方在履行本合同時，如需第三方介入，應確保第三方具備相應的資質(zhì)和能力，并明確其介入的必要性。16.2第三方介入的審批程序16.2.1第三方介入前，甲乙雙方應共同審議并決定是否需要第三方介入。16.2.2第三方介入后，甲乙雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權利、義務和責任。16.3第三方介入的費用承擔16.3.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)合同約定和實際情況分擔。第三方服務費用第三方差旅費用第三方其他相關費用16.4第三方介入的監(jiān)督與評估16.4.1甲乙雙方應定期對第三方介入的服務進行監(jiān)督和評估。第三方服務是否符合合同要求第三方服務質(zhì)量第三方工作效率16.5第三方介入的變更與解除16.5.1如第三方介入的服務不再符合合同要求或存在其他合理原因，甲乙雙方可協(xié)商變更或解除第三方介入。16.5.2第三方介入的變更或解除，應書面通知第三方，并按照合同約定處理相關事宜。17.第三方介入的合同條款補充17.1本合同中有關第三方介入的條款，為甲乙雙方就第三方介入事宜的特別約定。17.2本合同中有關第三方介入的條款，不影響甲乙雙方其他合同條款的效力。17.3本合同中有關第三方介入的條款，如與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.評估報告詳細要求：由具備資質(zhì)的評估機構出具，對被并購方資產(chǎn)和負債進行評估，明確并購價格。說明：評估報告應包含評估依據(jù)、評估方法、評估結果等內(nèi)容。2.交易文件詳細要求：包括但不限于股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并購合同、支付憑證等，明確交易雙方的權利和義務。說明：交易文件應經(jīng)雙方簽字蓋章，并作為本合同的附件。3.法律意見書詳細要求：由具備資質(zhì)的法律顧問出具，對交易合法性、合規(guī)性進行審查。說明：法律意見書應包含法律依據(jù)、審查內(nèi)容、審查結論等內(nèi)容。4.財務審計報告詳細要求：由具備資質(zhì)的會計師事務所出具，對被并購方財務狀況進行審計。說明：財務審計報告應包含審計依據(jù)、審計方法、審計結果等內(nèi)容。5.人員安置方案詳細要求：明確被并購方人員在新組織架構中的崗位安排。說明：人員安置方案應考慮員工利益，確保員工權益得到保障。6.業(yè)務整合方案詳細要求：明確并購后業(yè)務整合的步驟、目標和預期效果。說明：業(yè)務整合方案應有利于提高整體競爭力，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。7.管理層激勵方案詳細要求：明確對被并購方管理層實施激勵的具體措施。說明：管理層激勵方案應激發(fā)管理層積極性，促進業(yè)務發(fā)展。8.第三方協(xié)議詳細要求：與第三方簽訂的協(xié)議，包括但不限于服務協(xié)議、保密協(xié)議等。說明：第三方協(xié)議應明確各方的權利、義務和責任。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約方未按合同約定履行付款義務。違約方未按合同約定履行業(yè)績承諾。違約方泄露商業(yè)秘密。違約方違反合同約定的其他條款。2.責任認定標準違約方應承擔違約金。違約方應賠償因違約行為給對方造成的損失。違約方應恢復原狀或采取補救措施。3.違約責任示例說明示例一：若違約方未按合同約定支付并購價格，應向守約方支付[違約金比例]%的違約金。示例二：若違約方泄露商業(yè)秘密，應向守約方支付[賠償金額]的賠償金。示例三：若違約方違反合同約定的保密義務，應承擔相應的法律責任。全文完。二零二四年度上市公司股權并購計劃書2本合同目錄一覽1.并購雙方基本信息1.1并購方基本情況1.2被并購方基本情況2.并購標的及收購方式2.1標的股權比例2.2收購方式3.并購價格及支付方式3.1并購價格確定依據(jù)3.2支付方式4.并購資金來源4.1并購資金籌集方式4.2資金到位時間5.并購交易條件及期限5.1交易條件5.2交易期限6.并購協(xié)議簽訂及生效6.1協(xié)議簽訂時間6.2協(xié)議生效條件7.并購標的資產(chǎn)評估7.1評估機構7.2評估方法8.并購相關費用及承擔8.1評估費用8.2律師費用8.3審計費用9.并購后公司治理結構9.1董事會構成9.2管理層安排10.并購整合計劃10.1業(yè)務整合10.2人員整合10.3財務整合11.信息披露與保密11.1信息披露義務11.2保密義務12.違約責任12.1違約情形12.2違約責任承擔13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構14.合同生效、變更、解除與終止14.1合同生效條件14.2合同變更14.3合同解除14.4合同終止第一部分：合同如下：1.并購雙方基本信息1.1并購方基本情況1.1.1并購方名稱：股份有限公司1.1.2并購方法定代表人：1.1.3并購方住所：省市區(qū)路號1.1.4并購方注冊資本：人民幣壹億元整1.1.5并購方經(jīng)營范圍：從事行業(yè)相關業(yè)務1.2被并購方基本情況1.2.1被并購方名稱：YY科技有限公司1.2.2被并購方法定代表人：1.2.3被并購方住所：省市區(qū)路號1.2.4被并購方注冊資本：人民幣伍仟萬元整1.2.5被并購方經(jīng)營范圍：從事行業(yè)相關業(yè)務2.并購標的及收購方式2.1標的股權比例2.1.1并購方擬收購YY科技有限公司60%的股權2.2收購方式2.2.1本次并購采用現(xiàn)金收購方式。3.并購價格及支付方式3.1并購價格確定依據(jù)3.1.1并購價格依據(jù)雙方協(xié)商確定，為人民幣壹仟萬元整。3.2支付方式3.2.1并購方應在合同簽訂之日起十個工作日內(nèi)，向被并購方支付并購款人民幣壹仟萬元整。4.并購資金來源4.1并購資金籌集方式4.1.1并購資金由并購方自有資金及銀行貸款組成。4.2資金到位時間4.2.1并購資金應于合同簽訂之日起十個工作日內(nèi)到位。5.并購交易條件及期限5.1交易條件（1）雙方簽署本合同；（2）并購款支付完畢；（3）相關政府部門審批通過。5.2交易期限5.2.1本次并購交易期限為自合同簽訂之日起至2024年12月31日。6.并購協(xié)議簽訂及生效6.1協(xié)議簽訂時間6.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2協(xié)議生效條件（1）雙方簽署本合同；（2）相關政府部門審批通過。8.并購相關費用及承擔8.1評估費用8.1.1并購標的資產(chǎn)的評估費用由被并購方承擔，具體金額根據(jù)評估機構的評估結果確定。8.2律師費用8.2.1并購過程中產(chǎn)生的律師費用，包括但不限于并購協(xié)議的起草、審核及法律意見書等，由雙方各自承擔。8.3審計費用8.3.1并購標的資產(chǎn)的審計費用，由并購方承擔，具體金額根據(jù)審計機構的審計結果確定。9.并購后公司治理結構9.1董事會構成9.1.1并購完成后，YY科技有限公司的董事會由并購方指定的5名董事和被并購方指定的3名董事組成。9.2管理層安排9.2.1并購完成后，YY科技有限公司的管理層由并購方指定的總經(jīng)理、財務總監(jiān)、市場總監(jiān)等組成，被并購方原有管理層可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。10.并購整合計劃10.1業(yè)務整合10.1.1并購方應在并購完成后三個月內(nèi)，制定并實施業(yè)務整合計劃，確保業(yè)務平穩(wěn)過渡。10.2人員整合10.2.1并購方應在并購完成后三個月內(nèi)，制定并實施人員整合計劃，確保員工權益和公司穩(wěn)定。10.3財務整合10.3.1并購方應在并購完成后三個月內(nèi)，完成財務整合，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和一致性。11.信息披露與保密11.1信息披露義務11.1.1雙方應按照相關法律法規(guī)的要求，及時、準確、完整地披露并購相關信息。11.2保密義務11.2.1雙方對本合同內(nèi)容以及并購過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。12.違約責任12.1違約情形12.1.1任何一方違反本合同約定的義務，均構成違約。12.2違約責任承擔12.2.1違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。13.爭議解決13.1爭議解決方式13.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。13.2爭議解決機構13.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.合同生效、變更、解除與終止14.1合同生效條件14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同變更14.2.1合同的任何變更，均需雙方書面同意，并簽署書面文件。14.3合同解除14.3.1任何一方違約，另一方有權解除本合同。14.4合同終止14.4.1合同履行完畢或因其他原因終止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、法律顧問、財務顧問等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了確保并購交易的順利進行，提高交易效率，保障交易雙方的合法權益。15.3第三方選擇與職責15.3.1甲乙雙方有權自行選擇第三方，并與其簽訂相應的服務合同。15.3.2第三方應按照甲乙雙方的要求，履行其職責，包括但不限于：（1）提供專業(yè)意見和咨詢；（2）協(xié)助甲乙雙方完成并購交易；（3）確保交易信息的保密性；（4）遵守相關法律法規(guī)。16.甲乙雙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應確保第三方在介入過程中，不得泄露甲方的商業(yè)秘密。16.1.2甲方應配合第三方的工作，及時提供所需信息和文件。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應確保第三方在介入過程中，不得泄露乙方的商業(yè)秘密。16.2.2乙方應配合第三方的工作，及時提供所需信息和文件。17.第三方責任限額17.1第三方責任17.1.1第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。17.2責任限額17.2.1第三方對甲乙雙方的責任限額，由甲乙雙方在簽