《國際反洗錢法》_第1頁
《國際反洗錢法》_第2頁
《國際反洗錢法》_第3頁
《國際反洗錢法》_第4頁
《國際反洗錢法》_第5頁
已閱讀5頁，還剩19頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1一、主要國際組織的反洗錢措施：括聯(lián)合國在內(nèi)的眾多國際組織的支持，很多國家也做出政治承諾執(zhí)行《40條建*簽署和執(zhí)行聯(lián)合國關(guān)于打擊恐怖主義的文件。如《1999年聯(lián)合國制止向2*加強對替代性匯款系統(tǒng)（AlternativeRemit二、有關(guān)國家和地區(qū)的反洗錢措施財產(chǎn)進行金融交易罪。在明知資金是非法收益的情況下，有意接受價值超過13共享，以監(jiān)控洗錢者；加強培訓(xùn)；提高與反洗錢工作相4怖犯罪資金的行為構(gòu)成“協(xié)助保持或者控制恐怖犯簽約國的義務(wù)而頒布的。該法修改了《1986年毒品販運犯罪法》關(guān)于洗錢的犯英國《1993年反洗錢條例》是與銀行類金融機構(gòu)、非銀行類金融機構(gòu)和個及其工作人員是否勤勉盡責(zé)的依據(jù)。英國銀51、法律。澳大利亞聯(lián)邦議會和政府，根據(jù)促進澳大利亞司法機關(guān)和法院發(fā)出的扣押令和沒收令能得到國際間的支持與認6體洗錢案件時也將指引作為鑒別金融機構(gòu)是否履改意見，歐盟成員國有義務(wù)打擊一切通過犯7條中又增加了305-2和305-3兩個條款，使“洗錢罪”和“未勤勉盡責(zé)的金融交易罪”成為新的罪名。1994年新修訂b、如果銀行因過失接受了非法收益，違反了瑞士聯(lián)邦銀行法規(guī)定的無瑕疵f、銀行應(yīng)配合刑事偵查機關(guān)的反洗錢工作，保存客戶身份8另外，各金融機構(gòu)也可以根據(jù)自身的情況，制定9b、在任何地方的行動或過失，若發(fā)生在加拿大，會構(gòu)成企業(yè)刑事犯罪或特每個金融機構(gòu)應(yīng)通過實施以下幾項措施建立內(nèi)部控制程序來阻止和發(fā)現(xiàn)洗a、委任官員。每個金融機構(gòu)必須正式委派一名高級管理人員對反洗錢程序便于金融機構(gòu)管理辦公室能夠快速有效地查d、制定匯報可疑性交易的制度程序。作為反洗錢程序的一部分，每個金融f、建立獨立的程序檢查體系，由本機構(gòu)的內(nèi)部審計人員、合規(guī)g、制訂適當(dāng)?shù)膯T工培訓(xùn)計劃或制度。金融機構(gòu)應(yīng)對所有處理可疑交易的職箱服務(wù)或者申辦大額現(xiàn)金交易業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供有效的證明身份的文提交報告的如果是

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論