2025年公司資本運(yùn)作協(xié)議

2025年公司資本運(yùn)作協(xié)議一、協(xié)議背景鑒于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，資本市場(chǎng)的不斷完善，____公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高資本運(yùn)作效率，決定進(jìn)行資本運(yùn)作。經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲乙雙方達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議。二、協(xié)議主體1.甲方：____公司2.乙方：____公司三、資本運(yùn)作方案1.甲方同意向乙方定向增發(fā)____萬(wàn)股人民幣普通股，增發(fā)價(jià)格每股人民幣_(tái)___元，總計(jì)金額為_(kāi)___萬(wàn)元。2.乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的上述股票，并在約定的時(shí)間內(nèi)支付股票購(gòu)買價(jià)款。3.甲方保證，在增發(fā)股票前，未經(jīng)乙方同意，不得向其他第三方透露本協(xié)議的內(nèi)容。四、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整1.本次增發(fā)完成后，甲方的總股本為_(kāi)___萬(wàn)股，其中甲方現(xiàn)有股東持股比例為_(kāi)___%，乙方持股比例為_(kāi)___%。2.甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)。五、公司治理結(jié)構(gòu)1.本次資本運(yùn)作后，甲方的董事會(huì)成員由原____人增加到____人，其中甲方提名____人，乙方提名____人。2.甲方應(yīng)保證乙方在董事會(huì)中享有至少一名董事的席位，并在重大事項(xiàng)上給予乙方合理的關(guān)注和發(fā)言權(quán)。六、業(yè)績(jī)承諾1.甲方承諾，在____年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不少于____萬(wàn)元，若未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方進(jìn)行補(bǔ)償。2.甲方應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并接受乙方及其聘請(qǐng)的獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)。七、違約責(zé)任1.如甲方違反本協(xié)議的約定，未能按照約定的時(shí)間和價(jià)格向乙方交付股票，甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為股票購(gòu)買價(jià)款的____%。2.如乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付股票購(gòu)買價(jià)款，乙方應(yīng)支付滯納金，滯納金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的____%。八、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____公司乙方（蓋章）：____公司簽訂日