合同與信息管理監(jiān)理細則

合同與信息管理監(jiān)理細則1任務對承包商及其分包商在合同關系上以幫助和指導。如經(jīng)常性地解釋合同，對來往信件、會議紀要等進行合同法律性審查。對工程實施進行有力的合同控制，保證承包商正確履行合同，保證整個工程按合同規(guī)定，有計劃、有步驟、有秩序地施工。防止工程中失控現(xiàn)象的發(fā)生。預防合同爭議的發(fā)生，避免或減少合同爭議造成的損失，同時應使承包商免于對干擾事件和合同爭議的責任，使其處于不能被索賠的地位（即反索賠）。向各級管理人員和向業(yè)主提供工程合同實施的情況報告，提供用于決策的資料、建議和意見。對各類文件材料、施工資料進行有效管理。2內容建立合同實施的保證體系，以保證合同實施過程中的一切日常事務性工作有秩序地進行，保證合同目標管理的實現(xiàn)。審查分包商的資質和能力，監(jiān)督承包商的工程小組和分包商按合同施工，并協(xié)調各方面的合同實施工作。同時也應督促、協(xié)助業(yè)主完成他們的合同義務和責任，以保證工程順利進行。對合同實施情況進行跟蹤，將實際情況和合同資料進行對比分析，找出其中的偏離，對工程實施進行診斷，向項目經(jīng)理提出合同實施方面的改進建議、意見、甚至警告。合同的變更管理：對合同變更進行事務性處理，如落實變更措施，修改變更相關的資料，檢查變更措施落實情況。日常的索賠和反索賠采取有效手段對各類文件材料、施工資料等分類存檔，隨時為各有關方提供有效的材料支持。3會議制度會議名稱施工準備會現(xiàn)場開工會月例會周例會質量控制會安全生產(chǎn)會會議準備會議通知監(jiān)理部負責通知有關各方關于會議的地點和時間并準備會議議程。會議主持和會議紀要所有會議由監(jiān)理部主持并作會議紀要。會議室承包商負責準備會議室及有關設施。施工準備會施工準備會在授標后及發(fā)開工令之前舉行。會議目的為介紹各方人員組織、建立正常聯(lián)絡渠道。參加人員為全體監(jiān)理工程師、業(yè)主代表和全體承包商管理人員?，F(xiàn)場開工會現(xiàn)場開工會在開工令發(fā)出之日召開參加人員為監(jiān)理工程師、業(yè)主代表和承包商代表及其項目主管、安全工程師及分包商。主要議程為：介紹與會者及各人職責；介紹承包商人員組織（包括分包商）；討論會議和報告制度；討論資料提交程序；討論計量和支付程序；討論承包商施工計劃；討論接口協(xié)調問題；討論管線、公安等單位的規(guī)定及要求；月例會月例會每月定期召開，總監(jiān)可視工程需要進行調整。與會人員為總監(jiān)及監(jiān)理工程師、業(yè)主代表和承包商總工程師以上級別人員。月例會議程為：檢查上次會議紀要，必要時可作出修正并予以認可；檢查并討論上次會議未解決的問題和爭議；對監(jiān)理部要求提供資料而未能滿足作出解釋（如有的話）；分析自上次月例會以來的工程進展、材料供應、施工計劃、業(yè)主要求變更而導致的問題以及其他可能對施工計劃及完工日期產(chǎn)生影響的因素；討論為滿足進度要求而采取的措施；討論施工現(xiàn)場存在的問題；提交下月工作計劃；討論目前未解決的問題及監(jiān)理部對新資料的要求。例會周例會每周定期召開，除非當周召開月例會。監(jiān)理部可視工程需要予以調整。參加人員為監(jiān)理工程師和承包商代表，可邀請業(yè)主代表列席。周例會議程為：檢查上次會議紀要，必要時可作出修正并予以認可；檢查和報告周報告；監(jiān)理工程師報告現(xiàn)場檢查結果及要求采取的措施；討論目前存在的問題，急需解決的問題及措施和要求；討論下周工作計劃。質量控制會質量控制會不定期召開，由總監(jiān)根據(jù)工程需要進行安排。參加人員為監(jiān)理工程師和承包商代表及其質量經(jīng)理，可邀請業(yè)主代表列席。議程為：討論承包商施工程序及施工工藝；討論承包商質量保證措施；分析施工質量問題并討論改正措施；檢查“不合格表”安全生產(chǎn)會安全生產(chǎn)會一般每月召開一次，工程師可視工程需要進行調整；參加人員為監(jiān)理工程師、業(yè)主和承包商代表及其安全工程師，可邀請政府有關部門列席。議程為：承包商介紹安全生產(chǎn)和文明施工情況；工程師報告安全生產(chǎn)和文明施工檢查情況；分析安全事故原因及施工中的安全隱患；討論安全生產(chǎn)和文明施工的整改措施。4報告制度概述承包商應定期向工程師提交下列報告：每天上上午8：00之前提交前一天的施工日報表；每周一提交承包商周報表；每月20號之前上報月進度計劃報表；每月23號之前提交本月月報；4.1.2承包商應隨時提供監(jiān)理部要求的其他資料。施工日報表內容包括：每一工班完成的工作；機械設備運轉情況；實際投入的人工；現(xiàn)場事故及故障；實際工程量。周報內容包括：本周工程進展情況；施工中存在的問題及改進措施；施工計劃的調整；已完工程檢測結果；下周工作安排。月報內容包括：項目部人員統(tǒng)計表、進場設備統(tǒng)計表。1、本月工程進展情況，并附形象進度表；2、施工質量問題及改進措施；3、施工計劃的調整；4、項目部人員進駐駐情況，并附項目部人員統(tǒng)計表；5、項目部設備進場情況統(tǒng)計，附進場設備統(tǒng)計表。6、材料采購及供應情況說明，并附工地材料統(tǒng)計表；7、檢測及測量結果，并附材料及半成品、成品檢測情況統(tǒng)計表；8、安全生產(chǎn)和文明施工情況；9、未解決問題；10、下月工作安排。5施工圖紙管理施工圖發(fā)放施工圖由承包商設計分包商負責設計，施工圖設計按照廣州市建委發(fā)布的施工隊圖設計審查實施辦法經(jīng)過政府相關部門、****設計總體部、工點設計咨詢、業(yè)主審查后，一式九份發(fā)給****監(jiān)理部，由監(jiān)理部自留一份，另轉交八份給承包商（其中六份由承包商保存作為竣工圖的編制圖）。未經(jīng)監(jiān)理工程師許可，承包商不得將施工圖紙用于或轉給第三方。圖紙的核實承包商在接到施工圖后，即須組織有關人員認真、細致、系統(tǒng)閱讀圖紙，并核實設計在技術上的合理性及實施中的可行性，查對圖紙與現(xiàn)場實際情況是否相符。對圖紙的質疑應在設計技術交底會上提出，并要求設計院逐一澄清。設計交底及圖紙會審在承包商正式開工前，由監(jiān)理工程師主持召開，業(yè)主、設計院、承包商參加的設計交底及圖紙會審會，會上應就圖紙中存在的問題及設計需要澄清的的事項均應作好書面會審記錄，經(jīng)各方確認后作為設計施工圖的補充性文件。施工圖的使用承包商須根據(jù)施工圖，在經(jīng)批準的“施工組織設計”原則下，編寫“單項施工方案”在實施前不少于十天報監(jiān)理部審批。經(jīng)批準后，由技術負責人向施工人員交底，要求施工人員嚴格按圖施工，若需更改設計，應填寫“設計變更申請書”送監(jiān)理部，在收到正式變更文件后方能在施工中相應變更?？⒐D在本合同工程驗收之前，承包商須按業(yè)主頒發(fā)的竣工驗收相關規(guī)定及技術檔案管理條例編制管理竣工圖一式五份，移交給業(yè)主。要求竣工圖描述與安裝實物相符，竣工圖須蓋竣工圖章，本工程技術負責人簽名，疊折成“手風琴”式，按“工程竣工檔案管理辦法”分類組卷。6文件資料管理6.1施工技術資料管理對承包商上報的各種施工技術資料、簽證資料按如下分類管理：1、施工管理、驗收記錄主要指開工、竣工、施組審批、圖紙會審、技術交底、重要會議等過程的有效記錄。2、工程測量記錄指工程交接樁、施工放線、限界檢測、施工監(jiān)測等過程的有效記錄。3、建材質量記錄指能證明各種原材料質量的記錄，如鋼材、水泥的出廠合格證、試驗報告等。4、結構試驗記錄指能證明結構強度、質量等的有效記錄，如砼配合比報告、強度試驗報告、強度檢測報告等。5、施工檢查記錄指能如實記錄整個施工過程的各種施工記錄、檢查證，如開挖斷面及地質檢查證、初噴錨桿和鋼筋網(wǎng)檢查證等。6、質量評定記錄指各分部、分項工程的質量檢驗評定表，如復合式襯砌斷面開挖分項工程質量檢驗評定表、仰拱分項工程質量檢驗評定表等。7、驗工計價8、進度計劃9、其他6.2來文處理程序來文信息與合同組填寫“來文處理單”總監(jiān)批示經(jīng)辦人處理處理結果報總監(jiān)6.2發(fā)文處理程序總監(jiān)批示發(fā)文經(jīng)辦人擬文、打印會簽送商務組審查編文號、文整總監(jiān)審閱、簽發(fā)發(fā)文、送遞6.3收文要求收文要做到處理及時、不拖延、不積壓，處理結果明確。6.4發(fā)文要求嚴格按照公文寫作的要求，言簡意賅、主題突出，文整規(guī)范。6.5文件分類按照業(yè)主來文、施工單位來文、監(jiān)理部發(fā)文等分類存檔。7合同變更管理程序按廣州地鐵建設工程“計量支付與合同變更管理辦法”（以下簡稱管理辦法）規(guī)定及時指示變更工作，督促承包商按“管理辦法”規(guī)定報告變更情況，按規(guī)定主持變更處理會議，審核承包商報送的新增工程的數(shù)量、單價分析、對單項預算表提出審核意見，或按合同條款規(guī)定，指定新增項目的選用單價；按監(jiān)理合同的工作要求認真履行職責，避免因變更引起的損失或延誤；按“管理辦法”附表格式建立“工程量變更臺帳”；督促承包商按“管理辦法”規(guī)定及時申報各種資料，并按規(guī)定主持變更處理會議，做到及時準確，防止“少做多報”冒支的現(xiàn)象發(fā)生；嚴格遵守本辦法規(guī)定的報批程序和報批時間。7.1Ⅰ（300萬元以上，含300萬元）、Ⅱ類變更（300~50萬元，含50萬元）Ⅰ、Ⅱ類變更程序表時間責任單位（人）工作內容與方式起計承包商或設計單位“設計變更申請報告”及建議解決方案送相關的設計總體組。5工作日內設計總體組提出審查意見，報設計咨詢。5工作日內設計咨詢提出評估意見，報至建設事業(yè)總部相關項目經(jīng)理簽收。5工作日內相關項目經(jīng)理充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目經(jīng)理，同時報財務總部和企管總部合同部。5工作日內建設事業(yè)總部組織方案論證，搜集有關資料，組織會審會議。4工作日內總公司總師室、技術委員會組織審批承包商或設計單位提出的Ⅰ、Ⅱ類變更建議解決方案，形成技術決策建議。2工作日內總公司領導審批。合同時間內承包商根據(jù)批準的施工圖或設計方案提出“工程變更申請報告”送相關的監(jiān)理工程師。5工作日內監(jiān)理工程師提出審核意見，報至建設事業(yè)部相關項目經(jīng)理簽收。5工作日內相關項目經(jīng)理充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理，同時報財務總部和企管總部合同部。10工作日內財務總部工程預結算部審查變更預算。企管總部合同部審查變更是否符合合同原則。5工作日內建設事業(yè)總部提前提供有關資料，負責通知建設事業(yè)總部各相關部、各相關承包商、設計、監(jiān)理單位相關人員參加會審會議。企管總部合同部組織會審會議、視情況通知總公司領導、財務總部等參加會審會議、主持變更會審會議，提出集體處理意見，報地鐵總公司領導。5工作日內地鐵公司領導作出批準或不批準的決定，并轉交至建設事業(yè)總部經(jīng)理。1工作日內建設事業(yè)總部通知相關項目經(jīng)理、財務總部駐地建設財務部、企管總部駐建設合同部、監(jiān)理工程師。1工作日內監(jiān)理工程師通知承包商。注：審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理7.2Ⅲ類變更（50~5萬元，含5萬元）Ⅲ類變更程序表時間責任單位（人）工作內容與方式起計承包商或設計單位“設計變更申請報告”及建議解決方案送相關的設計咨詢。5工作日內設計咨詢提出評估意見，報至建設事業(yè)總部相關項目經(jīng)理簽收。5工作日內相關項目經(jīng)理充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理，同時報財務總部駐建設財務部和企管總部駐建設合同部。5工作日內建設事業(yè)總部組織方案論證，搜集有關資料，組織會審會議，審批技術方案。起計承包商“工程變更申請報告”送監(jiān)理工程師5工作日內監(jiān)理工程師提出評估意見轉報至建設事業(yè)總部項目主管工程師簽收。5工作日內相關項目經(jīng)理充分了解情況，提出初步審查意見，知會項目部經(jīng)理，同時報財務總部駐建設財務部和企管總部駐建設合同部。2工作日內財務總部駐建設財務部審查變更預算。企管總部駐建設合同部審查變更是否符合合同原則。5工作日內建設事業(yè)總部提前提供有關資料，組織并主持會審會議，參加人員和部門有財務總部、企管總部、建設事業(yè)總部各相關部、各相關承包商、設計、監(jiān)理單位，會議應通知上述部門參加，提出集體處理意見，才能夠作為有效意見，報建設事業(yè)總部總經(jīng)理。5工作日內建設事業(yè)總部總經(jīng)理作出批準或不批準的決定。1工作日內建設事業(yè)總部通知相關項目經(jīng)理、財務總部駐地建設財務部、企管總部駐建設合同部、監(jiān)理工程師。1工作日內監(jiān)理工程師通知承包商。注：Ⅲ類變更累計年度授信額度，為年度工程項目計劃投資額的3%，審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理7.3Ⅳ類變更（5萬元以下）Ⅳ類變更程序表時間責任單位（人）工作內容與方式起計承包商或設計單位“設計變更申請報告”及建議解決方案送相關的設計咨詢。3工作日內監(jiān)理工程師主持并召集承包商研究，提出處理意見，轉報至建設事業(yè)總部項目部主管工程師簽收。5工作日內建設事業(yè)總部項目部組織并主持會審會議，參加人員和部門有建設事業(yè)總部各相關人員、各相關設計、施工、監(jiān)理單位，會議做出處理意見，形成報告。注：Ⅳ類變更累計年度授信額度，為年度工程項目計劃投資額的0.4%，審批過程中若未獲通過，則退監(jiān)理工程師處理。8計量支付程序監(jiān)理工程師按合同原則，按廣州地鐵建設工程“計量支付與合同變更管理辦法”（以下簡稱管理辦法）的規(guī)定，及時審核、簽認承包商送的計量支付資料；負責審核承包商報送的新增工程的數(shù)量、單價分析、對單項預算表提出審核意見，或按合同條款規(guī)定，指定新增項目的選用單價；監(jiān)督承包商嚴格按照“管理辦法”的規(guī)定，防止出現(xiàn)超驗、超計；8.1計量支付程序計量支付流程表序號時間要求工作項目流程及要求1每月28日前承包商將本月“進度計量支付證書”在專用互聯(lián)網(wǎng)上更新資料，并送監(jiān)理工程師；2次月1日前監(jiān)理部審查后送建設事業(yè)總部項目經(jīng)理簽收與審查；3次月6日前項目經(jīng)理審查完畢，并填報支付審核表。項目經(jīng)理審查完畢，送達財務總部駐建設財務部；4次月10日前財務總部駐建設財務部項目主審人員審核完畢（其中工程數(shù)量按職