公司 員工職業(yè)道德規(guī)范 管理手冊

1.目的

為提高公司所有人員職業(yè)道德水準(zhǔn)，使所有員工意識(shí)到和遵守

該規(guī)范并且確保其他人也同樣遵守任。特制定本文件。

2.范圍

該規(guī)范適用于公司所有普通員工、管理層成員，是公司得以運(yùn)

行的一套基本政策。該規(guī)范指導(dǎo)公司運(yùn)作的最高商業(yè)道德水

準(zhǔn)。一般商業(yè)行為水準(zhǔn)或者適用的法律法規(guī)，該規(guī)范在一定程

度上提出了更高的要求，公司會(huì)遵守這些更高的要求。

3.定義

無

4.職責(zé)

4.1遵守法律：公司及其員工將遵守所適用法律和規(guī)章的條文

和實(shí)質(zhì)。

4.2遵守誠實(shí)和道德標(biāo)準(zhǔn)；公司保證在員工、客戶、供應(yīng)商、

當(dāng)?shù)厣鐖F(tuán)、各級政府和運(yùn)營地的一般公眾的商業(yè)交往中（包括

當(dāng)個(gè)人利益與公司利益產(chǎn)生沖突時(shí)），保持高度的誠信和職業(yè)

道德水準(zhǔn)。

5.內(nèi)容

5.1遵守所適用的法律、法規(guī)和制度

5.1.1公司的政策要求無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的

法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。這些法律法規(guī)的內(nèi)容涉及但不限

于：勞動(dòng)和雇傭、行賄受賄、版權(quán)、注冊商標(biāo)、商業(yè)秘密、隱

私、私下協(xié)定、給予或收受好處、雇傭騷擾、職業(yè)健康和安

全，錯(cuò)誤或有歧義的財(cái)務(wù)信息或?yàn)E用公司財(cái)產(chǎn)。

5.1.2任何員工，如果其對于某種情形是否違反適用的法律、

法規(guī)、有約束力的政策或公司制度不能確定，其應(yīng)該與公司的

部門管理人員，公司運(yùn)營管理中心就該情形進(jìn)行討論，以避免

日后發(fā)生問題的可能。如果沒有這樣做，其本身即構(gòu)成了對該

規(guī)范的違反。

5.2員工關(guān)系:員工的權(quán)利和公司作為雇主的權(quán)利受雇傭活動(dòng)所

在國的法律、用人單位和個(gè)人所簽署的書面雇傭合同的工作條

例等的約束。如果適用于雇傭行為的當(dāng)?shù)胤砂c該規(guī)范條

款不相同的強(qiáng)制性要求，當(dāng)?shù)胤捎行А?/p>

5.3工作環(huán)境:公司致力于營造一個(gè)所有員工都相互尊重和信任

的高品質(zhì)的工作環(huán)境。在我們所做的每件事上都保持誠實(shí)，良

好的個(gè)性，積極的態(tài)度，強(qiáng)烈的道德責(zé)任感和高道德標(biāo)準(zhǔn)，形

成一個(gè)有品質(zhì)的工作環(huán)境。每個(gè)員工都有義務(wù)遵守所有這些標(biāo)

準(zhǔn)。

5.4騷擾:公司保證提供這樣一個(gè)工作環(huán)境，在這個(gè)環(huán)境中，所

有個(gè)人均獲得尊重并得到有尊嚴(yán)的對待。公司不能容忍任何形

式的不尊重員工的行為，包括不適當(dāng)?shù)膽嵟?，暴力，或是任?/p>

在工作場所實(shí)施的導(dǎo)致脅迫，威脅或其它形式的敵對情形出現(xiàn)

的行為。公司禁止對員工進(jìn)行任何形式的騷擾，而無論該騷擾

是口頭上還是實(shí)際行動(dòng)上的，是由上級管理層還是由非管理人

員以及外部人士實(shí)施的。騷擾包括但不限于：冒犯性的調(diào)情，

令人厭惡的性挑逗或者冒犯，辱罵，性別上或種族上的貶低言

詞，在工作場所展示黃色圖品和物件。

5.5歧視:該規(guī)范禁止除工作業(yè)績因素外對公司人員進(jìn)行不平等

對待。我們的招聘，雇傭，培訓(xùn)，晉升和薪金政策，不考慮種

族，國籍，宗教信仰，性別，年齡，膚色，殘疾，經(jīng)驗(yàn)狀況，

婚姻狀況或者其他受法律保護(hù)的特征因素。

5.6吸煙和酗酒:為維護(hù)良好的辦公環(huán)境，確保辦公區(qū)域的安

全，除吸煙室以外，公司任何區(qū)域包括衛(wèi)生間嚴(yán)禁吸煙飲酒。

5.7安全的工作場所:公司保證為所有員工保持一個(gè)安全和健康

的工作場所，遵守當(dāng)?shù)氐陌踩?guī)范并且合理的消除已知的安全

隱患。

5.8員工的隱,私:公司堅(jiān)信尊重員工的隱私的必要。對員工隱私

的尊重排除了對于員工下班后個(gè)人行為的任何關(guān)注，除非該行

為削弱了員工的工作業(yè)績或者影響了公司的聲望或合法的商業(yè)

利益。

5.8開誠布公的溝通:公司在溝通過程中秉承開放性方針，在對

待不滿意見時(shí)，本著開誠布公的原則處理。

5.9重視員工:公司視員工為公司的擁有者，并實(shí)施公平和公正

的評估和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以期保持一個(gè)長期的、高效的工作環(huán)境。

員工對于我們的成功非常關(guān)鍵。我們希望通過提供與員工的價(jià)

值創(chuàng)造相結(jié)合的獎(jiǎng)勵(lì)和事業(yè)機(jī)會(huì)來保持公司的成功。

5.10利益沖突

a公司期望員工有道德地、誠實(shí)地、正直地，并且盡最高程度

來實(shí)施和履行其義務(wù)。這就要求員工們避免實(shí)際的或明顯的在

個(gè)人與職業(yè)之間產(chǎn)生的利益沖突Q

b當(dāng)個(gè)體對公司承擔(dān)的義務(wù)與其個(gè)人私利產(chǎn)生沖突時(shí)，“利益

沖突”就存在了。作為公司的政策，利益沖突的情形是嚴(yán)格禁

止的，員工應(yīng)該避免任何可能出現(xiàn)個(gè)人利益和公司利益沖突的

情形。

5.11非法或不當(dāng)行為:該規(guī)范禁止員工從事非法或不當(dāng)行為，

這些行為包括但不限于：

a任何違反國家法律法規(guī)的行為，任何涉及違反公德的行為，

或任何涉及不誠實(shí)或故意瀆職行為從而構(gòu)成違反法律的行為；

b多次未能或拒絕履行員工的義務(wù)。

c沒有披露同代理商、客戶、供應(yīng)商或合作伙伴在合同條款以

外所簽訂的附帶協(xié)議或私下協(xié)議；

d其它的己經(jīng)或可能損害公司名譽(yù)或損害公司的不當(dāng)行為。

e向公司就個(gè)人經(jīng)歷及健康狀況做出虛假或不實(shí)披露。

f對公司和公司其他同事以及商業(yè)合作伙伴的行為在授權(quán)范圍

和正常程序外以個(gè)人或公司的名義妄加評論和毀謗。

5.12欺詐和類似的違紀(jì)行為:所有員工必須意識(shí)到公司內(nèi)部的

欺詐行為或任何可以導(dǎo)致帳簿或記錄中出現(xiàn)虛假或誤導(dǎo)性的登

記,對于任何這樣的行為立即舉報(bào)給本公司。

5.12.1反不正當(dāng)競爭:公司及員工不得以任何不正當(dāng)手段非法

排擠競爭對手的公平競爭和正當(dāng)經(jīng)營活動(dòng)，不得蓄意捏造和散

布虛偽事實(shí)，損害競爭對手的商譽(yù)。公司及員工不得采用違法

手段侵犯競爭對手的商業(yè)秘密。商業(yè)秘密，是指不為公眾所知

悉、能為競爭對手帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取

保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)濟(jì)信息。

5.12.2非法及不正當(dāng)付款:公司商業(yè)行為的原則是“公平交

易”。公司及員工不得采用財(cái)物或者其他手段進(jìn)行賄賂以銷售

商品。在帳外暗中給予對方公司或者個(gè)人回扣的，以行賄論

處。銷售服務(wù)和商品如果需要給對方折扣，包括但不限于給中

間人的傭金、實(shí)物等，必須以明示方式給予對方，同時(shí)提供可

能的證明文件，并通知財(cái)務(wù)部門如實(shí)入帳。

5.13披露信息的完整性、充分性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和可理解

性。

公司須將其財(cái)務(wù)狀況和其他重大的公司經(jīng)營相關(guān)信息披露給投

資公眾。公司承諾確保在公司向相關(guān)政府的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和所有其

它公眾發(fā)布機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表中所披露的信息（包括但不限于：

業(yè)務(wù)、運(yùn)營和財(cái)務(wù)狀況方面的信息）均為完整的、充分的、準(zhǔn)

確的、及時(shí)的和可以理解的。公司及其員工須嚴(yán)格遵守所有適

用的有關(guān)財(cái)務(wù)核算、報(bào)告、估算和預(yù)算的法律、法規(guī)和制度。

不允許披露報(bào)告的不準(zhǔn)確、不完整和不及時(shí)，這會(huì)嚴(yán)重?fù)p害公

司的利益并引發(fā)法律責(zé)任。具體來說，員工應(yīng)遵守下列原則，

包括但不限于：所有商業(yè)交易必須得到正當(dāng)授權(quán)并且在公司的

帳薄和記錄上進(jìn)行了正確的，完全的和準(zhǔn)確的記錄：

a所有的會(huì)計(jì)記錄，以及從這些記錄產(chǎn)生的財(cái)務(wù)報(bào)表必須遵守

所有適用的法律和規(guī)章，并且不得包含任何虛假的或故意誤導(dǎo)

的記錄。

b員工必須完全和準(zhǔn)確地遵守所有記錄保管或文件保存的要

求，遵守本公司管理層及其內(nèi)部和外部審計(jì)人員提出的要求；

c在提供信息時(shí)不得對本公司的內(nèi)部和外部審計(jì)人員有所保

留，或故意向其做錯(cuò)誤的或可能引起歧義的表述。

d嚴(yán)格禁止對資金、付款或收款不予記錄或者進(jìn)行隱瞞。

員工應(yīng)監(jiān)管并及時(shí)報(bào)告導(dǎo)致不準(zhǔn)確和不完整財(cái)務(wù)報(bào)告的可能，

應(yīng)著重從以下幾個(gè)方面考慮：

a財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)果與相關(guān)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況不符；

b沒有明顯商業(yè)目的的交易：

c規(guī)避常規(guī)審批程序的請求。

5.14與外界的交流

公司極其看重公司在外界的信用和名譽(yù)問題。投資界和新聞媒

體任何有關(guān)公司的口頭上或書面上的報(bào)道評論都會(huì)對公司直接

造成正面或負(fù)面的影響。

5.15商業(yè)伙伴、供應(yīng)商和客戶

a本公司保證同我們的供應(yīng)商公平交易，在競爭性的評估過程

中進(jìn)行公平競爭以確定供應(yīng)商，對供應(yīng)商不予任何歧視或欺

騙，供應(yīng)商的選擇應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量和信

譽(yù)，本著對公司的長期商業(yè)發(fā)展有利的原則來進(jìn)行。

b員工在處理與供應(yīng)商的關(guān)系時(shí)，應(yīng)始終保持公正性，不應(yīng)試

圖施加影響以獲得對某個(gè)特定供應(yīng)商的“特別對待”，這樣會(huì)

危害我們的競爭性選拔程序。員工不能從供應(yīng)商和目標(biāo)供應(yīng)商

接受或索取個(gè)人利益，以防損害對供應(yīng)商產(chǎn)品和價(jià)格評估的公

正性。員工也應(yīng)該對供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商提交給公司的定價(jià)或

產(chǎn)品信息保守秘密。

5.16禮品和款待

公司的商業(yè)行為是建立在“公平交易”原則基礎(chǔ)上的，因此任

何員工不得接受回扣，不得私下秘密接受傭金或其他形式的私

人好處，員工也不得對他人行賄。公司公平地對待全部有業(yè)務(wù)

往來的員工和公司。公司鼓勵(lì)在商業(yè)交往中的禮貌行為，但是

贈(zèng)與和接受禮物或招待會(huì)被認(rèn)為是企圖對相互關(guān)系施加不當(dāng)影

響。

5.17與潛在客戶和客戶的交往

本公司致力于滿足客戶的所有需求，致力于使客戶滿意和維持

與客戶的長期伙伴關(guān)系，正直誠實(shí)是非常關(guān)鍵的。

a員工不得有意地就本公司或競爭對手的產(chǎn)品或服務(wù)向客戶做

錯(cuò)誤的陳述；所有同競爭對手的比較必須是準(zhǔn)確的，基于可以

公開獲得的信息并且沒有誤導(dǎo)。

b員工不得在書面合同之外與客戶簽訂副協(xié)議或私下協(xié)議。

c員工不得為了獲得或留住客戶，向政府官員直接地或間接地

提供金錢或其它任何形式的賄賂。

5.18公司其他制度中相關(guān)內(nèi)容的遵守公司員工必須遵守該規(guī)范

以外的公司其他制度中針對商業(yè)伙伴、供應(yīng)商、客戶的所有規(guī)

定。

5.19公司信息和財(cái)產(chǎn)的保密與保護(hù)

a為了使公司的所有普通員工、高管層、顧問和董事會(huì)成員保

守其擔(dān)任公司職務(wù)期間獲取的涉及公司業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面的屬

于公司財(cái)產(chǎn)的保密信息，不將上述信息私自透漏給任何第三

方，從而保證公司利益不受損害；

b為了遵守所有重大未公開信息的使用與披露法律法規(guī)，防范

在未經(jīng)授權(quán)情況下，泄露在工作場所獲得的任何非公開信息的

行為，以及在證券交易中濫用重大未公開信息的行為。

c全體員工有義務(wù)保護(hù)委托給他們的公司財(cái)產(chǎn)不被丟失、損

壞、不當(dāng)使用，讀取以及盜竊，并遵守與管理和使用公司財(cái)產(chǎn)

相關(guān)的一切規(guī)章和制度。財(cái)產(chǎn)包括但不限于公司擁有的信息、

技術(shù)資料、軟件、信息系統(tǒng)資源、建筑物、設(shè)備、文件以及現(xiàn)

金。

d員工公司財(cái)產(chǎn)的使用應(yīng)限于公司業(yè)務(wù)，而不能擴(kuò)展至私人用

途。即將離開公司的任何員工必須歸還全部公司財(cái)產(chǎn)，包括文

件或者含有公司信息的存儲(chǔ)材料，不得保留備份

5.20舉報(bào)違規(guī)行為和反對打擊報(bào)復(fù)

為了使所有員工和所有與公司產(chǎn)生關(guān)系的公司、機(jī)構(gòu)或個(gè)人能

夠通過有效的渠道舉報(bào)違反規(guī)范以及相關(guān)制度和程序的情況，

所有員工都有責(zé)任將已知的或疑有的違規(guī)行為舉我給指定部

門。

5.21違反規(guī)范的處罰

對該規(guī)范及相關(guān)制度的任何違反都要受到處罰，對違規(guī)責(zé)任人

的處罰措施包括解雇，詳見《懲戒性措施控制程序》。員工如

果在違反該規(guī)范及相關(guān)制度的同時(shí)也觸犯了國家法律法規(guī)，那

么該員工也要承擔(dān)相應(yīng)的個(gè)人法律責(zé)任。

6.相關(guān)文件：

6.1TD-Z01《員工手冊》

7.相關(guān)記錄：

無

采購

草擬品質(zhì)倉儲(chǔ)

執(zhí)行

會(huì)資源

審核生產(chǎn)體系管理

簽開發(fā)

計(jì)戈U

核準(zhǔn)研發(fā)人力資源

物控

生產(chǎn)

營銷

工程

章節(jié)名稱內(nèi)容頁碼

緒論1.公司簡介2

2.程序文件與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素對照表3

3.管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素及與工廠職能對照4-6

表

第一管理體系7

章L總則8

2.管理體系的基本框架8

3.公司的政策和方針9-11

4.管理體系的策劃11

5.管理手冊12

6.文件管制12-13

7.記錄管制

第二管理責(zé)任13-14

章1.總則14

2.組織、職責(zé)和權(quán)限14-15

3.管理者代表15

4.溝通與信息交流15-16

5.管理審查17

6.經(jīng)營計(jì)劃

第三資源管理17

章1.總則17-18

2.人力資源18-19

3.其他資源

第四產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程管制19

章1.總則19-20

2.與客戶相關(guān)的過程20-22

3.設(shè)計(jì)和開發(fā)22

4.采購22-24

5.制程管制和運(yùn)行管制24-25

6.檢驗(yàn)，量測與試驗(yàn)設(shè)備的管制

第五量測、分析和改進(jìn)25-27

章1.監(jiān)測和測量27

2.不合格品的管制28

3.資料分析28-29

4.矯正，預(yù)防和持續(xù)改善

第六環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)行控制29

章

緒論

1、公司簡介

市實(shí)業(yè)有限公司位于全球聞名的制造業(yè)名城一市。是一家

專業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售MP3耳機(jī)、手機(jī)耳機(jī)、頭戴式耳

機(jī)、喇叭等電子產(chǎn)品配套的生產(chǎn)廠家。所有產(chǎn)品都可以根據(jù)客

戶要求訂做。產(chǎn)品主要銷往北美、西歐、日本等市場。

公司具有完備的企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)，并己通過

IS09001：2008質(zhì)量體系并建立了IECQ-HSPMQC080000有害物

質(zhì)過程管理體系。工廠占地面積2萬余平方米，設(shè)有喇叭、注

塑、線材、移印、噴油、裝配、包裝等車間，自有獨(dú)立的產(chǎn)品

測試中心，能進(jìn)行聲壓、環(huán)保、鹽霧、高低溫、拉力、搖擺、

附著力等測試。同時(shí)，公司擁有完備的物流系統(tǒng)。以上完善的

配套使得我們可以在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)把品質(zhì)的同時(shí)確保產(chǎn)品的高效

穩(wěn)定生產(chǎn)。

公司也非常重視環(huán)境和社會(huì)責(zé)任。工作場所空氣質(zhì)量都通

過專業(yè)檢測認(rèn)證，并隨時(shí)檢測。公司積極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，

已經(jīng)通過AUDIOVOX”企業(yè)社會(huì)責(zé)任認(rèn)證”°

我們的專業(yè)，我們的誠信，我們在同類市場中的競爭力，

為我們贏得了眾多引以為傲的高端客戶，他們有；SANDISK,

FLEXTRONICS,FOXCONN,THOMSON,MOTOROLA,RCA,

PANASONIC,PHILIPS,AUDIOVO,ZTE,YULONG等。

我們一直秉承以“品質(zhì)致勝服務(wù)領(lǐng)先贏在價(jià)值共同成長”

的理念，我們將不斷創(chuàng)新、持續(xù)改善、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，降

低成本、提升品質(zhì)，為我們的客戶提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品和服

務(wù)。

展望未來，公司必將整合企業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)資源，以新建成

的占地6萬余平方米的大型現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地為契機(jī)，將田治公

司打造成一個(gè)大型電聲、數(shù)碼產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)！

2、本公司程序文件與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素對照表

條文對照

序文件條文對照條文對照

文件案名稱IECQ

號編號IS09001IS014001

QC080000

文件管理程TD-4.2

14.2.34.4.5

序P01

2記錄管理程TD-4.2.44.5.41.2

序P02

管理評審程TD-5.6

35.64.6

序P03

人力資源管TD6.2

46.24.4.2

理程序P04

溝通與信息5.5.3

TD-

5交流管理程5.5.34.4.3

P05

序

設(shè)備與工裝TD-6.3

66.3

管理程序P06

訂單評審程TD-7.2.2

77.2

序P07

設(shè)計(jì)開發(fā)管TD-7.3

87.3

理程序P08

采購管理程TD-7.4

97.4

序P09

供方管理程TD-7.4

107.4

序P10

生產(chǎn)計(jì)劃管TD-7.5.1

117.5.1

理程序P11

生產(chǎn)過程管TD-7.5.1/7.5.2

127.5.1/7.5.2

理程序P12

產(chǎn)品識(shí)別與7.5.3

TD-

13追溯管理程7.5.3

P13

序

產(chǎn)品防護(hù)管TD-7.5.4

147.5.54.4.6

理程序P14

內(nèi)部審核管TD-8.2.2

158.2.24.5.5

理程序P15

可靠度實(shí)驗(yàn)TD-7.6

168.2.4

管理程序P16

量測儀器校

TD-

17正及管理程7.6

P17

序

進(jìn)料檢驗(yàn)管TD-7.4

188.2.4

理程序P18

制程檢驗(yàn)管TD-8.2.4

198.2.4

理程序P19

成品檢驗(yàn)管TD-8.2.4

208.2.4

理程序P20

不合格品管TD-8.3

218.3

制序P21

數(shù)據(jù)分析管TD-8.4

228.4

理程序P22

矯正與預(yù)防8.5

TD-

23措施管理程8.54.5.3

P23

序

綠色產(chǎn)品管TD-4.1

24

理要求P24

物流管理程TD-

257.5.1

序P25

環(huán)境體系運(yùn)TD-7.2

264.4.6

行管理程序P26

27法律法規(guī)和TD-4.3.2/4.5.2

其他要求管P27

理程序

環(huán)境因素識(shí)

TD-

28別及評價(jià)程1.3.1

P28

序

目標(biāo)和指針5.4

TD-

29和管理方案5.4.11.3.3

P29

管理程序

緊急應(yīng)變管TD-

201.4.7

理程序P30

環(huán)境監(jiān)測與

TD-

31測量管理程1.5.1

P31

序

3、管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素與工廠職能對照表

3.1質(zhì)量管理職能分配表（”★”主導(dǎo)部門；協(xié)辦部

門；相關(guān)部門）

管

人資采生計(jì)

總理財(cái)

部門；品生研力源購產(chǎn)倉劃營

空者務(wù)

IS09001：2008要素質(zhì)產(chǎn)發(fā)資開執(zhí)工儲(chǔ)物銷

理代部

源發(fā)行程控

表

4.1總要求*?0000O000000

4.質(zhì)量4.2.1總要求★?00000000000

管理4.2.2品質(zhì)手0000000000

★?0

冊

4.2.3文件控O0O000000

0★

制

4.2.4記錄的000O00000

0★

控制

5.1管理承諾★?00000000000

5.2以顧客為O00000000O

★0

關(guān)注焦點(diǎn)

5.3品質(zhì)方針★?00000000000

5.4.1質(zhì)量目0000000000

★?0

標(biāo)

5.4.2質(zhì)量管0000000000

5.管理★?0

理體系策劃

職責(zé)

5.5.1職責(zé)和0000000000

★?

權(quán)限

5.5.2管理者

★0

代表

5.5.3內(nèi)部溝?00000000000

★

通

5.6管理評審★?00000000000

6.1資源的提

★

供

6.資源

6.2人力資源0000★000000

管理

6.3基礎(chǔ)設(shè)施0000000★000

6.4工作環(huán)境0?00000★000

7.產(chǎn)品7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)00

★?00000

實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有

???★

關(guān)的過程

7.3開發(fā)和設(shè)00O000

★?

計(jì)

7.4采購00000★★000

7.5.1生產(chǎn)和★0000O

服務(wù)提供的控???

制

7.5.2生產(chǎn)和★

服務(wù)提供過程??0?

確認(rèn)

7.5.3標(biāo)識(shí)和

★?0000

可追溯性

7.5.4顧客財(cái)

?★

產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防■?

000★

護(hù)

7.6監(jiān)視和測0000

★

量裝置的控制

8.1總則★?0?0000000

8.2.1顧客滿O00000000

★★

8.測量意的測量

分析和8.2.2內(nèi)部審0000000000

★?

改進(jìn)核

8.2.3過程的0000000000

★?

監(jiān)視和測量

8.2.4產(chǎn)品的00

★?0

監(jiān)視和測量

8.3不合格品?0

★00?

控制

工4數(shù)據(jù)分析★?000?

8.5持續(xù)改進(jìn)★?0000000000

3.2有害物質(zhì)管理職能分配表（”★”主導(dǎo)部門；“?”協(xié)

辦部門；“0”相關(guān)部門）

管

人資采生計(jì)

部門總理財(cái)

品生研力源購產(chǎn)倉劃營

TECQQC080000:2012要經(jīng)者務(wù)

質(zhì)產(chǎn)發(fā)資開執(zhí)工儲(chǔ)物銷

素理代部

源發(fā)行程控

表

4.L1總要求★?0000O00000

4.1.2與

4.管理IS09001的關(guān)★?000O0000O0

系統(tǒng)系

4.1.3外包00000★0

4.2.1總則★?0000000000

5.1管理承諾★?000OOO00OOO

5.2以顧客為

★?O00OOO0OOOO

5.管理關(guān)注焦點(diǎn)

職責(zé)5.3HSF方針★?00000000000

5.4.1HSF目

★?00000000000

標(biāo)

5.4.2HSF策

★?00000000000

劃

5.5.1職責(zé)和

★?0000?000000

權(quán)限

5.5.2管理者

★0

代表

5.5.3內(nèi)部溝

★?00000000000

通

5.6管理評審★?00000000000

6.1資源的提

★00000000000

6.資源供

管理6.2人力資源★0000?000000

6.3基礎(chǔ)設(shè)施★?0000000000

7.1HSF過程和

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策★★0?000000

劃

7.2與顧客有

??*★

關(guān)的過程

7,產(chǎn)品7.3開發(fā)和設(shè)

00★O0OO?

實(shí)現(xiàn)計(jì)

7.4HSF產(chǎn)品

00000★★OOO

的采購

7.5.1生產(chǎn)和

服務(wù)提供的控?★?00?000

制

7.5.2生產(chǎn)和

服務(wù)提供過程?★■0?

確認(rèn)

7.5.3HSF標(biāo)O00

★?0000

識(shí)和可追溯性

7.5.4有聲物0O

??000★

質(zhì)部件的處理

7.6在HSF過

程中使用監(jiān)視

★00000

和測量裝置的

控制

8.1總則★★0?0000000

8.2.1顧客滿

★000000000★

意

8.2.2內(nèi)部審

★0000000000

核

8.2.3有害物

8.測量★?0000000000

質(zhì)過程的監(jiān)視

分析和

8.2.4HSF產(chǎn)

改進(jìn)

品的監(jiān)視和測★?000

量

8.3HSF不合

★?00?0

格品控制

8.4HSF數(shù)據(jù)

★?000?

分析

8.5HSF過程

管理體系的改★?000000000O

進(jìn)

3.3環(huán)境管理職能分配表（“★”主導(dǎo)部門;a?”協(xié)辦部

門；“0”相關(guān)部門）

部門管

總?cè)速Y采生計(jì)

IS014001：2004要素理財(cái)

經(jīng)品生研力源購產(chǎn)倉劃營

者務(wù)

理質(zhì)產(chǎn)發(fā)資開執(zhí)工儲(chǔ)物銷

代部

室源發(fā)行程控

表

環(huán)境管理體

4

系要求

4.1總要求★?000000000O0

4.2環(huán)境方針★?00000000000

4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素???????????

法律法規(guī)及

4.3.2★0000000000O

其它要求

目標(biāo)、指針

4.3.3★000000000O0

和方案

4.4實(shí)施與運(yùn)行

資源、作

4.4.1用、職責(zé)和★?000000000OO

權(quán)限

能力、培訓(xùn)

4.4.2????★??????

和意識(shí)

4.4.3信息交流★000000000OO

4.4.4EMS文件★?00000000000

4.4.5文件控制00★00000000

4.4.6運(yùn)行控制★00000000000

應(yīng)急準(zhǔn)備與

4.4.7★00000000000

響應(yīng)

4.5檢查

4.5.1監(jiān)測與測量★?0000000000

4,5,2合規(guī)性評估★00000000000

不符合,糾正

4.5.3★00000000000

和預(yù)防措施

4.5.4記錄控制★00000000000

4.5.5內(nèi)部審核★?0000000000

4.6管理評審★?000000000OO

第1章管理體系

1、總則

1.1本公司的管理體系包括:

1.1.1質(zhì)量管理體系

1.1.2電子電氣產(chǎn)品及組件有害物質(zhì)過程管理體系

1.1.3環(huán)境管理體系

1.2本公司管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與改善的依據(jù)

是？

GB/T19001-2008idtISO9001:2008

IECQQC080000?2012

GB/T24001-2004idtISO14001:2004

注：本公司管理體系對標(biāo)準(zhǔn)條文的參照未作任何之刪減。

1.3管理體系的范圍：

本公司的各項(xiàng)經(jīng)營運(yùn)作，包括生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及相關(guān)支

持和服務(wù)的管理均應(yīng)遵守公司體系的規(guī)定，并采取適宜的管控,

以確保體系得以有效運(yùn)行,且符合相關(guān)法律法規(guī)和客戶的要求。

1.4本公司管理體系通過程控制（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）及運(yùn)行控制以

PDCA循環(huán)不斷進(jìn)行改善和完善，以保持體系的有效性，適用

性。

2、本公司管理體系的基本框架:

蟒正預(yù)防

持蛾改善

管理聯(lián)責(zé)

貴源管理

符

法滿

合

客tt足

法

戶與客

*

9標(biāo)戶

與

求準(zhǔn)要

標(biāo)

要求

準(zhǔn)

求f

3、公司的政策及方針

3.1本公司的質(zhì)量政策

質(zhì)量、環(huán)境、HSPM方針：

立足客戶要求,提高管理效益;締造行業(yè)精品,奉獻(xiàn)真誠服

務(wù).

遵守環(huán)保政策、預(yù)防環(huán)境污染、控制危害物質(zhì)、提升環(huán)保

水平

3.2政策方針的制訂和貫徹

3.2.1政策方針的制訂應(yīng)適合于顧客的需求和要求,適合于

本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的需求。

3.2.2對持續(xù)改善，遵守法律法規(guī)和其他要求，滿足顧客

規(guī)定及要求作出承諾。

3.2.3依照政策及方針建立和審查質(zhì)量、環(huán)境及HSF目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)如附頁〈一〉

環(huán)境目標(biāo)如附頁〈二〉

HSF目標(biāo)如附頁〈三〉

3.2.4政策方針的宣達(dá)

3.3.1于全廠員工廠卡標(biāo)識(shí)加質(zhì)量、環(huán)境、HSPM政策和方

針，以便于全體員工知悉和掌握：

3.3.2于廠區(qū)主要通道制作標(biāo)示牌，讓公司全體員工及進(jìn)

入本公司的客戶、供貨商、及其他相關(guān)方了解；

3.3.3于公司主要活動(dòng)場所張貼印有公司質(zhì)量、環(huán)境、

HSPM政策和方針的宣傳標(biāo)示，讓公司員工及進(jìn)入活動(dòng)現(xiàn)場的相

關(guān)方了解公司的政策和方針；

3.3.4采取集會(huì)的方式進(jìn)行倡導(dǎo)，以確保公司全體員工的

理解和目標(biāo)一致的執(zhí)行。

3.3.5新進(jìn)員工入職培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行倡導(dǎo)。

4、管理體系的策劃

4.1為實(shí)現(xiàn)HSF產(chǎn)品質(zhì)量政策和環(huán)境方針的承諾，管理者

代表組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)符合HSF產(chǎn)品質(zhì)量政策與環(huán)境

方針，包括滿足產(chǎn)品及相關(guān)制程要求的原則，建立文件化的質(zhì)

量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和HSF目標(biāo)，向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效

性，定期對各目標(biāo)的適用性與達(dá)成狀況進(jìn)行評估。

4.2為實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)和客戶需求，對質(zhì)量管理體系和有

害物質(zhì)過程管理體系應(yīng)考慮規(guī)劃如下的內(nèi)容：

4.2.1確定產(chǎn)品的特性和要求（含HSF要求）

4.2.2規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過程，

4.2.3規(guī)劃HSF目標(biāo)實(shí)施的特殊過程

4.2.4規(guī)定過程的輸入和輸出

4.2.5確定和配備必要的管制手段

4.2.6確定需要的作業(yè)程序

4.2.7確定所需的判斷和準(zhǔn)則

4.2.8確定所須保持的質(zhì)量記錄

4.2.9制訂文件化的控制計(jì)劃

4.2.10必要時(shí),得發(fā)展新的管制,檢驗(yàn)及測試技術(shù)

4.2.11可行性評估:從簽訂合約到生產(chǎn)產(chǎn)品前，必須確認(rèn)生

產(chǎn)制程的可行性

4.2.12錯(cuò)誤防呆:在制程或相關(guān)設(shè)施,設(shè)備及工具中,應(yīng)用

相關(guān)的防錯(cuò)措施,避免不必要的人為疏失：

4.2.13管制計(jì)劃:擬定適當(dāng)?shù)腝C工程圖以控制產(chǎn)品質(zhì)量；

當(dāng)制程或產(chǎn)品有重大變更時(shí)，應(yīng)重新擬定或更新QC工程圖；必

要時(shí)，需考慮包括制樣（如有制樣階段），試產(chǎn)及量產(chǎn)三階段；

4.2.14產(chǎn)品安全性:在制訂和執(zhí)行制程管制時(shí),必須考慮產(chǎn)

品安全。

4.2.15外包管理:產(chǎn)品過程外包（如SMT）,服務(wù)外包（如:運(yùn)

輸,通訊設(shè)施安裝等）應(yīng)加以必要的管理,其控制方法按標(biāo)準(zhǔn)7.4

要求進(jìn)行。

4.2.16信息服務(wù)提供方的管理。

4.2.17工裝管理:建立一能有效支持和服務(wù)于HSF產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)的工裝開發(fā)和管理辦法.

4.2.18識(shí)別在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中可能出現(xiàn)的有害物質(zhì)污染或

交叉感染。

4.2.19制定相適應(yīng)的預(yù)防措施、實(shí)施并評估其有效性。

4.2.20對己經(jīng)或可能被使用在產(chǎn)品中的有害物質(zhì)予以識(shí)別

并文件化；

4.2.21HSF目標(biāo)相關(guān)管理的特定流程應(yīng)在公司內(nèi)部管理流

程中應(yīng)用：

4.3環(huán)境管理體系的策劃

4.3.1對本公司的各項(xiàng)活動(dòng)（包括產(chǎn)品和服務(wù)）中可以控

制的或可望對其施加影響的環(huán)境影響進(jìn)行全面的評估，對環(huán)境

產(chǎn)生影響的因素進(jìn)行正確、有效的識(shí)別、評價(jià)與更新，并確定

重大環(huán)境因素。

4.3.2本公司將定期對環(huán)境因素進(jìn)行重新的識(shí)別與評價(jià)，

當(dāng)發(fā)生特殊情況（包括產(chǎn)品變更，工藝改變、原材料改變等）

時(shí)將及時(shí)地對環(huán)境因素進(jìn)行評估和更新。

4.3.3收集對應(yīng)本公司環(huán)境因素之相關(guān)法律法規(guī)及其他要

求，制訂環(huán)境目標(biāo)、指針和方案：

4.3.4在本公司的各項(xiàng)活動(dòng)中貫徹和提倡節(jié)能降耗，防治

污染。

5、管理手冊

5.1管理者代表主導(dǎo)編制《管理手冊》，內(nèi)容包括但不限

于：

5.1.1質(zhì)量、環(huán)境、HSPM政策方針

5.1.2策劃質(zhì)量、HSF和環(huán)境管理體系須形成的文件的程序

及其相互作用的描述

5.1.3為系統(tǒng)規(guī)劃編制的形成文件的程序引用及其查詢相

關(guān)程序文件的途徑

5.1.4HSF產(chǎn)品有害物質(zhì)管控清單

5.L5HSF目標(biāo)，適當(dāng)時(shí)，包括消除HSF產(chǎn)品中有害物質(zhì)的

時(shí)間計(jì)劃表。

5.2本手冊為受控文件，由文控中心管理并負(fù)責(zé)發(fā)放，未

經(jīng)質(zhì)量/HSPM/環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給

本公司以外的人員。

5.3在手冊使用期間，如有修改建議，將信息回饋到管理

者代表，管理者代表進(jìn)行評審，必要時(shí)提至管理評審?fù)ㄟ^后，

對手冊予以修改。

6、文件管制

6.1本公司體系文件規(guī)劃為一、二、三、四階文件：

一階文件：管理手冊。

二階文件：管理系統(tǒng)要項(xiàng)所含之各項(xiàng)作業(yè)程序書°

三階文件：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書;作業(yè)規(guī)范、辦法等.

四階文件：為方便數(shù)據(jù)整理，統(tǒng)計(jì)記錄所引用之窗體。

6.2系統(tǒng)內(nèi)所有文件與數(shù)據(jù)之制訂,審查,會(huì)簽,確認(rèn),核準(zhǔn),

分發(fā)及修訂,作廢,回收應(yīng)受控制,具體遵循《文件管理程序》

6.3所有管制文件應(yīng)建立文件總覽表，以利查詢以維持適

當(dāng)而有效的文件，提供給適當(dāng)?shù)娜藛T或部門使用。

6.4若有外來之文件時(shí)，參照《文件管理程序》予以處

理。

6.5若有客戶提出或我司工程部需要，而變更原產(chǎn)品特性

時(shí)，工程部人員應(yīng)依照《工

程變更管理

辦法》作業(yè)。

6.6管理者代表每年至少組織一次對質(zhì)量系統(tǒng)、HSPM系統(tǒng)

和環(huán)境系統(tǒng)文件進(jìn)行評審。

6.7為法律法規(guī)、顧客或積累知識(shí)的需要，而保留的作廢

文件，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

6.8文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放和保持有效版本文件，記錄版本變

更情況，保存及保持最新版本的記錄，及時(shí)撤出和作廢過期文

件.

6.9所有對質(zhì)量、HSPM和環(huán)境制度有效運(yùn)作極為重要之工

作廠場所，均應(yīng)持有適當(dāng)之文件.

6.10工程規(guī)格:應(yīng)建立一套書面記錄以便確保對客戶所有

的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格/有害物質(zhì)管制要求及其變更得以適時(shí)的審

查，審查通過后進(jìn)行分發(fā)或執(zhí)行。

6.11法規(guī)及客戶要求的文件應(yīng)得到控制；

相關(guān)程序文件

TD-P01《文件管理程序》

TD-P08-W03《工程變更管理辦法》

7、記錄管制

7.1為證實(shí)符合規(guī)定要求和質(zhì)量系統(tǒng)、HSPM系統(tǒng)與環(huán)境系

統(tǒng)有效執(zhí)行，對適用于質(zhì)量、HSPM和環(huán)境管理系統(tǒng)之記錄依

《記錄管理程序》進(jìn)行管制.

7.2各部門確定本部門記錄的保存期限呈文控中心,保存期

限可視記錄的重要程度予以分別規(guī)定,這些規(guī)定不能違反政府法

令，或按客戶要求進(jìn)行保管，依據(jù)《記錄管理程序》執(zhí)行.

7.3各部門負(fù)責(zé)確保記錄方便查詢,按保存期限要求對其進(jìn)

行分類，標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存；

7.4記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì).

7.5記錄可包括但不限于：

7.5.1檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量、監(jiān)測、量測、維護(hù)和校準(zhǔn)記

7.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施記錄；

7.5.3文件管制記錄；

7.5.4培訓(xùn)記錄;

7.5.5稽核報(bào)告、管理評審報(bào)告；

7.5.6客訴記錄及相關(guān)訊息；

7.5.7事故報(bào)告和應(yīng)急與響應(yīng)訊息；

7.5.8來自供貨商的記錄；

7.5.9環(huán)境因素識(shí)別表；

7.5.10重大環(huán)境因素清單；

7.5.11能源消耗統(tǒng)計(jì)表。

7.5.12已經(jīng)或可能被使用在產(chǎn)品中的有害物質(zhì)清單

7.5.13法規(guī)及客戶要求的記錄

7.5.14相關(guān)程序文件

TD-P02《記錄管理程序》

第二章管理責(zé)任

1、總則

1.1在ISO9001:2008xIECQQC080000:2在2和

15014001:2004的標(biāo)準(zhǔn)要求下,本公司致力于營建一個(gè)有管理意

識(shí)（含質(zhì)量、有害物質(zhì)及環(huán)境管理），并實(shí)施和持續(xù)維護(hù)滿足

客戶和法律法規(guī)要求的管理系統(tǒng)。

1.2在管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施和保持中，本公司堅(jiān)持以下

基本準(zhǔn)則；

1,2,1領(lǐng)導(dǎo)重視

L2.2全員參與

L2.3顧客導(dǎo)向

1.2.4HSF生產(chǎn)

1.2.5節(jié)能降耗

L2.6預(yù)防和治理污染

L2.7過程控制

1.2.8不斷改進(jìn)

2、組織、職責(zé)和權(quán)限

2.1公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、HSPM方針的承諾,制訂質(zhì)

量、HSPM和環(huán)境權(quán)責(zé)，明確各級人員的職責(zé)與權(quán)限；

2.2管理者代表主導(dǎo)推動(dòng)制訂公司組織架構(gòu)圖與部門職

責(zé)，經(jīng)總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；

公司組織結(jié)構(gòu)圖見附頁〈三〉

2.3各部門最高負(fù)責(zé)人依公司組織架構(gòu)圖與部門職責(zé)，審

查核準(zhǔn)本部門內(nèi)組織架構(gòu)及相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，管理者代表予

以確認(rèn)；

各部組織結(jié)構(gòu)附頁〈四〉

2.4明確各級崗位及工作職稱

參考附頁〈五〉

3、管理者代表

3.1經(jīng)（副）總經(jīng)理指派,授權(quán)由適當(dāng)高級主管擔(dān)任本公司體

系之管理者代表.

3.2除其原職責(zé)外，管理者代表賦予職責(zé)如下：

3.2.1保證公司管理系統(tǒng)中所需之各種流程，均得以建

立、執(zhí)行及維持。

3.2.2主導(dǎo)內(nèi)部系統(tǒng)稽核工作并為管理制度之改善,完善提

供依據(jù).

3.2.3向公司最高管理階層報(bào)告管理系統(tǒng)的運(yùn)作績效狀況，

建議改善事項(xiàng).

3.2.4倡導(dǎo)提高滿足客戶需求的意識(shí)：

3.2.5倡導(dǎo)客戶或相關(guān)各方針質(zhì)量和HSF產(chǎn)品要求至公司

內(nèi)部及相關(guān)廠商.；

3.2.6負(fù)責(zé)有關(guān)管理系統(tǒng)之外部連系和協(xié)調(diào)工作。

3.2.7代表客戶貫徹實(shí)施ISO9001:2008、IECQ

QC080000:2012、ISO14001:2004和公司的管理要求

3.3管理者代表任命書

參考附頁〈六〉

4、溝通與信息交流

4.1公司最高管理者必須確保在組織中建立適當(dāng)?shù)臏贤ü?/p>

道及方法，且在各作業(yè)程序中應(yīng)就溝通之要點(diǎn)作適當(dāng)描述或規(guī)

定，以確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

4.2公司以電話、傳真、電子郵件的方式保持內(nèi)/外部的信

息交流，必要時(shí)以會(huì)議的形式作協(xié)調(diào)溝通以取得決議；

4.3采多元化決策模式在相關(guān)工作環(huán)節(jié)以適當(dāng)窗體來確保

在概念、原型樣品及生產(chǎn)各階段等活動(dòng)的溝通及銜接;

4.4客戶要求時(shí)，使用客戶規(guī)定的形式，溝通彼此間必要

的信息和數(shù)據(jù)；

4.5對應(yīng)客戶之窗口單位應(yīng)適時(shí)主動(dòng)聯(lián)絡(luò)或走訪客戶，以

了解客戶的需求；

4.6對于產(chǎn)品或制程不符合規(guī)定或要求時(shí)，以異常單或矯

正單的形式通知相關(guān)單位作出原因分析及提出矯正預(yù)防措施；

4.7通過上網(wǎng)或其他電子媒體了解和收集相關(guān)法律法規(guī)及

其他要求；

4.8各部門從不同管道獲取的有關(guān)客戶需求、質(zhì)量/HSPM/

環(huán)境的最新訊息，及相關(guān)法律法規(guī)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人分析確認(rèn)

后，報(bào)相關(guān)職能單位歸文件、整理，相關(guān)權(quán)責(zé)人員審查后，傳

達(dá)到各相關(guān)部門。

相關(guān)程序文件

TD-P05《溝通與信息交流管理程序》

5、管理審查

5.1對管理系統(tǒng)進(jìn)行定期評審每年至少一次，以確保管理

系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)、適用性及有效性：（副）總經(jīng)理或委托管理者

代表主持召開管理評審會(huì)議.

5.2在每年最后一次管理審查會(huì)議上提出下年度之管理評

審計(jì)劃，在管理審查會(huì)議召開前，將會(huì)議議程發(fā)給管理評審小

組成員；管理評審小組成員根據(jù)管理評審會(huì)議議程要求，組織

落實(shí)訊息數(shù)據(jù)的收集.

5.3管理評審會(huì)議內(nèi)容可包括但不限于；

5.3.1內(nèi)部和外部管理系統(tǒng)審查結(jié)果；

5.3.2預(yù)防及矯正措施的執(zhí)行狀況；

5.3.3客戶反饋；

5.3.4公司營運(yùn)及管理目標(biāo)之達(dá)成狀況；

5.3.5上次管理評審決議的執(zhí)行狀況；

5.3.6管理系統(tǒng)及過程的適宜和有效,對ISO9001:2008.

IECQQC080000:2012和15014001:2004標(biāo)準(zhǔn)體系要求的滿足;

5.3.7滿足法律法規(guī)及其他要求之達(dá)成狀況（包括質(zhì)量、

環(huán)境、HSF產(chǎn)品有關(guān)的要求）；

5.3.8討論對體系運(yùn)作、產(chǎn)品改進(jìn)或提高生產(chǎn)績效的改善

建議并作出決議；

5.3.9討論資源的需求并作出決議；

5.3.10與HSF策劃活動(dòng)有關(guān)的識(shí)別;

5.3.11有害物質(zhì)的使用及已識(shí)別出的有害物質(zhì);

5.3.12與HSF及HSPM有關(guān)的不符合。

5.3.13客戶評估和反饋公司HS管理績效；

5.3.14實(shí)現(xiàn)HSF產(chǎn)品和流程所需的資源；

5.3.15改進(jìn)計(jì)劃;

5.4管理者代表對管理評審會(huì)議進(jìn)行記錄，并依會(huì)議記錄

整理成管理評審報(bào)告，呈（副）總經(jīng)理或其代理人核準(zhǔn)后，發(fā)給

相關(guān)部門及人員，并負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告中提出糾正與預(yù)防措

施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。

5.5管理評審小組由：（副）總經(jīng)理或其代理人、管理者代

表、各部門負(fù)責(zé)人等組成。

相關(guān)程序文件

TD-P03《管理評審程序》

6、經(jīng)營計(jì)劃

6.1管理階層需制定一份正序及全面的營運(yùn)計(jì)劃，以指導(dǎo)

公司運(yùn)行；

6.2計(jì)劃必須包括短程和長程目標(biāo)，并采用適當(dāng)?shù)姆椒ê饬?/p>

目前和未來的客戶期望，

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