2025年度合同審查與評估制度

2025年度合同審查與評估制度總則第一條為規(guī)范公司合同管理，確保合同審查與評估工作的有效開展，預防和降低合同風險，保障公司合法權益，根據國家相關法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司及下屬子公司在2025年度內簽訂、履行的所有合同（含協議、備忘錄等）。公司各部門、員工在簽訂與履行合均應遵守本制度。第三條合同審查與評估工作應遵循合法合規(guī)、風險可控、分級管理的原則。合同審查流程第一章合同分類與送審標準第一條公司將合同分為以下類別：（一）采購類合同；（二）銷售類合同；（三）工程類合同；（四）技術合作類合同；（五）投融資類合同；（六）其他類合同。第二條下列合同需報公司法律部門進行專業(yè)審查：（一）金額超過人民幣萬元的合同；（二）涉及公司核心業(yè)務或重大權益的合同；（三）涉及國際交易或跨境合作的合同；（四）使用公司統(tǒng)一范本以外的非標準合同文本。第三條合同送審應提交以下材料：（一）合同文本（電子版和紙質版）；（二）合同背景及目的說明；（三）相關審批文件；（四）其他相關材料（如對方資信證明、市場調研報告等）。第二章合同審查程序第四條合同審查一般包括以下環(huán)節(jié)：（一）初審：由合同起草部門自查合同內容；（二）部門審查：由合同涉及的相關業(yè)務部門審查；（三）法律審查：由法律部門出具法律意見；（四）審批：由相關領導審批；（五）備案：合同簽訂后報法律部門備案。第五條合同審查一般應在個工作日內完成。特殊情況需延長審查時間的，審查部門應當書面通知送審單位并說明理由。第三章合同審查重點內容第六條合同審查應重點關注以下內容：（一）合同主體資格的合法性；（二）合同內容的合法性、合規(guī)性；（三）合同權利義務的均衡性；（四）風險條款的設置；（五）爭議解決條款的設置；（六）其他可能影響合同履行的內容。第七條對于涉及關聯交易的合同，除一般審查內容外，還應特別關注：（一）關聯關系的認定；（二）交易價格的公允性；（三）決策程序的合規(guī)性。合同風險控制第一章風險識別與評估第一條公司各業(yè)務部門應當在合同簽訂前，對合同可能存在的風險進行全面識別和評估。風險識別包括但不限于以下方面：（一）政策風險；（二）市場風險；（三）法律風險；（四）信用風險；（五）履約風險。第二條各部門應建立風險評估機制，制定風險評估標準，并定期更新。評估結果應形成書面報告，作為合同簽訂和履行的重要依據。第二章風險控制措施第三條針對合同審查中發(fā)現的風險，應采取以下控制措施：（一）通過合同條款設置風險分擔機制；（二）建立合同履行監(jiān)控機制；（三）建立重大風險預警機制；（四）加強合同管理培訓。第四條對于高風險合同，應成立專門工作小組，全程跟進合同履行情況，確保風險可控。第三章重大事項報告制度第五條出現以下情形，相關部門應在小時內向公司管理層報告：（一）合同履行過程中出現重大爭議；（二）合同相對方出現重大違約行為；（三）合同履行條件發(fā)生重大變化；（四）其他可能影響合同履行的重大事項。合同備案與評估第一章合同備案管理第一條合同簽訂后，起草部門應在個工作日內將合同文本及相關審批文件報送法律部門備案。第二條合同備案應真實、完整、及時。備案材料包括：（一）合同正式文本；（二）合同審查意見；（三）審批文件；（四）其他相關材料。第二章合同評估機制第三條公司每年度對合同管理工作進行綜合評估，評估內容包括：（一）合同管理制度執(zhí)行情況；（二）合同履行情況；（三）風險控制情況；（四）經濟效益實現情況。第四條合同評估結果作為各部門年度考核的重要依據。責任追究第一條對于因違反合同審查與評估制度，導致公司遭受損失的，公司將根據情節(jié)輕重追究相關責任人的責任。第二條對于在合同審查與評估工作中玩忽職守、徇私舞弊的行為，公司將依法依規(guī)予以嚴肅處理。其他條款第一條本制度由公司法律部門負責解釋。第二條本制度自年月日起施行。第三條本制度未盡事宜，按照國家相關法律法規(guī)和公司內部管理制度執(zhí)行。第四條本制度的修訂由法律部門提出，經公司