管理制度與工作流程編制說明.ppt

1、某公司管理機(jī)構(gòu)管理制度與工作流程編制說明,2011年11月5日,2,目錄,1，宗旨 2，文件體系 3，各部門的編寫大綱 4，編寫格式 5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義 6，注意事項(xiàng),3,1，宗旨,（1）建立隆陽建設(shè)向集團(tuán)過渡的管理模式：概括為三個(gè)實(shí)現(xiàn)：一是實(shí)現(xiàn)由微觀管理向宏觀管理過渡；二是實(shí)現(xiàn)由直接管理向間接管理過渡；三是實(shí)現(xiàn)由具體操作向檢查控制過渡。 （2）推動隆陽建設(shè)以核心業(yè)務(wù)為主，向其他領(lǐng)域和地區(qū)擴(kuò)張；即以裝飾業(yè)務(wù)為主，向市政、景觀、智能領(lǐng)域和江蘇乃至全國滲透和擴(kuò)張。,4,2，文件體系,初步設(shè)計(jì)的文件體系包括三類文件和工作流程；三類文件是： （1）管理制度：是機(jī)構(gòu)各部門按自身職能制定的最基本最重要

2、的管理規(guī)定； （2）管理辦法：是保證制度實(shí)施的管理措施，制定的目的是免于制度過于繁瑣； （3）管理細(xì)則：是實(shí)施管理措施時(shí)具體方法，如評分細(xì)則、獎(jiǎng)懲（罰款）細(xì)則等。,5,2，文件體系,工作流程是機(jī)構(gòu)各管理部門以主要工作為內(nèi)容繪制的有工作依據(jù)、有工作單證和有工作人員與工作說明的工作名稱流程圖，并另附表單格式。,6,3，各部門編寫大綱,（1）營銷中心（基本完成） 一個(gè)制度是隆陽建設(shè)管理機(jī)構(gòu)營銷管理制度。 三個(gè)管理辦法是：營銷信息收集與管理辦法、營銷中心財(cái)務(wù)管理辦法和營銷人員業(yè)績考核辦法。（招投標(biāo)管理辦法及工作流程適時(shí)再補(bǔ)充） 兩階段的營銷工作流程圖是項(xiàng)目跟蹤階段與工程施工階段工作流程圖，并附有各種表

3、單23張。（項(xiàng)目立項(xiàng)前和投標(biāo)前評審細(xì)則表待定）,7,3，各部門編寫大綱,（2）監(jiān)察中心（基本完成） 一個(gè)制度是監(jiān)察管理制度。 兩個(gè)管理辦法是專項(xiàng)監(jiān)察管理辦法和工程監(jiān)察管理辦法； 兩個(gè)流程圖是專項(xiàng)監(jiān)察工作流程圖和三個(gè)階段的項(xiàng)目管理工作流程圖，即施工準(zhǔn)備階段、工程施工階段和交付使用階段的工作流程圖。其中的有關(guān)表單和細(xì)則尚需完善。,8,3，各部門編寫大綱,（3）財(cái)務(wù)中心 關(guān)于機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理制度，目前雖已有初稿，我瀏覽后，有以下建議：一是要明確管理層級，只管到下屬公司的財(cái)務(wù)部；但保留對財(cái)務(wù)工作體系的檢查與監(jiān)督權(quán)；二是要明確下屬公司的管理目標(biāo)體系，作為財(cái)務(wù)管理，最重要的是利潤和資金周轉(zhuǎn)，與此有關(guān)的還有實(shí)

4、際完成工程量（產(chǎn)值），簽訂合同總額、應(yīng)付貨款和應(yīng)收工程款等；三是與審計(jì)中心的分工與配合，建議審計(jì)中心主管項(xiàng)目造價(jià)和項(xiàng)目的成本控制；財(cái)務(wù)中心主管公司的利潤與資金。四是財(cái)務(wù)人員的管理納入人力資源管理制度，財(cái)務(wù)中心保留建議權(quán)與否決權(quán)。,9,3，各部門編寫大綱,關(guān)于管理辦法：在管理制度的基礎(chǔ)上建議寫兩個(gè)管理辦法；一個(gè)是會計(jì)報(bào)表管理辦法，下屬公司必須正確、及時(shí)和全面地反映公司財(cái)務(wù)的運(yùn)作情況；另一個(gè)是資金管理辦法，即對資金的收支和使用制定有關(guān)規(guī)定，關(guān)于借請款簽字程序可在這個(gè)辦法里說明或圖示。 關(guān)于管理流程：如果不管到項(xiàng)目，可以簡化，但需要細(xì)化，并標(biāo)上“三有”。,10,3，各部門編寫大綱,（4）審計(jì)中心 關(guān)

5、于審計(jì)管理制度：機(jī)構(gòu)的審計(jì)管理，既要進(jìn)行項(xiàng)目的造價(jià)（成本）控制，又要不能每個(gè)項(xiàng)目都去管。我的建議是：一要堅(jiān)持總成本計(jì)劃和用款計(jì)劃的原有做法；二是要明確管理職責(zé)，特別要分清審計(jì)中心與下屬公司的核算部和工程事業(yè)部的職責(zé)，可按總造價(jià)的額度，分成公司跟蹤審計(jì)項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目；三是要明確全過程審計(jì)的工作內(nèi)容，就是在投標(biāo)造價(jià)到竣工審計(jì)都要做；四是要明確與財(cái)務(wù)中心和監(jiān)察中心的合作和配合關(guān)系。,11,3，各部門編寫大綱,關(guān)于管理辦法：一是材料采購與價(jià)格管理辦法；二是分包與用工管理辦法；三是施工費(fèi)用管理辦法；這些辦法以指導(dǎo)性意見為主，具體細(xì)則由下屬公司制訂。 關(guān)于工作流程：可參照項(xiàng)目管理流程繪制，配置說明

6、和有關(guān)的表單即可。,12,3，各部門編寫大綱,（5）總裁辦公室： 關(guān)于人力資源管理制度、辦法與工作流程： 人力資源管理制度已有初稿，一些下屬公司的錄用、聘任、中層干部聘用等可放到工作流程中控制，在職責(zé)中明確有管理責(zé)任即可，但在機(jī)構(gòu)人員的管理方面缺少內(nèi)容；三個(gè)辦法需要撰寫，即機(jī)構(gòu)人員的人事管理辦法（招聘、錄用、定職級、任免職、辭退和離職等）隆陽建設(shè)系統(tǒng)的職業(yè)培訓(xùn)管理辦法（由隆陽學(xué)院對在職員工培訓(xùn)為主，上崗前培訓(xùn)應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)）和機(jī)構(gòu)管理人員的業(yè)績考核辦法。一個(gè)工作流程需要編制，將一個(gè)員工進(jìn)入隆陽建設(shè)系統(tǒng)后的全過程描繪出來（有多種可能），總辦按此流程檢查和督促下屬公司人力資源管理工作。,13,3

7、，各部門編寫大綱,關(guān)于文檔管理制度、辦法和工作流程 目前制度已有初稿，這個(gè)初稿中文件分為外部和內(nèi)部兩大類，需進(jìn)行業(yè)務(wù)細(xì)分；檔案也需要分類，在分類的基礎(chǔ)上才能進(jìn)行不同的管理，現(xiàn)在制定的管理制度的編號、完善、修改、頒布、生效和廢止等的管理措施需要明確。檔案管理辦法需要撰寫，文件管理流程需要編制，以上辦法與文件管理流程也需要作為總辦檢查和督促的重點(diǎn)。,14,3，各部門編寫大綱,關(guān)于企業(yè)策劃管理制度、辦法與流程 原來起草的制度主要集中在企業(yè)的形象策劃上，現(xiàn)在需要把策劃工作的重點(diǎn)放到企業(yè)發(fā)展方向的策劃、經(jīng)營理念的策劃、市場定位的策劃、先進(jìn)管理模式的策劃及企業(yè)核心競爭力的策劃等方面，因此，關(guān)于這方面我建議

8、先搞一個(gè)制度，這個(gè)制度，以收集、處理、分析和利用與上述有關(guān)的信息為主。與下屬公司的關(guān)系是指導(dǎo)企業(yè)形象策劃和保持信息溝通。,15,3，各部門編寫大綱,關(guān)于信息系統(tǒng)管理制度、辦法和流程 收到的隆陽建設(shè)信息系統(tǒng)管理辦法實(shí)際上是管理制度，適合于隆陽建設(shè)系統(tǒng)，即機(jī)構(gòu)和下屬公司，建議將此文件更名并格式化，其中的每一章的“暫行管理辦法”去除，過于具體的工作可制訂專項(xiàng)管理辦法。關(guān)于工作流程，建議編制一個(gè)信息錄入與使用工作流程，主要是將本次制訂的各種工作流程和表單均能錄入其中，并投入使用。,16,4，編寫格式,（1）管理制度和管理辦法均用統(tǒng)一表式 實(shí)例：營銷管理制度格式文本 編號見下表：,17,4，編寫格式,（

9、2）工作流程圖采用office visio編制 其中文本采用12號黑體，標(biāo)題用24號黑體。 實(shí)例：項(xiàng)目管理工作流程圖 示范：文本框、編注、箭頭、組合與粘貼等。,18,5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義,（1）隆陽建設(shè)管理機(jī)構(gòu)：目前為江蘇隆陽、無錫隆陽和安德智能化等三個(gè)子公司的上層管理組織；簡稱“管理機(jī)構(gòu)”。 （2）總裁：管理機(jī)構(gòu)的最高行政長官。 （3）隆陽建設(shè)系統(tǒng)：包括管理機(jī)構(gòu)下屬的子公司、分公司、外埠公司及各種組織的總稱。 （4）管理機(jī)構(gòu)各部門：是指總裁辦公室、監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心和營銷中心五大部門。 （5）業(yè)主：工程發(fā)包方。 （6）工程：用人力、物力和財(cái)力構(gòu)筑成的產(chǎn)品的過程； （7）工程項(xiàng)目：

10、在隆陽建設(shè)系統(tǒng)，是指完成特定工程的標(biāo)的。,19,5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義,（8）工程合同：是招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同協(xié)議書及各種信函、會商文件的總稱。 （9）合同協(xié)議書：是中標(biāo)單位與業(yè)主基于招投標(biāo)文件商議的強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充條款。 （10）項(xiàng)目經(jīng)理：是負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)場第一負(fù)責(zé)人。 （11）完工：工程項(xiàng)目的全部施工內(nèi)容已全部完成。 （12）竣工：通過政府有關(guān)部門、監(jiān)理與業(yè)主代表驗(yàn)收后的工程項(xiàng)目。 （14）審計(jì)：根據(jù)合同確定的定額和計(jì)價(jià)方式對工程（結(jié)）決算進(jìn)行審核。 。,20,5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義,（15）總成本計(jì)劃：工程項(xiàng)目所需的材料、人工及各種費(fèi)用的預(yù)算。（總料單） （16）用款計(jì)劃：工程項(xiàng)目在不同時(shí)期所需投入的資金數(shù)量。 （17）專項(xiàng)監(jiān)察：是在有關(guān)部門檢查的基礎(chǔ)上經(jīng)總裁批準(zhǔn)進(jìn)行的調(diào)查和取證。 （18）工程監(jiān)察：是機(jī)構(gòu)會同下屬公司工程事業(yè)部對項(xiàng)目部管理工作的檢查與督促。,21,6，注意事項(xiàng),（1）編寫人員要認(rèn)真領(lǐng)