修改章程股東會(huì)決議

1、杭州千島湖徐氏布藝有限公司2005年度第二次股東會(huì)決議2005年11月27日出席會(huì)議的股東： 1、浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(代表)2、徐早法3、姜水娥。根據(jù)公司法及公司章程，杭州千島湖徐氏布業(yè)有限公司于2005年11月27日在杭州千島湖徐氏布業(yè)有限公司召開股東會(huì)，出席此次會(huì)議的股東及股東代表3人，代表公司股東的100%表決權(quán)，決議以公司股東表決權(quán)的100%通過。 決議事項(xiàng)如下：1、選舉、等7人是杭州千島湖徐氏布藝有限公司的理事。2 .當(dāng)選杭州千島湖徐氏布藝有限公司理事長。3 .修改杭州千島湖徐氏布藝有限公司章程(附章程修改表后)。4 .對(duì)上述事項(xiàng)及公司注冊(cè)資本增加事項(xiàng)進(jìn)行工商變更注冊(cè)。原股東

2、簽名：添加股東簽名蓋章：2005年11月27日杭州千島湖徐氏布藝有限公司章程修正表2005年至21年一、第十條修正如下：“本公司注冊(cè)資本人民幣萬元，由兩家自然人股東徐早法、姜水娥和法人股東浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同出資。 二、第十一條第一、二、三項(xiàng)修正如下：“本公司由一個(gè)法人股東浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、兩個(gè)自然人股東徐早法、姜水娥組成。股東甲：浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，居住地，法定代表人，注冊(cè)資本。 國有土地使用權(quán)和實(shí)物出資萬元，占注冊(cè)資本的%。股東乙：徐早法，男，身份證號(hào)碼：地址：淳安縣梓桐鎮(zhèn)結(jié)蒙村，實(shí)物出資272.9萬元，貨幣出資95.1萬

3、元，占注冊(cè)資本的%。股東丙姜水娥，女，身份證號(hào)碼： 330127680126492，地址：淳安縣梧桐鎮(zhèn)結(jié)蒙村，實(shí)物出資132萬元，占注冊(cè)資本%。 他說：“好吧?！比⒌谑l第(二)款修正如下：“有權(quán)選舉、執(zhí)行董事、監(jiān)事。 四、第十六條第二款第二項(xiàng)修正如下：“2、臨時(shí)會(huì)議：代表表決權(quán)股東的四分之一以上，董事長或者監(jiān)事可以建議召開臨時(shí)會(huì)議。 五、第十七條第二款修正如下：“股東大會(huì)會(huì)議由董事長召集主辦，董事長因特殊原因無法履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他股東主辦。 股東大會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，按照公司法的規(guī)定行使職權(quán)。 ”“這是一個(gè)很好的例子?！绷⒌谑邨l第三款增加一個(gè)目的，作為第

4、(3)款，原第(3)款改為第(4)款?！?三)公司在房地產(chǎn)、土地上設(shè)置抵押、處置上述資產(chǎn)、以公司名稱對(duì)外提供擔(dān)保，必須代表公司三分之二以上的表決權(quán)股東通過。 七、第十八條修正如下：“公司設(shè)立董事會(huì)，作為董事長一人，由浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司任命的董事提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 八、第十九條修正如下：“董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法享有形式公司法第46條規(guī)定的職權(quán)。 九、第二十條修正如下：“董事任期每三年，任期屆滿可連任。 董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除職務(wù)。 他說：“好吧?！笔⒌诙粭l修正如下：“公司以總經(jīng)理為一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理依法行使公司法第50條規(guī)定的職權(quán)。 十一、第二十五條修正如下：“本公司法定代表人由董事長