農村合作銀行監(jiān)事會議事規(guī)則模版

1、農村合作銀行監(jiān)事會議事規(guī)則第一條 為保證監(jiān)事會各項工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)*農村合作銀行章程及有關法律法規(guī)的規(guī)定，特制訂本議事規(guī)則。第二條 監(jiān)事會是*農村合作銀行（以下簡稱本行）的監(jiān)督機構，向股東代表大會負責，對本行財務以及董事、行長和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護本行及股東的合法權益。第三條 監(jiān)事會會議每年至少召開二次，在本行年度報告、半年度報告、季度報告完成后召開，由監(jiān)事長召集。第四條 有下列情形之一的，監(jiān)事長應在5個工作日內召集臨時監(jiān)事會會議：監(jiān)事長認為必要時;三分之一以上監(jiān)事提議時;第五條 監(jiān)事會會議應當于會議召開10天前，將書面通知及會議文件送達全體監(jiān)事，臨時監(jiān)

2、事會會議通知及會議文件應在會議召開前3個工作日送達。第六條 監(jiān)事會會議通知應包括如下內容：會議日期和地點；會議的期限；提交會議審議的事由及議題；發(fā)出通知的日期。第七條 監(jiān)事會會議應有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。會議由監(jiān)事長召集主持。當監(jiān)事長因特殊原因不能履行職責時，可委托其他監(jiān)事召集和主持。第八條 監(jiān)事應親自出席監(jiān)事會會議，因故不能親自出席的，也可以書面委托其他監(jiān)事代理出席。作為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內行使權利。第九條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責，監(jiān)事會應當提請股東代表大會建議予以罷免。第十條 監(jiān)事會會議的議事范圍有：監(jiān)督董事會

3、、高級管理層履行職責情況；監(jiān)督董事、董事長、高級管理層成員的盡職情況；要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害本行利益的行為；對董事和高級管理人員進行專項審計和離任審計；檢查監(jiān)督本行財務活動；對本行內控制度制定情況和執(zhí)行情況進行監(jiān)督；對董事、董事長及高級管理層成員進行質詢；維護本行股東及職工的合法權益；對董事會擬訂的分紅方案發(fā)表意見；法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定或股東代表大會授予的其他職權。第十一條 監(jiān)事會可要求*農村合作銀行董事和高級管理層人員、內部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關注的問題。第十二條 監(jiān)事會會議程序提交議案；出席會議的監(jiān)事對議案充分表決意見；對所提議案進行表決；作出決議；出

4、席會議的監(jiān)事在決議上簽名。第十三條 監(jiān)事會決議表決方式為一人一票記名投票或舉手表決。監(jiān)事會會議對審議的事項采取逐項表決的原則。第十四條 監(jiān)事會有關決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上通過。重大事項須經(jīng)全體監(jiān)事會成員三分之二以上通過。第十五條 監(jiān)事會會議應當有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名，監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄包括以下內容：開會的日期、地點和召集人姓名；出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事（代理人）姓名；會議議程；監(jiān)事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。第十六條 監(jiān)事應在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會承擔責任，但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可免除責任。第十七條 監(jiān)事會作