集團公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報告

1 XXXX集團公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報告 2 目 錄 一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項 二、 XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 三、 XX集團關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明 1 2 二、 XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 3 3 流程定義 技術(shù)流程 也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務(wù)，按照技術(shù)工藝原理，而進行的一系列邏輯相關(guān)工藝的結(jié)合。 化工產(chǎn)品技術(shù)工藝 烹調(diào)技術(shù)工藝 管理流程 是為了完成某一任務(wù)，按照管理技術(shù)原理，而進行的一系列邏輯相關(guān)管理活動的結(jié)合。 招聘流程 采購流程 月度計劃制訂流程 財務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制流程 企業(yè)流程是完成某一目標(biāo)或任務(wù)而進行的一系列邏輯相關(guān)活動的有序集合。 4 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況 流程 有明確定義的開端和結(jié)束 有輸入必有輸出 在整個企業(yè)組織中 “ 流動 ” 局限于單一的功能和部門 輸入 輸出 部 門 關(guān)鍵管理流程示意圖 崗 位 5 流程設(shè)計的基本原則 與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng) 一切以客戶的滿意度為中心 精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié) 流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵 6 結(jié)束 流程終點 開始 流程開端 決策點 決策點 流程步驟 流程步驟 信息文檔 信息文檔 A 流程遷移 流程說明 流程圖例 方向線 流程圖例 行為節(jié)點 串聯(lián) 并聯(lián) 7 管理流程圖示例 部門 1/崗位 1 行動 1 行動 2 行動 3 行動 6 行動 7 行動 8 行動 5 行動 9 Y N N Y 管 理 流 程 行動 4 部門 2/崗位 2 部門 3/崗位 3 部門 4/崗位 4 部門 5/崗位 5 8 目 錄 一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項 二、 XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 三、 XX集團關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明 1 2 二、 XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 3 9 XX實業(yè)集團公司組織架構(gòu) 人 力 資 源 部 戰(zhàn) 略 投 資 部 總 裁 辦 公 室 財 務(wù) 管 理 部 董事局（會） 總裁 能 源 事 業(yè) 部 房 地 產(chǎn) 事 業(yè) 部 交 通 事 業(yè) 部 礦 產(chǎn) 事 業(yè) 部 審 計 監(jiān) 察 部 營 運 管 理 部 資 產(chǎn) 管 理 部 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 投資決策委員會 人力資源委員會 計劃預(yù)算委員會 10 管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是 XX集團高效運作的重要保證 房地產(chǎn)事業(yè)部 一體化的管理流程 交通事業(yè)部 能源事業(yè)部 集團總部 業(yè) 務(wù) 流 程 礦產(chǎn)事業(yè)部 戰(zhàn)略管理流程 投資管理流程 人力資源管理流程 財務(wù)管理流程 合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要 ， 但公司的成功還取決于有效的管理 及業(yè)務(wù)流程支持。 管理及經(jīng)營流程是公司管理活動及經(jīng)營活動的具體載體，和對部門及個人職責(zé)、行動的進一步定義。 流程是將公司內(nèi)各部門、職能、及個人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶。 高效運作 11 戰(zhàn)略管理 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營計劃制定流程 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 部門業(yè)績考核流程 目標(biāo)管理 XX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 項目投資管理決策流程 項目投資管理監(jiān)控流程 項目投資登記管理流程 項目投標(biāo)管理流程 項目招標(biāo)管理流程 財務(wù)管理 會計核算流程 年度財務(wù)預(yù)算編制流程 月度預(yù)算修訂流程 月度預(yù)算考評管理流程 年度預(yù)算考評管理流程 資金計劃管理流程 資產(chǎn)處置管理流程 內(nèi)部審計流程 人力資源管理 集團人力資源規(guī)劃流程 員工招聘管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 員工績效考核流程 崗位薪酬調(diào)整流程 人員任免管理流程 離職管理流程 12 流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號： HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會 配合部門：總裁、投資決策委員會、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管 理部、財務(wù)管理部、營運管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會 戰(zhàn)略管理流程 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 13 戰(zhàn)略管理流程 年度經(jīng)營計劃制定流程 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程 流程編號： HY-ZL-102 主管部門：營運管理部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、財務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、投資決策委員會、人力資源委員會、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門：董事會 14 戰(zhàn)略管理流程 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 流程編號： HY-ZL-103 主管部門：營運管理部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、財務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、投資決策委員會、人力資源委員會、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門：董事會 15 戰(zhàn)略管理流程 部門業(yè)績考核流程 流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號： HY-ZL-104 主管部門：營運管理部 參與部門：財務(wù)管理部、人力資源部 配合部門：總裁、計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、監(jiān)審部、 資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會 16 戰(zhàn)略管理 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營計劃制定流程 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 部門業(yè)績考核流程 目標(biāo)管理 XX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 項目投資管理決策流程 項目投資管理監(jiān)控流程 項目投資登記管理流程 項目投標(biāo)管理流程 項目招標(biāo)管理流程 財務(wù)管理 會計核算流程 年度財務(wù)預(yù)算編制流程 月度預(yù)算修訂流程 月度預(yù)算考評管理流程 年度預(yù)算考評管理流程 資金計劃管理流程 資產(chǎn)處置管理流程 內(nèi)部審計流程 人力資源管理 集團人力資源規(guī)劃流程 員工招聘管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 員工績效考核流程 崗位薪酬調(diào)整流程 人員任免管理流程 離職管理流程 17 投資管理流程 項目投資管理決策流程 流程名稱：項目投資管理決策流程 流程編號： HY-TZ-201 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：投資決策委員會、事業(yè)部 配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會 、 總裁辦公室、財務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資 源部、營運管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會 18 投資管理流程 項目投資管理監(jiān)控流程 流程名稱：項目投資管理監(jiān)控流程 流程編號： HY-TZ-202 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會 、 事業(yè)部 配合部門：總裁辦公室、財務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理 部、財務(wù)管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會 19 投資管理流程 項目投資登記管理流程 流程名稱：項目投資登記管理流程 流程編號： HY-TZ-203 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：資產(chǎn)管理部、財務(wù)管理部 配合部門：事業(yè)部、監(jiān)審部 決策部門： 20 投資管理流程 項目投標(biāo)管理流程 流程名稱：項目投標(biāo)管理流程 流程編號： HY-TZ-204 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會 配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運管理 部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會 21 投資管理流程 項目招標(biāo)管理流程 流程名稱：項目招標(biāo)管理流程 流程編號： HY-TZ-205 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會 配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運管理 部、事業(yè)部 決策部門：總裁、投資決策委員會、董事會 22 戰(zhàn)略管理 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營計劃制定流程 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 部門業(yè)績考核流程 目標(biāo)管理 XX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 項目投資管理決策流程 項目投資管理監(jiān)控流程 項目投資登記管理流程 項目投標(biāo)管理流程 項目招標(biāo)管理流程 財務(wù)管理 會計核算流程 年度財務(wù)預(yù)算編制流程 月度預(yù)算修訂流程 月度預(yù)算考評管理流程 年度預(yù)算考評管理流程 資金計劃管理流程 資產(chǎn)處置管理流程 內(nèi)部審計流程 人力資源管理 集團人力資源規(guī)劃流程 員工招聘管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 員工績效考核流程 崗位薪酬調(diào)整流程 人員任免管理流程 離職管理流程 23 財務(wù)管理流程 會計核算流程 流程名稱：會計核算流程 流程編號： HY-CW-301 主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：集團各部門 配合部門：下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁 /主管副總 24 財務(wù)管理流程 年度財務(wù)預(yù)算制定流程 流程名稱：年度財務(wù)預(yù)算制定流程 流程編號： HY-CW-302 主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁、分管副總 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理 部門 決策部門：董事會 25 財務(wù)管理流程 月度財務(wù)預(yù)算修定流程 流程名稱：月度財務(wù)預(yù)算修訂流程 流程編號： HY-CW-303 主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理 部門 決策部門：總裁、主管副總 26 財務(wù)管理流程 月度財務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程名稱：月度財務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程編號： HY-CW-304 主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、監(jiān)審 部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁、主管副總 27 財務(wù)管理流程 年度財務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程名稱：年度財務(wù)預(yù)算考評管理流程 流程編號： HY-CW-305 主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：監(jiān)審部、人力資源部 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁、董事會 28 財務(wù)管理流程 資金計劃管理流程 流程名稱：資金計劃管理流程 流程編號： HY-CW-306 主管部門：財務(wù)管理部 參與部門：總裁 配合部門：計劃預(yù)算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理 部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務(wù)管理部門 決策部門：總裁、主管副總 29 財務(wù)管理流程 資產(chǎn)處置管理流程 流程名稱：項目資產(chǎn)處置管理流程 流程編號： HY-CW-307 主管部門：資產(chǎn)管理部 參與部門：財務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部 配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部 決策部門：總裁、投資決策委員會、董事會 30 財務(wù)管理流程 內(nèi)部審計流程 流程名稱：內(nèi)部審計流程 流程編號： HY-CW-308 主管部門：監(jiān)審部 參與部門：總裁 配合部門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：監(jiān)事會、總裁、主管副總 31 戰(zhàn)略管理 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營計劃制定流程 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 部門業(yè)績考核流程 目標(biāo)管理 XX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 項目投資管理決策流程 項目投資管理監(jiān)控流程 項目投資登記管理流程 項目投標(biāo)管理流程 項目招標(biāo)管理流程 財務(wù)管理 會計核算流程 年度財務(wù)預(yù)算編制流程 月度預(yù)算修訂流程 月度預(yù)算考評管理流程 年度預(yù)算考評管理流程 資金計劃管理流程 資產(chǎn)處置管理流程 內(nèi)部審計流程 人力資源管理 集團人力資源規(guī)劃流程 員工招聘管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 員工績效考核流程 崗位薪酬調(diào)整流程 人員任免管理流程 離職管理流程 32 人力資源管理流程 集團人力資源規(guī)劃流程 流程名稱：集團人力資源規(guī)劃流程 流程編號： HY-RL-401 主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、資產(chǎn)管 理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下屬公司 配合部門： 決策部門：董事會、總裁 33 人力資源管理流程 員工招聘管理流程 流程名稱：員工招聘管理流程 流程編號： HY-RL-402 主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門 配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總 34 人力資源管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程 流程編號： HY-RL-403 主管部門：人力資源部 參與部門：培訓(xùn)需求部門 配合部門：人力資源委員會 決策部門：總裁、主管副總 35 人力資源管理流程 員工績效考核流程 流程名稱：員工績效考核流程 流程編號： HY-RL-404 主管部門：人力資源部 參與部門：財務(wù)管理部、監(jiān)審部 配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會、總裁、主管副總 36 人力資源管理流程 崗位薪酬調(diào)整流程 流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程 流程編號： HY-RL-405 主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè) 部、下屬公司 配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總 37 人力資源管理流程 人員任免管理流程 流程名稱：人員任免管理流程 流程編號： HY-RL-406 主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門、直接上級部門 配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、直接上級 38 人力資源管理流程 離職管理流程 流程名稱：離職管理流程 流程編號： HY-RL-407 主管部門：人力資源部 參與部門：財務(wù)管理部、監(jiān)審部、離職人 配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會、總裁、主管副總、離職人直接上級 39 目 錄 一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項 二、 XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 三、 XX集團關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明 1 2 二、 XX集團關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 3 40 戰(zhàn)略管理 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 年度經(jīng)營計劃制定流程 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 部門業(yè)績考核流程 目標(biāo)管理 XX集團四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 項目投資管理決策流程 項目投資管理監(jiān)控流程 項目投資登記管理流程 項目投標(biāo)管理流程 項目招標(biāo)管理流程 財務(wù)管理 會計核算流程 年度財務(wù)預(yù)算編制流程 月度預(yù)算修訂流程 月度預(yù)算考評管理流程 年度預(yù)算考評管理流程 資金計劃管理流程 資產(chǎn)處置管理流程 內(nèi)部審計流程 人力資源管理 集團人力資源規(guī)劃流程 員工招聘管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 員工績效考核流程 崗位薪酬調(diào)整流程 人員任免管理流程 離職管理流程 41 流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號： HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部 結(jié)束 主管副總 各部門 /事業(yè)部 進行戰(zhàn)略研究 審核 總裁 /總裁辦公會 董事會 戰(zhàn)略投資部 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 審核 提出工作目標(biāo) 制定工作計劃 提出報告初稿 提出修改意見 提出戰(zhàn)略報告 執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 審核 否 否 否 是 是 是 42 流程名稱 發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號 HY-ZL-101 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 董事會提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 1個工作日 2 總裁 /總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 1個工作日 3 戰(zhàn)略投資部制訂戰(zhàn)略研究計劃 戰(zhàn)略研究計劃 2個工作日 4 戰(zhàn)略投資部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù) 信息，競爭對手信息 5個工作日 5 戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 5個工作日 6 各部門和事業(yè)部提出修改意見 2個工作日 7 戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 2個工作日 8 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 1個工作日 9 總裁 /總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 1個工作日 10 董事會審核通過戰(zhàn)略規(guī)劃報告 1個工作日 11 戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 1個工作日 12 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 3 5年 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 43 結(jié)束 提出部門 /事業(yè)部年度工作計劃 總裁 /總裁辦公會 各部門 /事業(yè)部 營運管理部 分解為各部門 /事業(yè)部目標(biāo) 匯總 編制年度經(jīng)營計劃 審核 下發(fā)年度經(jīng)營計劃 審核 下達計劃編制通知 執(zhí)行計劃 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 是 否 否 董事會 下達年度經(jīng)營任務(wù) 開始 1 明確年度經(jīng)營總目標(biāo) 存檔 審批 10 是 否 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程 流程編號： HY-ZL-102 主管部門：營運管理部 44 流程名稱 年度經(jīng)營計劃制定流程 流程編號 HY-ZL-102 主管部門 營運管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 董事會下達年度經(jīng)營任務(wù) 任務(wù)通知書 1個工作日 2 明確公司總體經(jīng)營目標(biāo) 集團總體經(jīng)營目標(biāo) 1個工作日 3 總裁辦公會下達編制年度經(jīng)營計劃的通知 編制通知 1個工作日 4 營運管理部把集團總體經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門 /事業(yè)部的經(jīng)營目標(biāo) 集團總體經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 2個工作日 5 各部門 /事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部年度經(jīng)營 計劃 5個工作日 6 營運管理部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行匯總 2個工作日 7 營運管理部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行審核 2個工作日 8 營運管理部編制集團年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃初稿 5個工作日 9 總裁 /總裁辦公會審核集團年度經(jīng)營計劃 審核結(jié)果 1個工作日 10 董事會審批集團年度經(jīng)營計劃 審批結(jié)果 1個工作日 11 營運管理部下發(fā)集團年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃 1個工作日 12 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行集團年度經(jīng)營計劃 1個工作日 年度經(jīng)營計劃制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 45 營運管理部 各部門 /事業(yè)部 /下屬公司 總裁 /主管副總 開始 1 根據(jù)需要提出計劃修正案 批準(zhǔn)？ 結(jié)束 匯總計劃修正案 計劃執(zhí)行 計劃更改 ,并通知相關(guān)部門執(zhí)行新的經(jīng)營計劃 通知相關(guān)部門執(zhí)行原計劃 審核 /駁回經(jīng)營計劃更新 是 否 是 否 3 2 4 6 5 8 9 執(zhí) 行 10 分析計劃修正草案 ,提出修改意見 修改 7 溝通、反饋 上報 下達 下達 流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 流程編號： HY-ZL-103 主管部門：營運管理部 董事會 審批 /駁回經(jīng)營計劃更新 46 流程名稱 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 流程編號 HY-ZL-103 主管部門 營運管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 各部門 /下屬公司執(zhí)行既定年度經(jīng)營計劃 2 各部門 /下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃執(zhí)行實際情況提出計劃修正案 計劃修正案 3 營運管理部匯總年度各部門 /下屬公司年度經(jīng)營計劃修正案 計劃修正案 1個工作日 4 營運管理 部分析各部門 /下屬公司年度經(jīng)營計劃修正案，提出修改建議 計劃修正案 計劃修正案修改建議 3個工作日 5 各部門 /下屬公司根據(jù) 戰(zhàn)略投資 部的反饋建議修改計劃修正案 計劃修正案修改建議 修改后的計劃修正案 2個工作日 6 總裁 /主管副總在權(quán)限內(nèi) 審核 /駁回經(jīng)營計劃修正案 修改后的計劃修正案 經(jīng)審核的預(yù)算修正案 2個工作日 7 董事會審核 /駁回經(jīng)營計劃修正案 經(jīng)審核的預(yù)算修正案 經(jīng)審批的預(yù)算修正案 8 計劃更改 ,營運管理 部并通知相關(guān)部門 /下屬公司執(zhí)行新的年度經(jīng)營計劃 通知 1個工作日 9 計劃修正案被駁回 ,營運管理 部通知相關(guān)部門 /下屬公司執(zhí)行原預(yù)算計劃 通知 1個工作日 10 相關(guān)部門 /下屬公司執(zhí)行年度經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 47 被考核部門 /事業(yè)部 營運管理部 總裁 /人力資源委員會 董事會 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)等調(diào)整績效指標(biāo)的計算結(jié)果，分析目前績效體系狀況 成立績效考核委員會 體系調(diào)整 項目啟動會，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計 /調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計 /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 7 6 9 8 開始 制定績效考核實施辦法細(xì)則 形成績效考核指標(biāo)體系草案，并提交總裁 修改 形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā) 10 11 召開董事會討論 12 審閱并討論績效考核指標(biāo)體系 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 16 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 17 13 15 14 結(jié)束 否 是 流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號： HY-ZL-104 主管部門：營運管理部 48 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果 董事會 /總裁 /主管副總 人力資源理部 財務(wù)管理部 營運管理部 收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人 的 績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核總裁 /副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報 績效考核委員會 評定 部門績效 考核結(jié)果 與總裁 /副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績效 22 19 18 20 21 23 24 25 26 27 A 存檔 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： HY-ZL-104 主管部門：營運管理部 49 流程名稱 部門業(yè)績考核流程 流程編號 HY-ZL-104 主管部門 營運管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書 2 營運管理部營運根據(jù)績效指標(biāo)的計算結(jié)果對績效體系狀況進行分析 績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果 績效體系狀況分析結(jié)果 3 判斷是否進行需要進行績效體系調(diào)整 績效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4 總裁組織成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5 營運管理部組織項目啟動會 1個工作日 6 營運管理部組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解