組織運行及職務(wù)說明

1 北京市莊維房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 組織結(jié)構(gòu)、功能設(shè)置、職位說明書 遠卓莊維項目組 2001年 12月 2 最終版說明 本版是在正式版的基礎(chǔ)上修改而成。 本文件為遠卓提交的最終版本。由于組織結(jié)構(gòu)是隨著外部環(huán)境的變化或隨著公司的發(fā)展而需要保持一定非頻繁變化的，因此遠卓不承諾該組織結(jié)構(gòu)永遠適用。 3 術(shù)語定義 在本說明書中將使用如下術(shù)語： 負責(zé)：屬于本部門事務(wù)，由本部門承擔(dān)責(zé)任?？梢哉埱笃渌块T支持 主持：需要與其他部門配合完成的工作，由本部門牽頭并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 組織：需要與其他部門配合完成的工作，由本部門承擔(dān)協(xié)調(diào)事務(wù) 支持：配合其他部門的工作，本部門不承擔(dān)責(zé)任 4 組織結(jié)構(gòu)及功能層級設(shè)置 部門功能設(shè)置 部門主管及以上職位說明書 目錄 5 組織設(shè)計 莊維戰(zhàn)略所決定的運作目標以及環(huán)境、技術(shù)、規(guī)模因素分析 戰(zhàn)略 由項目型公司向?qū)I(yè)化公司發(fā)展、接近客戶、鼓勵創(chuàng)新 規(guī)模 小型組織、規(guī)范化及分權(quán)程度要求不高 環(huán)境 外部環(huán)境比較穩(wěn)定 技術(shù) 開發(fā)與營銷需要創(chuàng)新、工程建設(shè)專業(yè)化程度較高 運營 流程清晰、復(fù)雜程度低 組織因素所決定的 結(jié)構(gòu)特點 簡單的結(jié)構(gòu) 較少的層級和部門 較低的分權(quán)程度 重點突出、利于創(chuàng)新 莊維組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則 合理的法人治理結(jié)構(gòu) 管理減少層級 增加缺乏的功能，調(diào)整功能重疊部門職責(zé) 調(diào)整資源配置，突出重點 加強財務(wù)部在公司的地位，對公司的資金調(diào)撥、成本核算應(yīng)全程介入 以莊維現(xiàn)有的人力資源狀況為基礎(chǔ)，對莊維的人力資源結(jié)構(gòu)進行調(diào)整 6 說明：戰(zhàn)略執(zhí)行及決策支持層屬于公司核心管理人員，總經(jīng)理助理分別兼任開發(fā)部和銷售部經(jīng)理 董事會秘書 總 經(jīng) 理 股東大會 董 事 會 工作管理委員會 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 財務(wù)總監(jiān) 工程總監(jiān) 辦公室 財務(wù)部 工程部 開發(fā)部 銷售部 戰(zhàn)略執(zhí)行及決策支持層 戰(zhàn)略決策層 經(jīng)營執(zhí)行層 組織結(jié)構(gòu)及功能層級圖 物業(yè)公司 7 組織結(jié)構(gòu)說明 董事會由 7人構(gòu)成，負責(zé)制訂公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略，向股東大會負責(zé) 經(jīng)營管理層由 5人構(gòu)成，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下共同負責(zé)公司日常的經(jīng)營管理活動，經(jīng)理層對董事會負責(zé) 具體人員構(gòu)成如下： 總經(jīng)理助理兩名（分管開發(fā)和銷售） 財務(wù)總監(jiān) 工程總監(jiān) 執(zhí)行層由 5個職能部門構(gòu)成，核心員工 20人左右；除辦公室以外的其他部門由管理層成員分管，辦公室由總經(jīng)理直管，執(zhí)行層對管理層負責(zé) 具體分管如下： 總 經(jīng) 理：負責(zé)全面公司管理，同時直管辦公室 總經(jīng)理助理（開發(fā)）：開發(fā)部 總經(jīng)理助理（銷售）：銷售部 財 務(wù) 總 監(jiān)：財務(wù)部 工 程 總 監(jiān)：工程部 8 前期設(shè)計過程中設(shè)立臨時的跨部門的項目管理團隊 工程部 由來自工程部門的工程技術(shù)專題小組對配套設(shè)施建設(shè)的合理性、可行性以及各種方案的優(yōu)劣勢比較研究，確定建筑物整體設(shè)置的安全和合理 開發(fā)部 來自開發(fā)部的前期策劃、設(shè)計小組對開發(fā)前期的外觀設(shè)計、層高、容積率、所得率等進行研究，制訂前期的規(guī)劃和設(shè)計方案 戰(zhàn)略委員會 確定技術(shù)可能提供的價值包 研究市場潛力 研究市場環(huán)境及需求的變化 確定和通過設(shè)計方案 銷售部 對已售出的樓盤和市場需求狀況進行詳細的統(tǒng)計和分析，為前期的規(guī)劃、設(shè)計提供具有參考價值的意見 設(shè)計開發(fā)小組 該小組由總經(jīng)理直接或委托專人管理 財務(wù)部 財務(wù)部在設(shè)計開發(fā)小組中主要的工作職責(zé)是確定項目未來的概預(yù)算，制訂核算和監(jiān)督的指標，以加強項目的成本核算 外部專家 外部專家主要向設(shè)計開發(fā)小組提供指導(dǎo)意見和建議，加強設(shè)計的合理性、實用性 注：此項目管理團隊的設(shè)置是針對莊維二期設(shè)計策劃工作，不是公司常設(shè)機構(gòu) 9 組織結(jié)構(gòu)及功能層級設(shè)置 部門功能設(shè)置 部門主管及以上職位說明書 目錄 10 開發(fā)部功能描述 辦公室 財務(wù)部 工程部 開發(fā)部 銷售部 參與公司項目開發(fā)可行性研究及規(guī)劃的擬訂 負責(zé)項目前期開發(fā)對外公共關(guān)系 負責(zé)項目設(shè)計規(guī)劃的招標、委托 負責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)資料的存檔和管理 主持土地儲備的可行性研究，出具研究報告和購買土地的意見 負責(zé)項目前期的勘察、土地征用和拆遷安置工作 負責(zé)辦理工程項目計劃及用地計劃的報批和報審以及工程項目開工的各種手續(xù) 11 工程部功能描述 辦公室 財務(wù)部 工程部 開發(fā)部 銷售部 負責(zé)對工程監(jiān)理單位的監(jiān)督和管理，并通過其實現(xiàn)對施工單位的管理 負責(zé)項目工程開發(fā)中建筑、監(jiān)理單位的招標；工程合同洽談、簽訂和備案 負責(zé)工程建筑圖和資料的保存及管理 負責(zé)本部門的對外公共關(guān)系 負責(zé)編制工程概預(yù)算方案并報送財務(wù)部 負責(zé)制定工程方面的總體實施方案 參與公司項目開發(fā)可行性研究及規(guī)劃的擬訂 參與前期招投標和承包商的確認 工程施工現(xiàn)場和工程質(zhì)量進度 過程驗收、變更洽商、工程結(jié)款 12 辦公室功能描述 辦公室 財務(wù)部 工程部 開發(fā)部 銷售部 主持公司人力資源規(guī)劃的擬訂，并監(jiān)督執(zhí)行，主持公司人力資源檔案的管理 主持公司員工招募、任用、晉升管理 主持薪資、福利的擬訂，辦理公司績效評估事務(wù)，并實施監(jiān)督 主持公司培訓(xùn)計劃的擬訂，并組織實施 負責(zé)公司行政、總務(wù)和支持工作 主持公司行政總務(wù)計劃預(yù)算的制訂、實施及控制 主持公司行政規(guī)章制度的制訂，并監(jiān)督執(zhí)行 負責(zé)公司辦公用品的采購與管理工作及非生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的實物形態(tài)管理 負責(zé)公司各部門公共關(guān)系費用支出的報批工作 負責(zé)公司各部門工作的總結(jié)與通報工作 負責(zé)公司的合同管理和其他重要資料的備份存檔 13 財務(wù)部功能描述 主持公司財務(wù)預(yù)算的擬訂和財務(wù)預(yù)算的管理，并接受授權(quán)執(zhí)行監(jiān)督 主持公司融資管理并接受授權(quán)辦理融資事務(wù) 主持公司的資產(chǎn)管理并主持盤點工作，并根據(jù)董事會要求代管股東其它財務(wù)事宜 主持公司財務(wù)風(fēng)險管理（包括：資產(chǎn)負債風(fēng)險、信用風(fēng)險等） 主持公司的財務(wù)核算管理，負責(zé)公司會計核算，同時負責(zé)合并報表核算 主持擬訂公司財務(wù)管理制度，經(jīng)審定核準后執(zhí)行監(jiān)督 主持擬訂公司投資項目可行性財務(wù)分析和收益率預(yù)測 主持公司財務(wù)費用分析和控制，稅收分析和調(diào)整建議 參與公司項目開發(fā)可行性研究及規(guī)劃的擬訂 辦公室 財務(wù)部 工程部 開發(fā)部 銷售部 14 銷售部功能描述 辦公室 財務(wù)部 工程部 開發(fā)部 銷售部 主持售后服務(wù)工作，處理客戶投訴和爭端，與物業(yè)公司共同滿足客戶需求 負責(zé)公司營銷企劃的實施和管理、廣告的投放和監(jiān)控 負責(zé)編制銷售和市場的計劃和費用預(yù)算 負責(zé)銷售計劃和方案的實施，制定客戶政策和管理客戶檔案 主持銷售和市場信息的收集、整理、分析及預(yù)測 參與公司項目開發(fā)可行性研究及規(guī)劃的擬訂 負責(zé)管理和維護項目銷售和市場營銷部分的對外公共關(guān)系 15 組織結(jié)構(gòu)及功能層級設(shè)置 部門功能設(shè)置 部門主管及以上職位說明書 目錄 16 職務(wù)名稱： 總經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 負責(zé)公司的整體發(fā)展及經(jīng)營業(yè)績的實現(xiàn)；優(yōu)化資源配置；通過有效管理舉措提高公司業(yè)績；招聘及培訓(xùn)優(yōu)秀管理人才；對人力資源進行開發(fā)、培育和優(yōu)化配置，建立和完善人才戰(zhàn)略相配套的激勵和制約機制；同時負責(zé)辦公室的工作 主持公司辦公室的工作 主持擬訂和初審辦公室績效指標 主持制訂辦公室工作程序與管理制度并管理日常事務(wù) 主持辦公的定崗定員、人員招聘、業(yè)績考評、獎懲及人員任免 業(yè)務(wù)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，提出公司的總體目標及經(jīng)營方向，并向董事會報告工作 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案，對重大事項提出指導(dǎo)意見或決策 根據(jù)公司章程，擬定公司的具體管理規(guī)章 ， 動員和激勵整個公司員工努力工作，取得成就 負責(zé)指導(dǎo)公司對外公共關(guān)系工作 負責(zé)指導(dǎo)企業(yè)文化的建設(shè)和維護 負責(zé)整個公司運作的規(guī)范性和合法性 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案，報請董事會批準后實施 檢查并監(jiān)督各職能部門的工作情況 17 人事： 制訂和修改經(jīng)理工作細則，報請董事會批準后實施 任免公司高級管理人員，聘任或解聘應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的人員 提請董事會聘任或解聘公司財務(wù)負責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)制定關(guān)鍵崗位職責(zé)以及業(yè)績考核指標 主持對總經(jīng)理助理、財務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)、各部門負責(zé)人進行考核并決定相應(yīng)獎罰 根據(jù)董事會授予職權(quán)，對相關(guān)管理職權(quán)進行分解 財務(wù)： 擬定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報董事會審議決定批準后執(zhí)行，并接受經(jīng)營管理委員會的監(jiān)督審查 按有關(guān)規(guī)定審批公司的有關(guān)費用開支 主持審核和批準下屬各主要部門的年度預(yù)算 其他： 列席董事會會議（列席董事會會議的非董事總經(jīng)理沒有表決權(quán)） 18 組織關(guān)系： 向上：董事會 向下：各部門主管 對外：同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關(guān)系，包括： 政府機關(guān) 有可能建立合作關(guān)系的企業(yè)與政府機構(gòu) 任職資格 ： 由董事會任命 教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷，房地產(chǎn)及其相關(guān)專業(yè)或者經(jīng)濟管理相關(guān)專業(yè) 工作經(jīng)驗：具有十年以上房地產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)驗 必要的技能和素質(zhì)：熟悉行業(yè)情況；善于思考；視野開闊；有較強的口頭語言表達能力，善于動員；具有很強的決策能力；具有良好的公關(guān)和協(xié)調(diào)能力 19 職務(wù)名稱： 工程總監(jiān) 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 作為公司業(yè)務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)者 ,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司工程開發(fā)業(yè)務(wù)的綜合性管理、協(xié)調(diào)和支持工作；承擔(dān)項目建設(shè)、施工單位、監(jiān)理單位的管理工作 業(yè)務(wù)： 主持項目開發(fā)概預(yù)算大綱討論會，負責(zé)提供項目開發(fā)概預(yù)算報告或建議 根據(jù)概預(yù)算大綱，在項目開發(fā)中對開發(fā)過程發(fā)生的預(yù)算進行控制 督導(dǎo)工程部門負責(zé)人擬訂材料采購計劃和研究開發(fā)計劃，并予以初審 主持項目開發(fā)過程中的各項招投標工作 領(lǐng)導(dǎo)工程部對外進行工程洽商 督導(dǎo)工程部門對工程進度進行審核，根據(jù)進度撥付工程款 協(xié)調(diào)建筑單位、監(jiān)理公司與當(dāng)?shù)卣块T間的關(guān)系 合理安排配套設(shè)施的建筑安裝（水、電、暖、消防等），并制訂詳細的計劃進度 人事： 參與制定公司主管人員的重要業(yè)績考評指標 擬定本部下屬的職位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標 負責(zé)對本部門員工實施績效考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議 決定部內(nèi)人員的調(diào)配 財務(wù)： 制定部門工作計劃和項目整體的概預(yù)算，并遵照財務(wù)部規(guī)定確定使用權(quán)限 20 組織關(guān)系： 向上：總經(jīng)理； 向下：工程部員工 對外：同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關(guān)系，包括： 建筑單位 監(jiān)理公司 政府機關(guān) 任職資格 ： 由總經(jīng)理任命 教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 工作經(jīng)驗：五年以上企業(yè)經(jīng)營主管工作經(jīng)驗 必要技能和素質(zhì)：具有很強工程開發(fā)專業(yè)技能和組織管理能力；具有良好的人際溝通和協(xié)調(diào)能力； 具有良好口頭和文字表達能力 21 職務(wù)名稱： 總經(jīng)理助理 （開發(fā)） 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 作為公司業(yè)務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)者 ,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，參與公司經(jīng)營管理層重大事務(wù)；主持公司開發(fā)部門的工作； 主持公司開發(fā)部門的工作 主持擬訂和初審前期設(shè)計規(guī)劃 主持擬訂和初審開發(fā)部門績效指標 主持制訂開發(fā)部門工作程序與管理制度并管理日常事務(wù) 主持開發(fā)部門的定崗定員、人員招聘、業(yè)績考評、獎懲及人員任免 研究市場需求變化及政策變動影響 研究房地產(chǎn)市場需求變化，提供對公司有價值的建議 從政策變動的角度提供公司未來地產(chǎn)開發(fā)的建議 參與公司重大事務(wù) 參與公司戰(zhàn)略的實施 - 參與擬訂公司業(yè)務(wù)、人力資源評估體系 - 參與初審公司現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)的計劃 - 參與重大投資的規(guī)劃和實施 - 參與具體提案的評估和決策 參與制定公司預(yù)算計劃和制訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、各項管理制度及績效監(jiān)測 22 - 參與擬訂和初審公司預(yù)算大綱 - 參與初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計劃和公司預(yù)算，終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計劃 - 參與確定部門負責(zé)人的業(yè)績考評指標 - 參與業(yè)務(wù)單位的績效評估 參與公司人力資源管理 - 參與終審部門負責(zé)人與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理的職務(wù)說明書 - 參與決定部門負責(zé)人與業(yè)務(wù)單位主管的任免 - 參與制定公司的薪資體系和福利政策，并負責(zé)初審 - 參與部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并決定獎懲 其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 參與處理公司突發(fā)事件 組織關(guān)系： 向上： 總經(jīng)理 向下： 開發(fā)部員工 外部： 同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關(guān)系，包括： 政府機關(guān) 設(shè)計院、所 23 有可能建立合作關(guān)系的企業(yè)與政府機構(gòu) 任職資格： 由總經(jīng)理提名，董事會任命 教育背景：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 工作經(jīng)驗： 3年以上大型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗 技能：熟悉房地產(chǎn)行業(yè)情況；有較強的口頭語言表達能力；具有良好的公關(guān)和協(xié)調(diào)能力 能力要求： - 出色的判斷力和分析技能 - 出色的談判能力 - 行政與人事管理能力 - 良好的協(xié)調(diào)與溝通技能 24 職務(wù)名稱： 總經(jīng)理助理 （銷售） 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 作為公司業(yè)務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)者 ,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，參與公司經(jīng)營管理層重大事務(wù)；主持公司銷售部門的工作； 主持公司銷售部門的工作 主持擬訂和初審銷售前期整體規(guī)劃 主持擬訂和初審銷售部門績效指標 主持制訂銷售部門工作程序與管理制度并管理日常事務(wù) 主持銷售部門的定崗定員、人員招聘、業(yè)績考評、獎懲及人員任免 研究目標客戶群體特征及主要的市場需求方向 研究市場主力購房者群體的變動，提供對銷售有價值的建議 從市場需求方向的角度提供公司未來地產(chǎn)開發(fā)的建議 參與公司重大事務(wù) 參與公司戰(zhàn)略的實施 - 參與擬訂公司業(yè)務(wù)、人力資源評估體系 - 參與初審公司現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)的計劃 - 參與重大投資的規(guī)劃和實施 - 參與具體提案的評估和決策 參與制定公司預(yù)算計劃和制訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、各項管理制度及績效監(jiān)測 25 -參與擬訂和初審公司預(yù)算大綱 - 參與初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計劃和公司預(yù)算，終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計劃 - 參與確定部門負責(zé)人的業(yè)績考評指標 - 參與業(yè)務(wù)單位的績效評估 參與公司人力資源管理 - 參與終審部門負責(zé)人與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理的職務(wù)說明書 - 參與決定部門負責(zé)人與業(yè)務(wù)單位主管的任免 - 參與制定公司的薪資體系和福利政策，并負責(zé)初審 - 參與部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并決定獎懲 其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 參與處理公司突發(fā)事件 組織關(guān)系： 向上： 對總經(jīng)理負責(zé) 向下： 銷售部直接對他負責(zé) 外部： 同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團體的關(guān)系，包括： 報社、廣告公司 相關(guān)政府機關(guān) 26 有可能建立合作關(guān)系的企業(yè)與政府機構(gòu) 任職資格： 由總經(jīng)理提名，董事會任命 教育背景：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 工作經(jīng)驗： 3年以上房地產(chǎn)企業(yè)高級主管或銷售主管工作經(jīng)驗 技能：熟悉房地產(chǎn)行業(yè)銷售環(huán)節(jié)的工作；對市場有較強的把控能力；有較強的口頭語言表達能力；具有良好的公關(guān)和協(xié)調(diào)能力 能力要求： - 出色的判斷力和營銷技能 - 出色的談判能力 - 行政與人事管理能力 - 良好的協(xié)調(diào)與溝通技能 27 職務(wù)名稱： 財務(wù)總監(jiān) 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 作為公司業(yè)務(wù)的直接領(lǐng)導(dǎo)者 ,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂公司財務(wù)目標，政策和規(guī)范，負責(zé)財政金融有關(guān)事宜，對公司提供全面的會計和財務(wù)服務(wù)，對公司業(yè)務(wù)進行財務(wù)監(jiān)督和控制 業(yè)務(wù)： 參與公司預(yù)算大綱的制定 主持擬定項目前期工程概預(yù)算和公司財務(wù)季度、年度預(yù)算 主持公司財務(wù)管理體系的建設(shè)，擬訂制度，并監(jiān)督實施 主持公司的會計核算與財務(wù)分析工作 督導(dǎo)本部門員工按時完成帳務(wù)處理 對公司財務(wù)部進行直接管理 參與公司各項招投標中有關(guān)財務(wù)方面的工作，對部分環(huán)節(jié)進行監(jiān)督 人事： 參與制定公司主管人員的重要業(yè)績考評指標 擬定財務(wù)部下屬人員的職位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標 負責(zé)對財務(wù)部門員工實施績效考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議 決定部內(nèi)人員的調(diào)配 財務(wù)： 制定部門工作計劃和整體預(yù)算并遵照財務(wù)部規(guī)定確定使用權(quán)限 28 組織關(guān)系： 向上：總經(jīng)理； 向下：財務(wù)部門員工 任職資格 ： 由總經(jīng)理任命 教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè) 工作經(jīng)驗：五年以上企業(yè)財務(wù)主管工作經(jīng)驗 必要技能和素質(zhì)：具有財務(wù)管理的豐富專業(yè)知識和經(jīng)驗；具有很強的組織管理能力；具有良好的人際溝通和協(xié)調(diào)能力；具有高級財務(wù)會計職稱和注冊會計師資格 29 職務(wù)名稱： 董事會秘書 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關(guān)系；管理董事會秘書室 業(yè)務(wù)： 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務(wù)，負責(zé)會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。 為強化董事會的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會秘書應(yīng)確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。 負責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。 負責(zé)協(xié)調(diào)來訪接待，保持與中介機構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負責(zé)協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問。 負責(zé)管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料。 協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。 30 在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒董事會及其成員。 協(xié)調(diào)向公司股東大會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責(zé)任的調(diào)查。 履行董事會授予的其他職責(zé)。 組織關(guān)系：